• Excelente capacitación, reconocidos expertos, increíble oportunidad de relacionarse con sus colegas
• 850 participantes de 55 países el pasado año
• Expertos mundiales lo guiarán en sus obligaciones y contestarán a sus preguntas
• Más de 20 paneles que cubrirán sus necesidades
• Decenas de empresas de servicios de software le muestran lo último en soluciones antilavado
• Más del 90% de nuestros asistentes las califican como "Excelentes".
• Participación activa de la audiencia, guiada por Charles Intriago y otros expertos. ¡Su oportunidad de preguntar a los expertos!
• Traducción simultánea de inglés a español GRATUITA
• Lea más razones para asistir la conferencia.

Paneles Destacados:

• PEPs, sus familiares y asociados - Cómo identificarlos y qué hacer con sus bienes
• Métodos para el lavado de dinero, financiación del terrorismo y esfuerzos para resistir a las autoridades

Temas Principales:

• Regulaciones de la Ley USA Patriot -- Entenderlas y cumplir con ellas
• Jim Richards Unplugged--Cómo explotar Internet para tareas antilavado
  Programas de identificación del cliente y las mejores prácticas para la verificación
• Conozca Su Cliente, Empleado y Banco Corresponsal y "Diligencia Debida Especial"
• Cómo aprovechar al máximo su inversión en tecnología antilavado
  El nuevo orden mundial antilavado--Las nuevas 40 Recomendaciones de GAFI
• Cómo deben responder los negocios de servicios monetarios a las obligaciones antilavado
• Cómo pueden los agentes gubernamentales obtener evidencias en casos internacionales y bajo la Ley USA Patriot de EE.UU.
• Las mejores prácticas para los "Programas de Identificación del Cliente" en bancos, casas de corretaje e instituciones no bancarias
• Qué esta haciendo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y cómo pueden los países obtener asistencia antilavado
• Entrenamiento básico sobre lavado de dinero y el alcance de las leyes y regulaciones de EE.UU.
• Y mucho más... tales como el perfeccionamiento de un entrenamiento antilavado, el lavado en la banca privada, cumplimiento con las reglas de OFAC, auditar programas antilavado, programas antilavado para negocios de servicios monetarios.

27 de marzo de 2003
Inauguran hoy en Miami la más grande conferencia sobre el lavado de dinero [El Nuevo Herald, Miami]

28 de marzo de 2003
Con el antiguo sistema 'hawala' los terroristas recaudan fondos [Miami Herald]

30 de marzo de 2003
Sospechan de lavado de dinero en exportaciones [El Nuevo Herald, Miami]