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Cursos Disponibles

Debida DiligenciaAproximación Basada en el Riesgo / Debida Diligencia de Clientes de Alto Riesgo

Este curso abordan dos temas cruciales en el proceso de gestión de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a los que están expuestas las instituciones financieras.
  
 
Capacitación Antilavado para Directores y Gerentes

Diseñado con un enfoque gerencial, dejando a un lado los tecnicismos típicos del cumplimiento y mostrando los desafíos, las responsabilidades y las consecuencias de las exigencias establecidas sobre los líderes de las empresas.
  
 
Detectar y Prevenir el Blanqueo de Capitales en la Industria de Valores

Se abordan aspectos clave para gestionar efectivamente la estructura antilavado de las empresas bursátiles. Desde tópicos básicos hasta temas altamente especializados son presentados de forma dinámica.

Curso ALD para empresas del sector de los seguros

Este curso presenta las buenas prácticas asociadas al sector asegurador, así como los modelos de control para la gestión del riesgo del lavado de activos y del fraude en la industria.

  
E-Learning
Cursos
Jornadas In Situ
Planes de Capacitación

E-Learning

      Nuestra moderna plataforma de entrenamiento e-Learning le permite exceder las exigencias regulatorias en materia de capacitación, maximizar su presupuesto y facilitar el proceso de formación de todo el personal, sin importar su ubic

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Cursos

Lavadodinero.com ofrece diversos cursos especializados orientados a profesionales del sector de la prevención del lavado de activos y los crímenes financieros.licando modernas técnicas de edición gráfica, multimedia y animaciones, el equi

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Jornadas In Situ

   Lavadodinero.com cuenta con un grupo de reconocidos expertos multidisciplinarios para ofrecer programas y jornadas de capacitación in situ de la más elevada calidad. Desde sesiones cortas para pequeños grupos, hasta eventos de varios día

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Planes de Capacitación

    Lavadodinero.com ofrece diversas planes que se ajustan a las necesidades de capacitación y presupuestos de las empresas, profesionales independientes o individuos interesados en contar con nuestro centro de entrenamiento internacional a

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+800 bancos de todo el mundo han usado nuestros recursos

+10.000 usuarios de e-Learning (Aula Antilavado)

+3.000 participantes en webinars

+30 entes reguladores y autoridades han usado nuestros recursos

+90% de nuestros clientes nos recomiendan

CIFRA ALD

Más de 50 cooperativas de ahorro y crédito de “alto riesgo” operan en EE.UU. 

Como vulnerables a los “grupos criminales y narcotraficantes” fueron calificadas las entidades en un informe confidencial de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, su sigla en inglés), que fue obtenido por The Wall Street Journal. La unidad emitió sus conclusiones luego de analizar los reportes de transacciones en efectivo y los de operaciones sospechosas recibidos durante 2016. 

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