Los profesionales antilavado de todo el mundo enfrentan a veces similares desafíos. Las técnicas de lavado y muchas de las regulaciones tienen alcance extraterritorial. Por eso presentamos las entrevistas a destacados expertos, oficiales de cumplimientos, empresarios del sector, académicos y a las principales autoridades de cada país para conocer sus opiniones y fortalecer el proceso de capacitación continua en el mundo del ALD.

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Entrevista de la Semana Pasada
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Uno de los principales retos de un oficial de cumplimiento español que trabaja para una multinacional norteamericana es afrontar la compatibilidad regulatoria entre la normativa del país de origen de la entidad y la regulación donde opera. Además de este conflicto, Carlos Agudo, jefe del área de cumplimiento de Citigroup en España, tiene que lidiar diariamente con las operaciones del sector inmobiliario y de las remesas, dos sectores de alto riesgo que hay que vigilar para que la entidad no se vea sancionada como en anteriores ocasiones de las que Agudo asegura “que hemos aprendido”. En la siguiente entrevista, nos cuenta algunas de sus experiencias en la entidad y nos habla de la Tercera Directiva, además de otros temas de interés.

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Otras Entrevistas Exclusivas de Lavadodinero.com
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-Los bancos tienen que invertir más en tecnología para prevenir el lavado de dinero - María Rosario Cobar, Directora de la Unidad de Información Financiera de Honduras

-El transporte de efectivo y valores no está ajeno al lavado de dinero - Claudia Puig, Gerente de cumplimiento del grupo Prosegur de Perú

-Venezuela es la principal amenaza de lavado de dinero en Latinoamérica - Kenneth Rijock, Experto en crímenes financieros de la firma World-Check

-“Comprar una aplicación de US$100.000 no es la solución para hacer buen cumplimiento”- Juan Llanos, director de cumplimiento de UNIDOS Financial Services

-La colaboración entre la banca y los seguros es necesaria para combatir el lavado en Costa Rica - José Vargas, jefe de cumplimiento del Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica

-Se sabe que no es a través de los bancos por donde más se lava dinero, sino por otros sectores de la economía - Luisa Vargas, oficial de cumplimiento de ABN AMRO en Colombia

-El mayor reto ALD de los bancos es cumplir con las variadas y cambiantes regulaciones de cada país - David Bagley, jefe del grupo de cumplimiento del HSBC en Londres

-Es necesario controlar la “corrupción administrativa” que genera los fondos que son lavados - Francisco Albora, experto argentino en el área de lavado

-El Banco ALBA debe ajustarse a los estándares internacionales ALD - Francisco Odreman, Ex Director de la UIF de Venezuela

-El Tratado de Libre Comercio genera un riesgo potencial de que entren capitales ilegales a Perú - Walter Hoflich, Asesor Antilavado del Ministerio de Justicia de Perú

-El reto de los oficiales de cumplimiento es tomar un protagonismo más serio y grande en la lucha antilavado - Rolando Monroy, Director de la UIF de El Salvador

“La sociedad aún no tiene una idea clara de lo que es el lavado de activos” - Raúl Saavedra, Director de la UIF de Bolivia

-El lavado en el mercado de valores es un problema grave porque en el sector no hay fronteras - Rose Romero, Comisión de Valores de Estados Unidos - SEC, por su siglas en inglés

-En el 2008 debemos esperar más sanciones fuertes contra instituciones financieras - Charles A. Intriago, experto y analista antilavado

-Conocer al cliente es la piedra angular de un buen sistema preventivo de lavado - Heiromy Castro, asesor de delitos financieros de la Superintendencia de Bancos de República Dominicana

-El mayor reto de las casas de cambio es tener una buena relación con los bancos y mantener las cuentas abiertas - Ian Steinsapir, director de la casa de cambios Transpacific de Chile

-“La frontera terrestre de Guatemala es un canal abierto para cualquier tipo de lavado” - Leopoldo Liu, Fiscal Jefe de la Fiscalía Antilavado de Guatemala

-"Los PEPs no tienen que ser objeto de restricciones ni discriminaciones" - Pablo Sáenz Padilla, oficial de cumplimiento de Inbursa en México

-“Las normas antilavado se han aplicado con criterios discriminatorios hacia Latinoamérica" - Carlos Augusto Oviedo, gerente de Norsur Consulting de Colombia

-Europa rumbo a la Tercera Directiva - Orlando García, socio director de Governanza Consultores de España

-Recursos, cooperación y efectividad se necesitan en la lucha ALD en México - Luis Urrutia, director de la UIF de México

-Revisión y balance de la lucha antilavado en Colombia - Luis Aranguren, director general de la UIAF de Colombia.

-Los NSM somos un negocio de alto riesgo, y eso hay que admitirlo - Verónica Pérez

-Ejecutiva condenada por lavado dice que los bancos deberían hacer más preguntas - Lucy Edwards

-Las leyes ALD del Reino Unido necesitan ser perfeccionadas - Lady Olga Maitland

-Funcionario de República Dominicana combate la corrupción con equipo de trabajo - Andrés Terrero

-Nigeria fue removida de la lista de naciones no cooperadoras del GAFI. ¿Y ahora, qué? - Abdul Rahman M. Mustapha

-Siguiendo el rastro del dinero de Pinochet - Pedro Martínez Fraga

-Sin leyes estrictas, se resienten los esfuerzos de cumplimiento en América Latina - Marco Guzman

-Leyes débiles y falta de control siguen facilitando el crimen financiero en la triple frontera - Federico Cabral

-Nuevas herramientas de confiscación ayudarán en los casos de lavado de dinero en Canadá - John A. Ibbotson

-Lograr consistencia y equilibrio regulatorios es un desafío en Asia - Peter Hazlewood

-Capacitación y auditoría son clave a medida que las compañías de valores ponen atención sobre examinaciones - Michael Rufino

-El lavado de dinero también es un tema de preocupación para las compañías de tarjetas de crédito - Ami Kim

-Investigaciones de lavado de dinero a menudo terminan en casos de confiscación - Richard Weber

-Los países necesitan medidas antilavado globales para lograr un cumplimiento efectivo - Ross S. Delston

-El trabajo de un oficial de cumplimiento no permite errores, las consecuencias pueden ser devastadoras - Miguel Martinez

-Una experta de la mafia rusa habla sobre los desafíos antilavado para Canadá - Sandra Brown

-Todas las perspectivas son importantes al crear unidades de inteligencia financiera funcionales - Roger Wilson

-La directora de la UIF de Honduras explica lo que significa su incorporación al Grupo Egmont - Belia Martínez Sosa

-Una constante capacitación y actualización son claves para cumplir con los esfuerzos antilavado - Silvia Castiglioni

-Cómo identificar a los PEPs, su dinero y cómo alejar a los corruptos de su institución - Luis Bogantes Rodríguez

-Oficial antilavado del Medio Oriente enfrenta grandes desafíos en varios frentes - Zohair Said Al-Rabi’i

-Liderar el constante cambio del campo antilavado a nivel global - Thomas Spies

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