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Capacitación basada en los riesgos optimiza las defensas
y maximiza los presupuestos  

Como parte del proceso evolutivo que ha experimentado la lucha contra los delitos financieros en la última década, el concepto de aproximación basada en los riesgos ha surgido como uno de los elementos más impactantes en la dinámica de las empresas reguladas. Leer más

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“Si Suiza sigue siendo blanco de ataques internacionales, es más bien porque nuestra plaza financiera provoca cierta voracidad en otros países y este apetito no se calmará mientras los bancos suizos alberguen muchos capitales”.

Yves Nidegger
Asociación Suiza de Banqueros

 

CIFRA ALD

EE.UU: 10.000 millones de dólares en multas por lavado de dinero

Es la cifra que en la última década han recaudado las distintas agencias supervisoras de EE.UU por multas contra bancos por lavado de dinero y blanqueo de capitales.

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