Humberto J. Aguilar – Miami, EE.UU.
Abogado condenado por lavado de dinero. Escapó de la ley en cinco países, fue atacado y casi asesinado frente a su residencia en el sur de la Florida y rutinariamente lavaba millones de dólares de narcotraficantes, de quienes fue su abogado durante siete años. Actualmente, se dedica a escribir artículos para varias publicaciones especializadas y ofrece charlas en conferencias en temas relacionados con la prevención de lavado de dinero.

Ricardo M. Alba – Ciudad de Panamá, Panamá
Estudioso del lavado de dinero con amplia experiencia teórica y práctica de la prevención y control de este delito en el ámbito internacional. Autor del Programa y Manual Uniforme para la Prevención y Control del Lavado de Activos en América Latina, y de otras obras sobre el tema.

Nicolás D’Anello - Ciudad de Panamá, Panamá
Gerente de ABC Cambios desde 1994 hasta el presente, empresa dedicada al cambio de cheques locales y extranjeros y money orders como así también el recibo de transferencias a pagar. Representó a los depositantes del Banco de Ultramar Panamá (en liquidación), durante la negociación y cobro de la deuda privada del Banco Financiero de Venezuela.

Ildefonso Ferrer – Miami, EE.UU.
Gerente en Miami del Banco Industrial de Venezuela con una extensa carrera bancaria, más de 25 años de experiencia. Fue Vicepresidente Ejecutivo de International Financie Banking Corporation, entidad organizada de acuerdo a la Ley de Bancos del Estado de Nueva York. Fue consultor financiero especializado en sucursales y agencias de bancos extranjeros.

Susan J. Galli – Nueva York, EE.UU.
Coordinadora para la Oficina Global de Prevención de Lavado de Dinero de Citigroup. Anteriormente, fungió como Directora de Cumplimiento de Comercio Electrónico, un negocio de Citibank, con responsabilidad sobre todos los temas de cumplimiento incluyendo la prevención de lavado de dinero para los negocios de financiamiento comercial, manejo de efectivo y comercio electrónico.

Ramón García Gibson – México D.F., México
Director Ejecutivo de Compliance de banco Bital- HSBC México. Anteriormente, dirigió la Dirección de Prevención de Lavado de Dinero de Grupo Financiero Banamex-Citigroup y la Dirección de Compliance de Grupo Financiero Santander/Serfin en donde desempeño una de las funciones principales en la contestación a los cargos hechos por el Gobierno Americano en Operación Casablanca.

Mario Gómez Pacheco – San José, Costa Rica
Asesor legal de la Asociación Bancaria Costarricense, miembro del Comité para Costa Rica de la Cámara de Comercio Internacional, representante de Costa Rica en el Comité de Expertos en Derecho Bancario en la Federación Latinoamericana de Bancos y representante de Costa Rica en el Comité Latinoamericano de Instituciones Fiduciarias de la Federación Latinoamericana de Bancos.

Jorge A. Guerrero – Miami, EE.UU.
El Sr. Guerrero es abogado corporativo y director de cumplimiento de Vigo Remittance Corp., uno de los mayores negocios de servicios monetarios de Estados Unidos. Desde 1999, Guerrero se ha desempeñado como presidente de la Asociación Nacional de Transmisoras de Dinero en EE.UU. Es miembro del consejo asesor de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero.

Karin Herman – Guatemala, Guatemala
Vice-Presidente de Citibank, N.A. Ha trabajado como Oficial de Cumplimiento regional en las oficinas de Miami, coordinando las iniciativas de Prevención de Lavado de Dinero y planes de entrenamiento para Citibank en América Latina. Anteriormente fungió como Coordinadora de Cumplimiento de Citibank para Centro América y el Caribe, a cargo de la implementación de programas de prevención de lavado de dinero en esos países.

A. Antonio Hyman-Bouchereau – Washington, EE.UU.
Asesor Jurídico en el Fondo Monetario Internacional, donde integra la Unidad Anti-Lavado de Dinero del Departamento Jurídico. Antes de asumir su actual posición, fue Subdirector Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera del Caribe y Jefe del Departamento de Normas y Desarrollo de la Superintendencia de Bancos de Panamá. En este último rol, estuvo a cargo de la elaboración de las disposiciones sobre debida diligencia sobre clientes, programas de cumplimiento y demás controles al lavado de dinero en el sistema bancario de su país.

María Lourdes Jiménez – San Juan, Puerto Rico
Vicepresidente Senior y Gerente de la División de Cumplimiento Corporativo para Popular, Inc. Su función principal es supervisar todas las áreas de cumplimiento incluyendo la prevención de lavado de dinero en Puerto Rico y Estados Unidos. Cuenta con una vasta experiencia como Asesora Legal en Instituciones Multinacionales.

Arístides Jiménez-López – San Juan, Puerto Rico
Agente Especial Senior para el grupo de Investigaciones Financieras de la Aduana Federal de los EE.UU. en Puerto Rico y del Grupo de Investigaciones del Area de Alta Incidencia de Crímenes Financieros (HIFCA) Designado como testigo experto en temas de lavado y del Mercado Negro de Intercambio de Peso por las cortes Federales de los EE.UU. Miembro del grupo que investigó al Banco Popular y que resultó en una multa de $21.6 millones de dólares. Dirige un programa de educación a la banca, investigadores y a las agencias reguladoras en temas de cumplimiento legal y lavado.

Juan Carlos Monroy Suárez – Maravatio, Mich., México
Director general adjunto de la firma Order Express, empresa que se dedica a la transferencia de remesas desde EE.UU. a Latinoamérica. Monroy supervisa las operaciones antilavado de la firma y elaboró material de capacitación antilavado que se encuentra registrado como propiedad intelectual de Order Express.

Saskia Rietbroek – Miami, EE.UU.
Directora Ejecutiva de la Asociación de Especialistas Certificados en el Antilavado de Dinero (ACAMS). Nacida en Holanda, Saskia es abogada y miembro de la Junta Editorial de Money Laundering Alert. Tiene un magistrado en Administración Internacional de Empresas de la Universidad Internacional de la Florida.

Karla Sotomayor - México D.F., México
Actualmente Directora de la Unidad de Prevención de Lavado de dinero de Grupo Financiero Banamex. Hasta hace unos meses ocupó el cargo de Directora de Prevención de Lavado de Dinero, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, en donde coordinó actividades orientadas a reforzar los aspectos de supervisión preventivos de lavado de dinero en el sistema financiero mexicano. También fue Coordinadora de Asesores de la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero de la Procuraduría General de la República, donde atendió casos relacionados con el tema de procuración de justicia.

Gonzalo Vila – Miami, EE.UU.
Director Editorial de Lavadodinero.com. Trabajó durante siete años para The Wall Street Journal, primero en la edición impresa en español y luego como editor de la página en Internet. Tiene una vasta experiencia en los medios de comunicación electrónicos y en el periodismo de investigación, lleva 10 años utilizado Internet como una excelente arma para llevar a cabo investigaciones.