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Curso ALD - Capacitación Antilavado Para Directores y Gerentes

     Contar con una gerencia comprometida con el cumplimiento ya no es una opción en el mundo de hoy, porque los reguladores de todos los países vienen exigiendo cada vez más responsabilidad de los directores, altos ejecutivos y dueños de las empresas reguladas en las obligaciones normativas asociadas al combate del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los delitos financieros.

     Lavadodinero.com presenta este entrenamiento diseñado con un enfoque gerencial, en el que se destacan las obligaciones desde el punto de vista operativo y comercial, dejando a un lado los tecnicismos típicos del cumplimiento y mostrando los desafíos, las responsabilidades y las consecuencias de las exigencias establecidas sobre los líderes de las empresas.

     Más allá de complicados análisis metodológicos y de exhaustivas revisiones legales, este material hace un análisis conciso sobre los riesgos que enfrentan las empresas cuando no cuentan con una gerencia que no respalda el cumplimiento, mostrando mediante casos reales las consecuencias que pueden enfrentar tanto las entidades, como los individuos que las dirigen. Además, se muestra la importancia de que los lideres empresariales entiendan el impacto operativo, gerencial y legal que tiene el nuevo modelo de supervisión basada en el riesgo.


Curso Antilavado Para Directores y gerentes



- Disponible en formato: E-Learning

- Duración: 4 horas

- Precio: Enviar número de estudiantes a Angela Macchia ( Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. ) para recibir un presupuesto o llenar un ticket 

- Examen: disponible en la plataforma virtual (opcional).

- Descargar el folleto del curso: pulsar aquí.

 


 
Contenido del Curso

 

Módulo I - 75 minutos

Introducción

¿Por qué debemos tener una adecuada estructura de cumplimiento?

Impacto de los riesgos asociados al lavado de activos:

· Operativo

· Contagio

· Legal

· Riesgo Reputacional – Daños no cuantitativos

Desarrollo de una cultura de cumplimiento antilavado como valor corporativo

Cumplimiento ALD: ¿gasto o inversión?

Funciones y responsabilidades ALD de la Junta Directiva

Responsabilidad institucional (administrativa) e individual (penal)

Revisión de casos reales relacionados a directores / gerentes

Recomendaciones para los directores / gerentes




Módulo II - 55 Minutos

Juntas directivas y el ALD. Una relación cada vez más cercana.

“Ética Corporativa”: herramienta clave para evitar sanciones.

Posición e imagen de la junta directiva ante los reguladores:

a) efectos de una mala imagen

b) Efectos de una imagen positiva

Principios gerenciales vitales para la gestión de una estructura de cumplimiento ALD efectiva (y rentable).

· La lucha contra la ambición desmedida.

· Cero tolerancia desde la cúpula.

· Adecuada ponderación del riesgo.

·Prevenir es mejor que pagar.

Importancia de comprender el dinamismo normativo y operacional de la lucha contra los crímenes financieros.

Capacidad de respuesta a requerimientos de las autoridades.

Preguntas comunes – Respuestas concisas.




Módulo III - 114 Minutos

Comprendiendo la necesidad de implementar modelos de administración de riesgos para responder al nuevo esquema de supervisión y auditorías

Comprendiendo la tendencia de la “Cultura del Riesgo”.

Principales riesgos no financieros para las empresas reguladas.

Antecedentes y estándares en la administración de riesgos y elementos generadores del riesgo que deben conocer los directores.

Tipos de controles utilizados en el sistema de prevención de lavado de activos.

Principios del modelo de supervisión basado en riesgos y su impacto en los sujetos obligados.

Forma como serán inspeccionados lo sujetos obligados en base al nuevo modelo de supervisión.

Preguntas que deberán responder las empresas ante inspectores / auditores.

Responsabilidad de la Junta de Directores y Gerentes ante una supervisión basada en riesgos.

Revisiones Independientes Como Recurso Gerencial.