¡Lavadodinero.com monta un panel especial sobre la corrupción en América Latina en su conferencia anual!

Lavadodinero.com montará un nuevo panel especial en su Cuarta Conferencia Anual Latinoamericana que apuntará exclusivamente a la corrupción en las altas esferas políticas de los gobiernos latinoamericanos.

Debido al lanzamiento de una nueva unidad compuesta de numerosos "agentes especiales" de la más agresiva agencia de investigación de Estados Unidos (ICE, ex Aduanas) para combatir la corrupción pública en América Latina y los vínculos de ésta con instituciones financieras y negocios de Estados Unidos, el nuevo panel pondrá énfasis en las investigaciones que está llevando a cabo el gobierno de EE.UU. sobre la corrupción pública en Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y República Dominicana.

El panel, que durará 75 minutos, se suma al programa de la conferencia sin ningún costo adicional para los participantes de la conferencia y será de extrema utilidad para oficiales de instituciones públicas y privadas de Latinoamérica que busquen tener una mejor comprensión de las implicaciones que las leyes estadounidenses tienen en la corrupción de otros países.

Avise ya a sus colegas de esta imperdible adición a la conferencia. ¡Completamente GRATIS!

En Nicaragua, el Task Force está investigando la corrupción en el gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán y su ex director general de impuestos, Byron Jerez; mientras que en la República Dominicana se enfocará en el explosivo fraude y los escándalos en relación al Banco Intercontinental de la República Dominicana y sus extensas repercusiones.

El nuevo Task Force estadounidense, con sede en Miami, también está investigando a otros países latinoamericanos enfocándose especialmente en el movimiento del dinero proveniente de la corrupción hacia las instituciones financieras, negocios y abogados de Estados Unidos. El panel explicará cuales son los otros países involucrados en la investigación y el alcance de la misma.

El nuevo panel, que se llevará a cabo el miércoles 24 de septiembre a las 5:15 pm, será conducido por Charles Intriago, un ex fiscal federal de Estados Unidos que procesó a corruptos funcionarios públicos estadounidenses y obtuvo la primera acusación que llevó a la condena de un miembro del gabinete del estado de la Florida. Intriago es el fundador y presidente de Alert Global Media, compañía matriz de Lavadodinero.com y Money Laundering Alert. Lleva 25 años investigando y estudiando la corrupción y el lavado de dinero.

La 4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero se llevará a cabo del miércoles 24 al viernes 26 de septiembre en Panamá.

(Periodistas acreditados pueden obtener credenciales para participar de la conferencia si envían un e-mail a bschpilberg@moneylaundering.com).