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Reporte Especial: sobornos, fraude bursátil y lavado con bonos de banco estatal venezolano
Presentamos un reporte especial del caso DAP / BANDES, en el que mostramos las complejas metodologías de fraude bursátil que arrojaron ganancias ilícitas por US$ 66 millones. Además, explicamos cómo usaron empresas fantasmas y cuentas bancarias en Suiza, Panamá y Estados Unidos, así como un esquema metódico de sobornos a funcionaria de un banco estatal venezolano. Leer Más
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SIRTECH es una poderosa plataforma especialmente creada pensando en las necesidades de supervisión, regulación y control que tienen las Unidades de Inteligencia Financiera, las Superintendencias, las Comisiones Nacionales Antilavado, los Ba
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“El Perú es el primer, tal vez el segundo, país productor de cocaína del mundo. Enfrenta una realidad decreciente en seguridad, y una progresiva presencia de bandas organizadas criminales, una realidad que debe enfrentarse de raíz”
Sergio Espinosa
Superintendente de la UIF de Perú
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Guatemala: Ascienden a U$S 2.257 millones los flujos de dinero ilegal
Según un informe mundial publicado por la organización Global Financial Integrity (GFI), en U$$ 2.257 millones se establecen los flujos de dinero sucio en el año 2010. En el informe se consigna además, que entre 2001 y 2010 circularon U$S 15.736 millones, con un promedio de U$S 1.574 millones.
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