José
Luis Cruz
Director de cumplimiento de Girotec S.A., una
importante compañía mexicana que
realiza operaciones de cambio, transferencias
de dinero y préstamos personales entre
otros servicios, que debe cumplir con todas
las normativas antilavado tanto de México
como de EE.UU. Cruz lidera el establecimiento
y difusión de los criterios para la clasificación
de los clientes en función de su grado
de riesgo; la coordinación de las actividades
de seguimiento de operaciones, así como
las investigaciones que deban llevarse a cabo;
y el reconocimiento de operaciones cuyas características
pudieran generar un alto riesgo para la compañía.
Esteban
Fullin
Secretario Ejecutivo Adjunto del Grupo de Acción
Financiera de Sudamérica (GAFISUD), donde
llevó a cabo evaluaciones y actividades
de capacitación de los países
miembros. Previamente se desempeñó
como responsable del Área de Análisis
Económico de la Subsecretaría
Técnica de Planeamiento y Control del
Narcotráfico de Argentina. Cuenta con
vasta experiencia en los estándares internacionales
de lavado de dinero y financiación del
terrorismo.
Celvin Galindo
Se desempeñó hasta finales de mayo como jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción de Guatemala. Entre algunos de los casos más resonantes que manejó se encuentra la solicitud de extradición del ex presidente Alfonso Portillo, acusado de malversar varios millones de dólares de las arcas guatemaltecas, también manejaba la petición de extradición del ex presidente del Crédito Hipotecario Nacional sindicado de la malversación de fondos en esa institución bancaria y vinculado al caso de Portillo. Galindo estuvo íntimamente ligado a los temas de corrupción y lavado más resonantes de Guatemala en los últimos años. Antes de asumir como fiscal contra la corrupción tuvo exiliado durante dos años por amenazas recibidas debido a sus investigaciones.
Alfonso
Garzón Méndez
Presidente de la Asociación de Instituciones
Cambiarias de Colombia ASOCAMBIARIA y encargado
de la promoción de la constitución
de la Federación Americana de Instituciones
Cambiarias. Actualmente se encuentra conversando
con el Departamento del Tesoro y OFAC de EE.UU.
por el tema del cierra de las cuentas de las
casas de cambio. Fue Senador de la República
de Colombia, Concejal de Bogotá, Cónsul
y Encargado de Negocios de Colombia en Alemania.
Jorge A. Guerrero, CAMS
Presidente de Compliance Counsel LLC, compañía que asesora a transmisores de dinero, sus agentes, corresponsales y bancos, y agencias gubernamentales. Con anterioridad fue jefe de cumplimiento de Vigo Remittance Corp. en Miami. Es abogado, y colaboró en la formación y fue presidente de la Asociación Nacional de Transmisores de Dinero en Nueva York. También creó External Compliance Officer, Inc., una caja compensadora antilavado que realiza auditorías centralizadas de remesas.
Marco
Guzmán, CAMS
Vicepresidente Senior de Prevención de
Lavado de Dinero para América Latina
y Canadá en Bank of America. Cuenta con
más de 16 años de experiencia
en el sector financiero mexicano en donde se
ha desempeñado en las áreas de
auditoría, control interno y contraloría
normativa en bancos nacionales y extranjeros
como BankBoston, Dresdner Bank y Banco Santander
Mexicano. También ha desarrollado sistemas
para el monitoreo de transacciones en diversas
empresas del sector financiero de México.
Gustavo
Havranek Triay, CAMS
Presidente de la Asociación Uruguaya
de Oficiales de Cumplimiento, una organización
que se encarga de proveer capacitación
y mantener actualizados de las últimas
normas, leyes y eventos a los ejecutivos del
área antilavado de la plaza financiera
de Uruguay. Previamente se desempeñó
como oficial de cumplimiento de AIVA, broker
exclusivo para toda América Latina de
Royal Skandia, del conglomerado financiero sueco
Skandia Group. Actualmente se encuentra en contacto
con el Centro de Capacitación en Prevención
de Lavado de Activos para implementar un programa
de Capacitaciones y Entrenamientos para Casinos
y otros Sujetos Obligados.
Sandra
Hernández Camacho, CAMS
Responsable del área operativa de cumplimiento
y prevención de lavado de dinero y financiamiento
al terrorismo de las empresas del grupo financiero
Inbursa. Desarrolló el sistema integral
de detección y monitoreo de operaciones
inusuales y el sistema integral de clasificación
del cliente en grados de riesgo. Coordina y
participa de auditorias internas, externas y
visitas de inspección de reguladores
para las empresas del grupo financiero.
Héctor Hernández
Gatica
Director de Compliance y Prevención de Lavado de Dinero de Grupo Financiero
Banamex y actual Coordinador Ejecutivo del Comité de Contralores Normativos
de la Asociación de Bancos de México. Anteriormente ocupó diversos
cargos dentro de Citigroup, como por ejemplo el de Director de Secretarías
del Consejo y Asuntos Legales Institucionales del departamento legal de Citibank
México. Antes de incorporarse a Citigroup trabajó en varios despachos
de abogados tanto en México como en EE.UU.
Walter
Hoflich
Jefe de la Unidad Financiera Estratégica y de Cooperación Internacional de la Procuraduría Ad-Hoc para los Casos Fujimori-Montesinos en Perú, que fue creada exclusivamente pare investigar el destino de los fondos robados en Perú durante más de una década por el gobierno de Fujimori. La procuraduría realiza el análisis bancario, bloqueo y repatriación de fondos, y procesos de asistencia judicial. Hoflich logró ubicar parte de los fondos y su investigación lo lleva a cuentas en Panamá, Liechtenstein, Suiza, el Caribe y hasta Japón.
Charles
A. Intriago
Presidente de Alert Global Media, y uno de los
mayores expertos internacionales sobre el tema
del lavado de dinero. Se desempeñó
como Jefe del Subcomité de la Cámara
de Representantes de EE.UU. que supervisa las
agencias federales involucradas en los esfuerzos
antilavado. Ha moderado once conferencias internacionales,
seis latinoamericanas y dos europeas sobre lavado
de dinero y ha dado charlas a más de
25.000 asistentes desde 1990. Es nativo de Ecuador
Paula
Niño
Editora de www.moneylaundering.com, el sitio
líder en noticias antilavado, análisis
y entrenamiento. Investiga sobre temas relacionados
con el lavado de dinero, la financiación
del terrorismo y delitos financieros. Ha participado
y creado el contenido de varias conferencias
organizadas por Alert Global Media, Inc. Es
nativa de Colombia, licenciada en Relaciones
Públicas y estudios internacionales,
y ha completado una maestría en periodismo
en la Universidad de Miami, Estados Unidos.
Claudia
Pérez Peñuelas
Directora de la Unidad de Monitoreo y Soluciones
de Tecnología de Compliance y PLD de
Grupo Financiero Banamex - Citigroup. Cuenta
con 10 años de experiencia en materia
de prevención de lavado de dinero y ha
sido responsable del diseño e implementación
de los modelos y sistemas de monitoreo de prevención
de lavado de dinero para Banamex, así
como del establecimiento de estrategias de calificación,
detección y seguimiento de Clientes de
Alto Riesgo y PEPs. Previamente se desempeñó
como Oficial de Cumplimiento de Seguros Banamex.
José
Pablo Sáenz Padilla,
CAMS
Director Jurídico Contencioso y Oficial
de Cumplimiento, Grupo Financiero Inbursa.
Directamente
responsable por las operaciones de los comités
de Prevención y Detección de
lavado de dinero dentro del grupo financiero.
Es también
responsable de la preparación, instrumentación
y desarrollo de y políticas generales
antilavado, así como de mecanismos
preventivos antilavado.
José
Luis Rojas
Socio líder del Área de Servicios de Riesgo Empresarial (ERS) para Deloitte en la Región Centro-Occidente de México. Cuenta con más de 18 años de experiencia en áreas de control y auditoría interna y externa, ha participado en el programa de desarrollo estratégico de la firma en Phoenix, AZ y como asistente del director mundial de auditoría en Nueva York. También es presidente del Capítulo Bajío del Instituto Mexicano de Auditores Internos, participó como Socio Líder de Auditoría Interna para Latinoamérica y es socio líder de la práctica de prevención de lavado de dinero para Deloitte México.
Alejandra Slatapolsky
Editora para Lavadodinero.com, el sitio en español
líder en noticias, guía, documentos,
recursos y productos antilavado de Alert Global
Media. También desarrolla contenido para
productos de entrenamiento antilavado. Ha participado
y creado el contenido de varias conferencias
organizadas por Alert Global Media. Con ocho
años de experiencia en el campo de las
comunicaciones, es nativa de Argentina, licenciada
en Relaciones Públicas, y ha completado
una maestría en periodismo en la Universidad
de Barcelona, España.
Andrés
Terrero, CAMS
Director de Auditoría Interna del Banco Central de la República Dominicana desde donde supervisa los sistemas de control antilavado del banco. El desmoronamiento del banco Baninter en el país provocó un colapso del sistema financiero del país y el Banco Central debió replantearse sus políticas de control y sistemas de prevención. Terrero también se desempeña como consultor del para proyectos especiales y es miembro del equipo de Reporte sobre la Observancia de Códigos y Estándares del Banco Mundial.
Daniel Vielleville
Socio en Miami de la firma de abogados Greenberg Taurig. Fue uno de los abogados que representó al Consejo de Defensa del Estado de Chile para solicitar información, congelar, confiscar dinero y obtener documentos sobre las cuentas bancarias del ex dictador chileno Augusto Pinochet, su familia y testaferros en Estados Unidos. Vielleville, abogado nativo de Venezuela, ha participado en complejos casos de litigios internacionales. Participó en varios casos comerciales que involucraron transacciones internacionales por parte de grandes corporaciones. Su trabajo obligó a cuatro bancos en EE.UU. a entregar documentos y a presentar testimonio para el gobierno chileno sobre las cuentas de Pinochet.
Gonzalo
Vila
Editor de publicaciones en español y
especialista de contenido y en antilavado de
Alert Global Media, es frecuente expositor sobre
el tema. Trabajó durante siete años
para el Wall Street Journal, primero en la edición
impresa en español y luego como editor
de la página de Internet. Cuenta con
gran experiencia en el periodismo de investigación
y en los medios de comunicación electrónicos.
Rudolph
Zepeda
Dirige el Programa de Asistencia Técnica
Extranjera del Banco de la Reserva Federal de
Atlanta. Este programa une a personal de supervisión
bancaria en todo el continente americano y ofrece
entrenamiento y asistencia en una amplia variedad
de temas de supervisión. Zepeda se especializa
en temas de examinación relacionados
con comercio, banca privada, banca corresponsal,
préstamos internacionales, y la Ley de
Secreto Bancario. En sus primeros 16 años
de carrera, ocupó dos altos cargos dentro
del sector de banca privada: como oficial de
préstamos internacionales y como oficial
de banca privada para México y América
Latina, los restantes 16 años trabajó
para la Reserva Federal en Atlanta. |
