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 presentada por Money Laundering Alert
La Segunda Conferencia Anual Europea
sobre Lavado de Dinero
28 al 30 de septiembre del 2005 | Barcelona, España
(se realiza en inglés y se ofrece traducción simultánea al español)
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Expertos de todo el mundo ofrecerán análisis, consejos
autorizados y conocimiento práctico en torno a cuestiones de
vital importancia que afectan hoy día al mundo europeo.
Hany Abou-El-Fotouh, CAMS
Oficial de cumplimiento senior del Banque Saudi Fransi, de Riyadh (Arabia Saudí), con gran experiencia en el sector bancario de Oriente Medio. Gestiona todos los aspectos del programa de cumplimiento en un amplio rango de líneas de negocio de esta entidad bancaria, incluidos los programas de sensibilización y formación sobre cumplimiento. También ha ocupado los cargos de responsable antilavado de dinero en el United Bank of Egypt y en el HSBC Bank Egypt.
Mary Bhawnani
Directora ejecutiva, responsable regional antilavado de dinero, ABN AMRO. Anteriormente desempeñó el cargo de notificadora de actividades de lavado de dinero en el Reino Unido para el Bank of America y, en el marco de sus responsabilidades, definió normas para la región EMEA, de conformidad con las previsiones de regulación europea y el manual normativo de prevención del lavado de dinero para corporaciones. También ha trabajado en banca privada, en el Grindlays Private Bank y el UBS Private Bank.
Martha Boersch
Socia en la oficina de San Francisco de la firma de abogados Jones Day, especializada en asuntos penales. Anteriormente fue fiscal federal en la Oficina del Fiscal de San Francisco, donde lideró el equipo de lucha contra el crimen organizado. En 2004 logró la condena histórica de Pavel Lazarenko, ex primer ministro de Ucrania, por blanqueo de fondos provenientes de la extorsión y otros delitos cometidos en Ucrania.
David Caruso
Inmediato ex Vicepresidente ejecutivo de cumplimiento en el Riggs Bank. Ahora es consultor independiente. Se incorporó al banco en junio de 2003 para crear un departamento de cumplimiento, investigación y seguridad en respuesta a los procesos adversos –regulatorios, de aplicación de la ley y de otro tipo– de la OCC, la Reserva Federal, el Departamento de Justicia y otros organismos.
Susan Galli, CAMS
Coordinadora antilavado senior del equipo internacional antilavado de Citigroup. Anteriormente fue directora de cumplimiento para la prevención del lavado de dinero en actividades de comercio electrónico de Citibank. También ha trabajado como responsable antilavado de dinero para Estados Unidos y el Caribe en el Banco Santander Central Hispano, prestando asistencia a las empresas asociadas, y en el grupo asesor sobre la ley de secreto bancario del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Douglas Greenburg
Socio en la oficina de Washington de la firma Latham & Watkins, fue uno de los integrantes de la Comisión del 11/9, donde investigó las finanzas de Al Qaeda y la eficacia de los esfuerzos estadounidenses por combatir la financiación del terrorismo. En agosto de 2004 publicó como coautor una monografía sobre financiación del terrorismo que constituye el estudio más completo sobre la financiación de Al Qaeda. Su práctica profesional se centra en investigaciones internas y en el control antilavado de dinero.
Roland Guennou
Director internacional de diligencia debida en la división de banca de inversión y corporativa de Société Générale, donde trabaja desde septiembre de 1996 y donde ha ocupado distintos cargos directivos dentro de la división de gestión de riesgos de las oficinas de Tokio y Nueva York. Su grupo incluye una red de 40 profesionales repartidos por Europa, Asia y las Américas.
Rainer Guenter Hoerning, CAMS
Oficial de cumplimiento corporativo en el grupo Credit Suisse de Zurich, con responsabilidades de control antilavado de dinero y antifinanciación del terrorismo, así como de formación de los empleados en materia de cumplimiento, entre otras. Además es el enlace del banco con las autoridades normativas, tales como la Comisión Bancaria Federal Suiza. También ha sido asesor jurídico en materia de cumplimiento en la unidad de inteligencia financiera del grupo financiero Citizens, y ha colaborado en la elaboración y la aplicación de programas de formación corporativos.
Charles A. Intriago
Fundador de Money Laundering Alert en 1989 y de moneylaundering.com y lavadodinero.com en 1995, anteriormente fue fiscal federal en Miami –especializado en casos de corrupción– y asesor de un subcomité del Congreso en Washington D.C. Nacido en Ecuador, es miembro de la junta asesora de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS).
JürgenKapplinghaus
Fiscal general, miembro delegado nacional para Alemania de EUROJUST, un organismo de la Unión Europea que se centra en el crimen organizado y los delitos transfronterizos graves. Cuenta con amplia experiencia como fiscal y está especializado en el crimen organizado y en los procedimientos de asistencia judicial internacional. Anteriormente dirigió la división del Ministerio de Justicia alemán responsable de asuntos relacionados con el blanqueo de capitales y la extradición.
Francisco López Ruiz
Director general de Apreblanc Asesores, empresa española que presta servicios de auditoría, consultoría y formación en materia de blanqueo de capitales. Apreblanc es una de las primeras empresas españolas dedicadas en exclusiva al control antilavado de dinero y cuenta con clientes en los sectores financiero, jurídico y de servicios monetarios. Anteriormente, López Ruiz fue inspector de prevención del lavado de dinero en la unidad española de inteligencia financiera (SEPBLAC).
John Mair
Director de delitos financieros del grupo Lloyds TSB Group PLC, ha desarrollado metodologías estratégicas y operativas para combatir el lavado de dinero, destinadas a todas las divisiones del grupo (integrado por 80.000 personas). Es presidente del grupo asesor sobre lavado de dinero de la Asociación Británica de Banca y miembro del comité asesor sobre lavado de dinero del Ministerio de Economía del Reino Unido. Además es representante del sector en varios comités de las administraciones públicas.
Mohamad Samir Mansour, CAMS
Analista investigador senior en la Comisión de Investigación Especial de lucha contra el blanqueo de capitales de Líbano. Participa en el desarrollo y la coordinación de las funciones del grupo de acción financiera para Oriente Medio y el Norte de África, que presta especial atención a identificar las necesidades y prestar asistencia técnica a los países miembros. Así mismo, ha formado parte del equipo de trabajo del GAFI encargado de analizar las estadísticas para el "ejercicio de tipologías" de 2005.
Michael McDonald , CAMS
Agente especial retirado de la división de investigaciones criminales del IRS de EE.UU, actualmente es director general de Michael McDonald & Associates, una consultora de Miami especializada en casos de antilavado de dinero y confiscaciones y en la revisión de los controles antilavado de empresas remesadoras de todo el mundo. Pionero del cumplimiento antilavado de dinero y fundador en 1979 de la "operación Greenback", actualmente sigue asesorando a diversos organismos públicos.
Loretta Napoleoni
Acreditada experta en terrorismo y autora de Modern Jihad: Tracing the Dollars behind the Terror Networks, Terror Inc., y otras publicaciones sobre financiación del terrorismo, es economista y ha trabajado como consultora en Londres para el Fondo Monetario Internacional, el Banco Nacional de Hungría y el Chase Manhattan. Está especializada en el terrorismo árabe internacional y, durante sus investigaciones, ha estado en contacto con miembros de varias organizaciones terroristas.
Peter Oakes
Director general de la consultora Compliance Ireland, que proporciona formación sobre cuestiones relacionadas con el blanqueo de dinero, la protección de datos, la normativa financiera y el cumplimiento. Cuenta con amplia experiencia en normativa de la FSA y cuestiones jurídicas, debido a su anterior cargo como director de cumplimiento de uno de los principales grupos de gestión de fondos de Irlanda y como abogado para Baring Asset Management. También ha trabajado como abogado e investigador de aplicación de la normativa de la FSA.
Martin Owen
Inmediato Ex Director de la unidad normativa para delitos financieros de la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (FSA), con responsabilidades en materia de normas de la FSA en prevención del lavado de dinero, fraude y otros delitos financieros, así como de coordinación de las actividades de la FSA en relación con los delitos financieros. Actualmente trabaja como consultor privado, respaldado por sus 20 años de experiencia en puestos reguladores en el sector de los servicios financieros, incluidos ocho en la Securities and Investment Board.
John Pyrik, CAMS
Sus 15 años de servicio público como funcionario de inteligencia en el Security Intelligence Service de Canadá, investigador de valores para la British Columbia Securities Commission y analista de blanqueo de capitales para FINTRAC, le han permitido acumular una exhaustiva experiencia en el uso de Internet para dirigir actividades de control del blanqueo de dinero. Actualmente es profesor del curso en línea "Internet para Investigadores" y es consultor en recogida y explotación de inteligencia de fuentes abiertas para entidades financieras y organismos públicos.
Saskia Rietbroek -Garces, CAMS
Directora ejecutiva y cofundadora de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). Abogada en los Países Bajos y en Perú, a menudo ofrece ponencias sobre temas relacionados con el blanqueo de dinero y ha liderado el crecimiento de la ACAMS, desde su fundación en 2002, hasta sus 2.800 miembros profesionales de más de 100 países actuales, incluidos miembros certificados en más de 45 países.
Roger Wilson
Director del Centro de Información Financiera del Ministerio de Exteriores del Reino Unido ante Naciones Unidas, en Londres, donde se encarga de la difusión de inteligencia financiera sobre aplicación de la ley, elabora y revisa legislación, y ejecuta programas de formación internos. Además ha proporcionado asistencia técnica, formación y orientación en asuntos legislativos, y ha redactado análisis críticos sobre regiones como Kosovo, Turquía, el norte de Chipre y la región de los Balcanes.
Udo Witte
Director gerente y responsable corporativo antilavado de dinero en WestLB AG, Düsseldorf, Alemania. Es presidente del grupo de trabajo sobre blanqueo de dinero del Comité Europeo del Sector Bancario y ha participado activamente en la elaboración de la tercera Directiva europea, aprobada este año. Además es miembro de varios grupos de trabajo alemanes dedicados al control del lavado de dinero.
Edna Young
Directora sectorial de delitos financieros en la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido y coordinadora de la red de información sobre fraude financiero, en la que participan reguladores, organismos encargados de hacer cumplir la ley y departamentos públicos para debatir casos de interés mutuo. Anteriormente trabajó con el Ministerio de Economía del Reino Unido en la creación y puesta en marcha de la división de políticas sobre delitos financieros.
Dave Zollinger
Director del departamento de asistencia jurídica y blanqueo de dinero, y fiscal del Cantón de Zurich, el principal mercado financiero de Suiza. Se encarga de todos los casos de blanqueo de dinero y asistencia judicial internacionales que surgen en Zurich. Es miembro de varias comisiones y grupos de trabajo sobre delitos económicos y legislación en materia de blanqueo de capitales de Suiza.
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