"La capacitación es el pilar fundamental de la estructura antilavado que deben mantener las instituciones financieras y los países, a juicio de Rafael Moreno, jefe del Departamento de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas de la Superintendencia de Bancos de Panamá. El experto, quien antes de trabajar para el organismo regulador acumuló una larga experiencia antilavado en el sector bancario privado, señaló que Panamá ha desarrollado un proceso de fortalecimiento de su normativa antilavado. En tal sentido, adelantó que ya los reguladores trabajan en una nueva regulación que colocará a Panamá en la vanguardia de la lucha ALD en la región."