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entrevista exclusiva 2015 corregida

“Creo mucho en crear conciencia a la contraparte de los bancos corresponsales y que estén claros en que como banco extranjero mantenemos un buen conocimiento del cliente"

Previo a la celebración del 6to Congreso Antilavado Bancamérica, que se realizará en Santo Domingo el venidero mes de abril, Lavadodinero.com conversó con la experta Claudia Álvarez, quien abordó temas relevantes y ofreció un anticipo de los temas que analizarán reconocidos expertos internacionales durante el evento. Leer más

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SECCIÓN ESPECIAL

FRASE DESTACADA

“Si Suiza sigue siendo blanco de ataques internacionales, es más bien porque nuestra plaza financiera provoca cierta voracidad en otros países y este apetito no se calmará mientras los bancos suizos alberguen muchos capitales”.

Yves Nidegger
Asociación Suiza de Banqueros

 

CIFRA ALD

EE.UU: 10.000 millones de dólares en multas por lavado de dinero

Es la cifra que en la última década han recaudado las distintas agencias supervisoras de EE.UU por multas contra bancos por lavado de dinero y blanqueo de capitales.

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