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razones para participar en la
9na Conferencia y Exhibición Anual
Internacional sobre Lavado de Dinero
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- Usted
aprenderá cómo hacen las instituciones no-estadounidenses,
sus líderes, socios y familiares para lidiar con los
nuevos peligros bajo la legislación de los Estados
Unidos.
- Comprenderá por
que más del 90% de la gente que participó en
previas conferencias la califican de “excelente”.
- Conocerá las
más recientes actividades antilavado de dinero de
la Unión Europea, GAFI, Naciones Unidas, Organización
de Estados Americanos, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional,
INTERPOL y cómo éstas lo afectan a usted.
- A
principios de febrero, Miami Beach y sus playas es uno de
los lugares más placenteros, soleados y bellos en
todo Estados Unidos.
- Aprenderá a
implementar un eficiente “Programa Antilavado de Dinero” para
su institución.
- Aprenderá a
como descubrir a empleados que se encuentren involucrados
en actividades inapropiadas y a estar alerta del “enemigo
dentro de su empresa”. También aprenderá como
entrenar a sus empleados.
- Profundizará en
los temas de “Conozca a su Cliente y a la Banca Corresponsal”.
- Verá la
mayor exhibición en el campo del lavado de dinero
en donde encontrará los productos y servicios antilavado
de dinero de más de 35 compañías.
- Podrá conocer,
compartir experiencia y relacionarse con más de 800
participantes de 60 países.
- Disfrutará de
dos recepciones donde podrá relacionarse con los participantes,
oradores y patrocinadores.
- Recibirá prácticas
instrucciones por parte de expertos mundiales sobre cómo
lidiar con nueva legislación y nuevos métodos
para lavar dinero.
- Descubrirá cómo
el gobierno estadounidense lleva a cabo operaciones encubiertas
en casos antilavado.
- Escuchará a
55 de los principales expertos mundiales, incluyendo directores
antilavado de dinero de Bank of America, Citigroup e ING,
un agente de la Policía Montada de Canadá,
un importante procurador suizo de casos de lavado de dinero,
un experto estadounidense en casos de Hawala y del Mercado
Negro de Intercambio de Pesos, y un ex abogado que lavó millones
para sus clientes y que terminó en prisión.
- Participará en
nuestros segmentos de preguntas y respuestas y podrá hacer
las preguntas más difíciles.
- Aprenderá del
ejecutivo de FleetBoston Jim Richards, en un panel llamado “Jim
Richards Unplugged”, las asombrosas y económicas herramientas
que le provee el Internet para que utilice en su trabajo
antilavado.
- Escuchará a
importantes especialistas en distintos paneles para corredores
de bolsa, compañías de seguros, fondos de inversión,
firmas de transferencia de dinero, y mucho más.
- Aprenderá mucho
más que simplemente lo que las regulaciones cubren.
- Los
socios de ACAMS obtendrán un precio especial. Podrán
ahorrar US$350 en el precio de la inscripción.
- Podrá conocer
lo que significan las nuevas regulaciones que derivan de
la Ley USA Patriot; explicadas por la gente que la crearon,
incluyendo expertos del Departamento de Tesoro de Estados
Unidos, de la Reserva Federal, Departamento de Justicia y
de La Oficina de Contralor de la Moneda.
- Escuchará a
importantes procuradores y funcionarios de gobierno de Estados
Unidos y otros países explicar sus más recientes
casos de lavado de dinero y de financiación a terroristas.
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Citas y
Comentarios
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| "Fue
la reunión de expertos antilavado más espectacular jamás realizada"- The
Money Laundering Bulletin, Londres
"Me
pareció excelente la actuación del moderador y la modalidad
interactiva de la conferencia" - Maria
Fernanda Calui, Bank Boston, Analista de Riesgo
"Felicitaciones
por el trabajo desempeñado, por el prestigio de los expositores,
organizadores y moderador" - Mariana
Raquel López, Banco Comafi, Abogada
“Considero
que la manera de conducir el evento por el [Charles] Intriago
es excelente" - Jesús
Mora, BBV Banco Provincial, Venezuela
"Me
ha gustado muchísimo el método interactivo utilizado en
esta conferencia" - Raquel
L. Jakobs, Banco CMF S.A., Argentina
"Conferencia extraordinaria.
Buena forma de mantenerse actualizado y capacitado. Excelentes
oradores y presentaciones" - John
Karansky, Vicepresidente Barclays Bank PLC, Miami
"Ustedes han organizado
la mejor conferencia sobre este tema" - Fonds
Essed, Asesor Legal, Interbank Aruba, Aruba
"Desde el formato
interactivo a la selección de los oradores, la conferencia
fue un éxito total"- Juan
I. Ducali, Vicepresidente, Unibank, New York
"Excelente programa.
Debería recomendarse a todos los oficiales de cuenta del área
de Banca Privada Internacional de nuestro banco" - Oscar
Gispert, Gerente de Banca Privada Internacional, BankBoston
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