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Instituciones deben aplicar controles ALD más rigurosos ante la crisis financiera internacional
Como parte de un proceso de fortalecimiento de la lucha antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) en Colombia, el Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC) de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y otras instituciones iniciaron el programa “Negocios Responsables y Seguros”. La iniciativa busca motivar a los dueños de negocios y gerentes de los sectores comerciales, industriales y de servicios para que implementen medidas orientadas a proteger su negocio mediante el uso de procesos ALD / CFT, según expresó uno de los coordinadores del proyecto, Luis Eduardo Daza, quien conversó con Lavadodinero.com sobre este nuevo programa orientado a empresarios, periodistas y estudiantes.


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El reporte ofrece una visión general de la situación del ALD / CFT en Nicaragua, reflejando el nivel de cumplimiento de las recomendaciones del GAFI

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15ta Conferecia Anual Internacional Antilavado de Dinero

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Nuevos Documentos y Guías ALD / CFT
Enfoque Basado en el Riesgo. Guía Para los Negocios de Servicios Monetarios (Inglés)
Grupo de Acción Financiera (GAFI)- Julio 2009
Guía sobre las Mejores Prácticas Internacionales Para Congelar Bienes Terroristas (Inglés)
Grupo de Acción Financiera (GAFI)- Junio 2009
“Normas Para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Aplicable a las empresas que Expotan Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas" - Resolución N° 063-2009.
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo / Perú - Mayo 2009
Ley de Instituciones Financieras - Última modificación del Art. 115.
Diario Oficial de la Federación / México - Abril 2009
Ejercicio de Tipologías 2008. Informe Final.
Superintendencia de Bancos / Venezuela. - Abril 2009
Reporte Sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos
Departamento de Estado / EE.UU. - Febrero 2009 (Inglés)
Informe Sobre las Tendencias de los ROS Asociados a Fraude Hipotecario
FinCEN - Departamento del Tesoro / EE.UU. - Febrero 2009 (Inglés)
Reporte Sobre la Evaluación Mutua de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo realizada a México
Grupo de Acción Financiera Internacional en Sudamérica / GAFISUD - Enero 2009 (Inglés)
Resolución No. 8 - Establece medidas de cumplimiento ALD para empresas del sector de los seguros
Superintendencia de Seguros y Reaseguros / Panamá. - Enero 2009