• Tendencias y temas controversiales de la lucha contra el blanqueo de capitales en Europa.
• Nuevas normas de reporte de transacciones sospechosas para abogados, auditores y otros profesionales.
• Lecciones aprendidas de casos reales, entre ellos los de Riggs Bank, ABN AMRO y Parmalat.
• Cómo detectar y evitar la financiación del terrorismo.
• Los últimos desarrollos en cuanto a la tercera Directiva europea y qué hacer para aplicarla.
• Calificación del riesgo en clientes, transacciones y países.
• Métodos eficaces de capacitación en la lucha contra el blanqueo de capitales, los peligros derivados de los empleados y cómo implantar las mejores prácticas en su programa antilavado de dinero.
• Personas expuestas políticamente y otros desafíos para los responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales y los gobiernos de todo el mundo.
• Cómo los países pueden obtener asistencia de Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en su lucha contra el blanqueo de capitales.
• Leyes y reglamentos estadounidenses: su repercusión a escala mundial después de la Ley USA Patriot.
• Repercusiones para usted y su organización de la Ley Proceeds of Crime del Reino Unido.
• Y mucho más...

ENTRE OTRAS COSAS: el taller GRATUITO
"Desafíos y tendencias en Medio Oriente"

Conozca las tendencias y aspectos más relevantes de la lucha contra el blanqueo de capitales
en el Medio Oriente, el MENAFATF, Hawala y otras cuestiones que afectan a las
instituciones de Oriente Medio y de Europa.

"Muy buen balance de expertos, proveedores y otros profesionales del sector. Muy actual y valió mi tiempo".
Jeff Wasel, London School of Economics, Reino Unido

"Un gran trabajo, ¡gracias! Una conferencia excelente sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo".
Rainer Hoerning, CAMS, Grupo Credit Suisse, Suiza

"Excelente conferencia: con contenido informativo, buen formato y oradores de calidad".
C.B. Moore, Constabulary, F.C.U., Douglas, Isla de Man

• Descubrir las últimas tecnologías y las mejores prácticas de la mano de veteranos expertos.
• Dialogar con colegas de todo el mundo y establecer inestimables relaciones.
• Conocer las herramientas necesarias y los recursos disponibles para mantenerse al día en su campo.
• Adquirir conocimientos esenciales que le ayudarán a sobresalir en su trabajo y a proteger mejor su organización.