FinCEN propone norma aclaratoria sobre reportes de cuentas financieras "offshore" 09-03-2010  

Consultores ALD se unen a críticas contra “lista negra” del GAFI 08-03-2010  

Policía de Costa Rica desarticula banda internacional de lavado de dinero 05-03-2010  

FinCEN amplia intercambio de información financiera con organismos de seguridad extranjeros 04-03-2010  

Herramientas ALD: listado unificado de terroristas de la UIF de Argentina 02-03-2010  

4 acusados de exportaciones ilegales a empresas “designadas” de Paraguay 01-03-2010  

“El que los clientes estén capacitados, el que la población esté capacitada… va a contribuir a la prevención del blanqueo de capitales no solamente en el banco, sino en el país entero” 25-02-2010  

Panamá contará con una Unidad de Transparencia Comercial 25-02-2010  

GAFI incluye a Ecuador en la nueva “lista negra” antilavado 19-02-2010  

Días activos en la lucha antilavado en Estados Unidos 17-02-2010  

Aruba y Emiratos Árabes buscan no ser incluidos en la lista negra del GAFI 16-02-2010  

Wester Union pagará US$94 millones por fallas en la detección de operaciones ligadas al tráfico humano 15-02-2010  

Gobierno de Bolivia propone eliminar secreto bancario de funcionarios públicos 12-02-2010  

Parlamento Europeo rechaza intercambio de datos financieros con Estados Unidos 12-02-2010  

Autoridades de Costa Rica detienen a mexicano con US$259.000 en efectivo 08-02-2010  

Gobierno de Estados Unidos solicita US$410 millones para Iniciativa Mérida 02-02-2010  

Nuevas reglas en el intercambio de datos financieros entre Europa y Estados Unidos 31-01-2010  

FinCEN: se duplica el número de actividades sospechosas en el sector de los seguros 29-01-2010  

Aumentan reportes ALD en México durante 2009 28-01-2010  

Tribunal de Guatemala ordena la detención de ex presidente Alfonso Portillo 25-01-2010