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La
4ta Conferencia Anual
Latinoamericana sobre Lavado de Dinero
Miércoles 24 al viernes 26 de septiembre de 2003
Hotel InterContinental Miramar, Panamá
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| Razones
para participar en la conferencia
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- Usted
aprenderá cómo hacen las instituciones
no-estadounidenses para lidiar con los
nuevos peligros bajo la legislación de Estados
Unidos.
- Si
es miembro de la Asociación de Especialistas
Certificados en Antilavado –ACAMS-
podrá tomar el examen de certificación
completamente ¡GRATIS! Un valor de US$525.
El examen en Panamá se ofrecerá por
primera vez en ESPAÑOL.
- Comprenderá porqué más
del 90% de la gente que participó en previas
conferencias la califican de “excelente”.
- Al
finalizar la conferencia, usted estará capacitado
para reaccionar eficazmente para prevenir el lavado
de dinero en su institución, cumplir con
las leyes internacionales y crear programas de
capacitación para el personal de su firma.
- Conocerá las
más recientes actividades antilavado de
dinero de los gobiernos latinoamericanos, EE.UU.,
la Unión Europea, GAFI, Naciones Unidas,
Organización de Estados Americanos, Banco
Mundial, Fondo Monetario Internacional, INTERPOL
y cómo éstas lo afectan a usted.
- Aprenderá a
implementar un eficiente “Programa Antilavado de
Dinero” para su institución.
- Aprenderá a
descubrir a empleados que se encuentren involucrados
en actividades inapropiadas y a estar alerta del “enemigo
dentro de su empresa”. También aprenderá a entrenar
a sus empleados.
- Profundizará en
los temas “Conozca a su Cliente y a Su
Banco Corresponsal”.
- Verá una
importante exhibición en el campo del lavado
de dinero en donde encontrará los productos
y servicios antilavado de dinero de varias compañías.
- Podrá conocer,
compartir experiencia y relacionarse con una enorme
cantidad de participantes
de un gran número de países.
- Recibirá un
increíble libro de la conferencia –de
más de 400 páginas—que incluye
los papeles de los disertantes y material específico
de los editores de Money Laundering Alert y Alerta
de Lavado de Dinero, que incluye importantes
documentos internacionales y leyes estadounidenses
pertinentes.
- Disfrutará de
dos recepciones en el Hotel
Intercontinental Miramar, donde podrá relacionarse
con los participantes, oradores y patrocinadores.
- Recibirá prácticas
instrucciones por parte de expertos sobre cómo
lidiar con nueva legislación y nuevos métodos
para lavar dinero.
- Descubrirá cómo
el gobierno estadounidense lleva a cabo operaciones
encubiertas en casos antilavado.
- Escuchará a más
de 15 expertos mundiales, incluyendo
importantes ejecutivos de instituciones financieras
que se dedican a combatir el lavado de dinero
y funcionarios de organismos gubernamentales
que buscan eliminar la financiación del
terrorismo. Escuchará a expertos estadounidenses
y latinoamericanos en casos como el Mercado Negro
de Intercambio de Pesos, y también a un
ex abogado que lavó millones para sus
clientes y que terminó en prisión,
entre muchos otros oradores.
- Participará en
nuestros segmentos de preguntas y respuestas y
podrá hacer las preguntas más difíciles.
- Aprenderá en un
panel dedicado exclusivamente a Internet,
las asombrosas y económicas herramientas
que le provee la red para utilizar en su trabajo
antilavado.
- Escuchará a
importantes especialistas en distintos paneles
orientados a la banca corresponsal, compañías
de seguros, fondos de inversión, negocios
de servicios monetarios, y mucho más.
- Aprenderá mucho
más que lo que simplemente cubren las regulaciones.
- Podrá conocer
lo que significan las nuevas regulaciones que derivan
de la Ley USA Patriot, su alcance extraterritorial
y cómo esto lo afecta a usted.
- Escuchará a
importantes procuradores y funcionarios de gobierno
de Estados Unidos y otros países explicar
sus más recientes casos de lavado de dinero
y de financiación a terroristas.
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