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Instituciones deben aplicar controles ALD más rigurosos ante la crisis financiera internacional
El sector financiero venezolano ha sido duramente cuestionado durante los últimos meses, especialmente el mercado bursátil. La utilización del mecanismo de intercambio de bonos conocido como “permuta” ha generado serios problemas regulatorios y operativos para las casas de bolsa y las sociedades de corretaje, aunque este instrumento “es un artífico financiero que es perfectamente auditable, transparente y no hay elementos ocultos atrás”, según afirma Yamishel Rodríguez, presidenta del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación de Sociedades de Corretaje de Valores de Venezuela (ASOCOVAL).


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Nuevos Documentos y Guías ALD / CFT
Enfoque Basado en el Riesgo. Guía Para los Negocios de Servicios Monetarios (Inglés)
Grupo de Acción Financiera (GAFI)- Julio 2009
Guía sobre las Mejores Prácticas Internacionales Para Congelar Bienes Terroristas (Inglés)
Grupo de Acción Financiera (GAFI)- Junio 2009
“Normas Para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Aplicable a las empresas que Expotan Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas" - Resolución N° 063-2009.
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo / Perú - Mayo 2009
Ley de Instituciones Financieras - Última modificación del Art. 115.
Diario Oficial de la Federación / México - Abril 2009
Ejercicio de Tipologías 2008. Informe Final.
Superintendencia de Bancos / Venezuela. - Abril 2009
Reporte Sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos
Departamento de Estado / EE.UU. - Febrero 2009 (Inglés)
Informe Sobre las Tendencias de los ROS Asociados a Fraude Hipotecario
FinCEN - Departamento del Tesoro / EE.UU. - Febrero 2009 (Inglés)
Reporte Sobre la Evaluación Mutua de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo realizada a México
Grupo de Acción Financiera Internacional en Sudamérica / GAFISUD - Enero 2009 (Inglés)
Resolución No. 8 - Establece medidas de cumplimiento ALD para empresas del sector de los seguros
Superintendencia de Seguros y Reaseguros / Panamá. - Enero 2009