Inicia Sesión

Contenido Destacado

FRANCO ROJAS

“El objetivo es mostrar la utilidad del análisis correlacionado de variables, no como un riesgo, sino como el efecto de potenciales negocios no atendidos por una limitada visión comercial”

El especialista conversó con Lavadodinero.com acerca de los retos de convertir alertas de operaciones inusuales en indicadores comerciales dentro de una institución. Leer Más.

 Alerta semanal 300x230

Licencias a Lavadodinero.com
Capacitación In Situ
Cursos (Videos)
E-Learning

Licencias a Lavadodinero.com

   Lavadodinero.com ofrece diversas licencias y planes que se ajustan a las necesidades de capacitación y presupuestos de las empresas, profesionales independientes o individuos interesados en contar con nuestro centro de capacitación inter

Leer Mas

Capacitación In Situ

   Lavadodinero.com cuenta con un grupo de reconocidos expertos multidisciplinarios para ofrecer programas y jornadas de capacitación in situ de la más elevada calidad. Desde sesiones cortas para pequeños grupos, hasta eventos de varios día

Leer Mas

Cursos (Videos)

   Los seminarios pueden ser una pieza fundamental dentro del programa de capacitación internacional, es por eso que nuestro equipo y un grupo de reconocidos expertos se mantienen produciendo material audiovisual de capacitación durante tod

Leer Mas

E-Learning

 Logo Aula Small

     Nuestra moderna plataforma de entrenamiento virtual (e-Learning) le permite exceder las exigencias regulatorias en materia de capacitación, maximizar su presupuesto y facilitar el proceso de formación de todo el personal, sin import

Leer Mas

Calendario de Eventos

Agosto  2014
D L M M J V S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

SECCIÓN ESPECIAL

FRASE DESTACADA

"Las instituciones tienen una responsabilidad civil respecto de todos sus clientes. Mi experiencia es que por lo general no hay una operación de lavado de dinero tan grande sin que haya alguien de una institución financiera detrás".

Carlos Fernando Lima

Fiscal asignado a investigación por lavado de dinero sobre Petrobras

CIFRA ALD

Unión Europea: 700 millones de euros blanqueados del contrabando en Gibraltar

Según el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el contrabando de tabaco en Gibraltar y el blanqueo de capitales asociado a esta actividad causó un perjuicio de unos 700 millones de euros a los estados de la Unión Europea entre los años 2010 y 2013.

ALERTA ANTILAVADO

Alerta HomePagey