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Plan Individual

Plan Individual

Las leyes implementadas para combatir los delitos financieros exigen una adecuada capacitación sobre las regulaciones, tendencias delictivas, mejores prácticas de prevención, casos de estudio, etc. Los profesionales y responsables de cumplimiento de las entidades clasificadas como Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) deben contar tener un adecuado plan de entrenamiento, tanto para cumplir con los mandatos legales, como para protegerse asimismo del abuso por parte de los criminales.

El Plan Individual de Lavadodinero.com ofrece una serie de recursos de información y capacitación que le permiten conocer los principios básicos de la lucha contra el blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y las armas de destrucción masiva. Sin importar la jurisdicción o el país donde se encuentre, los cursos e-learning, los seminarios virtuales, las guías, los casos de estudio, las informaciones y, en general, todos los recursos de Lavadodinero.com estarán a su disposición para mantenerse actualizado y poder cumplir adecuadamente con las normas.

 

¿Qué incluye el Plan Individual?

corp 365 días de capacitación continua.

corp Acceso al Aula Antilavado (e-learning):
      - 2 cursos de conocmientos básicos.
      - 4 cursos de conocmientos avanzados (1 curso cada trimestre).
      - Exámenes y certificados individuales.

corp 4 seminarios virtuales al año.

corp Acceso a recursos exclusivos de Lavadodinero.com:
      - Editoriales: entrevistas, casos de estudio, resumen de noticias, boletines, etc.
      - Videos de capacitación.
      - Archivo de seminarios virtuales.
      - Guías, reportes especiales e infografías.

corp Acceso a boletines:
      - Alerta Antilavado (boletin de noticias). 
      - Resumen diario y semanal de noticias publicadas en internet.

corp Descarga gratuita de la aplicación móvil:
     - Contenidos editoriales.
     - Registro a webinars.
     - Videos y audios.
     - Herramientas especiales: grabador, block, escaner, convertidor de monedas, etc.
     - Ofertas especiales y más.

 

Beneficios


- Permite completar un plan anual de entrenamiento.

- Los recursos están disponibles 24/7 durante un año.

- Contempla certificados individuales y exámenes.

- Opciones de pago programado (mensual) con tarjeta de crédito.

- Incluyen recursos de entrenamiento reconocidos internacionalmente.

- Contempla los mismos cursos y recursos que usan las grandes corporaciones y los reguladores.

- Acceso a material de capacitación para todos los niveles de conocimiento: básico, intermedio y avanzado.

- Incluyen certificados avalados internacionalmente por la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR).


Orientado a

Plan Individual


- Profesionales de cumplimiento, riesgos y fraude.

- Abogados / Contadores / Notarios independientes.

- Empleados de APNFD.

- Académicos y profesores universitarios.

- Estudiantes universitarios.


Costos

- 1 año - Un solo pago: US$ 150 - 30% Descuento Navideño: US$ 105 Comprar (agregar al carrito)





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