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• Caso de Estudio: el ejemplo del “pitbull ALD” que se enfrentó a una directiva cómplice de un esquema Ponzi

  Cenas, viajes y mucho dinero sirvieron para que Scott Rothstein comprara a directores bancarios. Sin embargo, una oficial de cumplimiento ignoró las órdenes de sus superiores y cumplió con su deber.

• La necesaria (y adecuada) automatización del chequeo contra listas

  Los sujetos obligados deben contar con programas antilavado que integren el chequeo contra listas dentro de las actividades rutinarias de monitoreo y control que son ejecutadas por la aplicación.

  

• Los “siete pecados capitales” que deben evitarse para un buen cumplimiento ALD

  Los mejores gerentes de cumplimiento hacen una cosa muy importante: evitar los errores (costosos) cometidos por aquellos que no siguen las adecuadas reglas antilavado.

• CISADA: lo que deben saber las instituciones financieras extranjeras

  ¿Qué operaciones pueden ser sancinadas bajo la Ley CISADA? ¿Qué se entiende por "institución financiera extranjera"? ¿Cuándo puede ser cancelada una cuenta corresponsal? Estas son algunas de las interrogantes más comunes que responde este artículo.

• Caso de Estudio: comercio internacional de autos usados para financiar actos terroristas

  El comercio internacional es actualmente una de las áreas más vulnerables ante las operaciones de lavado de dinero, pero según demuestra un caso revelado recientemente por las autoridades estadounidenses, también es un sector muy útil para financiar a los grupos terroristas.

• Cuando el telemercadeo y la estafa se juntan para lavar millones de dólares

  Aunque no es un método nuevo de estafa, el telemercadeo mantiene preocupados a reguladores e instituciones financieras debido a los nuevos recursos tecnológicos disponibles para los estafadores

  

580 millones de pesos y 930 millones de dólares estadounidenses es la cifra de dinero que han decomisado las autoridades mexicanas al crimen organizado durante los últimos 6 años. Esta cifra fue proporcionada por la titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales.

Fuente: Milenio.