Presentamos un resumen con las informaciones más importantes sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo publicadas por diversos sitios de internet durante los últimos días.
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Noticias hasta el 14 de mayo de 2012
-El Salvador: con menos riesgo lavado de dinero - La Prensa Gráfica / El Salvador
-Aponte de nuevo - El Nacional / Venezuela
-Javier Calle Serna, de temido sicario a capo del narcotráfico - El Tiempo / Colombia
-El Salvador sobresale en detectar lavado de dinero - Estrategia y Negocios / Honduras
-Piden a PGR indagar lavado de dinero en Coahuila - El Economista / México
-López pide acordar 'una nueva convivencia' para acabar con el terrorismo - El Mundo / España
-Ley de Unidad Financiera es inaceptable sin reformas - El Nuevo Diario / Nicaragua
-Chile: el expresidente Ricardo Lagos abierto a despenalizar consumo de drogas - Infolatam / Chile
-Acelera la PGR pesquisas contra 3 ex gobernadores de Tamaulipas - La Región / México
-Chávez podría intentar blanquear dinero procedente del narco - Analítica.com / Venezuela
-Sanciones Por Más De U$S 26 Millones Por Lavado De DineroComparte este artículo - El Diario del Juego / Argentina
-Posponen sentencia del supuesto brazo financiero en RD de alias el "Chapo Guzmán" - Diario Horizonte / Rep. Dominicana
-VENEZUELA: Citibank, Chase Manhattan y Bank of América financian el narcotráfico - Entorno Inteligente / Venezuela
-Redoblan en Perú control en casas de cambio ante lavado de activos - El Porvenir / Perú
-Judicial Piden condena para testaferros de los Rodríguez Orejuela - El País / Colombia
Noticias hasta el 8 de mayo de 2012
-Se entrega a EU narco más buscado en Colombia - La Primera Plana / Colombia
-Costa Rica decomisa millones de dólares en Peñas Blancas - La Prensa / Nicargua
-Baja California, Estado con menos ‘lavado’ de dinero: abogados / Uniradioinforma.com – México
-Hay condiciones para aprobar Ley de lavado de dinero: SHCP / RadioFormula.com – México
-Testigo se retracta en juicio de presuntos testaferros de narcos / El País – Colombia
-Desmantelada una red terrorista con presencia en varias ciudades marroquíes / europapress – España
-Arranca el juicio contra el autor del ataque terrorista a las Torres Gemelas / Infobae – Argentina
-Estados Unidos difunde documentos de Osama Bin Laden / Univision – EE.UU
-EU va contra banco por dinero de Javier Villarreal - Vanguardia / USA
-Aprueban diputados Ley contra el Lavado de Dinero - Azteca Noticias / México
-Programan para julio juicio de Henry Fariñas - La Prensa / Nicaragua
-Honduras, país de riesgo medio por lavado de activos - El Heraldo / Honduras
Noticias hasta el 30 de abril de 2012
-19 terroristas fueron denunciados por pertenecer a clan de narcotraficantes - Onda Azul / Perú
-Acusa EU a ex tesorero de Coahuila de lavado de dinero - once Noticias / USA
-“El narcotraficante colombiano se siente seguro en la Argentina” - Tiempo de san Juan / Colombia
-UE respalda decisión de Perú de combatir al narcotráfico por todos los frentes - Andina / Perú
-Decomisan suma millonaria a dominicanos en NY; reincidente es sorprendido con droga - Hoy Digital
-Fiscal revela "modus operandi" de las empresas de Rancagua en presunto fraude tributario - El Rancahuaso / Chile
-Condenan a panameñas en Honduras por lavado - Crítica / Panamá
-DIM allanó empresas en Margarita y Bolívar por supuesto blanqueo de capitales - Noticias al Día / Venezuela
-Diputados avalan sanciones a personas morales - El Semanrio Sin Límites / México
Noticias hasta el 23 de abril 2012
-Aumentaron delitos 41.3% en últimos tres años - El Mexicano / México
-Vandenbroele en la mira: lo acusan por lavado de activos - El Día / Argentina
-Misterio, corrupción y lujo del Este en Florida - El País / España
-EEUU, el paraíso fiscal de los millonarios - Terra / USA
-Lavado de dinero: empresas que remesen o trasladen divisas deberán informar a la UIF - Ámbito / Argentina
-Destacan nuevas normas para sancionar lavado de activos - La República / Perú
-Rubén Vargas: se debe replicar golpe policial a red de lavado de activos en Ica - Inforegión / Perú
-El lavado de activos se sancionará hasta con 25 años de prisión - Perú21.com / perú
-Condenan a cinco años al hermano de Ronaldinho por lavado de activos - Vanguardia / Brasil
-Aguiló defiende el blanqueo de dinero oculto para mantener Estado del Bienestar - El Mundo / España
-Alcalde de Hualpén seguirá preso y fiscalía precisa cargos por lavado de dinero - Emol / Chile
Noticias hasta el 16 de abril 2012
-OEA recibe de Cumbre de las Américas mandato para revisar política antidrogas - Univisión / USA
-Conducef reporta sofomes no reguladas - El Empresario / México
-Plantea justicia peruana reforzar lucha contra lavado de activos - Provincia / México
-México impone obligaciones a centros cambiarios contra el lavado de dinero - Univisión / USA
-Casas de cambio estarán bajo lupa por lavado de activos - Peru21 / Perú
-Banda rusa pretende eludir una investigación - Los Tiempos / Bolivia
-Jerónimo Gil será presentado hoy por legitimación - El Universal / Venezuela
-Policía rusa empieza a estudiar expedientes del caso del magnate Deripaska - La Información / España
-En prisión un exministro socialista griego por aceptar y esconder sobornos - ABC / España
Noticias hasta el 06 de abril 2012
-Paraguay investiga bancos e importadoras por lavado de dinero - Prensa Latina / Paraguay
-Ley contra el lavado de dinero, promete Vázquez Mota - Milenio.com / México
-Estadounidense lleva 10 meses preso en Bolivia sin cargos - Univision.com / USA
-Acusan a empresario de usar a Facundo Cabral para blanquear dinero - Radio Santa Fe / Nicaragua
-Investigan a vicepresidente argentino por lavado de dinero - Peru21.com / Argentina
-Investigado el tesorero de la Liga Norte por estafa y lavado de dinero - La Vanguardia / Italia
-Ministerio Público lleva 100 casos por lavado de dinero - La Nación / Costa Rica
-Casi 500 propiedades siguen embargadas por blanqueo - La Voz de Galicia / España
-Uno de los mayores urbanistas de Madrid, investigado por blanqueo de capitales - CAdena Ser / España
-Eurovegas será un “foco de blanqueo de capitales - La República / España
Noticias hasta el 26 de marzo 2012
-Francia, de nuevo objetivo del terrorismo islamista / Lavanguardia.com – España
-Para Ocaña, hay lavado de dinero / La Nación – Argentina
-“El Palidejo” se despide de su familia / El Nuevo Diario – Nicaragua
-Corrupción, blanqueo, transparencia / Andalucía crítica – España
-Detenidas ocho personas y una imputada por un delito de estafa en la gestión de una cooperativa en Zaragoza / Europapress – España
-Crimen organizado ha disparado las cifras de homicidios en Cali / El País – Colombia
Noticias hasta el 18 de marzo 2012
-Bolivia y Brasil investigan a banda internacional de lavado de dinero / Jornadanet – Bolivia
-Nueve ticos están presos por narco o lavado en Guatemala / La Nación – Costa Rica
-Jueza libera a sobrina de exprimera dama guatemalteca acusada lavado dinero / AFP – Guatemala
-Irán, ALBA y el lavado de dinero / El Nuevo Herald – Miami
- Tres extranjeros van a cautelar por presunto lavado de dinero / Opinión – Bolivia
- Gil justificó el dinero negro con un préstamo de un sevillano investigado por blanqueo de capital / diea.com – España
-Terrorismo yihadista en el aula / ABC-España
-Desmantelan red de lavado de activos que delinquía entre España y Colombia / Caracol – Colombia
-Es importante aprobar Ley Lavado de Dinero antes del 30 de abril: SHCP / Formula - México
Noticias hasta el 12 de marzo 2012
-Lavado de dinero: las fundaciones deberán informar por las donaciones recibidas - iProfesional / Argentina
-Crean en la PGR unidad de análisis financiero- El Economista / México
-Prepara CNBV sanciones por faltas a prevención de lavado de dinero - Provincia / México
-Piden “trabajo unido y mancomunado” contra narcotráfico y minería ilegal - Radio Nacional / Perú
-Sofomes deben tramitar clave única para transferencia de información - SDPNoticias / México
-Ingresa Vaticano a la lista de países vulnerables al lavado de dinero - IBTimes
-Vaticano intenta explicar inclusión en lista de EEUU - Prensa Libre / Nicaragua
-Dominicana “invita” a EE.UU. a revisar sus problemas primero antes de interferir en sus asuntos - Noticias Al Día / República Dominicana
-WikiLeaks revela acción de Chávez contra las FARC - Terra / Chile
-Capturados extraditables lavaban activos para Los Urabeños y La Oficina de Envigado - Radio Santa Fe / Colombia
-Informes sobre lavado dañan clima para inversión extranjera en Bolivia - EJU / Bolivia
-Lucha antidroga: Bolivia cumple, pero no satisface a EE.UU. - Bolpress / Bolivia
-Narcotráfico: ciudades inglesas, “como México”, según la ONU - Proceso / México