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    Viernes, 20 de octubre de 2006
 

 

Todo queda en familia – lavado de dinero y tráfico de drogas

Uruguay apuesta a la capacitación para reforzar los controles antilavado

Bancos del Líbano enfrentan pedidos de información más severos de sus corresponsales de los EE.UU.

Condenan a panameño en caso de lavado por Western Union

 Edición especial: Todavía ganando fuerza, la ley de lavado de dinero y la Ley Patriot marcan hitos

   
 
 


¿Cuál de los siguientes NO es uno de los criterios utilizado por el GAFI para determinar que una región o país es no cooperante con la lucha antilavado?

A. Falta de voluntad obvia a responder constructivamente a los requerimientos de asistencia legal mutua
B. Ausencia de una unidad de inteligencia financiera
C. Excesivas provisiones de secrecismo respecto a las instituciones financieras
D. Ninguna de las anteriores


Código de conducta

Documento que recoge las reglas éticas que se deben cumplir en una institución en el marco de los principios que orientan el comportamiento de los funcionarios de una entidad. Su propósito fundamental es el de adecuar las conductas de los funcionarios para una práctica sana y transparente.

 

 

 

 
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