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Transferencias hacia China y su posible relación con el lavado a través del comercio

Un acuerdo firmado por Western Union para intercambiar información con investigadores ha producido un mayor escrutinio sobre las transferencias hacia China, debido a su posible relación con el lavado a través del comercio.
Claves para evaluar (adecuadamente) el riesgo geográfico de clientes y países

La determinación del riesgo geográfico es vital para un efectivo enfoque basado en el riesgo, que permita mitigar las amenazas que representan algunos clientes y hacer negocios seguros.
Caso de Estudio: distribuidor cibernético de drogas evidencia riesgos de la banca electrónica

Mediante un esquema de comunicaciones cifradas, la estructuración de transferencias internacionales y el uso de sistemas de pagos electrónicos, un cyber-cartel vendió drogas en 35 países y legitimó millones de dólares
Tendencia: Investigaciones contra el financiamiento del terrorismo se alejan de las ONGs y se enfocan en los individuos

Las autoridades parecen reorientar sus investigaciones de financiamiento del terrorismo lejos del sector de las organizaciones caritativas. El nuevo enfoque apunta hacia los individuos que envían dinero internacionalmente.
Caso de estudio: Historia de un atentado terrorista que costó menos de tres mil dólares

Apenas pasaba la medianoche y “Dave Mathews Band” interpretaba uno de sus éxitos en el Wrigley Field de Chicago (USA). Miles de fanáticos disfrutaban el concierto, pero ninguno se imaginaba que en las afueras un terrorista colocaba un explosivo en un pote de basura.

Informaciones Antilavado

Cifra Antilavado

US$ 452 millones es el monto de la estafa cometida contra el seguro de salud para ancianos de Estados Unidos, conocido como MEDICARE, según informaron las autoridades federales. Unos 107 doctores, enfermeras y trabajadores sociales de siete ciudades del país fueron acusado por fraude al Medicare.

Encuesta de la Semana

Los investigadores de EE.UU. afirman que las ONGs representan menos riesgo de financiamiento del terrorismo que antes... ¿cree usted que actualmente en Latinoamérica también son menos riesgosas?

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¿Cree usted que su empresa / institución debe reevaluar el riesgo de financiamiento del terrorismo asociado a las organizaciones caritativas?

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Transferencias hacia China y su posible relación con el lavado a través del comercio

Claves para evaluar (adecuadamente) el riesgo geográfico de clientes y países

Caso de Estudio: distribuidor cibernético de drogas evidencia riesgos de la banca electrónica

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“El proceso de certificación de calidad redunda en un mejor funcionamiento del sistema de control y prevención ALD / CFT”

Aumentan levemente operaciones "preocupantes" e "inusuales” en México

ING pagará US$ 370 millones por violaciones a las sanciones contra Irán y Cuba

Caja de Herramientas: índice de países en base al respeto de los derechos humanos

“Las potenciales consecuencias de no cumplir con FATCA pueden ser draconianas para las instituciones extranjeras”

Estados Unidos aplica nuevas medidas contra socios de Irán y Siria

“Lo real es tratar de reducir el riesgo y no evitarlo, esto último es una utopía”

Gobierno de Perú fortalece marco regulatorio contra lavado de dinero

Bancos estadounidenses reconsideran negocio de remesas ante nueva regulación

Bancos extranjeros a la expectativa ante cambios exigidos por Ley FATCA

OFAC designa red de traficantes de precursores químicos de México y Panamá

Los investigadores de EE.UU. afirman que las ONGs representan menos riesgo de financiamiento del terrorismo que antes... ¿cree usted que actualmente en Latinoamérica también son menos riesgosas?

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