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Todo queda en familia – lavado de dinero y tráfico de drogas
La amplia operación de tráfico de cocaína y lavado de dinero recientemente descubierta en California no era nada muy distinto a un asunto familiar. Los investigadores federales aducen que un hombre de Sacramento, su padre y su esposa, planearon una operación masiva de cocaina que llevó cientos de kilos de la droga a barrios ubicados en lugares tan distantes como California a Alaska y Pennsylvania. Entonces, con la ayuda de su madre y ex esposa, lavaron los fondos mediante la compra de inmuebles y en una tienda de ropa en Sacramento.
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Uruguay apuesta a la capacitación para reforzar los controles antilavado
Las autoridades uruguayas han acelerado la marcha en la implementación de controles y medidas para combatir el lavado de dinero y cambiar su imagen de permisividad y laxas políticas antilavado. Una de las medidas que han tomado es el entrenamiento: desde principios de octubre comenzaron en el país cursos de capacitación antilavado para funcionarios públicos y profesionales del sector privado.
Bancos del Líbano enfrentan pedidos de información más severos de sus corresponsales de los EE.UU.
Desde el comienzo de la invasión israelí al Líbano el pasado verano para desarmar las actividades de Hezbollah, que tenía su base allí, los bancos libaneses enfrentan mayores pedidos de información financiera desde las instituciones de los EE.UU., las que a su vez han sido colocadas bajo nuevas y más severas obligaciones para vigilar las cuentas corresponsales en todo el mundo. Como resultado de ello, los bancos del Líbano están en un brete: cumplir con sus propios requisitos de confidenciliad con sus clientes o arriesgarse a recibir sanciones de EE.UU.
Condenan a panameño en caso de lavado por Western Union
El panameño Luis Pinto, capturado en El Salvador acusado de lavar varios millones de dólares proveniente de unos 25 países a través de agencias de Western Union, fue encontrado culpable la semana pasada de lavado de dinero. Fue condenado a 7 años de prisión y a pagar una multa de US$15.000.
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