Luis Bogantes Rodríguez, CAMS
Director de Riesgos de Cumplimiento del Banco Nacional de Costa Rica. Es responsable de adoptar e implementar los controles requeridos para cumplir con la normativa local e internacional en materia de prevención de legitimación de activos, financiación del terrorismo y debida diligencia internacional en línea con las exigencias de la Ley USA Patriot para las relaciones corresponsales. Es vicepresidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria Costarricense.
Silvia Castiglioni, CAMS
Responsable de la Unidad Antilavado del Banco Galicia de Argentina. Coordinó el proyecto "Control y prevención lavado de dinero" desarrollado en el banco a partir de 2000. Coordina la Comisión de Prevención de lavado de activos de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino. Fue responsable en Auditoría Interna del programa de cumplimiento en materia de lavado de dinero en la sucursal de New York del Banco de Galicia.
Alfonso Garzón Méndez
Presidente de la Asociación de Instituciones
Cambiarias de Colombia ASOCAMBIARIA y
encargado de la promoción de la
constitución de la Federación Americana de
Instituciones Cambiarias. Actualmente se
encuentra conversando con el
Departamento del Tesoro y OFAC de
EE.UU. por el tema de las cuentas de las
casas de cambio. Fue Senador de la
República de Colombia, Concejal de
Bogotá, Cónsul y Encargado de Negocios
de Colombia en Alemania.
Jorge A. Guerrero, CAMS
Presidente de Compliance Counsel LLC, compañía que asesora a transmisores de dinero, sus agentes, corresponsales y bancos, y agencias gubernamentales. Con anterioridad fue jefe de cumplimiento de Vigo Remittance Corp. en Miami. Es abogado, y colaboró en la formación y fue presidente de la Asociación Nacional de Transmisores de Dinero en Nueva York. También creó External Compliance Officer, Inc., una caja compensadora antilavado que realiza auditorías centralizadas de remesas.
Héctor Hernández Gatica
Director de Compliance y Prevención de Lavado de Dinero de Grupo Financiero Banamex y actual Coordinador Ejecutivo del Comité de Contralores Normativos de la Asociación de Bancos de México. Anteriormente ocupó diversos cargos dentro de Citigroup, como por ejemplo el de Director de Secretarías del Consejo y Asuntos Legales Institucionales del departamento legal de Citibank México. Antes de incorporarse a Citigroup trabajó en varios despachos de abogados tanto en México como en EE.UU.
Kristian Hölge
Asesor Regional Legal para América Latina
y el Caribe de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC). Nativo de Dinamarca, trabaja para UNODC en Latinoamérica desde
1995. Hölge, a través de un programa de
la UNODC junto con la OEA/CICAD, está
llevando a cabo Juicios Simulados sobre
Lavado de Activos en Latinoamérica con el
fin de mejorar la capacidad de los
operadores de justicia de investigar, acusar
y juzgar el delito de lavado de activos.
Antonio Hyman
Jurista en el Departamento Jurídico del
Fondo Monetario Internacional (FMI)
especializado en control del lavado de
activos y financiación del terrorismo. En su
actual posición, suministra asistencia
técnica en estas materias a varios países
de América Latina y de África. Actúa como
punto de contacto del Departamento
Jurídico en materia de asistencia técnica a
los países. Fue también Subdirector
Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera
del Caribe.
Juan Llanos, CAMS
Chief Compliance Officer y Vice
Presidente de Servicio de Remesas
Quisqueyana Inc, una remesadora de
dinero con más de 700 agentes. En la
actualidad, lidera varios proyectos sobre
calidad del servicio y las operaciones y es
responsable de los programas de
prevención del lavado de dinero de la
empresa en EE.UU. y Europa, incluidos la
mejora continua del sistema de
monitoreo de transacciones y el
entrenamiento del personal y los agentes.
Patricia Llerena
Juez de Cámara de Tribunal Oral en lo
Criminal de la ciudad de Buenos Aires,
Argentina. Ex Subgerente del Banco Central
de la República Argentina, a cargo del área
de asuntos penales de la Gerencia Legal.
Fue Asistente Técnica en el Programa
Mundial contra el Blanqueo de Dinero de
Naciones Unidas. Es docente universitaria
de grado y postgrado en temas de lavado
de dinero, crimen organizado, delitos
económicos y temas afines.
Miguel Martínez, CAMS
Presidente y fundador de ACAMS -
Capítulo Monterrey, el primero en
Latinoamérica. Director de Administración
de Riesgos / Oficial de Cumplimiento de
Base Internacional Casa de Cambio,
empresa considerada benchmark en
prevención y detección de operaciones de
lavado de dinero en México por Standard & Poor’s. Creó “Persecución”, un juego
interactivo para la capacitación
institucional en materia de prevención del
lavado de dinero.
Ira Morales, CAMS
Consultora y Managing Director para
Latinoamérica de Milersen Compliance &
Consulting, EE.UU. Dirige, desarrolla y
supervisa la región latinoamericana en
cuanto a consultorías de cumplimiento
externo, conocimiento de su cliente y
servicios de entrenamiento en los sectores
del mercado de valores, seguros, y
exportación e importación. Previamente
trabajó para la región latinoamericana y el
caribe en Kroll Associates. Allí realizó
consultoría antilavado para casas de
cambio.
Aquiles Núñez, CAMS
Vicepresidente del área de Global
Compliance para la División Latinoamérica
y el Caribe de American Express. Es
responsable de la implementación y
mejora continua del programa de
Compliance en las Unidades de Negocio y
Servicios Bancarios de American Express
en la región, que incluyen Tarjeta de
Crédito y Banca de Consumo e Inversión.
Entre sus áreas se encuentran la
prevención del lavado de dinero y la
protección de la privacidad de los clientes
y su información.
Hernán Peñafiel
Abogado Jefe del Departamento de Tráfico Ilícito de Estupefacientes del Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE) Trabajó en el caso que se lleva a cabo contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet. Tiene una larga trayectoria en el CDE como abogado y como asesor externo de bancos como el Banco de Chile, Banco Bank of New York, Banco Santander, entre otros.
José Pablo Sáenz
Padilla, CAMS
Director Jurídico Contencioso y Oficial de
Cumplimiento, Grupo Financiero Inbursa.
Directamente responsable por las
operaciones de los comités de Prevención y
Detección de lavado de dinero dentro del
grupo financiero. Es también responsable
de la preparación, instrumentación y
desarrollo de y políticas generales
antilavado, así como de mecanismos
preventivos antilavado.
Jorge Sánchez Gálvez
Oficial de Cumplimiento y Responsable del
Departamento de Prevención de Lavado de
Dinero de Seguros Banamex, Pensiones
Banamex y Vitamédica. Encargado de la
difusión, asesoría, capacitación,
administración y reporte del cumplimiento
de políticas corporativas y regulaciones
externas. Anteriormente se desempeñó como Consultor Senior en KPMG en el
Departamento de Management Assurance
Services.
Benjamín Vidargas
Rojas
Vicepresidente Jurídico de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores de México.
Cuenta con una gran experiencia en el
sector privado, previamente ocupó el cargo
de Director Jurídico Corporativo en Confía
y el de Director Jurídico para Asuntos
Regulatorios y Contenciosos para Citibank
en México. También desempeñó diversos
cargos en Banco de México. Es un
especialista en derecho financiero y desde
hace 17 años es profesor titular de la
cátedra de Derecho Bancario y Monetario
en la Escuela Libre de Derecho.
MODERADORES
Ramón García Gibson
Jefe de cumplimiento del banco Bital-HSBC México,
cuenta con más de 10 años de experiencia en el área
que incluye la dirección de la unidad de Prevención de
Lavado de Dinero del Grupo Financiero Banamex-
Citigroup, y de la unidad de Compliance del Grupo
Financiero Santander/Serfin. También fue regulador en la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México y
consultor para el Banco Mundial.
Charles A. Intriago
Presidente de Alert Global Media, y uno de los mayores
expertos internacionales sobre el tema del lavado de
dinero. Se desempeñó como asesor legal a un
subcomité de la Cámara de Representantes de EE.UU.
que supervisa las agencias federales involucradas en los
esfuerzos antilavado. También trabajó como fiscal
federal de EE.UU. Ha moderado muchas conferencias
internacionales, latinoamericanas y europeas sobre
lavado y ha dado charlas a más de 25.000 asistentes
desde 1990. Es nativo de Ecuador.
Paula Niño
Editora de www.moneylaundering.com, el sitio líder en
noticias antilavado, análisis y entrenamiento. Investiga
sobre temas relacionados con el lavado de dinero, la
financiación del terrorismo y delitos financieros.
Ha participado y creado el contenido de varias
conferencias organizadas por Alert Global Media,
Inc. Es nativa de Colombia, licenciada en
Relaciones Públicas y estudios internacionales, y ha
completado un maestria en periodismo en la
Universidad de Miami, Estados Unidos.
Saskia Rietbroek-Garces, CAMS
Directora Ejecutiva y co-fundadora de la Asociación
de Especialistas Certificados en Antilavado de
Dinero (ACAMS). Nativa de los países bajos, es
abogada de Holanda y de Perú y es expositora
frecuente sobre temas de lavado de dinero y
financiación del terrorismo. Ha liderado el
crecimiento de ACAMS desde su fundación en 2002
a una presencia en 101 países con más de 2.400
miembros profesionales. Habla cinco idiomas.
Gonzalo Vila
Director Editorial de Lavadodinero.com, trabajó
durante siete años para The Wall Street Journal,
primero en la edición impresa en español y luego
como editor de la página de Internet. Cuenta con
gran experiencia en el periodismo de investigación
y en los medios de comunicación electrónicos. Lleva
más de 10 años utilizando Internet como arma
para llevar a cabo investigaciones. |
