La oficina del sur de Florida del Internal Revenue Service (IRS por sus siglas en inglés) está formada por 150 empleados que cubren la zona del sur de Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y en cuya cabeza, desde hace año y medio, se encuentra Michael Yasofsky. El funcionario, que lleva 25 años trabajando para el IRS, es un agente especializado en investigaciones de fraude y lavado de dinero, delitos que representan un 45% del total de casos que se presentan. Michael Yasofsky nos descubre a través de esta entrevista las claves de su trabajo y la situación del lavado dentro de diferentes sectores como los impuestos, las hipotecas y la propiedad inmobiliaria. Pulse para LEER la entrevista.

La UAF chilena fortalece normativa antilavado de aduanas y bienes raíces 02-07-2008

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Remesadoras consideran injusto el concepto de “riesgo geográfico” 30-06-2008

Congreso rechaza propuesta para anular la prohibición bancaria de hacer pagos de apuestas en Internet 28-06-2008

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