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Curso ALD - Juegos en Línea y sus Riesgos de Lavado de Dinero


El mundo de los juegos de azar en línea ha encontrado en las nuevas tecnologías un ecosistema propicio para su diversificación y expansión, pudiendo ampliar la base de jugadores, los tipos de juegos/apuestas, eliminando las fronteras y facilitando el acceso a la actividad lúdica. Si bien esto ha sido muy positivo para la industria, los juegos de azar en línea presentan enormes desafíos de cumplimiento antilavado.Casinos en línea y sus riesgos

Gestionar adecuadamente los riesgos asociados al lavado d dinero y al financiamiento del terrorismo requiere de profesionales conscientes del tipo de actividades realizadas por su entidad y de las amenazas asociadas a cada una.

Lavadodinero.com presenta este curso -elaborado por expertos antilavado relacionados al sector de juegos- que concentra una serie de tópicos de alto valor para quienes deseen conocer los riesgos, las tipologías y las vulnerabilidades relacionadas a los juegos de azar a través de internet.

Este curso contiene casos de estudio reales y ofrece una serie de recomendaciones fundamentales para fortalecer los controles en contra de los delitos financieros.

Disponible en formato: E-Learning

Duración: 3 horas

Precio: US$ 75 p/p - Más de 10 participantes: US$ 50 p/p

 



Beneficios

• Material exclusivo elaborado por expertos de elevado nivel y reconocimiento internacional.

• Preparado especialmente para el sector de juegos de azar y profesionales ALD de entidades asociadas.

• Incluye examen y certificados individuales.

• Ofertas disponibles para grupos.



 
Contenido del Curso

• Introducción – Aspectos generales

• Modalidades de juegos de azar en línea:

     o E-Casinos

     o Póker

     o Apuestas deportivas

     o Bingo

     o Loterías

     o Apuestas móviles

• Estándares internacionales de cumplimiento antilavado para el sector de juegos de azar en línea.

• Vulnerabilidades asociadas a las operaciones de los casinos en línea.

• Obligaciones de cumplimiento y mejores prácticas.

• Casinos/salas de juego como actividad de alto riesgo.

• Tipologías y desafíos que enfrenta el sector.

• Casos de estudio y lecciones aprendidas de juegos de azar en línea.

• Realidad y tendencias del sector en distintos mercados/regiones geográficas.

• El Bitcoin y otras formas de dinero virtual como medio de pago en los casinos en línea:

     o ¿Qué es y cómo funcionan los Bitcoins?

     o Riesgos asociados.

     o Otras monedas virtuales.

     o Su rol en los casinos en línea.

• Control del riesgo de operaciones en línea para casinos – Recomendaciones.

• Mitigar el riesgo en el sector.