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Instituciones deben aplicar controles ALD más rigurosos ante la crisis financiera internacional
Como injusta y perjudicial para la lucha internacional contra el terrorismo catalogó el Jefe de la Unidad de Investigación Financiera de El Salvador, José Rolando Monroy, la decisión tomada en la más reciente plenaria del Grupo Egmont de suspender la membresía de su país. Aunque Monroy reconoce que no se han aplicado las modificaciones legislativas exigidas por el organismo, afirma que la actual estructura antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) de El Salvador se ajusta a los estándares internacionales. En una entrevista exclusiva para Lavadodinero.com, el jefe de la UIFs salvadoreña analizó las consecuencias de esta decisión y revisó distintos aspectos de la lucha ALD / CFT en su país.


Pulse para LEER la entrevista.
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Lavado de dinero a través del fútbol (I parte) - Reporte del GAFI 02-07-2009
El organismo internacional advierte sobre los altos riesgos de lavado a través de las actividades deportivas.

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Las zonas de libre comercio son un gran reto para los oficiales ALD/CFT, por eso presentamos este informe con recomendaciones de cumplimiento.

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Nuevos Documentos y Guías ALD / CFT
“Normas Para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Aplicable a las empresas que Expotan Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas" - Resolución N° 063-2009.
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo / Perú - Mayo 2009
Ley de Instituciones Financieras - Última modificación del Art. 115.
Diario Oficial de la Federación / México - Abril 2009
Ejercicio de Tipologías 2008. Informe Final.
Superintendencia de Bancos / Venezuela. - Abril 2009
Reporte Sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos
Departamento de Estado / EE.UU. - Febrero 2009 (Inglés)
Informe Sobre las Tendencias de los ROS Asociados a Fraude Hipotecario
FinCEN - Departamento del Tesoro / EE.UU. - Febrero 2009 (Inglés)
Reporte Sobre la Evaluación Mutua de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo realizada a México
Grupo de Acción Financiera Internacional en Sudamérica / GAFISUD - Enero 2009 (Inglés)
Resolución No. 8 - Establece medidas de cumplimiento ALD para empresas del sector de los seguros
Superintendencia de Seguros y Reaseguros / Panamá. - Enero 2009
Normas Relativas a la Autorización y Registro de los Corredores Públicos de Valores y Asesores de Inversión, Gaceta Oficial N° 39.071
Commisión Nacional de Valores de Venezuela - Diciembre 2008
Reporte de los Principales Países de Tránsito de Drogas o Productores de Narcóticos Ilícitos del Año Fiscal 2009 - Presidencia de Estados Unidos
La Casa Blanca - Septiembre 2008
Niveles de Corrupción en 180 Países del Mundo (tabla)
Transparency International - Septiembre 2008
Guía Antiliavado Para la Implementación de un Análisis Basado en el Riesgo en el Sector de Bienes Raíces
Grupo de Acción Financiera internacional / GAFI - Junio 2008 (Inglés)
Reporte Sobre la Evaluación del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo en la República de Haití
Banco Mundial - Junio 2008 (Inglés) 
Reporte Sobre las Vulnerabilidades de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Mediante el Comercio Electrónico y los Sistemas de Pago Electrónicos
Grupo de Acción Financiera internacional / GAFI - Junio 2008 (Inglés)