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La
4ta Conferencia Anual
Latinoamericana sobre Lavado de Dinero
Miércoles 24 al viernes 26 de septiembre de 2003
Hotel InterContinental Miramar, Panamá
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La
conferencia ya ha pasado.
Muchas gracias a todos los participantes.
Vea
el video
de presentación de nuestra 8va Conferencia
Internacional sobre Lavado de Dinero que se llevó a
cabo en Miami en marzo de 2003
Alerta: Nuevo
panel sobre la corrupción de líderes
políticos en Latinoamérica se añade a la conferencia
| Temas
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¡La
conferencia más aclamada, concurrida y valorada!
Reconocidos
expertos analizarán temas claves, explorarán
las áreas de mayor riesgo y responderána
sus preguntas. Su oportunidad de consultar a
expertos y dialogar con sus colegas.
Temas
Principales:
- Cuentas
corresponsales: cómo cumplir con los nuevos
requisitos de EE.UU.
- Negocios
de Servicios Monetarios - Cómo evitar
el cierre de sus cuentas bancarias
- Implicancias
extraterritoriales de la Ley USA Patriot para
las instituciones financieras de Latinoamérica
- Conozca
Su Cliente, Empleado y Banco Corresponsal
- Detección
y rastreo de fondos destinados al terrorismo
y al narcoterrorismo
- Las
nuevas leyes y regulaciones en los países
de América Latina
- Cómo
su institución puede defenderse de cargos
penales y administrativos provenientes de EE.UU.
- Un
abogado ex convicto explica como hizo para lavar
millones de dólares en Panamá
- Cómo
detectar transacciones sospechosas e inusuales
en su institución
- Internet,
una excelente, y poco utilizada, herramienta
para la investigación y deberes de diligencia
debida
- Últimas
tendencias en lavado: tarjetas de débito,
casas de cambio, firmas bursátiles, e-lavado,
manipulación de precios en comercio internacional
- Elementos
cruciales para un exitoso programa de capacitación
antilavado
- Casos
reales en Latinoamérica: Speed Joyeros,
Montesinos, Banco Popular, Casablanca
Mesas
Redondas Post-Conferencia
- Como
montar y auditar un programa antilavado
- Como
lidiar con líderes políticos (PEPs)
- El
Mercado Negro de Intercambio del Peso
- Como
detectar la financiación del terrorismo
- La
mejor forma para capacitar a sus empleados
Formato
interactivo moderado por Charles Intriago, Susan
Galli, Ramón García Gibson, Saskia
Rietbroek y muchos otros expertos.
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| "Excelente
conferencia, todos los temas tratados son de
actualidad y he conocido la realidad Latinoamericana
sobre como se manejan las empresas en el tema
de lavado de dinero" -Marco
Antonio Ojeda Pacheco, Superintendencia de Banca
y Seguros de Peru, Puerto Rico 2002 |
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"Me
ha gustado muchísimo el método interactivo
utilizado en esta conferencia"
- Raquel
L. Jakobs, Banco CMF S.A., Argentina |
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| ¿Por
qué debe asistir? |
 La
más aclamada y acudida conferencia mundial sobre
lavado de dinero
El mundo del lavado
de dinero ha cambiado para siempre. Nuevas leyes
y regulaciones inspiradas por el terrorismo han
cambiado la forma en que los bancos y el resto
de las instituciones financieras deben operar y
han incrementado mayormente sus riesgos.
Durante nuestra conferencia,
usted tendrá la oportunidad de interiorizarse y
obtener guías y pautas sobre los temas candentes
que le afectan a usted y su institución. Usted
recibirá una cobertura especial sobre finanzas
terroristas y conocerá a los principales proveedores
de servicios profesionales y de soluciones de software.
Las
Conferencias de Alert Global Media reciben comentarios
elogiosos
Más de 11.000 ejecutivos
de instituciones financieras, profesionales, funcionarios
gubernamentales y otras actividades han recibido
capacitación en las conferencias y seminarios de
Money Laundering Alert desde 1989. Más del 90%
de ellos las calificaron como "Excelentes".
La
conferencia le ayudará a construir defensas y
protegerse
El
lavado de dinero es el mayor riesgo que encara
una institución financiera, un negocio de servicios
monetarios o una institución no financiera. Los
riesgos penales, civiles y criminales pueden destruir
su empresa o su carrera. El daño a su reputación
tiene un costo incalculable. Ningún otro campo
produce estos catástrofes.
Las
leyes, regulaciones y políticas de todos los
países cambian constantemente. El paso más importante
para protegerse o estar seguro de que está dando los
consejos correctos es aprender y entender las reglas
y saber cómo el gobierno las aplica. Nuestra
conferencia le dará guías y conocimiento real que podrá aplicar
y utilizar inmediatamente
El
formato de la conferencia maximiza el aprendizaje
y exposición de los oradores
A
través de nuestro formato, Charles Intriago
pregunta a los panelistas y hace participar a la
audiencia mezclándose entre los asistentes
en el popular estilo de las conferencias de Alert.
Los asistentes manifiestan que aprenden más
de esta forma. ¿Quiere saber? ¿Cómo
los terroristas movilizan los fondos y utilizan
a las instituciones financieras? ¿Cómo
escasos controles en la banca privada y las cuentas
corresponsales puede llevarlo a gigantescas condenas
y confiscación de garantías? ¿Cuáles "controles
antilavado" deben mantenerse por parte de
los "negocios no financieros" ¡Pregúntele
a los expertos!
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| "Conferencia
extraordinaria. Buena forma de mantenerse actualizado
y capacitado. Excelentes oradores y presentaciones" - John
Karansky, Vicepresidente Barclays Bank PLC,
Miami |
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| Oferta
Especial de Nuestro Patrocinador ACAMS
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La Asociación
de Especialistas Certificados en Antilavado de
Dinero (ACAMS) anuncia el primer examen
de certificación en español en
Panamá el 24 de septiembre de 2003
El
examen consiste de 100 preguntas “opción
múltiple” sobre:
· Métodos de lavado
de dinero
· Estándares internacionales
· Cómo montar
un programa antilavado
· El proceso de investigación
Conviértase
en un Especialista Certificado en Antilavado
de Dinero (CAMS) y expanda los horizontes
de su carrera a la vez que refuerza sus conocimientos.
CAMS
es la marca más prestigiosa en el campo
antilavado.
Miembros
de ACAMS que participen de la conferencia de
Alerta de Lavado de Dinero en Panamá podrán
tomar el examen GRATIS.
Para
inscribirse para el examen o para mayor información
contáctese con nosotros:
+1-305-373-0020, www.ACAMS.org, info@acams.org
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