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| Los
mayores expertos comparten sus conocimientos y experiencias... |
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Ricardo
Alba
Estudioso del lavado de dinero con amplia experiencia teórica
y práctica de la prevención y control de este
delito en el ámbito internacional. Autor del Programa
y Manual Uniforme para la Prevención y Control del Lavado
de Activos en América Latina, y de otras obras sobre
el tema.
Cristina
Alfaro
Dirige el departamento legal y de cumplimiento de Citibank en
Costa Rica. Es la encargada de coordinar las actividades relacionadas
con las políticas y regulaciones antilavado del banco,
incluyendo la implementación de procedimientos internos
y de entrenar y mantener actualizado al equipo de trabajo del
banco. Antes de trabajar para el banco se desempeñó
como asesora legal para la vicepresidencia de relaciones corporativas
de Del Monte, también fue asesora legal senior del departamento
legal del Banco Nacional de Costa Rica. Es abogada egresada
de la Universidad de Costa Rica y también realizó
estudios en Administración de Negocios y Finanzas en
la misma universidad.
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Luis
Bogantes Rodríguez
Director de Riesgos de Cumplimiento del Banco Nacional de Costa
Rica, el banco más importante y grande en este país.
Es el responsable de adoptar e implementar los controles requeridos
para cumplir con la normativa local e internacional vinculante
en materia de prevención de legitimación de activos,
financiamiento terrorista y debida diligencia internacional
en línea con las exigencias de la Ley USA Patriot para
las relaciones de corresponsalía. Como Vicepresidente
del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación
Bancaria Costarricense –puesto que mantiene actualmente-
participó en forma activa en el proceso de revisión
y redacción de la actual Ley Anti-lavado de dinero de
Costa Rica y su Reglamento.
Denis
Caldera
Se desempeña como gerente de Bank of America a cargo
de las relaciones del banco estadounidense con América
Latina. Está encargado de crear y mantener programas
antilavado en países latinoamericanos. Esto incluye la
supervisión de políticas, procedimientos, controles,
y cumplimiento con leyes locales. También está
encargado del monitoreo y reportaje, entrenamiento y revisiones
de calidad. Coordinó la implementación de programas
actualizados Conozca Su Cliente para Latinoamérica. Comenzó
su carrera en Bank of America en Managua, Nicaragua, en el año
1969.
Michael
Díaz
Abogado de Miami que se especializa en representar en EE.UU.
a PEPs (Politically Exposed Persons), conocidos líderes
políticos extranjeros, acusados de corrupción
en casos criminales y de confiscación de EE.UU. Representa
en EE.UU., por ejemplo, a Byron Jerez, ex director de la Dirección
General de Ingresos de Nicaragua, a quien el gobierno estadounidense
confiscó propiedades y activos en EE.UU.
Ildefonso
Ferrer
Gerente en Miami del Banco Industrial de Venezuela, cuenta con
una extensa carrera bancaria, más de 25 años de
experiencia. Fue Vicepresidente Ejecutivo de International Financie
Banking Corporation, entidad organizada de acuerdo a la Ley
de Bancos del Estado de Nueva York. Fue consultor Financiero
especializado en sucursales y agencias de bancos extranjeros.
Karen
Fischer
Ocupó el cargo de fiscal contra la Corrupción
en Guatemala durante el anterior gobierno de Alfonso Portillo.
Fischer renunció al cargo en marzo del año pasado
motivada por la presión del gobierno para que desistiera
de investigar cuentas bancarias que supuestos testaferros de
altos funcionarios del anterior gobierno guatemalteco abrieron
en Panamá, y otros actos de corrupción. Fischer
tuvo que salir de Guatemala veinte días después
de haber renunciado a su puesto tras haber recibido amenazas
de muerte y no sentir el apoyo de las autoridades. La ex fiscal
estuvo involucrada en investigaciones relacionadas con el crimen
organizado, el narcotráfico y la corrupción. Cuando
renunció, Fischer indicó que el fiscal general
en ese momento le ordenó que archivara el caso donde
se señala al presidente Alfonso Portillo por depósitos
de fondos públicos en cuentas a nombre de terceros en
el Panamá.
David
Gaddis
Director Regional de la Oficina de la DEA en Bogotá.
En 1992, Gaddis fue nombrado para ocupar un cargo permanente
en la oficina de Costa Rica en San José donde trabajó
como Investigador Criminal para América Central. En agosto
de 1995, Gaddis fue nombrado Director de la oficina de Hermosillo,
México donde controlaba las operaciones de la DEA por
la región norte de México.
Susan
Galli, CAMS
Coordinadora para la Oficina Global de Prevención de
Lavado de Dinero de Citigroup. Anteriormente se desempeñó
como Directora de Cumplimiento de Comercio Electrónico,
un negocio de Citibank, con responsabilidad sobre todos los
temas de cumplimiento incluyendo la prevención de lavado
de dinero para los negocios de financiamiento comercial, manejo
de efectivo y comercio electrónico.
Ramón
García Gibson
Director Ejecutivo de Compliance de banco Bital-HSBC México.
Anteriormente dirigió la Dirección de Prevención
de Lavado de Dinero de Grupo Financiero Banamex-Citigroup y
la Dirección de Compliance de Grupo Financiero Santander/Serfin
en donde desempeñó una de las funciones principales
en la contestación a los cargos hechos por el Gobierno
Americano en Operación Casablanca.
Jorge
Guerrero
El Sr. Guerrero es abogado corporativo y director de cumplimiento
de Vigo Remittance Corp., uno de los mayores negocios de servicios
monetarios de Estados Unidos. Desde 1999, Guerrero se ha desempeñado
como presidente de la Asociación Nacional de Transmisoras
de Dinero en EE.UU. Es miembro del consejo asesor de la Asociación
de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS).
Karin
Herman
Asesora específica del Fiscal General de la República
y Ministerio Público de Guatemala en temas de investigación
financiera. Miembro de la oficina de abogados guatemalteca Rodriguez,
Archila, Castellanos, Solares & Aguilar. Trabajó
como Vice-Presidente de Cumplimiento Regional para Citibank
International en Miami, Fl., coordinando las iniciativas de
Cumplimiento, Prevención de Lavado de Dinero y planes
de entrenamiento para Citibank en América Latina. Anteriormente
fungió como Coordinadora de Cumplimiento de Citibank
para Centro América a cargo de la supervisión
e implementación de programas de prevención de
lavado de dinero en esos países. Inició su carrera
en Citibank como Gerente del Departamento de Legal en Citibank,
N.A. Sucursal Guatemala.
Oscar
Herasme
Presidente y Asesor Legal de External Compliance Officer, Inc.
(ECO), el mayor servicio de monitoreo electrónico para
transmisores de dinero en EE.UU. Herasme también se desempeña
como Director Ejecutivo Interino de la Asociación Nacional
de Transmisoras de Dinero en EE.UU. Antes de trabajar en ECO,
Herasme trabajó en el sector privado, representando transmisores
de dinero en asuntos regulatorios y en disputas legales. En
2000, comenzó a trabajar en la firma Markovitch &
Guerrero, donde representó, entre otros clientes al gobierno
de la República Dominicana.
Kristian
Hoelge
Se desempeña como Asesor Legal Regional de la Oficina
Contra la Droga y el Delito de la ONU (UNODC) para Latinoamérica
y el Caribe desde el año 2000. Nativo de Dinamarca, trabaja
para UNODC en Latinoamérica desde 1995. Hoelge, a través
de un programa de la UNODC, está llevando a cabo juicios
simulados en varios países latinoamericanos donde se
enseñan a los fiscales de estos países a procesar
a lavadores. Incluyendo el programa piloto realizado en Ecuador
en septiembre de 2002, se han realizado seis juicios en cuatro
países – dos en Ecuador, dos en Colombia, uno en
El Salvador y uno en Nicaragua. Hay ocho más programados
para los próximos dos años en varios países
de Centro y Sudamérica.
Arístides
Jiménez
Agente Especial Senior de la Oficina de Investigación
del Departamento de Seguridad Interna de EE.UU. (DHS). En el
Centro de Control de Lavado de Dinero, Jiménez se especializa
en las investigaciones de organizaciones dedicadas al lavado
de dinero. Fue miembro del grupo encargado de la investigación
de Banco Popular de Puerto Rico, una pesquisa que resultó
en una multa de US$21,6 millones para el banco. Jiménez
desarrolla y mantiene un programa de educación y capacitación
de instituciones financieras, tanto en EE.UU. como en Latinoamérica.
Es considerado un testigo experto en metodologías del
Mercado Negro de Intercambio del Peso y Lavado de Dinero para
la Corte Federal de EE.UU. Ha dirigido adiestramientos y dictado
conferencias a las Unidades de Análisis Financiero de
Argentina, Colombia, Guatemala, Panamá, Perú,
Rusia, Tailandia y Venezuela.
Luis
Rivera
Comenzó su carrera como agente especial de la Agencia
de Rentas-División de Investigación Criminal (IRS-CI)
en las oficinas de Filadelfia en 1980. En abril de 2002, fue
nombrado subdirector de la Operación Green Quest, una
iniciativa del Tesoro de EE.UU. para combatir la financiación
del terrorismo. Recientemente fue nombrado Agente Especial Asistente
a Cargo de la Oficina de Miami. A lo largo de su carrera, Rivera
trabajó, supervisó y dirigió numerosas
investigaciones sobre lavado de dinero y fraude financiero,
tanto en EE.UU. como en otros países. También
se desempeñó como Attaché de IRS-CI en
Bogotá, Colombia, donde trabajó en estrategias
para combatir el Mercado Negro de Cambio de Peso. También
trabajó en un grupo de acción del Tesoro de EE.UU.
para lograr regulaciones sobre las transacciones en efectivo
en casinos y ayudó a desarrollar un curso para asistir
a México a implementar su legislación antilavado.
Gonzalo
Vila
Director Editorial de Lavadodinero.com. Trabajó durante
siete años para The Wall Street Journal, primero en la
edición impresa en español y luego como editor
de la página en Internet. Cuenta con una gran experiencia
en el periodismo de investigación y en los medios de
comunicación electrónicos, lleva más de
10 años utilizando Internet como una excelente arma para
llevar a cabo investigaciones.
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Oportunidades
de Patrocinio y Exhibición
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"Que se continúe realizando este
tipo de conferencia con la misma calidad de los expertos."
-Lisbeth Oleada, Micash EAP, CA, Panamá 2003
"Como todas las conferencias de Alert Global Media, una excelente
y única manera de presentar, comentar y conocer las nuevas técnicas
y formas de detectar el blanqueo de capitales." -Mercedes
Valsteevni Negrete, Transferunion S.A. Agente Autorizado de Western Union,
Panamá 2003
"Es un foro excelente para aclarar nuestras dudas y compartir nuestras
experiencias con especialistas y colegas de las entidades relacionadas
con la prevención de lavado de dinero de diferentes países."
-Victoriano Lemus López, Finamex Casa de
Cambio, México, Panamá 2003
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