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on Fri, Mar. 28, 2003
Con el antiguo sistema 'hawala' los terroristas recaudan fondos
GREGG FIELDS
The Miami Herald
Si usted ha fumado un cigarrillo, comprado una joya a su esposa o siquiera
reemplazado un inodoro, posible e inadvertidamente ha contribuido a financiar
el terrorismo.
La razón: el lavado de dinero, que por mucho tiempo ha sido práctica
de los matones de la droga y de políticos corruptos, también
es el sistema de financiamiento de Al Qaida y de otras organizaciones
terroristas.
Pero ellos
no están usando mensajeros encubiertos o sitios seguros
en otros países para manipular su dinero. En su lugar, frecuentemente
están operando abiertamente.
''No hay
récords fuera del sistema bancario normal'', dijo Donald
Semesky, un agente de investigaciones criminales del Servicio de Rentas
Internas (IRS), en la Conferencia Internacional de Lavado de Dinero que
inició ayer su octava reunión anual en el Fontainbleau.
Uno de los
sistemas, favorecido en el Medio Oriente, llamado hawala, tiene miles
de años. Esencialmente, es un sistema de cambio informal,
basado en el honor y la confianza, que fue desarrollado por los antiguos
comerciantes árabes. Hoy, hay hawalas que operan en muchas ciudades
norteamericanas y Washington, históricamente, hizo muy poco por
regularlas.
Aunque las
hawalas tuvieron orígenes honorables y se cree que
siguen siendo el principal conducto para transacciones legítimas,
su ''falta de récords de las transacciones hace el sistema especialmente
atractivo para elementos criminales'', dijo Semesky.
Después del 9/11, hawalas en cinco ciudades de Estados Unidos,
sospechosas de tener vínculos con Osama bin Laden, fueron clausuradas
por las autoridades. Las nuevas leyes requieren que se registren con
el Departamento del Tesoro.
El lavado
de dinero siempre ha sido un tema caliente, por supuesto, pero en general
el
foco norteamericano había sido en los carteles
de la cocaína o los evasores de impuestos en el Caribe y otros
lugares de refugio.
Sin embargo,
después
del 9/11, el lavado de dinero se vio como una amenaza a la seguridad
nacional. Leyes como la Ley USA Patriot han
buscado obstaculizar el movimiento de dinero a grupos terroristas.
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