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Carlos Augusto

“Se cumplen las normas formalmente, en apariencia, pero no se analiza la información, por ello contribuye poco
al control e investigación de la criminalidad financiera” 

El académico y experto antilavado  colombiano, maneja con gran densidad el mundo antilavado latinoamericano, con sus luces y sus sombras, concluye que existe mucho camino por recorrer para controlar y poner contra las cuerdas la criminalidad financiera. Leer más

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SECCIÓN ESPECIAL

FRASE DESTACADA

“Si Suiza sigue siendo blanco de ataques internacionales, es más bien porque nuestra plaza financiera provoca cierta voracidad en otros países y este apetito no se calmará mientras los bancos suizos alberguen muchos capitales”.

Yves Nidegger
Asociación Suiza de Banqueros

 

CIFRA ALD

EE.UU: 10.000 millones de dólares en multas por lavado de dinero

Es la cifra que en la última década han recaudado las distintas agencias supervisoras de EE.UU por multas contra bancos por lavado de dinero y blanqueo de capitales.

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