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La 6ta Conferencia Anual
Latinoamericana sobre
Lavado de Dinero
Miércoles 3 al viernes 5 de agosto de 2005
Hotel Sheraton Centro Histórico - México D.F. |
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La conferencia ha pasado. Vea información sobre nuestras otras conferencias.
| Usted aprenderá
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- A implementar un programa antilavado con los componentes vitales para mantenerse protegido y
capacitar a sus empleados.
- Los 7 pecados capitales antilavado de los casos Riggs Bank, Pinochet, Banco de Chile, Jerez, Baninter, Citibank y otros.
- La utilización de paraísos offshore para lavar dinero.
- Cómo utilizar la herramienta de diligencia debida más económica: Internet.
- Cómo la Ley USA Patriot de EE.UU. afecta a instituciones de toda América Latina, incluyendo la suya.
- Cómo los nuevos sectores afectados por las regulaciones antilavado deben cumplir para evitar
problemas – Seguros, bolsa y otros.
- Cómo implementar modelos de calificación de riesgo en sus productos, negocios y regiones.
- Porqué los bancos norteamericanos cierran cuentas bancarias y hacen imposible el trabajo de los negocios de servicios monetarios. ¿Qué hace y está planeando el gobierno de EE.UU.?
- Cómo las acciones en el campo antilavado de los organismos internacionales como el Banco
Mundial, FMI, GAFI, OEA, afectan a su institución.
- Cómo evitar el cierre de cuentas de los bancos corresponsales en EE.UU. y otros países.
- Cómo asegurar la identificación y verificación del cliente: el primer elemento de un programa
antilavado efectivo.
- Qué influencia tiene OFAC en Latinoamérica y qué deben hacer las instituciones con sus listas.
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"Es un foro excelente para aclarar nuestras dudas y compartir nuestras experiencias con especialistas y colegas de las entidades relacionadas con la prevención de lavado de dinero de diferentes países."
-Victoriano Lemus López, Finamex Casa de Cambio, México |
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“Esta ha sido la conferencia que me ha dejado la más valiosa información, pues los expositores son personas de mucha experiencia.”
-Samuel Rubén Alcántara Miró, Superintendencia de Bancos, Guatemala |
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| ¿Por qué debe asistir? |
Aquirirá conocimiento experto que lo ayudará a sobresalir en su trabajo y proteger a su institución
- Nuevos paneles y oradores que le explicarán cuáles son los nuevos riesgos que enfrenta y las nuevas obligaciones que debe cumplir.
- Un formato interactivo moderado por Charles Intriago, Saskia Rietbroek-Garces, Gonzalo Vila y otros expertos.
- La conferencia líder en español sobre lavado de dinero. La más informativa, aclamada y asistida del mundo.
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"Conferencia extraordinaria. Buena forma de mantenerse actualizado y capacitado. Excelentes oradores y presentaciones"
- John Karansky, Vicepresidente Barclays Bank PLC, Miami |
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Patrocinadores
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DIAMANTE
PLATINO
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La ignorancia puede resultar demasiado
cara: dinero sucio en su empresa puede significar el fin de su carrera y de su insitución. Conocimiento experto, un buen programa antilavado y capacitación son las mejores herramientas para evitarlo.
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Oportunidades
de Patrocinio y Exhibición
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"Que se continúe realizando este
tipo de conferencia con la misma calidad de los expertos."
-Lisbeth Oleada, Micash EAP, CA
"Como todas las conferencias de Alert Global Media, una excelente
y única manera de presentar, comentar y conocer las nuevas técnicas
y formas de detectar el blanqueo de capitales." -Mercedes
Valsteevni Negrete, Transferunion S.A. Agente Autorizado de Western Union
"Es un foro excelente para aclarar nuestras dudas y compartir nuestras
experiencias con especialistas y colegas de las entidades relacionadas
con la prevención de lavado de dinero de diferentes países."
-Victoriano Lemus López, Finamex Casa de
Cambio, México
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Banqueros