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Con la participación de profesionales y personalidades de varios países del Cono Sur, Lavadodinero.com inauguró las primeras versiones domésticas para Argentina y Uruguay del portal de entrenamiento en actos de lanzamiento celebrados en las capitales de ambos países. Leer Más.

 

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SECCIÓN ESPECIAL

FRASE DESTACADA

“Lo que vamos a esperar de los países antes de que vayamos (para la 4ta. Ronda de Evaluaciones) es que proporcionen al GAFI sus evaluaciones nacionales de riesgos. Vamos a hacer una evaluación sobre si éstas son efectivas o no”.

Rick McDonell

Secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera (GAFI)
Fuente: The Wall Street Journal

CIFRA ALD

Argentina: el equivalente a u$S 27.525 millones en multas por lavado de activos durante 2013

Según la UIF, las sanciones surgieron de 20 sumarios finalizados, de los cuales ya ha sido pagado el equivalente a  u$S 31.250.

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