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1  Dos
increíbles paneles le explicarán
la nueva tendencia dentro del campo antilavado: Los
Modelos de Calificación de Riesgo.
En estos paneles aprenderá a evaluar la
gama de riesgos que representan ciertos países,
ciertos servicios o productos y ciertos clientes,
para poder minimizarlos.
2 Aprenderá cómo
hacen las instituciones no-estadounidenses para
bregar con los nuevos peligros bajo la legislación
de Estados Unidos.
3 Comprenderá porqué más
del 90% de las personas que participaron en
previas conferencias la califican de “excelente”.
4 Al
finalizar la conferencia, usted estará capacitado
para reaccionar eficazmente para prevenir el lavado
de dinero en su institución, cumplir con
las leyes internacionales y crear programas de
capacitación para el personal de su firma. |
5 Conocerá las
más recientes actividades antilavado de
los gobiernos latinoamericanos, EE.UU.y la Unión
Europea, y cómo éstas lo afectan
a usted.
6 Le
explicaremos la nueva dirección que el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial están
tomando en la lucha contra el lavado y cómo
afectará a las legislaciones y regulaciones
de muchos países.
7 Aprenderá a
implementar un eficiente “Programa Antilavado
de Dinero” para su institución.
8 Verá una
importante exhibición en el campo del lavado
de dinero en donde encontrará los productos
y servicios antilavado de dinero de varias compañías.
9 Podrá conocer,
compartir experiencia y relacionarse con una enorme
cantidad de participantes de un gran número
de países, que comparten las mismas inquietudes
y preocupaciones que usted y su institución.
10 Aprenderá sobre
el programa que está llevando a cabo la
Oficina Contra la Droga y el Delito de las Naciones
Unidas para entrenar a los gobiernos de varios
países latinoamericanos para combatir el
lavado y la corrupción dentro de los marcos
jurídicos de cada país. Sólo
pueden participar en este programa de la UNODC
funcionarios del gobierno, así que esta
será una excelente oportunidad para que
participen ejecutivos y empleados del sector privado.
11 Recibirá un increíble
libro de la conferencia –de más
de 400 páginas—que incluye los papeles
de los disertantes y material específico
de los editores de Lavadodinero.com y Money Laundering
Alert, que incluye importantes documentos internacionales
y leyes estadounidenses pertinentes.
12 Disfrutará de
dos recepciones en el Costa
Rica Marriott Hotel, donde podrá relacionarse
con los participantes, oradores y patrocinadores.
13 Recibirá prácticas
instrucciones por parte de expertos sobre cómo
bregar con la nueva legislación y nuevos
métodos para lavar dinero.
14 Descubrirá cómo
el gobierno estadounidense lleva a cabo operaciones
encubiertas en casos antilavado.
15 Escuchará a más
de 15 expertos mundiales, incluyendo importantes
ejecutivos de instituciones financieras que se
dedican a combatir el lavado de dinero y funcionarios
de organismos gubernamentales que buscan eliminar
la financiación del terrorismo. Escuchará a
expertos estadounidenses y latinoamericanos en
importantes casos. Como por ejemplo la ex fiscal
contra la Corrupción de Guatemala explicar
que sucedió durante el gobierno de Portillo
y por qué tuvo que renunciar a su puesto.
Qué es lo que se hizo con el dinero del
estado.
16 Participará en
nuestros segmentos de preguntas y respuestas y
podrá hacer las preguntas más difíciles.
17 Aprenderá en
un panel
dedicado exclusivamente a Internet, las asombrosas
y económicas herramientas que le provee
Internet para utilizar en su trabajo antilavado.
18 Escuchará a
importantes especialistas en distintos paneles
orientados a la banca corresponsal, compañías
de seguros, fondos de inversión, negocios
de servicios monetarios, y mucho más.
19 Aprenderá mucho
más que lo que simplemente cubren las regulacione.
20 Podrá conocer
lo que significan las nuevas regulaciones que derivan
de la Ley USA Patriot, su alcance extraterritorial
y cómo esto lo afecta a usted.
21 Escuchará a
importantes procuradores y funcionarios de gobierno
de Estados Unidos y otros países explicar
sus más recientes casos de lavado de dinero
y de financiación a terroristas.
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Oportunidades
de Patrocinio y Exhibición
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"Que se continúe realizando este
tipo de conferencia con la misma calidad de los expertos."
-Lisbeth Oleada, Micash EAP, CA, Panamá 2003
"Como todas las conferencias de Alert Global Media, una excelente
y única manera de presentar, comentar y conocer las nuevas técnicas
y formas de detectar el blanqueo de capitales." -Mercedes
Valsteevni Negrete, Transferunion S.A. Agente Autorizado de Western Union,
Panamá 2003
"Es un foro excelente para aclarar nuestras dudas y compartir nuestras
experiencias con especialistas y colegas de las entidades relacionadas
con la prevención de lavado de dinero de diferentes países."
-Victoriano Lemus López, Finamex Casa de
Cambio, México, Panamá 2003
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