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 Componentes
claves para un exitoso programa de capacitación
antilavado en su institución. Implementar
el programa y educar a los empleados.
La ofensiva
de ICE: Estados Unidos ataca la corrupción en
Latinoamérica. A la caza de altos PEPs corruptos,
(Politically Exposed Person).
Modelos
de calificación de riesgo para medir los peligros
en otras áreas específicas:
geográficas, negocios y productos.
Casos reales de
lavado de dinero: La enseñanza que dejaron los casos Alemán,
Montesinos, Baninter, Lehman Brothers y Mario Villanueva, Western
Union, Portillo, y otros.
Banca
Corresponsal: Los 9 elementos claves para cumplir con
los requisitos de Estados Unidos.
Mecanismos
para detectar transacciones sospechosas e inusuales en
su institución.
Todo
lo que necesita saber para Conocer a su Cliente, Empleado
y Banco Corresponsal.
Revisión
de las nuevas leyes y regulaciones antilavado en América
Latina.
Internet:
Ahorre dinero y tiempo en sus tareas de investigación,
diligencia debida y deberes antilavado.
Negocios
de Servicios Monetarios, remesadoras y casas de cambios,
las nuevas víctimas
del lavado y de las regulaciones.
Últimas tendencias
en el lavado y la financiación del terrorismo: detección
y rastreo de fondos.
Banca
privada, casas de corretaje y firmas de seguros: cómo
cumplir con los nuevos requisitos.
Know
how tecnológico: Cómo aprovechar al máximo
su inversión en tecnología antilavado.
La Ley
USA Patriot, implicaciones extraterritoriales en Latinoamérica.
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Oportunidades
de Patrocinio y Exhibición
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"Que se continúe realizando este
tipo de conferencia con la misma calidad de los expertos."
-Lisbeth Oleada, Micash EAP, CA, Panamá 2003
"Como todas las conferencias de Alert Global Media, una excelente
y única manera de presentar, comentar y conocer las nuevas técnicas
y formas de detectar el blanqueo de capitales." -Mercedes
Valsteevni Negrete, Transferunion S.A. Agente Autorizado de Western Union,
Panamá 2003
"Es un foro excelente para aclarar nuestras dudas y compartir nuestras
experiencias con especialistas y colegas de las entidades relacionadas
con la prevención de lavado de dinero de diferentes países."
-Victoriano Lemus López, Finamex Casa de
Cambio, México, Panamá 2003
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