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¿Qué es el Lavado de Dinero?El lavado de dinero en Estados Unidos Estados Unidos fue el primer país en criminalizar
el lavado de dinero al sancionar la "Ley de Control al Lavado
de Dinero" en 1986 (Money Laundering Control Act). Estados Unidos
tiene un poderoso sistema de control contra el lavado de dinero que
cubre todos los sectores de la economía del país incluyendo
los sectores financieros, industrial y comercial. El enjuiciamiento por violaciones a las leyes penales antilavado emitidas por EE.UU. son responsabilidad del Departamento de Justicia, a través de las oficinas de la Procuraduría Federal en el país, de la cual hay 94 oficinas en tada la nación. El Departamento de Justicia es el brazo fiscal del
Gobierno de EE.UU. Su División Criminal tiene una Sección
de Confiscación de Bienes y Lavado de Dinero que supervisa
el enjuiciamiento de delitos de lavado de dinero y violación
penal a las regulaciones bajo la Ley de Secreto Bancario, y casos
de confiscación civil por sus 94 oficinas de la Procuraduría
Federal. Ley Principal: Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 1956 La criminalización del lavado de dinero bajo la ley codificada en el Título 18, Código de Estados Unidos, Sección 1956, establece que: "Quienquiera que realice o intente realizar una transacción financiera con dinero o propiedades que él sabe provienen de Actividades Ilegales Específicas….intente o lleve a cabo un movimiento internacional de instrumentos monetarios…. o realice o intente realizar una transacción financiera con propiedades ‘representando’ provenir de una Actividad Ilegal Especifica", describiendo, a continuación, una larga lista de delitos, conocidos como Actividades Ilícitas Específicas, que van mucho más allá del tráfico de drogas. Sanciona estas actividades con condenas, por lavado de dinero, incluyendo penas de prisión por un máximo de 20 años y multas de hasta US$500.000. La aplicación de esta ley dentro de los procesos judiciales criminales contra el lavado de dinero por el gobierno estadounidense ha ido en constante crecimiento desde su criminalización en 1986. Más de 9.000 personas, negocios e instituciones han sido procesadas bajo ellas. Durante 1998 mas de 1.600 personas fueron acusadas de lavar dinero en EE.UU. Las agencias de control criminal responsables en la investigación de las actividades de lavado de dinero, incluyen la División de Investigación Criminal del IRS (Agencias de Rentas), el FBI, el Servicio de Aduanas, DEA, los Inspectores Postales y el Servicio Secreto, entre otros. Además de las leyes federales vigentes sobre el lavado de dinero, existen aproximadamente 40 estados en el país que tienen sus propias leyes sobre la materia. |
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