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Comunicados
de prensa de Alert Global Media
- 7 de marzo de 2007 - Oradores expertos en la 12da. Conferencia y Exhibición Anual Internacional de
Lavadodinero.com y Money Laundering Alert
- 1 de marzo de 2007 - Comunicado de prensa sobre la 12da. Conferencia y Exhibición Anual Internacional de
Lavadodinero.com y Money Laundering Alert
- 6 de febrero 2007 - Las máscaras de las corporaciones de EE.UU. que ocultan el dinero sucio, el fraude hipotecario, el furor regulatorio de la revisión “retrospectiva” y la privacidad del cliente están entre los 26 paneles de la Conferencia y Exhibición Anual Internacional de moneylaundering.com y Money Laundering Alert
- 26 de junio de 2006 - El trabajo de los que previenen el lavado se vuelve cada vez más estresante
- 5 de junio de 2006 - Conferencia sobre lavado de dinero analizará inminentes cambios en las reglas y normativas antilavado de México
- 8 de mayo de 2006 - Controles de instituciones financieras para prevenir lavado quedan obsoletos
- 16
de enero de 2006 - Amenazas de lavado y terrorismo de las
tarjetas prepagas, los recientes pecados de lavado de los
mayores
bancos y el aumento en las demandas contra los directores
de bancos van a recibir un escrutinio especial en la conferencia
de Lavadodinero.com
- 29
de agosto de 2005 - Arab Bank deberá pagar US$24
millones: los últimos escándalos de lavado
de dinero serán analizados en la 2da Conferencia
Anual Europea sobre Lavado de Dinero
- 17
de junio de 2005 - Conferencia Latinoamericana
analizará los nuevos métodos del lavado
a través de las compañías de seguro,
de valores y tarjetas de crédito/débito
- 1
de junio de 2005 - Conferencia
latinoamericana sobre lavado de dinero expone la problemática
de la posible extinción de los negocios de servicios
monetarios
- 3
de mayo de 2005-
Panel sobre los errores de Riggs, Banco de Chile, Pinochet
abrirá la 6ta Conferencia Latinoamericana
sobre Lavado de Dinero
- 1
de mayo de 2005 - Conferencia sobre Lavado de Dinero
en México Evaluará Cómo los casos
Pinochet, Riggs, Banco de Chile han Incrementado el Peligro
para las Instituciones Financieras de América
Latina
- 24 de enero de 2005 - La conferencia de Lavadodinero.com
indagará sobre los principales escándalos
de lavado de dinero de 2004: Riggs y Pinochet/Obiang, ABN
Amor y el dinero ruso, AmSouth
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