Posted on Thu, Mar. 27, 2003
Inauguran hoy en Miami la más grande
conferencia sobre el lavado de dinero
ELENA KENNY
El Nuevo Herald
En medio de las tensiones de la guerra contra Irak y la batalla de Estados
Unidos para cerrar las llaves de financiamiento al terrorismo, se inaugura
hoy en Miami Beach la mayor conferencia sobre lavado de dinero.
Al encuentro de dos
días, auspiciado por la newsletter Money
Laundering Alert, editada en Miami, se esperan más de 800 participantes
de 53 países, desde Estados Unidos hasta Latinoamérica
y Europa. La newsletter, encabezada por Charles Intriago, publica en
inglés y en español información detallada sobre
lavado de dinero, tráfico de drogas y terrorismo.
Aunque después de dispararse los primeros misiles contra Bagdad,
surgieron preocupaciones entre algunos participantes por la seguridad
y eventuales posposiciones de vuelos debido a los problemas enfrentados
por las grandes aerolíneas, los organizadores informaron de que
las cancelaciones fueron mínimas. Por su parte, el hotel Fontainebleau,
sede del encuentro, incrementó las medidas de seguridad.
La agenda de esta
octava conferencia se concentra en los temas relacionados con el financiamiento
al terrorismo, lavado de dinero y tráfico
de drogas, que definitivamente sobrepasan todas las fronteras.
''Todo cambió después
de los atentados del 11 de septiembre'', dijo Gonzalo Vila, editor
de Alerta de Lavado de Dinero.
Tras los atentados
terroristas en Nueva York y Washington D.C., el congreso estadounidense
aprobó la llamada Ley Patriótica para cerrar
las llaves de financiamiento a los terroristas y los alcances de esta
legislación dentro de Estados Unidos y fuera de este país
serán tema de discusión en la conferencia. Entre los expositores
figura John Byrne, asesor de la Asociación Estadounidense de Banqueros,
quien está convencido de que la supervisión y la implementación
de las nuevas regulaciones pueden mejorarse con la creación de
una nueva oficina en el Departamento del Tesoro, capaz de brindar asesoría
en el cumplimiento de la ley.
También figuran como conferencistas Humberto J. Aguilar, ex abogado
de Miami que purgó siete años en prisión por lavado
de dinero de clientes globalmente; Astrid V. Leigh, ex fiscal especial
en el caso de Vladimiro Montesinos, en Perú; Anthony L. Rodríguez,
de Pronto R.D. Envíos en Nueva York; Daniel D. Soto, director
global contra el lavado de dinero del Bank of America y Julie Shemitz,
una fiscal estadounidense clave en la Operación Casablanca, en
la que se confiscaron más de $100 millones a narcotraficantes
y bancos.
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