Guía Sobre las Operaciones Inusuales y Sospechosas (UIF de México – Segunda Parte) 19-03-2010  

Guía Sobre las Operaciones Inusuales y Sospechosas (UIF de México – Primera Parte) 15-03-2010  

Suramérica avanza en la lucha contra el secreto bancario 11-03-2010  

Caso Ecuador: los peligros de cuando la diatriba política penetra la tecnicidad del mundo antilavado de dinero 09-03-2010  

Los riesgos ALD de las remesas enviadas por inmigrantes ilegales 01-03-2010  

Un devastador terremoto también presenta retos de cumplimiento antilavado 01-03-2010  

GAFI Vs. Latinoamérica: una confrontación de alto riesgo 26-02-2010  

SEPRELAD: Funciones del Oficial de Cumplimiento Bancario (Resolución 060) 25-02-2010  

El autorobo de vehículos, un imaginativo método para lavar dinero 16-02-2010  

PEPs extranjeros y abogados en la mira del senado estadounidense 14-02-2010  

La importancia de las expresiones corporales en una investigación antilavado 03-02-2010  

Política “Conozca su Cliente” y “Señales de Alerta” asociadas a las organizaciones caritativas 01-02-2010  

GAFIC: Reporte sobre la Evaluación ALD/CFT de Nicaragua 2009 26-01-2010  

Marihuana: la hoja de la discordia entre los bancos y las clínicas estadounidenses 22-01-2010  

Evaluaciones periódicas resultan en programas antilavado de dinero eficientes 21-01-2010  

¿Deben los bancos y los servicios de inteligencia trabajar juntos para detectar la financiación del terrorismo? 15-01-2010  

La “ingeniería social” y sus riesgos para el cumplimiento antilavado 04-01-2010  

Vulnerabilidades y mejores prácticas con los cheques internacionales 18-12-2009  

¿Cuál es la diferencia entre riesgo inherente y cantidad de riesgo? 11-12-2009  

Oficiales de cumplimiento venezolanos Vs. Testaferros gubernamentales: una guerra que pierden los corruptos 03-12-2009