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| Oradores
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- ALCIDES AVILA Socio,
Holland & Knight,
Miami, representa a instituciones financieras de la América
Latina en cuestiones de lavado de dinero, regulatorias y asuntos
relacionados.
- GREGORY A. BALDWIN Socio,
Holland & Knight,
Miami, representa personas con relación a la Ley de
Sigilo Bancario y asuntos relacionados con el lavado de dinero. Él
es un ex fiscal auxiliar de Estados Unidos
- LAURIE A. BENDER Examinadora Especial Antilavado
de Dinero, Junta de la Reserva Federal, Washington, especialista
en asuntos de OFAC y de ALD y enlace con las agencias de la
ley
- MARTHA BOERSCH Fiscal
Auxiliar Especial de EE.UU., San Francisco, a cargo del caso
de corrupción
contra Pavel Lazarenko, ex Primer Ministro de Ukrania
- JOHN J. BYRNE Abogado
Principal, Asociación
de Banqueros Americanos, principal vocero estadounidense sobre
lavado de dinero y asuntos de la Ley de Sigilo Bancario; ejerce
una gran influencia sobre las leyes ALD de EE.UU. y sobre sus
reglamentos.
- JOSEPH CACHEY III Vice-Presidente,
Global Compliance, la división de pagos de First Data Corporation,
que incluye a Western Union; supervisa la política mundial
ALD y es un enlace de cumplimiento de la ley con Private Banking
(Americas), New York, incluyendo los casos de Personas Politicamente
Expuestas (PEPs) y de financiamiento terrorista; previamente
fue abogado de investigaciones, del grupo especial de la Zona
de Alta Intensidad de Delitos Financieros de New York (HIFCA)
- STEFAN CASSELLA Segundo
Jefe, Sección
de confiscación de Fondos y Lavado de Dinero, Departamento
de Justicia de EE.UU., renombrado experto en asuntos de confiscación;
redactor de legislación y de resolución de asuntos
de apelación en casos de lavado de dinero
- NELSON J. CHEN Director del Task Force
El Dorado (High Intensity Money Laundering and Related Financial
Crime Area de Nueva York/Nueva Jersey, o HIFCA); supervisa
el Task Force (donde participan varias agencias del gobierno
de EE.UU.) que busca combatir el lavado de dinero y la financiación
del terrorismo en el área metropolitana de Nueva York
- GARRY W. G. CLEMENT Superintendente
Jubilado de la Real Policía Montada de Canadá y director
nacional de Cumplimiento del Producto de los Delitos. Investigó y
administró casos de producto de delitos y lavado de
dinero desde 1983
- JENIFER L. DAHIR Especialista
Principal, ACI Worldwide, implementa los sistemas de detección
de actividad sospechosa a partir de recursos en-línea
y de almacenamiento de datos.
- MIREYA
D’ANGELO Directora de Cumplimiento
Antilavado, HSBC, Banca Privada Internacional (Américas),
Nueva York, incluyendo líderes políticos (personas
expuestas políticamente) y el financiamiento del terrorismo.
Previamente se desempeñó como miembro del consejo
investigativo de la fuerza Financiera de la tarea de Area de
Crímenes en Nueva York (HIFCA)
- MICHAEL DIAZ, JR. Abogado,
Miami, especializado en representar a "Personas Politicamente Expuestas" acusadas
de corrupción en casos penales y de confiscación.
- PETER G. DJINIS Ex
funcionario principal de la Red de Cumplimiento de Delitos
Financieros de EE.UU.
(FinCEN); participó en la redacción de varios
reglamentos de la Ley de Sigilo Bancario; es ahora abogado
de McLean,Virginia
- NELSON EVERHARDT Ex
Funcionario Principal de cumplimiento de Bank of America,
especializado en asuntos
ALD y OFAC, ahora directivo de Everhardt & Associates,
Charlotte
- JOHN FAHY Inspector Detective, New Scotland
Yard, Equipo de Investigaciones de Delitos Financieros que
investiga el lavado de dinero en el Caribe, conjuntamente con
las agencias de la ley de Estados Unidos.
- CONNIE J. FENCHEL Ex
Directora Asistente de Operaciones, Red de Cumplimiento de
Delitos Financieros
de EE.UU., desarrolló y coordinó las políticas
contra el lavado de dinero, anti-terroristas y de apoyo de
inteligencia y cumplimiento; ahora es una de las ejecutivas
de Global Consulting Services Inc, Falls Church, Virginia
- JENNIFER FIDDIAN-GREEN, CAMS Gerente
Principal, GrantThornton, Forensic Accounting & Investigative
Services, Toronto, consultora de instituciones financieras
sobre la Ley
del Producto de Delitos
- WILLIAM J. FOX Director de la Red
de Control de Crímenes Financieros del Departamento
del Tesoro de EE.UU. (FinCEN), anteriormente ocupó el
puesto de vice asesor legal del Departamento del Tesoro; desde
el 11 de septiembre de 2001 Fox también se ha desempeñado
como colaborador senior del Asesor Legal del Tesoro en temas
relacionados con financiación del terrorismo y crímenes
financieros
- SUSAN J. GALLI, CAMS Coordinadora Principal
Antilavado de Dinero y miembro del equipo mundial antilavado
de dinero de Citigroup; previamente fue funcionaria ALD del
Banco Santander
- TED GREENBERG Funcionario
Principal ALD del Banco Mundial, Washington, ex abogado principal
de la Sección
de Confiscación de Activos y de Lavado de Dinero del
Departamento de Justicia de EE.UU.
- JORGE A. GUERRERO, CAMS Funcionario
Jefe de Cumplimiento; Vigo Remittance Corp., Miami; abogado,
Ex
Presidente de la Asociación Nacional de Negocios de
Envíos Monetarios, New York
- TOM HANSEN Miembro
senior de FINTRAC, la recientemente formada unidad de inteligencia
financiera (UIF) de Canadá. Anteriormente trabajó durante
25 años con la Policía Montada de Canadá como
investigador en casos de lavado de dinero y delitos financieros.
- GREG HENDERSON Gerente
de Programa, SAS; asiste a las instituciones financieras
a diseñar y ejecutar
archivos de datos, inteligencia comercial y soluciones analíticas;
dirige los productos de soluciones de cumplimiento
- CHARLES A. INTRIAGO Ex
fiscal federal auxiliar y abogado de una comisión
congresional, fundador de Money Laundering Alert y Lavadodinero.com
- LESTER JOSEPH Director
Interino, Sección
de Lavado de Dinero, Departamento de Justicia de EE.UU., Washington;
coordina la aplicación y el cumplimiento de las leyes
de confiscación y lavado de dinero de EE.UU por los
fiscales federales y las agencias de cumplimiento de la ley
en toda la nación
- CHERYL L. KAST Agente
Especial, División
de Investigaciones Penales del Departamento de Rentas Internas;
attaché regional de cumplimiento de la ley en la Embajada
de EE.UU. en Barbados, cubriendo todo el Caribe; supervisa
los casos tributarios y de lavado de dinero; facilita las operaciones
encubiertas
- JEFFREY M. KING Abogado
del bufete en Washington de la firma Akin Gump; con gran
experiencia en representar
a clientes internacionales en temas de confiscación
y de lavado de dinero
- BARRY KOCH Director
Mundial de Antilavado, American Express Co., New York; anteriormente
fue primer vicepresidente,
Gerencia de Riesgos e Investigaciones, Charles Schwab & Co.,
y Funcionario de la Ley de Sigilo Bancario en U.S. Trust, y
Director, Cumplimiento Internacional, Smith Barney
- WILLIAM D. LANGFORD, JR. Abogado,
Asistente Especial del Asesor Jurídico, Departamento del Tesoro,
ayuda en la redacción de los reglamentos de la Ley Patriota
USA y establece y coordina la política nacional ALD
- STEPHANIE
D. LAWRENCE Directora de
Cumplimiento Antilavado para Nationwide Mutual Insurance Company,
el cuarto mayor grupo de seguros de vivienda y accidentes en
EE.UU. Lawrence es una abogada que actualmente coordina los
programas de cumplimiento antilavado y OFAC de Nationwide
- BRIAN L. MANNION Asesor Legal de la
Oficina de Asuntos Legales de Nationwide Mutual Insurance Company.
Practica el derecho principalmente en las áreas antilavado,
OFAC, seguros, valores y comercio electrónico
- JAMES E. MCDONALD Socio,
bufete de Duane Morris, ex agente especial, Buró Federal de Investigaciones,
y asesor jurídico de la comisión Selecta de la
Cámara de Representantes de Estados Unidos
- MICHAEL R. MCDONALD, CAMS Agente
especial jubilado, Departamento de Investigaciones Penales
del Departamento
de Rentas Internas; ahora director general de Michael McDonald & Associates,
Miami, una firma consultora que se especializa en casos de
ALD y de confiscación, pionero de la lucha contra el
lavado de dinero
- RONALD A. OLEYNIK Abogado,
socio, Holland & Knight,
Washington, se especializa en asuntos de aduana y de comercio
internacional, asiste a sus clientes en el cumplimiento de
los programas de sanciones, incluyendo la Oficina del Tesoro
de EE.UU. y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC)
- LAUREN L. PICKETT Directora de Adiestramiento
Mundial en Antilavado de Dinero para Citigroup, New York; desarrolla
e implementa programas de adiestramiento ALD para las oficinas
de Citigroup en todo el mundo
- IZZIDIN HUSSEIN RAZEM Consultor en adiestramiento
ALD y cumplimiento, Amman, Jordania; ex funcionario de cumplimiento
del Arab Bank Plc
- JAMES R. RICHARDS Director
y co-fundador, Unidad de Inteligencia Financiera, FleetBoston
Financial Group,
ex fiscal en Canadá y autor; uno de los funcionarios
ALD más innovadores en todo el mundo
- SASKIA V. RIETBROEK, CAMS Directora
Ejecutiva y co-fundadora, Asociación de Especialistas
Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS); abogada y frecuente
conferencista
sobre temas de ALD
- EDWARD L. RUBINOFF Socio del bufete de Washington,
Akin, Gump, dirige la practica de sanciones, incluyendo los
asuntos de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros
- MOYARA RUEHSEN Profesora,
Instituto Monterrey, California, se concentra en lavado de
dinero y financiamiento
terrorista en el Medio Oriente, y en el tráfico de drogas
en el Asia Central; ha sido consultora de los gobiernos de
Kuwait, Irán, EE.UU., la Autoridad Nacional Palestina
y la ONU
- BARRY M. SABIN Jefe
de la Sección
Anti-Terrorista, Departamento de Justicia de EE.UU.,Washington;
investiga y procesa los casos de terrorismo, implementa y apoya
los esfuerzos anti-terroristas de las autoridades, y las iniciativas
legislativas y políticas
- NANCY J. SAUR Banquera Internacional de
Carrera, Primer Vicepresidenta, Compliance for Vision to Reality
Financial Services; anteriormente fue Gerente de Cumplimiento
de Grupo de la firma Cayman National Corporation y Gerente
de Cumplimiento, Barclays Bank
- DONALD C. SEMESKY Jefe,
Oficina de Operaciones Financieras, Agencia Contra las Drogas
de EE.UU.,Washington;
ex agente especial principal, División de Investigaciones
del IRS de EE.UU., muy respetado como perito en métodos
de lavado de dinero internacional
- STEPHEN J. SHINE primer
Vice Presidente/Abogado de Reglamentos, Prudential Equity
Group, Inc.; maneja los casos
de reglamentos de Prudential Securities, New York; ayudó a
diseñar uno de los primeros programas ALD de gran amplitud
de Wall Street; co-presidente, de la comisión ALD de
la Asociación de la Industria de Valores; ex fiscal
de EE.UU.
- JEFFREY SKLAR Director
Gerente, Grupo Consultor SHC, directivo de Sklar Heyman & Co., CPAs, New York y
la Florida; presta sus servicios de consultoría, a empresas
de cambio de cheques y de envíos monetarios, sobre cumplimiento
ALD y sobre asuntos de reglamentos
- RICHARD SMALL Director
Mundial ALD, Citigroup, New York; ex funcionario ALD de alta
jerarquía de la
Junta de la Reserva Federal, es el miembro clave del régimen
de reglamentación ALD con mayor influencia en el desarrollo
de las políticas de exámenes bancarios
- STEVEN R. SMITH, CAMS Agente
especial jubilado, división de Investigaciones Penales del IRS, después
del 9/11 trabajó con la Operación Green Quest
rastreando el financiamiento terrorista; en el 2002 participó en
la evaluacion del cumplimiento por parte de Arabia Saudita
de las 40 recomendaciones de GAFI; ahora es directivo, S.R.
Smith & Associates, Miami, una firma consultora
- DANIEL D. SOTO, CAMS Director
Mundial ALD, Bank of America; Presidente, Asociación
de especialistas Certificados en Antilavado de Dinero; anteriormente
era un
funcionario ALD de la Junta de la Reserva Federal, Washington
- HOWARD STEINER Presidente,
KB Consulting, Connecticut, con- sultores de gerencia y tecnología
con énfasis en software y sistemas ALD
- DONALD L.TEMPLE, CAMS ex
agente especial, división de Investigaciones Penales del IRS, dirigió un
grupo especial de investigación por 16 años;
ahora es consultor sobre detección de lavado de dinero,
prevención y cumplimiento de la empresa Mantas
- JEAN-FRANCOIS THONY Principal
Funcionario ALD, Fondo Monetario Internacional, Washington;
evalúa
el cumplimiento de los países con las medidas ALD, las
normas contra el financiamiento terrorista y proporciona ayuda
y asistencia técnica; anteriormente, fue asesor jurídico
principal del Programa Mundial de Naciones Unidas Contra el
Lavado de Dinero.
- MARYJO TYLER Agente especial de la
Sección de Operaciones de Financiación del Terrorismo
para el FBI en Washington D.C. Tyler es responsable de coordinar
los componentes financieros en las investigaciones internacionales
sobre terrorismo y actúa como vínculo con la
comunidad financiera en el sector privado
- KAREN VAN NESS Gerente
de Productos Antilavado de Dinero de Mantas; participa en
gerencia de productos, consultoría
de clientes; anteriormente era banquera de la banca privada
y al detalle
- IVAN ZASARSKY Jefe
de Nuevas Tecnologías,
NetEconomy; es un lider de aplicaciones mobiles y en la Red;
ha patentado arquitecturas de base de datos y algoritmos genéticos
para el procesamiento de grandes cantidades de datos
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Citas
y
Comentarios
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| "Fue
la reunión de expertos antilavado más espectacular jamás realizada"- The
Money Laundering Bulletin, Londres
"Me
pareció excelente la actuación del moderador y la modalidad
interactiva de la conferencia" - Maria
Fernanda Calui, Bank Boston, Analista de Riesgo
"Felicitaciones
por el trabajo desempeñado, por el prestigio de los expositores,
organizadores y moderador" - Mariana
Raquel López, Banco Comafi, Abogada
“Considero
que la manera de conducir el evento por el [Charles] Intriago
es excelente" - Jesús
Mora, BBV Banco Provincial, Venezuela
"Me
ha gustado muchísimo el método interactivo utilizado en
esta conferencia" - Raquel
L. Jakobs, Banco CMF S.A., Argentina
"Conferencia extraordinaria.
Buena forma de mantenerse actualizado y capacitado. Excelentes
oradores y presentaciones" - John
Karansky, Vicepresidente Barclays Bank PLC, Miami
"Ustedes han organizado
la mejor conferencia sobre este tema" - Fonds
Essed, Asesor Legal, Interbank Aruba, Aruba
"Desde el formato
interactivo a la selección de los oradores, la conferencia
fue un éxito total"- Juan
I. Ducali, Vicepresidente, Unibank, New York
"Excelente programa.
Debería recomendarse a todos los oficiales de cuenta del área
de Banca Privada Internacional de nuestro banco" - Oscar
Gispert, Gerente de Banca Privada Internacional, BankBoston
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