Bancos corresponsales: cómo hacer frente a los pesados requerimientos extraterritoriales de las leyes de EE.UU. — incidencias de la reciente regulación 312 de la ley USA PATRIOT.

Cómo armar adecuados sistemas de monitoreo y de reportaje de actividad sospechosa: las principales defensas de cualquier institución.

Qué es lo que los sectores no bancarios—compañías de seguros, corredores de valores, agentes inmobiliarios, tarjetas prepagas entre muchos otros— ahora deben hacer para protegerse del lavado y de las autoridades.

Paso a paso: responda exitosamente a acciones civiles o penales contra su institución.

Cómo puede una institución tercerizar eficientemente - y en forma segura - las operaciones de identificación de clientes y diligencia debida. ventajas y peligros.

Lo que los negocios de servicios monetarios deben indefectiblemente saber para poder cumplir con las normativas (tanto de estados unidos como de Latinoamérica) y satisfacer las exigencias de los bancos.

Instituciones financieras latinoamericanas sufren las consecuencias de no cumplir con las leyes de EE.UU. (Banco Popular de Puerto Rico; Pacific National Bank de Ecuador, Baninter de República Dominicana)--Cómo evitar la misma suerte.

La calificación del riesgo evoluciona: aprenda a evaluar y manejar el riesgo de sus productos, servicios y clientes.

Radiografía PEPs: aprenda los peores errores de las instituciones al recibir a los más corruptos políticos y sus familiares con las puertas abiertas.

Capacitación: la piedra angular de todo programa antilavado desde la base de la empresa hasta la cúpula directiva.

Auditorias: logre un perfecto desempeño de auditores externos e internos y evite problemas.

Triple frontera: un caso de estudio sobre nuevas metodologías, falta de control y acuerdos de colaboración internacional (que envidian otros países).

Confidencialidad y antilavado: regulaciones, expectativas y peligros para los profesionales del sector.

Los 7 pecados capitales antilavado de los más recientes casos en EE.UU., México, Panamá, República Dominicana y Chile, entre otros países.

Nuevos métodos de lavado en Latinoamérica exigen actualización de los profesionales: comercio exterior, bienes raíces, tarjetas prepagas, y más.

Aprenda a utilizar la mejor, y más económica, herramienta para tareas de diligencia debida: Internet.

Cómo seguir el rastro del dinero: investigue eficazmente casos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.