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Noticias de Internet

Presentamos un resumen con las informaciones más importantes sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo publicadas por diversos sitios de internet durante los últimos días.

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Noticias del 22 de septiembre de 2017

 
 
 
 
 
 


Noticias del 21 de septiembre de 2017



Noticias del 20 de septiembre de 2017

 
 
 
 
 



Noticias del 19 de septiembre de 2017

 


Noticias del 18 de septiembre de 2017




Noticias del 15 de septiembre de 2017

 
 
 
 
 
 



Noticias del 14 de septiembre de 2017




Noticias del 13 de septiembre de 2017

 
 
 
 
 
 
- Mancha para la banca china - El Colombiano / Colombia



Noticias del 12 de septiembre de 2017

Lavado de activos: Sala suprema sostiene que casación no afecta casos emblemáticos - El Comercio / Perú

Escándalo Glisud: Indagarán a un empresario uruguayo en la causa por lavado de dinero - El Diario del Fin del Mundo / Argentina

Mara salvadoreña lavó casi US$2 millones - El Nuevo Diario / Nicaragua

Confirman que conversión de acciones de las SA no requerirá trámite por escribanía- ABC Color / Paraguay

Beneficiario final deberá ser identificado en inscripción y actualización datos del RNC - Al momento / República Dominicana

El titular de la DAIA reiteró sus acusaciones a Irán por los atentados - Télam / Argentina

Lavado de dinero - El Mercurio / México

Odebrecht podrá vender sus activos de Olmos - El Peruano / Perú



Noticias del 11 de septiembre de 2017

 
 
América Latina legisla para frenar el lavado de activos - elDinero / República Dominicana
 
Dos notarios bajo la lupa en casos sobre sobornos - Listin Diario / República Dominicana
 
 
 


Noticias del 8 de septiembre de 2017

Noticias del 7 de septiembre de 2017




Noticias del 6 de septiembre de 2017

 
 
 
- Bernal pide copia del acuerdo entre MP y Odebrecht - La Estrella de Panamá / Panamá
 
 
 
 


Noticias del 5 de septiembre de 2017

La corrupción en Nicaragua también incide en lavado de dinero - La Prensa / Nicaragua

- Escaso éxito en la lucha contra el blanqueo de dinero, según Europol - W Radio / Colombia

- Investigaciones comprometen al dueño de Página 12 por lavado de dinero - Para Buenos Aires / Argentina

- Se ‘gradúa’ Gobierno en lavado de dinero - El Mundo de Tehuacán / México

- Procesan a cuatro imputados de la causa en la que está prófugo Martínez Rojas - Perfil / Argentina

- “Rodríguez debe pedir licencia al ser investigado por lavado de activos” - La República / Perú

- Jueza niega a la fiscalía declarar causa compleja ‘caso New Business' - La Estrella de Panamá / Panamá

- Los activos y pasivos de un fallo sobre lavado (Informe) - El Comercio / Perú



Noticias del 4 de septiembre de 2017

- ¿Por qué Guadalajara es tan atractiva para el lavado de dinero del narcotráfico en México? - BBC Mundo / Reino Unido

- Ruedan cabezas en el banco australiano CBA por escándalo de supuesto lavado de dinero - Reuters / Australia

- La Justicia y la AFIP investigan la filtración de datos del blanqueo de capitales - La Nación / Argentina

- Medina pasa balance a lucha contra el lavado de activos - Acento / República Dominicana

- Aumentan operaciones financieras ilícitas en México - La Prensa / México

- Fundación Bitcoin ofrece asesoría legal sobre criptomonedas a las autoridades estadounidenses - Criptonoticias

- Fiscalía indaga si viceministro Merino cometió lavado de dinero - La Prensa Gráfica / El Salvador

 

Noticias del 1 de septiembre de 2017

- Paraguay asumirá presidencia de organismo para control de lavado de dinero - Última Hora / Paraguay

- Comienza juicio contra familiares de presidente de Guatemala - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- Detectan irregularidades en Lotería Nacional: habrían lavado activos durante la gestión K - El Intransigente / Argentina

- Macron: «Arabia Saudí y Qatar financian el terrorismo» - ABC / España

- Reglamentación contra “narcodinero” - ABC Color / Paraguay

- Operación Sobregiro: Capturan a personas señaladas de lavado de dinero - Publinews / Guatemala

- Acusado de lavado de dinero vinculado al Cartel del Golfo - Telemundo 51 / Estados Unidos

- La Guardia Civil desarticula una red de blanqueo del narcotráfico en Cádiz - El Español / España


Noticias del 31 de agosto de 2017

- Nicaragua más vulnerable al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo - La Prensa / Nicaragua

- Alertan de mayor riesgo de lavado - El Mañana / México

- Hacienda eleva el control sobre operaciones en paraísos fiscales - Expansión / España

- “Colombia está en el grupo de los 33 países considerados de bajo riesgo frente al lavado de activos” - Actualícese / Colombia

- UAF de Chile y Argentina analizan desafíos de los sistemas antilavado y contra el financiamiento del terrorismo - El Economista América / Chile

- Detenidos once presuntos miembros de una organización de blanqueo de capitales de un millón de euros - La Vanguardia / España

- Un empresario apuntó a exfuncionarios "socios" en el lavado de dinero K - iProfesional / Argentina

- La reputación del país o empresa es clave para inversores, dice experta - Última Hora / Paraguay


Noticias del 30 de agosto de 2017

- Exministro de Honduras se declara culpable en NY de lavado de dinero - 20 Minutos / México

- Expresidente de Congreso guatemalteco condenado por lavado de dinero - La Prensa / Panamá

- Encuentran en auto detenido en Miami medio millón en efectivo vinculado al Cartel del Golfo - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- Abren investigación a Keiko Fujimori por caso Odebrecht - El Peruano / Perú

- Se ratificó sentencia por lavado de activos a exdirigentes de Ecuafútbol - El Tiempo / Ecuador

- El SRI incluye a Hong Kong en lista de paraísos fiscales - Radio Equinoccio / Ecuador

- “No darles datos a Estados corruptos” - Página 12 / Argentina

- Constituyente debate sanciones de EEUU al sistema financiero venezolano - El Nuevo Herald / Estados Unidos


Noticias del 28 de agosto de 2017

- Nicaragua con menos riesgo de lavado de dinero - El Nuevo Diario / Nicaragua

- Ecuador registra un mayor deterioro en control de lavado de activos - Radio Equinoccio / Ecuador

- ISIS exporta sus botines de guerra - El Cronista / Argentina

- Hacienda debe revelar empresas "fantasma" relacionadas con robo de gasolina - El Economista / México

- Amplían una denuncia contra Cristina por presunto lavado en hoteles - El Intransigente / Argentina

- En trámite cinco expedientes por lavado de activos en Ecuador - El Universo / Ecuador

- Sugef evalúa sanción a Scotiabank por recibir en Costa Rica $6,5 millones investigados en Perú - La Nación / Costa Rica

- Colegio de Notarios suspende a 4 de sus miembros y procesa 115 - Diario Digital / República Dominicana



Noticias del 25 de agosto de 2017

- Panamá, el cuarto país de la región con mayor riesgo de lavado de dinero - La Prensa / Panamá

- Microfinancieras peruanas toman medidas contra el lavado de activos - El Economista América / Perú

- Venta de marihuana estatal no viola ninguna ley antilavado - República / Uruguay

- Argentina tiene peor calificación que Venezuela en la lucha contra el lavado - El Destape / Argentina

- Comprarán bancas con dinero sucio, advierten - ABC Color / Paraguay

- Asamblea resolvió objeción del Ejecutivo a ley sobre paraísos fiscales - El Telégrafo / Ecuador

- Ordenan la captura de un reconocido exempresario de medios por “lavado de dinero” - Perfil / Argentina

- Se han identificado más de 2,600 empresas fantasma: SAT - El Economista / México


Noticias del 24 de agosto de 2017

- Chile entre los países con menor riesgo de lavado de activos en Latinoamérica - Publimetro / Chile

- Quince años de prisión para exsubcomisionado hondureño por lavado de dinero - W Radio / Colombia

- Corte brasileña investigará al ex presidente Collor por coimas en el Lava Jato - La Capital / Argentina

- Asamblea tramita veto parcial a Ley de Paraísos Fiscales - Vistazo / Ecuador

- Delitos tributarios, ecológicos y falsificación de medicamentos podrían ser penados por ley lavado de activos. - Proceso / República Dominicana

- UAF: Bancos y casinos fueron los que más reportaron operaciones sospechosas - 24 Horas / Chile

- “Uber Financieras” no tiene control sobre lavado de dinero - República / Uruguay

- Advierten que Hezbollah obtiene 10% de financiamiento en la Triple Frontera - Diario de Cuyo / Argentina


Noticias del 23 de agosto de 2017

- Costa Rica entre los diez países latinos menos vulnerables al lavado de dinero - La República / Costa Rica

- Fiscales rechazan sentencia de la Corte Suprema que regula el lavado de activos - La República / Perú

- Seis casos que indaga Uruguay sobre el caso Odebrecht - El Observador / Uruguay

- Empresa en la lista negra del Banco Mundial hace negocios con el gobierno federal y 14 estados - Animal Político / México

- EEUU presenta demanda por más de $11 millones contra empresas vinculadas con Corea del Norte - Sputnik / Rusia

- Podemos acusa al Gobierno de no luchar contra la financiación del terrorismo - La Vanguardia / España

- ¿Por qué lavado de dinero es el delito más difícil de probar? - Hispan TV

- Accionistas buscan demandar a Banco Commonwealth por caso de lavado de dinero - W Radio / Colombia


Noticias del 22 de agosto de 2017

- WhatsApp, ¿la nueva arma de los criminales financieros? - El Financiero / México

- Paraguay rechaza baja calificación sobre lavado de dinero - Hispan TV

- Santo Tomé: secuestraron más de $660.000 por lavado de activos - El Litoral / Argentina

- Corte Suprema emite doctrina vinculante sobre lavado de activos - Pro y Contra / Perú

- Detienen al uruguayo Andrés Sanguinetti por caso Odebrecht - La Red 21 / Uruguay

- FGJ entrega documentación requerida sobre 20 empresas involucradas con lavado de dinero - W Radio / México

- Autoridades sumarán esfuerzos contra la corrupción y lavado de dinero - Uno TV / México

- MP: Funcionarios de la SIB e IVE ocultaron información de Banco de Comercio - Prensa Libre / Guatemala


Noticias del 21 de agosto de 2017

- Tres tipos de lavado de dinero posibles en Nicaragua - La Prensa / Nicaragua

- DNCD y UAF firman acuerdo de mecanismos contra lavado de activos y narcotráfico - El Día / República Dominicana

- Bancos en Panamá rechazan clientes propensos al lavado de dinero - Prensa Latina / Cuba

- Resurge famoso esquema Ponzi: 30.000 estafados por u$s 60 millones - El Cronista / Argentina

- Los datos de la lucha contra el blanqueo de capitales - Cinco Días / España

- Capturan a 3 mujeres implicadas en presunto lavado de dinero transnacional - Los Tiempos / Bolivia

- Paraguay, otra vez entre los peores en el índice sobre lavado de dinero - Última Hora / Paraguay

- Vendieron joyas y oro para financiar los ataques en Barcelona - Diario Uno / Argentina



Noticias del 18 de agosto de 2017

- ¿Cómo se financia el terrorismo islámico en España? - Cinco Días / España

- Descubren red internacional de presunto lavado de dinero - Erbol / Bolivia

- Policía brasileña amplía investigación de corrupción en caso "Lavado de Autos" - Swissinfo / Suiza

- Los bancos imponen trabas financieras al comercio legal de marihuana en Uruguay - Infobae / Argentina

- Perú es uno de los países del mundo que más retrocedió en lucha contra el lavado - El Comercio / Perú

- Bolivia y Brasil acuerdan tareas conjuntas contra delitos transnacionales - La Razón / Bolivia

- El lavadero del futbol mexicano - El Economista / México

- SIV realiza taller sobre prevención de lavado de activos a través del mercado de valores - Argentarium / República Dominicana


Noticias del 17 de agosto de 2017

- Congreso Hemisférico para la prevención del lavado de dinero - Panamá On / Panamá

- Seprelad rastrea datos de nuevo esquema de lavado - ABC Color / Paraguay

- El Clan del Golfo lava dinero en el exterior - Caracol Radio / Colombia

- Dos compañías de Odebrecht son sometidas al control obligado de lavado de activos - El Telégrafo / Ecuador

- Congelan dinero de Alejandro Sinibaldi en Nicaragua - La Prensa / Nicaragua

- Tráfico de divisas: en Encarnación intensifican controles del cambio de dinero en Posadas - Noticias del 6 / Argentina

- Tras 9 años, chavismo “descubre” lavado de dinero en Fiscalía y ordena arrestar al esposo de Luisa Ortega - PanamPost

- Bancos reciben pedido de información sobre cuentas de directores de Ancap - Montevideo Portal / Uruguay


Noticias del 16 de agosto de 2017

- Del Silicon Valley mexicano al paraíso del lavado de dinero - Alto Nivel / México

- Cae importante red de lavado entre brasileños y paraguayos - Última Hora / Paraguay

- Uruguay, a la vanguardia en prevención de lavado de activos en Latinoamérica - W Radio / Colombia

- FGE presentará iniaciativa para poder investigar el lavado de dinero y aplicar exitición de dominio a ese ilícito - El Occidental / México

- Nicaragua inmoviliza cuentas y abre investigación contra Alejandro Sinibaldi - Prensa Libre / Nicaragua

- Fiscalía identificó transferencias de Odebrecht a funcionarios del gobierno aprista - Segundo Enfoque / Perú

- De-risking afecta más a bancos del Caribe y RD - Hoy / República Dominicana

- Detienen a ex de Cristian Castro en EU por lavado de dinero - Uno TV / México


Noticias del 15 de agosto de 2017

- La policía brasileña lanza una operación contra el lavado de dinero - La Vanguardia / España

- Nicaragua entra al caso Sinibaldi, investigado por corrupción y lavado en Guatemala - La Prensa / Nicaragua

- Donativos, rastro para EEUU en caso de Rafa Márquez - Telemundo Chicago / Estados Unidos

- "Uruguay ya no está entre los lugares preferidos para lavar dinero" - El Observador / Uruguay

- Ministerio Público afirma lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo es de prioridad para el país - El Periódico / República Dominicana

- Trump propone sancionar a gobiernos que no supervisen financiamientos ilícitos con criptomonedas - Criptonoticias

- Se retira el jefe del mayor banco de Australia por auspiciar 53.000 casos de lavado de dinero - RT / Rusia

- Sercop presenta sus propuestas para combatir la corrupción - El Telégrafo / Ecuador



Noticias del 14 de agosto de 2017

- Los equipos de futbol son usados para lavado de dinero del narco, dice Financial Action Task Force - Sin Embargo / México

- MP afirma lucha contra financiamiento del terrorismo es prioridad para RD - El Nuevo Diario / República Dominicana

- Lavado de activos en Uruguay y la región - Uy Press / Uruguay

- Arrepentidos de Odebrecht revelaron que pagaron USD 10 millones a un ejecutivo de la petrolera mexicana Pemex - Infobae / Argentina

- Lavado de Dinero: cómo evitar verte involucrado en este delito - Líder Empresarial / México

- Bergara: el BCU trabaja para poner en práctica el billete digital en el país - República / Uruguay

- Una exreina de belleza es socia en dos empresas señaladas por EE UU por vínculos con el narco - El País / España

- El juez procesa en Alicante a 57 personas por una trama de blanqueo en la venta de calzado chino - Información / España


Noticias del 11 de agosto de 2017

- Raúl Flores Hernández operaba desde 1980 redes de lavado de dinero - SDP Noticias / México

- Rafa Márquez se desmarca de las acusaciones de sus supuestos vínculos con el narcotráfico - La Nación / Argentina

- EEUU descubre una red global de financiamiento de Daesh por medio de eBay - Sputnik / Rusia

- Fiscal guatemalteco: “Arqco es una sociedad pantalla” - La Prensa / Nicaragua

- Los cinco delitos que la Fiscalía le atribuye a 'Ñoño' Elías - El País / Colombia

- Destaca EU colaboración con México en combate a la narco evasión fiscal - La Tarde / México

- Keiko Fujimori será citada a la Comisión Lava Jato del Congreso - RPP / Perú

- Investigarán al Banco Commonwealth de Australia por caso de lavado de dinero - ABC / España


Noticias del 10 de agosto de 2017

- Julión Álvarez y Rafael Márquez, en la lista de lavado de dinero de EU - Vanguardia / México

- Fiscalía pide pena máxima para Mario Zelaya por lavado de activos del IHSS - La Prensa / Honduras

- Gerente del BCR de Curridabat colaboraba con organización de estafadores - La Prensa Libre / Costa Rica

- Fiscalía amplía investigación a Alan García por presunto lavado de activos - Pachamama Radio / Perú

- Acción coordinada entre México y Estados Unidos para combatir la evasión fiscal - Radio Fórmula / México

- Consultor antilavado advierte a notarios sobre disposiciones de nueva ley - El Nuevo Diario / República Dominicana

- Electricaribe, Sena y la Upme en la lupa por Odebrecht - Dinero / Colombia

- Lázaro Báez seguirá preso por lavado de dinero - Todo Noticias / Argentina



Noticias del 9 de agosto de 2017

- CNBV aplica 3,035 acciones correctivas a entidades financieras - Televisa / México

- Inician proceso sancionatorio contra G&T El Salvador por incumplir leyes antilavado - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Capgefi capacita a Participación Ciudadana sobre ley de lavado de activos - El Dinero / República Dominicana

- Autoridades crean unidad de lucha contra delitos tributarios y aduaneros - Ecuavisa / Ecuador

- Hombre capturado con $ 800 millones estuvo preso por lavado de activos - El Tiempo / Colombia

- Usuarios de la ZLC rechazan cualquier vinculación con actividades delictivas - Panamá América / Panamá

- Odebrecht: Tres firmas extranjeras se usaron para triangular coimas en Ecuador - El Comercio / Ecuador

- La UIF prevé abrir una oficina en Mendoza - Los Andes / Argentina


Noticias del 8 de agosto de 2017

- Honduras endurece la lucha contra el lavado de activos - La Prensa / Honduras

- Departamento de Justicia de EEUU investiga a altos funcionarios de Unidad de Análisis Financiero y otros por violación a leyes federales - Radio Sucre / Ecuador

- Policía brasileña acusa presidenta del PT de corrupción y lavado de dinero - El Periódico / España

- Fiscalía amplía investigación a Alan García por presunto lavado de activos - La República / Perú

- DGAC y SIB firman acuerdo contra el lavado de dinero - La Hora / Guatemala

- Comisión Permanente solicita a Condusef y Banxico informar sobre las criptomonedas - Televisa / México

- La Guardia Civil española captura al cubano acusado de lavar 238 millones de dólares - Diario de Cuba / Cuba

- La Ley de Paraísos Fiscales es objetada por el Ejecutivo - El Telégrafo / Ecuador


Noticias del 7 de agosto de 2017

- Ley de lavado de activos: sujetos obligados - El Dinero / República Dominicana

- Las finanzas del crimen organizado, en la mira - El Telégrafo / Ecuador

- Los creadores de WannaCry pierden el dinero del rescate al intentar lavarlo - Voz Pópuli / españa

- Macri ordenó que se investiguen cuentas de dirigentes chavistas - La Nación / Argentina

- MOCA: Desmantelan “red de narcotráfico y lavado de dinero”; hay siete detenidos - Al Momento / República Dominicana

- Perú incauta bienes al crimen organizado por 463 millones de dólares - Primera Hora / Puerto Rico

- La UCO detiene a un cubano por «lavar» 238 millones de dólares del Medicare - ABC / España

- Israel descubrió un esquema de lavado de dinero de Hamás a través de Turquía y Hebrón - Iton Gadol / Argentina


Noticias del 4 de agosto de 2017

- Cómo se lavaron USD 81 millones robados en el mayor ciberataque de la historia - Infobae / Argentina

- Varias acciones realiza CNBC para evitar el lavado de activos en instituciones bancarias - Radio HRN / Honduras

- Bancos están “obligados” a cerrar cuentas vinculadas a marihuana legal, según experto - Montevideo / Uruguay

- Auditores panameños analizarán cómo prevenir el blanqueo de capitales - TVN / Panamá

- El GAFI reconocería a México por su combate contra lavado de dinero - La Política Online / México

- Panamá Papers: la Cámara Federal confirmó el cierre de la causa por lavado de dinero - Ámbito / Argentina

- Capacitan a agentes inmobiliarios en lavado de dinero - Mimorelia / México

- BID presta $250 millones a Argentina para mejorar transparencia y estadísticas públicas - Sputnik / Rusia


Noticias del 3 de agosto de 2017

- El GAFI reconoce a México en su lucha contra el lavado de dinero: CNBV - El Economista / México

- Investigan supuesto blanqueo de capitales de Mossack Fonseca en sus relaciones con Petroecuador - El Universo / Ecuador

- Expresidente Funes revela que será investigado por lavado de dinero - El Salvador.com / El Salvador

- Superintendencia de Bancos aborda impacto de Ley contra Lavado de Activos - Argentarium / República Dominicana

- Presidente del Bandes en lista negra de EEUU; Banco Central sigue caso - El Observador / Uruguay

- Habrá una charla sobre lavado de dinero y responsabilidad penal - Los Andes / Argentina

- Solamente Inbursa, Allianz y Atlas fueron aprobadas por la Condusef - Vanguardia / México

- Proyecto de ley prevé 30 delitos y sanciones a los empresarios - Página Siete / Bolivia



Noticias del 2 de agosto de 2017

- Luz en la 'Operación Sombra': así ayudó el ICBC a lavar millones de criminales chinos en España - El Economista / España

- Aceptan nueva denuncia penal contra Lula da Silva en Brasil - Telesur / Venezuela

- Odebrecht pagará multa de 220 millones de dólares a Panamá - 20 Minutos / Estados Unidos

- La Corte Suprema precisa qué debe probarse en el delito de lavado de activos - La Ley / Perú

- Lavado de dinero: el negocio de la "financiación de amenazas" - Diario Bae / Argentina

- La inteligencia artificial que pretende frenar la financiación del terrorismo - ABC / España

- Brasil pide a Honduras extradición de brasileño por narcotráfico y lavado - La Prensa / Honduras

- Condenada a 5 años por su implicación red lavado de los hermanos Buitrago - 7 Días / República Dominicana


Noticias del 1 de agosto de 2017

- EE.UU. sancionó a Maduro y lo incluyó en la "lista negra" de los dictadores - iProfesional / Argentina

- Se da primera condena por caso Odebrecht en Colombia - TVN / Panamá

- Identifican en Suiza cuentas ligadas al lavado de dinero de Duarte - Presencia / México

- Honduras ejecuta operación para asegurar bienes vinculados a exalto oficial - El Nuevo Diario / Nicaragua

- Proponen al Gobierno y el sector privado a que inicien campañas educativas sobre nueva Ley Antilavado - Hoy / República Dominicana

- Ampliarán a la Unión Europea la investigación por el banco ICBC - Urgente 24 / Argentina

- Buscan abatir evasión fiscal de las grandes multinacionales: Oregel Mendoza - El Ágora / México

- Expectativa a propuesta de ley para traer capitales a Ecuador - La República / Ecuador


Noticias del 31 de julio de 2017

- Ligan a Mossack Fonseca con otro caso de blanqueo - La Prensa / Panamá

- Costa Rica avanza en el combate del lavado de dinero - Diario Extra / Costa Rica

- Exjefe policial hondureño arrestado por integrar red de lavado de activos - El Nuevo Diario / Nicaragua

- Proponen al Gobierno inicie campaña educativa sobre anti lavado - El Nuevo Diario / República Dominicana

- Presentan investigación sobre aplicación ley lavado de dinero - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Odebrecht compró banco para pagar las sobornos - El Telégrafo / Ecuador

- Fiscalía ocupa bienes por US$3 millones de testaferro de las Farc - El Espectador / Colombia

- Investigan una mega operación de lavado y contrabando por más de US$ 300 millones - Todo Noticias / Argentina


Noticias del 28 de julio de 2017

- Fintech, herramienta contra el lavado de dinero: FMI - El Financiero / México

- La investigación de los 'papeles de Panamá' tumba al primer ministro de Pakistán - El Confidencial / España

- Las empresas de juegos de azar no podrán ser dueñas de bancos - El Intransigente / Argentina

- BTC-e y su CEO enfrentan cargos en Estados Unidos por lavado de dinero y otros delitos - Criptonoticias / España

- Fiscalía de EUA: Cachiros usaron dinero del banco para otros negocios - La Prensa / Honduras

- La Fiscalía de Guatemala reitera que red de lavado “blanqueó capital” en Nicaragua - La Prensa / Nicaragua

- La comisionista de bolsa que habría lavado plata de Odebrecht - El Tiempo / Colombia

- Arrestaron por corrupción a Aldemir Bendine, ex presidente del Banco do Brasil y de Petrobras - Infobae / Argentina


Noticias del 27 de julio de 2017

- Lava Jato: detuvieron a un exdirector de Petrobras Brasil por corrupción - El Cronista / Argentina

- ONU en Triple Frontera, tras financiamiento al terrorismo - Última Hora / Paraguay

- Policía peruana detuvo a alcalde por presunta financiación del terrorismo - El Comercio / Ecuador

- Conozca cuáles son los principales fraudes financieros - El Economista / México

- La Justicia dictó varios procesamientos por evasión agravada en la causa de las cuentas de argentinos en Suiza - La Nación / Argentina

- 43 personas son imputadas por caso Odebrecht en Panamá - Telesur / Venezuela

- Se entrega el exyerno del expresidente de Guatemala acusado corrupción - El Universal / Venezuela

- Proyecto de Ley busca dictar medidas en materia penal en contra de la corrupción - El Universal / Colombia


Noticias del 26 de julio de 2017

- El hermano del presidente de Guatemala será juzgado por lavado de dinero - El Diario / España

- Fallas en lavado de dinero concentran multas de CNBV - El Financiero / México

- Las nuevas reglas que traerá la regulación del crowdfunding en Colombia - La República / Colombia

- Caso Lava Jato: el Tribunal mantiene el bloqueo de los bienes del ex presidente Lula - Télam / Argentina

- Afirma nueva ley de Antilavado dará formalidad - El Caribe / República Dominicana

- Lagarde pide a los gobiernos que intensifiquen su lucha contra la corrupción y la evasión fiscal - El Economista / España

- Caso Odebrecht: "Han cometido delitos graves" - La Prensa / Panamá


Noticias del 25 de julio de 2017

- Certificación en materia PLD se blinda ante falsificación de documentos - El Economista / México

- Tres normas urgen para evitar la lista gris del Gafi - La República / Costa Rica

- SBS: Empresas listadas en BVL deberían adoptar norma antisoborno - Andina / Perú

- Centroamérica cierra fila frente a los delitos económicos - Prensa Latina / Cuba

- Lula dijo que dinero bloqueado en fondos lo obtuvo en conferencias - El País / Uruguay

- Odebrecht usó 23 "offshores" para ocultar el pago de coimas - Télam / Argentina

- Arrestan por quinta vez al hijo de Pelé por caso de lavado de dinero - El Comercio / Perú

- Decomisaron vehículos, terrenos y otros bienes en Argentina del capo narco Mi Sangre - Diario Uno / Argentina


Noticias del 24 de julio de 2017

- SAT detecta 60 empresas con indicios de lavado de dinero - El Universal / México

- Ejecutivo insiste en aprobar la ley antilavado este año - El País / Uruguay

- CONCLAFIT y DGII capacitarán comerciantes y profesionales - El Día / República Dominicana

- UAF debe pronunciarse sobre acusación de lavado en Nicaragua - Confidencial / Nicaragua

- L37,000 millones han incautado a narcos y corruptos del IHSS - La prensa / Honduras

- Realizan Curso Regional de Delitos Económicos en Managua - La Nueva Radio Ya / Nicaragua

- ¿Qué ha pasado con la Ley de Extinción de Dominio? - El Caribe / República Dominicana

- Guatemala presentará en Argentina informe sobre avance contra lavado dinero - W Radio / Colombia


Noticias del 21 de julio de 2017

- WSJ: Exjefe de campaña de Trump, investigado por posible lavado de dinero - Televisa / México

- Ley contra el blanqueo sigue afectando al sector privado - Panamá América / Panamá

- El Banco Central de Brasil bloquea más de 192.000 dólares de las cuentas de Lula da Silva - Notimérica

- AIRD analiza implicaciones para el sector de la Ley de Lavado de Activos - La Nación Dominicana / República Dominicana

- Llaman a empresarios estar atentos para evitar lavado de dinero - Tribuna / México

- Detenido por levantar un emporio turístico para blanquear dinero de drogas - La Vanguardia / España

- Sector privado rechaza acusaciones de lavado de activos por parte de la MACCIH - Tiempo / Honduras

- Erdogan desmiente que exista una lista de compañías alemanas "colaboradoras del terrorismo" - Europa Press / España


Noticias del 20 de julio de 2017

- Preocupa a empresarios aplicación Ley de Lavado de Activos - Hoy / República Dominicana

- EEUU detectó dos casos de posible financiación al terrorismo en la Argentina y elogió cambios impulsados - El Comercial / Argentina

- BID dona más de L5.6 millones para fortalecer la CNBS - La Tribuna / Honduras

- No hay pruebas de transferencias - El Nuevo Diario / Nicaragua

- 15 exgobernadores bajo la lupa; 8 ya están detenidos - Político / México

- El juez del Lava Jato lebloqueó las cuentas bancarias a Lula - La Capital / Argentina

- Dictan arresto domiciliario para el padre de exministro - El Universo / Ecuador

- La Conmebol denuncia el desvío de 17 millones durante la gestión de Gorka Villar - El Español / España

- Las reformas normativas, "medidas necesarias" para luchar contra el blanqueo de capitales - Europa Press / España


Noticias del 19 de julio de 2017

- Firman convenio para fortalecer mecanismos de transparencia financiera - La Prensa / Honduras

- Banqueros: “Funciona el sistema de prevención” - Confidencial / Nicaragua

- Miami y Nueva York se afianzan como centros para el lavado de dinero - Miami Diario / Estados Unidos

- América Móvil audita filial guatemalteca por caso de lavado de dinero - Forbes / México

- Desde la OEA instan a “coordinar acciones de cooperación contra el terrorismo” - El Día / Argentina

- Caso Caval: Fiscalía sumó arista por eventual lavado de activos - Cooperativa / Chile

- Fraudes cibernéticos alcanzan cifra histórica en primer trimestre - Crónica / México

- Sancti Spíritus: La evasión fiscal en la mira de la ONAT - Radio Sancti Spíritus / Cuba

 

Noticias del 18 de julio de 2017

- Bancos nicaragüenses niegan relación con lavado de dinero en Guatemala - La Prensa / Nicaragua

- ABA imparte certificación internacional en antilavado de dinero - El Dinero / República Dominicana

- Detienen al contador de la familia Kirchner en Argentina por lavado de activos - Bío Bío / Chile

- Monto investigado de lavado de activos por corrupción se duplicó - RPP / Perú

- Capacitación a contadores, en Ley Antilavado de Dinero - NVI / México

- En Aeropuerto de Palmira descubrieron a 5 personas con 1.104 millones de pesos en efectivo - HSB / Colombia

- El fiscal pide 380 años de cárcel a 41 acusados de implantar desde Ibi a los Mara en España - Información / España

- La evasión fiscal será delito en Andorra - El Telégrafo / Ecuador


Noticias del 17 de julio de 2017

- Red guatemalteca lava 10 millones de dólares en Nicaragua - La Prensa / Nicaragua

- Capacitarán a sujetos obligados de la Ley de Lavado de Activos - El Nuevo Diario / República Dominicana

- Expresidentes procesados llegan a 20 en 10 países latinoamericanos - Opinión / Bolivia

- EU ayudará a rastrear dinero de corrupción - El Día / República Dominicana

- Hispanos fueron parte de una organización de tráfico de drogas que utilizó al USPS - Mundo Hispánico / Estados Unidos

- Reprueban Citibanamex, Inbursa e Invex en transparencia financiera: Condusef - El Sol de México / México

- Encarcelan a ex presidente de Perú y a su esposa por lavado de dinero - La Jornada / México

- Asesor y hermano del presidente iraní detenido por delitos financieros - El Observador / Uruguay


Noticias del 14 de julio de 2017

- El expresidente peruano Humala y su esposa son condenados a prisión preventiva por el caso Odebrecht - Univisión / Estados Unidos

- Empresas pesqueras reforzarán sistema de prevención contra el soborno y el lavado de activos - Gestión / Perú

- Convenios y normativas internacionales son claves en lucha contra el lavado de activos en el país - Caracol / Colombia

- Caso Odebrecht: Fiscalía pide incluir en proceso por lavado de activos a 2 personas más - Ecuavisa / Ecuador

- España y Reino Unido acaban con una organización dedicada al blanqueo de capitales - La Razón / España

- Ejecutivo europeo busca frenar tráfico ilegal de obras de arte - Prensa Latina / Cuba

- El mapa de los presidentes acusados de corrupción en América Latina - Radio HRN / Honduras

- La superintendencia Financiera buscará la inclusión de exguerrilleros - Minuto 30 / Colombia


Noticias del 13 de julio de 2017

- Lula da Silva es condenado a nueve años de prisión por corrupción y lavado de dinero - La Prensa / Nicaragua

- Odebrecht: Ollanta Humala, expresidente del Perú, podría ir a la cárcel por coimas - Todo Noticias / Argentina

- Terminan en sentencia 3 de 2 mil investigaciones de lavado, en 2016 - Excelsior / México

- CE busca atajar tráfico de bienes culturales usado para financiar terrorismo - W Radio / Colombia

- Los paraísos fiscales acaparan el 28% de la riqueza privada de la región - Capital Madrid / España

- Así recomienda el FMI que se utilice las 'fintech', evitando riesgos - Dinero / Colombia

- Aplazan control a narcodinero - ABC Color / Paraguay

- Andorra tipifica por primera vez el delito fiscal a partir de los 75.000 euros - El Economista / España

- Investigan a empresario coahuilense por lavado de dinero en EU - Multimedios / México


Noticias del 12 de julio de 2017

- Fiscalía peruana pide prisión preventiva para ex presidente Ollanta Humala y Nadine Heredia - 24 Horas / Chile

- Diputados congelarían plan para lavar narcodinero en los partidos - ABC Color / Paraguay

- Firman Qatar y EE.UU. entendimiento contra financiación a terrorismo - El 19 / Nicaragua

- México y EU dialogan sobre cooperación financiera - Milenio / México

- Riesgos, beneficios y preocupaciones del crowdfunding en Colombia - Dinero / Colombia

- Observa ASF “insuficiencias” en lucha vs lavado de dinero - El Economista / México

- Desbaratan en Argentina red dedicada al contrabando y el lavado de dinero - W Radio / Colombia

- Gobierno de República Dominicana reforzará la cooperación internacional contra el terrorismo - Acento / República Dominicana


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Noticias del 11 de julio de 2017

- Con lotería apuntada la MS-13 limpia y cobra el dinero de la extorsión - La Tribuna / Honduras

- Trinidad y Tobago se convierte en el último paraíso fiscal en la lista negra - El Economista / El Salvador

- Hermano del presidente de Guatemala será juzgado por lavado de dinero - La Vanguardia / España

- Ecuatoriano, implicado en lavado de dinero por compra de oro ilegal en EE.UU. - Ecuavisa / Ecuador

- Perú sanciona lavado de dinero y corrupción de manera contundente, afirman - Andina / Perú

- Cae una banda por un fraude millonario - La Capital / Argentina

- La UCO investiga la donación de 150.000€ de González a sus hijas - El Español / España

- Arrasan 184 campamentos dedicados a la minería ilegal - El Peruano / Perú


Noticias del 10 de julio de 2017

- Panamá compartirá información con EEUU a partir de septiembre - TVN / Panamá

- Acusan a 3 hombres de importar oro de Sudamérica para lavar dinero en Miami - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- La UIF denunció ante la Justicia al presidente del PJ porteño por operaciones sospechosas en Suiza - La Nación / Argentina

- Hay 12 requerimientos contra vendedores de lotería apuntada - La Tribuna / Honduras

- Yucatán, estado con menos reportes de lavado de dinero - Debate / México

- Ley para Fintech deberá orientarse a evitar riesgos de estafa y lavado de dinero - El Comercio / Perú

- Firmes contra tope máximo de donaciones individuales - ABC Color / Paraguay

- El Banco Central de Catar niega financiar a los terroristas - Sputnik / Rusia


Noticias del 7 de julio de 2017

- En 5 años ha aumentado en un 214 % el lavado de dinero - Diario Cambio / México

- Bancos alerta de evaluación Gafi - El Día / República Dominicana

- Caso Orellana: Toledo podría enfrentar un nuevo caso de lavado de activos - Radio Nacional / Perú

- México, listo para intercambio de información fiscal: OCDE - El Economista / México

- La trama de prostíbulos usó dos sociedades "pantalla" del 'caso Urdangarin' - El Español / España

- Puerta abierta a ‘narcodinero’ - ABC Color / Paraguay

- Demandan ante la Corte artículo de la ley sobre blanqueo de capitales - La Prensa / Panamá

- Temer apartó al equipo de investigadores del caso Lava Jato - La Capital / Argentina


Noticias del 6 de julio de 2017

- Ex presidente del Barcelona seguirá en prisión por lavado de activos - Diez / Honduras

- Zacapa| Vendía carros para lavar dinero - Prensa Libre / Guatemala

- Detenidos 14 miembros de la Camorra por blanqueo de dinero - La Razón / España

- Perú sujetará a investigación a supervisoras de contratos del Lava Jato - El Economista / México

- Un informe británico asegura que Arabia Saudita es el principal promotor del extremismo islámico en el Reino Unido - Infobae / Argentina

- Develan complot de auditoras por evasión a escala mundial - La Tribuna / Honduras

- Ley de paraísos fiscales está lista para segundo debate - Radio Sucre / Ecuador

- Golpe a una gran organización que facilitaba una evasión millonaria - La Capital / Argentina


Noticias del 5 de julio de 2017

- Aprueban control de dinero en internas - La Nación / Paraguay

- Acusado de fraude inmobiliario intentó usar la imagen de Messi para lavar dinero - La Capital / Argentina

- Ven barreras para atacar el blanqueo - El Universal / México

- SEPBLAC y Policía 'discuten' sobre la inteligencia financiera y la militarización en la lucha antiterrorista - La Vanguardia / España

- Acusan a hispano de lavar $500,000 estafando al Medicare - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- Entre 2010 y 2017, Uruguay decomisó más de 15 millones de dólares al crimen organizado - Montevideo / Uruguay

- Bancos sucios por el escándalo brasileño financiaron por U$S60 millones a Macri - 24Con / Argentina

- Presionan a Theresa May por informe sobre financiación del islamismo radical - Sputnik / Rusia


Noticias del 3 de julio de 2017

- Apresan en Brasil empresarios de sector de transportes por corrupción - Acento / República Dominicana

- Estafa millonaria de "Dandy argentino" alcanzó a más de 70 peruanos - América TV / Perú

- Tras sancionar a El Aissami, EEUU va ahora en contra de Diosdado Cabello - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- México e Italia fortalecen cooperación contra delincuencia y lavado de dinero - Radio Fórmula / México

- El SRI rastrea a los proveedores de Odebrecht en Ecuador - El Comercio / Ecuador

- Dinero sin control: cambios informales en ciudades fronterizas escapan a la mirada del BCU - El Observador / Uruguay

- Fallan al perseguir delitos financieros - Excelsior / México

- Condenan a 6 años de prisión a ex jefe policial de Lavado de Activos - La República / Perú



Noticias del 30 de junio de 2017

- Preocupa proliferación del lavado y corrupción - ABC Color / Paraguay

- Casino Rosario: Sospechan el lavado de 70 millones de pesos - Notifé / Argentina

- Estados Unidos sanciona a banco chino por vínculos con Corea del Norte - Televisa / México

- Escuela Nacional del MP realiza taller sobre metodología de evaluación - CDN / República Dominicana

- Congresistas de EE.UU. piden investigar a vicecanciller salvadoreño - La Prensa / Nicaragua

- La ley fintech va contra firmas fantasma: CNBV - El Universal / México

- 70 casas de cambios bajo lupa: US$ 3,5 millones por semana y el gran lavado - Hoy / Paraguay

- Catar, dispuesto a tomar medidas contra financiación del terrorismo - Sputnik / Rusia


Noticias del 29 de junio de 2017

- Emiten reporte de lavado y financiamiento al terrorismo - El Universal / México

- La nueva norma para saber "quién es" dueño de las S.A. - El País / Uruguay

- El BdE multa con 300.000 euros a Bandenia, tapadera financiera de narcos y criminales - El Español / España

- Panamá descarta entrar en la lista negra del G20 tras la calificación de OCDE - Terra Argentina

- El país sale de lista de paraísos fiscales - Prensa Libre / Guatemala

- OCDE aprueba estándares de transparencia tributaria de Costa Rica - La Nación / Costa Rica

- FMI pide a Perú aplicar medidas más enérgicas en lucha contra corrupción y lavado de dinero - Gestión / Perú

- Rosario: por lavado y evasión, allanan el casino donde se casará Messi - Clarín / Argentina


Noticias del 28 de junio de 2017

- Costa Rica aún en riesgo de entrar a lista gris sobre lavado de dinero - La Prensa Libre / Costa Rica

- Petropar y Seprelad firman un convenio de control antilavado - Última Hora / Paraguay

- Panamá reporta blanqueo de capitales a través de compra de medios - Finanzas Digital / Venezuela

- Panamá, Guatemala y Micronesia salen de una lista negra de evasión fiscal - Prensa Libre / Guatemala

- Una modelo de Victoria's Secret, involucrada en un caso de lavado de dinero - Infobae / Argentina

- Fiscalía de EE.UU. acusa de soborno al director Anticorrupción de Colombia - W Radio / Colombia

- Necesario, compromiso de autoridades para erradicar delitos: SEIDO - Informador / México

- Fraude en Carabineros: Fiscalía investiga por cohecho a ex fiscalizador de Contraloría - Cooperativa / Chile


Noticias del 27 de junio de 2017

- Martinelli involucrado en Panamá en otro caso de lavado de dinero - Prensa Latina / Cuba

- Exdiputada Lucero Sánchez es parte de la red de tráfico y lavado de dinero de "El Chapo": EU - Radio Fórmula / México

- La Fiscalía de Brasil denunció formalmente al presidente Michel Temer por corrupción - Univisión / Estados Unidos

- Berlín cree que otros actores además de Catar han financiado al terrorismo - Terra Argentina

- Nuevos jueces decidirían confiscación de bienes a sospechosos de crimen organizado - La Nación / Costa Rica

- Condenan en Brasil a Joao Santana y Monica Moura por corrupción y lavado de dinero - Hoy / República Dominicana

- Detienen a un hondureño y un salvadoreño por presunto lavado de activos - La Prensa / Honduras


Noticias del 26 de junio de 2017

- Avances en lavado de dinero salvan al país de sanciones - Diario Extra / Costa Rica

- Nueva normativa de prevención de lavado de dinero para bancos - El Cronista / Argentina

- PDVSA anuncia acciones legales en Portugal por lavado de dinero - El Diario / España

- La tecnología jaquea la lucha contra lavado de activos - El País / Uruguay

- Las nuevas normas contra el blanqueo de capitales en la UE entran en vigor hoy - Invertia / España

- Acusan a 'chapodiputada' por tráfico de cocaína y lavado de dinero - El Financiero / México

- Así operaban empresarios y abogados para pagar menos impuestos - La República / Perú

- La tecnología da alas al terrorismo internacional: directora del FMI - El Tiempo / Colombia


Noticias del 23 de junio de 2017

- Allanan el Hipódromo de Palermo y el casino flotante por evasión y lavado - Clarín / Argentina

- Gobierno evalúa los avances y retos sobre lavado de activos - El Caribe / República Dominicana

- FMI finaliza visita a Colombia para evaluar lavado de activos y terrorismo - La Vanguardia / España

- Los capitales del Caribe son los más vulnerables ante riesgos bancarios - Expansión / México

- Pedirán origen de fondos al comprar carro o casa - Diario Extra / Costa Rica

- Costa Rica sabrá hasta octubre si entra en lista gris de países con normas antilavado - Teletica / Costa Rica

- Investigarán por lavado de dinero a senador brasileño Aecio Neves - Prensa Latina / Cuba

- Evitan lavado de dinero - AM / México


Noticias del 22 de junio de 2017

- Lagarde alerta del riesgo de que nuevas tecnologías puedan financiar el terrorismo - El País / España

- Así usaron a Estados Unidos los exgobernadores mexicanos para desviar miles de millones de dólares - Univisión / Estados Unidos

- Condenan a senador haitiano extraditado a EEUU por lavado de dinero - La Estrella / Panamá

- Los bancos ahora deberán segmentar a sus clientes en base al nivel de riesgo - iProfesional / Argentina

- Vicepresidente de Ecuador se defiende en caso Odebrecht: "Mis manos están limpias" - La Prensa / Panamá

- Difunden ante empresarios la ‘ley antilavado’ - Periódico Correo / México

- Los notarios presentan su base de datos para luchar contra el blanqueo de capitales - ABC / España

- Fiscales piden la intervención de Hotesur, de la familia Kirchner - Terra Argentina


Noticias del 21 de junio de 2017

- EE.UU. abrirá oficina en Bs. As. para vigilar el crimen en la triple frontera - ABC Color / Paraguay

- Esta semana sabremos si entramos en lista gris de GAFI - La República / Costa Rica

Se enciende el debate sobre el financiamiento prohibido - La República / Perú

- Ministerio Público da segundo golpe a organización de los Matta en Operación Terremoto - El Heraldo / Honduras

- Aplicó Duarte el sistema de lavado de dinero en el PRI - El Mexicano / México

Presidente Varela presenta avances en materia económica y transparencia financiera - Panamá On / Panamá

- Los notarios llaman a vigilar el lavado de dinero en el fútbol - Siglo XXI / España

- Contralor de Perú niega en Congreso acusaciones de presunto lavado de activos - Terra Perú


Noticias del 20 de junio de 2017

- Costa Rica espera salvarse esta semana de lista gris sobre lavado de dinero - La Nación / Costa Rica

- La evolución de las maras: usan internet y dinero electrónico para lavar dinero - El Salvador.com / El Salvador

- Bancos, empresas de transferencia de dinero y casinos fueron los que más reportaron operaciones sospechosas de lavado - El Economista / Chile

- Fedefútbol e ICD unidos contra la legitimación de capitales - La República / Costa Rica

- Colegio de Notarios advierte altas penas y amplias exigencias Ley Lavado Activos - Hoy / República Dominicana

- BID señala transparencia como requisito esencial del mundo financiero futuro - TVN / Panamá

- Minería ilegal, ¿con los días contados? - El Espectador / Colombia

- Exigen recuperar bienes de lavado - El Mañana / México



Noticias del 19 de junio de 2017

- Giros por 14 millones de dólares a un paraíso fiscal comprometen a Macri en tres causas - Infonews / Argentina

- Unidad de Análisis Financiero recibió 3.366 reportes de operaciones sospechosas en 2016 - Economía y Negocios / Chile

- LNB: Los casinos mueven $8 mill a diario sin ser regulados por ley - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Diez 'compliance officers' citados como "imputados" - El Economista / España

- Empresas fantasmas son contratadas en campañas electorales: FEPADE - El Financiero / México

- Bruselas pide multar a los bancos que oculten tretas fiscales de sus clientes - El País / España

- Culpable Mario Zelaya de crear empresas fantasma - La Prensa / Honduras

- Fiscalía suiza confirma 25 investigaciones ligadas a la FIFA - 20 Minutos / Estados Unidos


Noticias del 16 de junio de 2017

- UIF detecta 14 amenazas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo en pesca y minería - Gestión / Perú

- Panamá, sede de foro de la OCDE y del Grupo de Revisión Paritaria - La Estrella / Panamá

- Piden indagatoria de Cristina por presunto lavado de dinero - Ámbito / Argentina

- Nueva ley podría obligar a viajeros a declarar sus fondos de criptomonedas en Estados Unidos - Criptonoticias

- El ránking de las regiones con más riqueza privada en paraísos fiscales - El Comercio / Perú

- Diputados rechaza cambios en Ley que regula las Sociedades Anónimas - Última Hora / Paraguay

- La Argentina preside el GAFI desde la semana que viene - Clarin / Argentina

- DiCaprio devuelve objetos por una investigación de lavado de dinero - El Financiero / México


Noticias del 15 de junio de 2017

- Espera disminuyan operaciones de empresas offshore en el país - Hoy / República Dominicana

- EU y México modificarán lucha antinarco para evitar nexos con terroristas: Tillerson - 24 Horas / México

- Aprueban a medias el desbloqueo y aplazan control del dinero sucio - ABC Color / Paraguay

- El Congreso aprueba la iniciativa de Ciudadanos para implementar medidas más duras contra los paraísos fiscales y la elusión tributaria - La Cerca / España

- Prisión y multas millonarias en caso de red de lavado de dinero en Francia - El Comercio / Ecuador

- 15 actividades vulnerables que se prestan para el lavado de dinero no están cumpliendo con la información ante el SAT - Noventa Grados / México

- OFAC retira de su lista a Soho Mall - Telemetro / Panamá

- Cierran dos exitosos restaurantes privados frente al Malecón de La Habana y su dueño se encuentra detenido - Cibercuba / España


Noticias del 14 de junio de 2017

- Llega CRS, un FATCA globalizado - El Economista / El Salvador

- El análisis de datos: una herramienta clave para prevenir el lavado de activos - Extra / Colombia

- Centroamérica debatirá sobre el comercio ilícito - La Estrella / Panamá

- Un 28% de riqueza privada está invertida en paraísos fiscales - El País / Uruguay

- Irak pide cooperación para detener financiamiento al terrorismo - Panamá On / Panamá

- Así era el entremado societario de Cristiano Ronaldo para defraudar al fisco español - iProfesional / Argentina

- Condenan a 14 años a exgobernador por caso Lava Jato - EL Economista / México


Noticias del 13 de junio de 2017

- Facturas clonadas y documentos falsos, bajo la lupa de la Fiscalía - ABC Color / Paraguay

- El Grupo de Acción Financiera Internacional celebra en València su cita anual - La Vanguardia / España

- Investigan nexo de empresa franco-suiza con grupos armados en Siria - Prensa Latina / Cuba

- Los directivos de Santander investigados por blanqueo empiezan a declarar ante el juez - Cinco Días / España

- Estiman que $us200 MM salieron de Bolivia a paraísos fiscales - Eju TV / Bolivia

- Denuncian que CFK es dueña de un hotel donde había "lavado de dinero" - Urgente 24 / Argentina

- Odebrecht pagó sobornos a empresa veracruzana de 'papel' - Nación 321 / México

- China destapa la mayor mafia de fraude financiero online - Publimetro / Chile


Noticias del 12 de junio de 2017

- Intercambiarán datos sobre la Triple Frontera con EEUU - Última Hora / Paraguay

- Mafias usan negocios en quiebra para lavar dinero - El Comercio / Ecuador

- La exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti recibió dinero y seguridad de los Zetas, según EEUU - Univisión / México

- Banquero argentino se declararía culpable en escándalo FIFA - El Mostrador / Chile

- Piden aumentar penas al lavado de dinero - Zócalo / México

- Megaevasión, lavado de dinero y contrabando: en la mira 30 empresas - Hoy / Paraguay

- Unas 25 personas se llevaron más de L257 millones del IHSS - La Tribuna / Honduras

- Abogados no ven viable penalizar la evasión fiscal - Panamá América / Panamá


Noticias del 9 de junio de 2017

- EE.UU. entrega a Chile dinero incautado en caso de lavado de activos en 2007 - El Mostrador / Chile

- Documentos revelan la ruta del dinero sucio de Odebrecht - TVN / Panamá

- Ven escasos resultados contra lavado - El Universal / México

- SBS busca prevenir uso de cooperativas para lavado de activos - Andina / Perú

- Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces reforzará medidas para apoyar la ley antilavado - Teletica / Costa Rica

- Países UE apoyan normas para facilitar cooperación contra blanqueo de dinero - La Vanguardia / España

- Hacienda colabora con PGR en casos contra ex gobernadores - Milenio / México

- 'La corrupción es crimen organizado trasnacional' - El Tiempo / Colombia


Noticias del 8 de junio de 2017

- La OCDE firma convenio para evitar evasión fiscal - El Día / República Dominicana

- Conmebol acusa a 2 expresidentes por lavado de dinero - El Popular / México

- Por narcotráfico, EE.UU. pide extradición de exvicepresidenta de Guatemala - El Colombiano / Colombia

- Banca privada propone bajar uso de efectivo con más pagos digitales - El Universo / Ecuador

- Fiscalía fue tras los pasos de los ‘doleiros’ y la ruta del dinero - Perú 21 / Perú

- Multimillonario fraude en la policía chilena - RFI / Francia

- Revés para Bitcoin en Israel: Corte permite que bancos nieguen servicio a casas de cambio - Criptonoticias


Noticias del 7 de junio de 2017

- Conmebol denuncia a Leoz y a Napout - ABC Color / Paraguay

- Piden investigar fortuna y operaciones de lavado de vicepresidente venezolano en Panamá - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- Argentina profundiza la lucha contra el lavado de activos - El Intransigente / Argentina

- Los 10 bancos con más activos de Centroamérica - Estrategia & Negocios / Honduras

- El banco que daba préstamos de 12 millones de euros en Madrid desde una pequeña isla africana - El Español / España

- Bitcoin, ¿moneda del futuro, o refugio para lavadores de dinero? - TVN / Panamá

- El rastreo de datos para identificar evasores fiscales - Finanzas / España

- Catar y su oscura relación con el terrorismo - El Espectador / Colombia


Noticias del 6 de junio de 2017

- Argentina profundizará la lucha contra el lavado de activos y la prevención del financiamiento al terrorismo - Télam / Argentina

- Odebrecht operó con seis firmas; presos, indagados por cuatro delitos - El Comercio / Ecuador

- Nuevo reglamento exige más requisitos a directivos de entidades financieras - La Nación / Costa Rica

- Arrestan exministro de Rousseff y Temer por desvíos en estadio del Mundial - Terra / Colombia

- Comprar o usar Bitcoin implica riesgos, advierte la Condusef - Vanguardia / México

- Sube el monto de fraude en Carabineros - ADN Radio / Chile

- Así operaba red de lavado de activos - El Heraldo / Colombia

- Detenidas varias personas por blanqueo de capitales en la banca privada - Madrid Diario / España


Noticias del 5 de junio de 2017

- Detenido en Panamá exgobernador mexicano acusado de corrupción - Telesur / Venezuela

- GAFI y "fintech" hacen alianza contra lavado - El Universal / México

- Procuraduría dice Ley contra Lavado de Activos fortalecerá combate de ese flagelo - El Caribe / República Dominicana

- Fondo Monetario Internacional revisará la gestión de Colombia contra el lavado de activos - La FM / Colombia

- Ordenan más de 10 nuevas detenciones por millonario fraude a Policía de Chile - Terra / Colombia

- Regla antilavado frena al ‘outsourcing’ - El Diario / México

- Exmagistrado guatemalteco se declara culpable en caso FIFA - La Prensa / Panamá

- El GAFI reconoce la buena regulación antilavado: CNBV - El Economista / México


Noticias del 2 de junio de 2017

- Una red rusa de lavado de dinero, en la mira de la Justicia - La Nación / Argentina

- Senado estadounidense discute definición de criptomonedas para ley anti-lavado de dinero - Criptonoticias

- Presidente Medina promulga la ley contra Lavado de Activos que incluye a bancas de apuestas - El Caribe / República Dominicana

- Detención domiciliaria a empresario implicado en lavado de activos para Odebrecht - El Espectador / Colombia

- Entorno geopolítico actual representa mayor reto contra delitos financieros - 20 Minutos / México

- Autoridades del sistema judicial conforman grupo para combatir el lavado de activos - El Comercio / Perú

- La justicia brasileña bloquea 247 millones de dólares al empresario que denunció al presidente Michel Temer - Emeequis / México

- Suiza colaborará con la Justicia de EEUU en la investigación por sobornos a altos funcionarios chavistas de PDVSA - Infobae / Argentina


Noticias del 1 de junio de 2017

- Aseguradoras reciben plazo de 45 días para aplicar norma contra lavado de activos - El Dinero / República Dominicana

- Compra de casas y autos solo podrían hacerse a través de bancos - RPP / Perú

- Procuraduría y UIAF trabajarán para detectar operaciones de lavado de activos - HSB Noticias / Colombia

- Ruta del dinero: la Cámara reclamó investigar en conjunto a CFK y a Báez - Río Negro / Argentina

- Senado aprueba proyecto que despoja de fueros a los políticos brasileños - W Radio / Colombia

- Senado convierte en ley proyecto contra lavado y financiamiento del terrorismo - Hoy / República Dominicana

- Capturado socio de exdirectivo de Santa Fe señalado por lavado - El Tiempo / Colombia

- Incautan en EEUU propiedades de exsecretario de finanzas de Tabasco - Imagen Radio / México


Noticias del 31 de mayo de 2017

- Fed multa al Deutsche Bank por fallas en control de lavado de dinero - El Financiero / México

- UIF elaborará proyecto de ley para regular a prestamistas y casas de cambio - El Comercio / Perú

- El escándalo de Odebrecht golpea a los dos principales partidos dominicanos - Terra / Colombia

- La AFIP también accederá a los datos de argentinos en Panamá - Ámbito / Argentina

- Fepade rastrea dinero ilícito en campañas de 4 estados - El Expres / México

- Diputados rechazan inclusión de cooperativas en ley de lavado de activos. - Proceso / República Dominicana

- Aumentan operaciones sospechosas en sistema financiero nacional - Diario Correo / Perú

- Así era como se lavaba dinero en el gobierno patriotista, según "Eco" - Prensa Libre / Guatemala


Noticias del 30 de mayo de 2017

- Corredores de bienes raíces reforzarán medidas contra lavado de dinero - La República / Costa Rica

- Seprelad alega que la burocracia les impide controlar dinero en política - Última Hora / Paraguay

- Investigan dinero del narco en campañas - El Diario / México

- Banda delincuencial adquirió más de 80 vehículos con dinero ilícito - Prensa Libre / Guatemala

- Keiko Fujimori debe declarar hoy en caso por lavado de activos - La República / Perú

- Cierran cuentas bancarias a la industria de juegos de azar - Panamá América / Panamá

- Diez países de la UE perdieron más de 300 millones por las prácticas fiscales de Luxemburgo - El Periódico / España

- SAT podría multar con 90 mdd tras envío irregular de dinero desde EU - El Financiero / México


Noticias del 29 de mayo de 2017

- Investigan dinero ilícito en elecciones mexicanas - Prensa Latina / Cuba

- ABA trae al país certificación internacional en prevención de lavado de activos - El Día / República Dominicana

- Panamá promoverá en Argentina avances en transparencia fiscal y financiera - La Estrella / Panamá

- Banda hacía intensas compras con dinero de contrabando - La Prensa / Nicaragua

- Bancos se alejan de los casinos - La Prensa / Panamá

- Dinero ilícito financió la campaña de Chávez - La Razón / México

- “Deep web”, la internet en la que navegan todos los delitos - El Día / Argentina


Noticias del 26 de mayo de 2017

- Detectan lavado de dinero en obras de ferrocarril brasileño - La Estrella / Panamá

- Asfi identifica seis riesgos en el uso del bitcoin y otras monedas virtuales - Eju TV / Bolivia

- Ministro de Hacienda anuncia el cierre de cuatro mil bancas ilegales - El Nuevo Diario / República Dominicana

- Incumplen agentes inmobiliarios con Ley Antilavado - El Financiero / México

- Fintech se anticipan a regulación antilavado - El Economista / México

- Comisión de Financiamiento ignora control de dinero sucio - ABC Color / Paraguay

- Ordenan prisión a expresidente del Barça por lavado de dinero - Telesur / Venezuela

- SAT investiga a 70 mil empresas fantasma por evasión fiscal - Ciudadanía Express / México


Noticias del 25 de mayo de 2017

- Aprueban control de “dinero sucio” - ABC Color / Paraguay

- Fiscalía indagará el uso de gastos reservados de Carabineros como presunto lavado de activos - CNN Chile

- Costa Rica evitaría colocarse en lista gris financiera - La República / Costa Rica

- La UDEF investiga a la ex tesorera del Barça por negocios offshore, con el chavismo y los Pujol - OK Diario / España

- Inmobiliarias se blindan para evitar lavado de dinero - Intolerancia / México

- Exasesor de CONCACAF se declara culpable de lavado de dinero - El Nuevo Herald / US

- Rosell transfirió US $ 7,27 millones a R. Teixeira: Folha de Sao Paulo - El Tiempo / Colombia

- Representantes de GAFILAT visitan Aeropuerto Internacional de Tocumen - Panamá América / Panamá


Noticias del 24 de mayo de 2017

- Diputado aliado de Temer es condenado a casi 8 años de prisión por lavado de dinero - El Comercio / Perú

- Ley de Lavado Activos limita uso de efectivo - El Día / República Dominicana

- Señalan relación narcoterrorista entre Merino y vicepresidente venezolano - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Financiamiento Político, en agenda - La Nación / Paraguay

- La AFIP hará entrecruzamientos para controlar el dinero de los candidatos - El Intransigente / Argentina

- Lula es acusado de dirigir la corrupción en Petrobras y podría enfrentar un sexto expediente - Acento / República Dominicana

- Pacogate: Fiscalía investiga presunto lavado de activos en uso de gastos reservados - El Dínamo / Chile

- Blanqueo de capitales desde España en la Selección Brasileña de Fútbol - Diario 16 / España


Noticias del 23 de mayo de 2017

- Citigroup acepta multa de 100 millones por blanqueo en envíos en Banamex USA - Invertia / España

- GAFI señalará áreas de oportunidad en la lucha antilavado: CNBV - El Economista / México

- Detuvieron a un expresidente del Barcelona por lavado de dinero - Diario Hoy / Argentina

- Nueva acusación contra Lula por corrupción y lavado de dinero - La Tribuna / Honduras

- Prevén reducir lavado de activos en cooperativas - El Caribe / República Dominicana

- UAF sanciona a 209 personas y empresas por ley antilavado de activos en 2016 - Publimetro / Chile

- El PP, al borde del banquillo por blanqueo - El Mundo / España


Noticias del 22 de mayo de 2017

- Nicaragua, uno de los países que lavan dinero - La Prensa / Nicaragua

- Odebrecht pagó más dinero en Perú de lo revelado en EE.UU. - Ojo Público / Perú

- Tratarán el control de “dinero sucio” - ABC Color / Paraguay

- EU y Arabia crean centro contra el financiamiento al terrorismo - El Financiero / México

- El auge del bitcoin alimenta crecientes temores a una burbuja de activos - Diario Financiero / México

- Logran cambio en artículo confidencialidad financiera - Hoy / República Dominicana

- Tema sobre penalización de la evasión fiscal será llevado a debate, De La Guardia - Telemetro / Panamá



Noticias del 19 de mayo de 2017

- Harán diplomado sobre antilavado y anticorrupción - Hoy / República Dominicana

- Congreso de Prevención de Lavado de Activos analiza medidas de Trump contra el blanqueo - Montevideo / Uruguay

- Refuerzan trabajo contra evasión fiscal y legitimación de capitales en política - El País / Costa Rica

- La tecnología como aliada para combatir el crimen financiero - Alto Nivel / México

- Senado conocerá hoy modificación a Ley de Lavado - El Caribe / República Dominicana

- Las empresas ganaderas que en Cali crecieron con dinero de narcos - Radio Caracol / Colombia



Noticias del 18 de mayo de 2017

- Senado aprueba proyecto castiga lavado de activos y financiamiento del terrorismo - Diario Digital / República Dominicana

- Instituto Costarricense sobre Drogas quiere incluir a equipos de fútbol en ley antilavado - La Nación / Costa Rica

- Contadores podrán certificarse en materia de lavado de dinero - El Economista / México

- La Eurocámara rechaza por segunda vez la lista 'negra' de países vinculados al blanqueo de capitales - Europa Press / España

- Panamá redujo la cantidad de nuevas sociedades anónimas - Telemetro / Panamá

- Preocupa lavado de dinero en CDE - ABC Color / Paraguay

- El cibercrimen es solo la punta del iceberg - Terra / Chile



Noticias del 17 de mayo de 2017

- Notarios, joyeros y contadores ahora deben reportar dinero sospechoso - La Nación / Costa Rica

- Cambio en ley de lavado de dinero afectará a clientes: Citibanamex - Forbes / México

- Refuerzan supervisión de empresas financieras contra el blanqueo - La Estrella / Panamá

- El Vaticano registró 207 avisos de movimientos financieros sospechosos en 2016 - Público / España

- Cinco capturados por lavado de activos con frigorífico - El País / Colombia

- Se publica la norma para ayudar a las empresas a prevenir delitos - El País / España

- Estados Unidos investigará los posibles vínculos entre el terrorismo y las criptomonedas - Criptonoticias



Noticias del 16 de mayo de 2017

- "Profesionales asesoran sobre lavado" - El Observador / Uruguay

- Marcelo Odebrecht confirmo que entregaron a Ollanta Humala tres millones de dólares - Diario del Cusco / Perú

- Varela recibió a equipo de GAFILAT, evaluarán mecanismos adoptados contra blanqueo de capitales - Telemetro / Panamá

- Advierten que Paraguay podría caer nuevamente en lista gris del lavado - ABC Color / Paraguay

- Las operaciones financieras sospechosas cayeron más de un 50% - Télam / Argentina

- Va PGR por dinero lavado de grupos delictivos - La Verdad / México

- Detectan fortuna de Humberto Moreira en paraísos fiscales - Primera Plana / México



Noticias del 15 de mayo de 2017

- Panamá espera obtener una buena evaluación del GAFILAT y salir de lista de OCDE - Telemetro / Panamá

- La ausencia de normas hace de las Fintech un sistema vulnerable - El Dinero / República Dominicana

- Seprelad advierte eventuales estafas de D9 y MinerWorld - Última Hora / Paraguay

- Conoce la nueva forma de los narcos para lavar dinero - Debate / México

- Testigo liga a Lula da Silva con dinero sucio en campaña de Mauricio Funes - El Salvador.com / El Salvador

- La lavadora de oro de los Cascón - El País / España

- Cusco: 5 casos de corrupción ligados a OAS y Odebrecht llegan a Lima - La República / Perú



Noticias del 12 de mayo de 2017

Autoridades de China regularán la moneda bitcoin para luchar contra el lavado de dinero - Economía y Negocios / Chile

- La red de lavado de Gino Padrós - La República / Perú

- Lava Jato alcanza a Venezuela: 11 millones de dólares para pagar la campaña de reelección de Chávez - Mundiario / España

- Según expertos, el blanqueo fue clave para darle impulso al mercado de capitales - Cronista / Argentina

- Mayor control a los pagos de más de 10.000 euros a no residentes - Noticias Bancarias / España

- "Paraguay no es aliado de EE.UU. cuando permite operar al terrorismo" - Noticias Paraguay / Paraguay

- Empleada cobraba los cheques para empresas fantasmas vinculadas al robo en el IHSS - El Heraldo / Honduras


Noticias del 11 de mayo de 2017

- Fariña: "Quisimos comprar el banco Finansur para lavar millones de dólares" - Infobae / Argentina

- Allanan oficinas en San José por caso internacional de lavado de dinero - La Prensa Libre / Costa Rica

- Por lavado de activos queda en prisión comerciante chino - La Prensa / Honduras

- La AFIP responde nuevas dudas "post blanqueo" de capitales - iProfesional / Buenos Aires

- Conozca todo sobre el mecanismo de la normalización de activos - Dinero.com / Colombia

- Lucha contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - Panama On / Panama

- Estudian hoy la entrega a Brasil del cerebro de la trama de Petrobras - El Diario / España

- De Andorra a la 'Madre Superiora', el abecedario para recordar el 'caso Pujol' - La Información / España

- Lula da Silva asegura estar preparando su regreso a la presidencia de Brasil - ABC / España


Noticias del 10 de mayo de 2017

- Diputados aprueban proyecto antilavado al filo de la navaja - La Nación / Costa Rica

- Punta del Este: controlan que se cumpla norma antilavado - El País / Uruguay

- Panamá: hermano de vicepresidenta investigado por Odebrecht - 20 Minutos / Estados Unidos

- El IPLyC acentúa acciones para la prevención del lavado de activos - El Diario del Juego / Argentina

- Cerca de 33.000 casos por corrupción se investigan en Perú, según Defensoría - Terra.com

- Aplazan para el 16 de mayo conocimiento medida de coerción contra Cabrera Ruiz - El Día / República Dominicana

- Juez supremo Josué Pariona presentó dos libros sobre Tratado Jurídico - Diario Correo / Perú

- Los comercios de España podrán tomar acción contra el blanqueo de capitales - Mundo Diario / España


Noticias del 9 de mayo de 2017

- EE.UU. y Paraguay analizan mejorar la lucha contra drogas y lavado de dinero - ABC / Paraguay

- Gibraltar expone en PE sus medidas contra evasión frente a críticas españolas - La Vanguardia / España

- Arrestan a sospechosos de lavado de dinero en Italia - Prensa Latina / Cuba

- Nadine Heredia presentó su renuncia a cargo de la FAO en Suiza - La República / Perú

- CNBV espera a GAFI para reforzar plan antilavado - El Universal / México

- Fraude en Carabineros de Chile totaliza 26 millones de dólares y 43 imputados - Terra.com

- El juez Sebastián Casanello intimó a la unidad antilavado a aportar datos de financieras con duras críticas - La Nación / Argentina

- Leoz depositó G. 1.700 millones, en un día, en banco de “Acero” Zuccolillo - La Nación / Paraguay

- Juicio por “empresas fantasmas” continúa hoy en Tegucigalpa - Tiempo / Honduras

- MP vincula a expareja de Atuán por lavado de activos en caso IHSS - La Tribuna / Honduras


Noticias del 8 de mayo de 2017

- Capturan en Perú a exministro ecuatoriano por corrupción en caso Petroecuador - CNN en Español

- Investiga PGR lavado de dinero en Tamaulipas - El Mañana / Tamaulipas

- Reconocimiento facial en cajeros de Macao para evitar lavado de dinero - El Economista.net

- Gobierno australiano propone incluir criptomonedas en leyes anti-terrorismo y lavado de dinero - Criptonoticias.com

- Una modificación a Ley de Lavado de Activos debe ser racional - El Dinero / República Dominicana

- ‘Pitufeo’: Modalidad de blanqueo de capital alertada en Panamá - Metro Libre / Panamá

- Costa Rica destacará ante GAFI sus avances en lucha contra lavado de dinero - Terra.com


Noticias del 5 de mayo de 2017

- Bancamérica inaugura trabajos del Congreso Antilavado 2017 - El Nuevo Diario / República Dominicana

- Queremos un acuerdo adecuado en México: Odebrecht - El Economista / México

- La Audiencia Nacional imputa por blanqueo y organización criminal a la excúpula del HSBC - La Voz de Asturias / España

- Una familia hizo una fortuna con ‘Night Clubs’ - Extra / Ecuador

- Ruta del dinero K: Martín Báez sigue complicando a su padre - Política Digital / Argentina

- Abogada deja la Corte para lavar millones - Diario Extra / Costa Rica


Noticias del 4 de mayo de 2017

- El imperio gastronómico de Kim Jong-un: camareras esclavas, lavado de dinero y sopa de perro - Playgroung.net

- Capturan en Bogotá a exdirectivo del Santa Fe por lavado de activos y contrabando - RCN Radio / Colombia

- Operativo 'Afrodita' captura a presunta banda dedicada al delito de lavado de activos - El Telegráfo / Ecuador

- Toledo apela negativa a hábeas corpus contra orden prisión por caso Odebrecht - Terra.com

- Apavit capacitará a agencias de viajes sobre prevención del lavado de activos - Portal de Turismo / Perú

- Fiscal incluye obispo en caso Sodalicio y pide investiguen crimen organizado - Terra.com


Noticias del 3 de mayo de 2017

- PRI denuncia a Anaya por lavado de dinero y crimen organizado - El Financiero / México

- La Seprelad confirma indicios de lavado de dinero en caso FIFAgate - ABC / Paraguay

- Operativo contra el lavado de dinero y explotación sexual, en Quito - Extra / Ecuador

- EU investiga al líder de la CTM en NL por delincuencia organizada - Televisa / México

- Denuncian al ministro de Seguridad porteño - La Nación / Argentina

- Corrupción, principal fuente para Lavado de activos en RD - Metro / República Dominicana

- La Audiencia investiga a 7 directivos de Santander y 3 de BNP por la "lista Falciani" - Reuters / España


Noticias del 2 de mayo de 2017

- Australia alerta del uso de tarjetas de valor para financiar el terrorismo - La Vanguardia / España

- Restringirán pagos en efectivo en compra autos e inmuebles - El Caribe / República Dominicana

- Las remesas están bajo la lupa de los supervisores - El Economista / El Salvador

- Aduanas y Zona Libre de Colón firman Convenio de Cooperación Interinstitucional - Metro Libre / Panamá

- Paraguay quiere evitar que las S.A. se usen para lavar dinero - Hoy / Paraguay

- Inoperancia de Fiscalía y Seprelad permite a Leoz transferir bienes - ABC / Paraguay

- Chile: 35 policías acusados de millonario fraude - 20 Minutos / Estados Unidos

- Lavado de dinero, narcotráfico y chantaje: los caminos de Hezbollah para hacer frente a su crisis económica - Infobae / Argentina

- Empresarios vinculados a Tarek William Saab acusados por EEUU de lavado de dinero proveniente del narcotráfico (Parte II) - Miami Diario / Estados Unidos

- Defensa y ONUDC pondrán en marcha Programa de Comunicaciones Aeroportuarias para prevenir delitos - Acento / República Dominicana


Noticias del 1 de mayo de 2017

- Lavado de activos crece en la región - Listín Diario

- Blanqueo de capital: más sospechas que nueces - La Estrella Digital / España

- Por fraude y lavado de dinero ligado al huachicol, 340 detenidos en lo que va del 2017 - Diario Cambio / México

- Empiezan a liberarse fondos del blanqueo ¿A dónde irán a parar US$ 7.000 millones? - Clarín / Argentina

- Líder israelí pide a Autoridad Palestina dejar de financiar a terroristas - Terra

- Nancy Obregón: Fiscalía solicitó 35 años de cárcel para la excongresista - La República / Perú

- Condenado a 20 años un ciudadano saudí por intentar unirse al EI en Siria - Terra


Noticias del 28 de abril de 2017

- Expertos debaten sobre lavado de dinero en Managua - El Nuevo Diario / Nicaragua

Crece el lavado de activos proveniente de corrupción - Hoy / República Dominicana

- Informalidad es blanco de lavado - La Prensa Nicaragua

- Ariel Alvarado presenta fianza de excarcelación - La Prensa / Panamá

- Un empresario pidió dinero a tres fiscales para implicar a Pujol - El País / España

- Fernando Galante: “La madre de todos los problemas es el gasto público" - Diario Jornada / Argentina

- El juez impone una fianza de casi 500 millones para los hijos de Ruiz-Mateos - El Mundo / España

- Taller sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo - Panamá On / Panamá


Noticias del 27 de abril de 2017

- Refuerzan prevención de blanqueo de capitales - La Estrella de Panamá / Panamá

- Fiscalía investiga la relación de Odebrecht con exministro - El Universo / Ecuador

- Gracias al blanqueo, se sobrecumplió la meta fiscal del trimestre - La Nación / Argentina

- González blanqueó dinero con una sociedad del exsecretario de Industria de Aznar - Voz Populi / Madrid

- Experto ONU visita Panamá para investigar esquemas globales de evasión fiscal - Telemetro / Panamá

- Nicaragua es sede de III Congreso Internacional en Prevención de Riesgos y Lavado de Dinero - El 19 Digital / Nicaragua

- El intermediario de seguros: aliado en la lucha contra la legitimación de capitales - Entorno Inteligente

Trata: avanza la investigación por lavado de dinero - El Litoral / Argentina


Noticias del 26 de abril de 2017

- Ollanta Humala declaró ante la Fiscalía de Lavado de Activos, pero Nadine Heredia continúa en la diligencia - Perú / 21

- El juez Claudio Bonadio autorizó el viaje de Cristina Kirchner a Europa - Infobae / Argentina

- Encuentran camisa firmada por Maradona en vivienda de presuntos socios de narcos - Diez / Honduras

- Multan a banco irlandés por permitir blanqueo de capitales - La Estrella de Panamá / Panamá

- Capacitan a las OSFL en prevención contra el blanqueo de capitales - Panamá On / Panamá

- MP acusó a representante legal del concesionario La Venezolana - El Siglo / Venezuela

Capturada representante legal de ONG por lavado de activos en Medellín - CMI / Colombia


Noticias del 25 de abril de 2017

- Costa Rica: Qué implica la reforma a la ley de lavado de dinero - Central America Data / Costa Rica

- La UIF investiga 6000 casos que entraron en el blanqueo - La Nación / Argentina

- Compleja trama de sobornos y lavado de activos en España golpea a Colombia - Noticias Caracol / Colombia

- Guatemala, con apoyo de DEA, inicia operativo contra crimen en sus fronteras - Terra / Chile

- “Ayuda” militar y policial de EU a México: 115 MDD - Contralínea / México

- Empresas del Estado bonaerense contarán con un "oficial de cumplimiento" para prevenir actos de corrupción - Télam / Argentina

- El juez envía a la cárcel al primogénito del expresident Pujol - Reuters / España

- Bankia: 10.500 empleados contra el blanqueo y la financiación del terrorismo - Levante / España


Noticias del 24 de abril de 2017

- Gregory Coleman, experto en lavado: 'Los bancos deben de saber de dónde viene el dinero’ - La Nación / Costa Rica

- Senador haitiano se declara culpable de lavado de dinero - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- Procesan en Guatemala a exdiputados y exalcalde acusados de lavado de dinero - La Prensa / Honduras

- También investigan a gasolineras en Puebla por lavado de dinero, revela Lozano - Periódico Central / México

- El lavado de capitales moviliza al año el equivalente a dos veces el PIB español - Público / España

- Caso Báez: la unidad antilavado pidió indagar a Cristina Kirchner - El Cronista / Argentina

BBVA Bancomer abre sus puertas a las fintech - El Economista / México


Noticias del 21 de abril de 2017

- Edgar Ovalle es investigado por lavado de dinero - Publinews / Guatemala

- Apelaron el fallo que desvinculó a Macri del delito de lavado de dinero - Los Andes / Argentina

- Dictan prisión preventiva para acusado por lavado de billetes venezolanos - Ultima Hora / Paraguay

- Panamá en "año clave" para mostrar transparencia fiscal - Estrategia y Negocios / Panama

- Ley Fintech: ¿Cómo vamos? - Forbes / México

- México y EU refrendan compromiso antilavado - El Universal / México

- La Procuraduría insiste: Que se investigue a Pedro Pablo Kuczynski - Diario Correo / Perú

- Comisiones debaten proyecto Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo - El Caribe / República Dominicana

- SIB inaugura programa de formación para especialistas en Supervisión Bancaria - Al momento / República Dominicana


Noticias del 20 de abril de 2017

- Sofomes, preparadas ante entorno fintech - El Economista / México

- Díaz: Se debe "mejorar" el mecanismo de "prevención de la corrupción" - El País / Uruguay

- Tamara Agnic: “Que levante la mano quién no dio una boleta a un familiar o amigo” - Pulso / Chile

- Importante regular a las Fintech: AMFE - Forbes / México

- Militares estadounidenses aconsejan a Washington mantener nexos con Cuba - Granma / Cuba

- México y EU fortalecerán cooperación financiera y contra lavado de dinero - Crónica / México

- Eduardo Cunha le respondió a Temer por responsabilizarlo de haber iniciado el juicio político contra Rousseff - La Diaria / Uruguay

- El cerebro de la mayor trama de corrupción en Sudamérica vive en España - La Vanguardia / España


Noticias del 19 de abril de 2017

- Investigan el pase de Tevez a China por lavado de dinero - Goal / Argentina

- La denuncian ante PGR por lavado de dinero - El Universal / México

- SBS identifica cinco amenazas en la lucha contra el lavado de dinero - Andina / Perú

- Acción de Óscar López promueve paraíso de lavado de dinero en el país - La Prensa Libre / Costa Rica

- Suiza confirmó 139 operaciones de cuentas relacionadas con Báez por 20 millones de dólares - Todo Noticias / Argentina

- Capturan en España a Javier Nava Soria, cómplice de Duarte - Milenio / México

- Atrasos en ley contra lavado entrabaría acceso a créditos - La Nación / Costa Rica


Noticias del 18 de abril de 2017

- Oro ilegal y lavado de dinero: el fraude más grande en la historia de Miami - Infobae / Argentina

- PNC tramitará difusión roja para prófugos de caso "Lavado de Dinero", que involucra a José Adán Salazar - Diario La Página / El Salvador

- El empresario chino Gao Ping blanqueaba 300 millones de euros anuales - El Español / España

- La superintendencia de valores crece 15% anual - Listín Diario / República Dominicana

- FMI publica en mayo nuevo estudio sobre tecnofinanzas - El Universal / México

- Perú: Alejandro Toledo recibe segunda orden de captura - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- La causa por lavado de dinero del narcotráfico está a un paso del juicio - Diario Norte / Argentina


Noticias del 17 de abril de 2017

- Panamá Papers: el juez Casanello descartó lavado de dinero y dividió la causa contra Macri - Terra / Argentina

- Está preso entre capos y otros políticos - El Universal / México

- Los 400 vehículos que negoció el clan Salazar-Umaña - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Quiénes son los burriers, piezas clave en el lavado de dinero del narcotráfico - Contexto / Argentina

- Gobierno recurre a diputados para evitar ingreso a lista gris de países no cooperantes contra el lavado - La Nación / Costa Rica

- "Al Capone puso de moda el blanqueo" - La Voz de Galicia / España

- Bancos reportaron alertas a la UAF de las cuentas de Olivio Rodrigues Junior - La Estrella de Panamá / Panamá

- Qué es el ‘caso Odebrecht’ y cómo afecta a cada país de América Latina - El País / España


Noticias del 12 de abril de 2017

- México se encamina a fortalecer su sistema para prevenir lavado - El Economista / México

- Corrupción obstaculiza lucha contra lavado, advierte EEUU - Ultima Hora / Paraguay

- Edificio de la Procuración: piden a la UIF que analice la ruta del dinero - Infobae / Argentina

- Firma de Manafort recibió pagos de grupo prorruso en Ucrania - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- Rechazan informe de EEUU - La Nación / Paraguay

- La Procelac pone la lupa sobre 17 casas de Bolsa - iProfesional / Argentina

- Pujol Jr. evade 14 millones en plena investigación judicial - El Mundo / España

- ¿Han servido los papeles de Panamá? - La Voz de Galicia / España

- Así «maquillaban» los coches de lujo siniestrados para venderlos por 10.000 euros cada uno - ABC / España


Noticias del 11 de abril de 2017

- Rusia aceptará el bitcoin como activo para luchar contra el lavado de dinero - Economía Hoy / México

- Fiscalía capturó en Rionegro a extraditable por supuesto lavado de activos - El Colombiano / Colombia

- La Corte Suprema firmó un convenio con el Ministerio de Justicia para el combate del lavado de activos, la financiación del terrorismo y delitos conexos graves - CIJ / Argentina

- Depositantes de Balboa Bank & Trust en una encrucijada - Estrategia y Negocios / Panamá

- Las aseguradoras siguen fuera del radar de las operaciones de blanqueo de capitales - Grupo Aseguranza / Madrid

- 22 detenidos por robar y traficar con vehículos siniestrados - El País / España


Noticias del 10 de abril de 2017

- El arresto en Italia de Tomás Yarrington, el exgobernador mexicano que evadió a la justicia cinco años - BBC Mundo / Inglaterra

- Alertan del riesgo de lavado de dinero en el sector inmobiliario de Sao Paulo - Efe / España

- Líder del partido gobernante de México se desvincula de fiscal estatal arrestado en EEUU - El País / Costa Rica

- Fiscalía de Lima investigará a gobernador de Cusco por lavado de activos - La República / Perú

- Alertan del riesgo de lavado dinero en sector inmobiliario de Sao Paulo - Diarios Las Americas / Estados Unidos

- Capturan en Colombia a alias "don César", requerido en EEUU por narcotráfico - Terra / Colombia

- Establecen guías a adoptar por sujetos no financieros para prevención de blanqueo de capitales - Telemetro / Panamá

- Dos informes legislativos piden reformas para cerrar portillos a evasión fiscal - La Nación / Costa Rica


Noticias del 7 de abril de 2017

- Allanan oficinas de Emisoras Unidas y Grupo A por lavado de dinero - Siglo 21 / Guatemala

- Investigan una mesa de dinero por presuntas inversiones de Capitanich y Lázaro Báez - Los Andes / Argentina

- Fujimoristas respaldan investigación fiscal a Kenji - El Comercio / Perú

- Nueva ley normalizará actividades vulnerables ante lavado de activos - La Prensa / Honduras

- Jueces del Sistema Anticorrupción levantarán secreto bancario por lavado de activos - Andina / Perú

- Balboa Bank pide extender licencia - La estrella de Panamá

- Suspenso de Grifols en medidas de control de blanqueo y paraísos fiscales - Redacción Médica / España

- Los famosos estafados se unen para denunciar a Paco Sanz: presentan una demanda conjunta - El Español / España


Noticias del 6 de abril de 2017

- Las empresas de “Chepe Diablo” serán dirigidas por el Conab - El Mundo / El Salvador

- El miedo y la confianza, las claves para un blanqueo récord (opinan Farré y Simonella) - Info Negocios / Argentina

- Cuestionan a la panista por presunto lavado - El Universal / México

- Dos brasileños detenidos por la Lava Jato evalúan delación premiada en Uruguay - Telemetro / Panamá

- Colombia entrega a dos extranjeros a EE. UU. por narcotráfico y lavado de activos - El Espectador / Colombia

- El lavado de dinero en Doral: crónica de un viejo mal - Cibercuba / España


Noticias del 5 de abril de 2017

- RPT-El Salvador detiene a empresario buscado por EEUU por posible lavado de dinero y narcotráfico - Reuters / México

- Detienen a 9 en España por lavado de dinero vinculado a narcos mexicanos - Publimetro / México

- Daniel Espinosa asume como secretario nacional contra Lavado de activos y financiamiento de terrorismo - La Red 21 / Uruguay

- Roberto Saviano: "El Reino Unido es el país más corrupto del mundo, cuando hablamos de blanqueo de dinero - Euronews / Francia

- Las apuestas en Internet, el nuevo riesgo en el deporte - El Mundo / España

- Ofensiva panameña anticorrupción centrada en expresidente Martinelli - Panama On / Panamá

- Brasil: Juez en caso de corrupción es celebrado y aborrecido - El Nuevo Herald / Estados Unidos

De corrupción a lavado de dinero: ¿Qué acusaciones afronta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina? - Gestión / Perú

- UE apoya capacitación sobre drogas y otros delitos - Los Tiempos / Bolivia

 

Noticias del 4 de abril de 2017

- El blanqueo fue récord: ingresaron US$ 116.800 millones - La Nación / Argentina

- España incauta 700 millones de euros del tío de Bashar al-Assad por blanqueo de capitales - CNN en Español

- Berlín reforzará su unidad de investigación contra el lavado de dinero - Terra Europa

- México entiende enfoque basado en riesgos - El Economista / México

- Argentina: procesan a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y lavado de dinero, la tercera causa que enfrenta - BBC / Argentina

- Comité de la OEA se enfocará en la prevención del financiamiento del terrorismo - La Prensa / México

- Detenido en Girona un marroquí por financiar al grupo terrorista Estado Islámico - 20 Minutos / España

- Italia incluye al Vaticano en su "lista blanca" de la fiscalidad - Terra Europa

- Adiestramiento para la lucha contra el lavado de dinero - Panamá On / Panamá


Noticias del 3 de abril de 2017

- Estados Unidos se ofrece a investigar el ataque terrorista en Rusia - RPP Noticias / Perú

- UAF publica cuenta pública y abre periodo de preguntas - El Pulso / Chile

- Fiscalía investiga por lavado de dinero a negocio de Gil Shavit y de su socio Baruch Ivcher - Ojo Público

- Senado llama acciones contra el lavado de activos - Hoy Digital / República Dominicana

- Fiscal de lavado pide a Liechtenstein informe sobre fundación de Alan - La República - Perú

- Caso Scioli: allanan otra galería de arte por los cuadros de Alberto Pérez - Clarín / Argentina

- En vivienda solidaria “cachiros” también lavaron capital narco - La Tribuna / Honduras


Noticias del 31 de marzo de 2017

- Cómo logró Argentina realizar el mayor blanqueo de capitales de su historia y el más grande del mundo (y por qué algunos celebran y otros se lamentan) - BBC / Inglaterra

- Japón reconoce Bitcoin como método de pago - TicBeat / España

- Llaman a empresarios a cumplir con Ley Antilavado - Línea Directa / México

ALEA Y La UIF Analizaron Cambios En La Ley Antilavado - El Diario del juego / Argentina

- Nicaragua expulsa a modelo tica condenada por lavado de dinero - La Nación / Costa Rica

- Detienen en Guatemala a exdiputados y exalcalde acusados de lavado de dinero - Terra

La comisión de prevención de blanqueo de capitales recibió 4.757 advertencias en 2015, un 2,5% más - Expansión / España

Jordi Pujol hijo invirtió sector juego de México con presunto dinero ilícito - La Vanguardia / España


Noticias del 30 de marzo de 2017

- Primer informe legislativo sobre “Papeles de Panamá” revela nombres y maniobras / El País / Costa Rica

- Un hondureño es detenido con $ 310 mil en Nicaragua - La Tribuna / Honduras

Honduras: los retiros bancarios estarán bajo regulaciones de laley antilavado - El Heraldo / Honduras


Noticias del 29 de marzo de 2017

- Contadores contra reporte por lavado - El País / Uruguay

- ICD tiene a su cargo la custodia de bienes y valores por $70 millones decomisados al narcotráfico - Teletica / Costa Rica

- El peso se fortalece a días de cierre del blanqueo de capitales - El economista América / Argentina

- VIDEO: Así se burló el "hombre de los 2,000 tumores" de donantes - El tiempo / México

- UAF advierte un riesgo creciente de lavado de activos por tráfico de migrantes - La Tercera / Chile


Noticias del 28 de marzo de 2017

- Las tres alternativas financieras para pagar el blanqueo de capitales que vence el viernes - Infobae / Argentina

- El De-risking es comparable con una “quimioterapia” - El Dinero / República Dominicana

- Casacambistas denuncian Banco Central los discrimina - El Día / República Dominicana

- Banco Central chino podría exigir identificación presencial para transar en casas de cambio de bitcoins - CriptoNoticias / Venezuela

- Capacitados comisionados estadales sobre prevención y lucha contra la Delincuencia Organizada - Entorno Inteligente / Venezuela


Noticias del 27 de marzo de 2017

Argentina estrecha lazos con la ONU para combatir el terrorismo - Nueva Rioja / Argentina

- Casinos franceses exigen suspensión de normativa antilavado - El Diario del Juego / Argentina

- La banca redoblará esfuerzos antilavado - El Universal / México

- Bancamérica auspicia conferencia sobre gestión de riesgos de lavado de activos - Metro / República Dominicana

- Venezuela es ejemplo mundial en la lucha contra la legitimación de capitales - Agencia Venezoalna de Noticias / Venezuela

- Abogada de Jürgen Mossack pide se le permita ejercer legítima defensa - Metro Libre / Panamá


Noticias del 24 de marzo de 2017

- Ocho detenidos en redadas tras el ataque en Londres - CNN en Español / USA

Refrenda el goberno de México compromiso para eliminar el lavado de dinero - El Occidental - México

- Fintech, vulnerables al lavado de dinero - El economista / México

- Directivo de Santa Fe, señalado de ser 'cerebro' de red de lavado - El tiempo / Colombia

- Proyecto de ley contra el lavado contempla penas de 20 años y decomiso de bienes ilícitos - Proceso / República Dominicana

- Representantes del SRI, Unidad de Lavado de Activos y Ministerio del Trabajo comparecerán ante Asamblea Nacional - Ecuador Inmediato / Ecuador

- Fiscalía panameña confirmó que Mossack-Fonseca blanqueó capitales - Panamá On / Panamá

- Las discretas reuniones en Lima del hombre clave de Mossack Fonseca acusado de lavado de activos - La República / Perú


Noticias del 22 de marzo de 2017

- Un terrorista mata a cuatro personas en Londres antes de ser abatido - Efe / Edición España

- Banco ING, sancionado antes por tratos con Cuba, investigado ahora por lavado de dinero con banco ruso - Martí Noticias / Cuba

- Lavado de dinero: allanan propiedades de presunto testaferro de La Morsa - Diario Hoy / Argentina

- Nueva orden de detención contra Toledo por presunto lavado de activos - Télam / Argentina

- Abogados, casinos y deporte abarca regulación antilavado - La Tribuna / Honduras

- Mossfon Trust, la fiduciaria con esquemas complejos - La Estrella de Panamá / Panamá

- Crèdit Andorrà y Morabanc negocian su fusión ante el fin del secreto bancario - El Independiente / España

- Banca ataca “pitufeo” con tecnología, asegura la ABM - La Voz de Mochoacán - México


Noticias del 21 de marzo de 2017

- La justicia allanó a empresario por lavado de dinero y le encontraron cajas con billetes - Terra / Argentina

- Pedro Merizalde, investigado por perjurio y lavado de activos - La República / Ecuador

- Este martes sentencian a Carlos Burgos; Fiscalía pide 20 años de cárcel - La República / Perú

- El Gobierno ratifica que el blanqueo vence la semana próxima - Clarín / Argentina

- El embajador chino estalla por el trato de España al banco ICBC - Economía Digital / España

- Bancos británicos procesaron 700 millones de euros blanqueados por oligarcas rusos, banqueros y el KGB - El Mundo / España

- El SEPBLAC ha investigado a 209 sociedades de los papeles de Panamá - El Diario / España

- Como "cortina de humo" calificó Sáez Llorens su vinculación al escándalo Odebrecht - Telemetro / Panamá


Noticias del 20 de marzo de 2017

- Hasta 17 bancos lavaron cientos de millones de dinero negro ruso - Público / España

- En 2016 se reportaron 32% más operaciones sospechosas de lavado que el año anterior - El Observador / Uruguay

- Una mujer denunció por estafa y lavado de activos a su hermano médico - Análisis / Argentina

- Extranjero tiroteado en Panamá es británico y lo busca España por blanqueo - Diario Las Américas / Estados Unidos

- Panamá dice que el escándalo de los papeles impulsó lucha contra el blanqueo - Terra.com

- “La banca se ha vuelto parte de la solución y no del problema”: CNBV - El Economista / México

- Viajeros que salgan de Panamá harán declaración jurada a partir del 27 de marzo - El Comercio / Ecuador

- De-risking pone a prueba la relación de la banca regional - El Dinero / República Dominicana


Noticias del 16 de marzo de 2017

- Según Banco Central, hay "indicios" de lavado de dinero en Cambio Nelson - El Observador / Uruguay

- Scioli declaró ante la Justicia y negó acusaciones de Carrió sobre lavado de activos - La Capital de Mar del Plata / Argentina

- IVE ha presentado 60 denuncias por lavado de dinero - Prensa Libre / Guatemala

- La CNBV reconoce avance en temas de prevención de lavado de dinero - El Economista / México

- Capturan a mujer por lavado ligada al caso de Eugenio - El Mañana / México

- Bancos baten récord de activos en Panamá, pese a "Panama Papers" - En Mayúscula / Panamá

- Las 7 hipótesis sobre el “billetazo” - Runrunes - Venezuela

- Exceso de regulación, preocupación para banca de América Latina: Felaban - El Economista / México

Los testimonios, WhatsApp y millonarias transferencias que arrinconan a Rafael Garay - Biobio / Chile

Noticias del 15 de marzo de 2017

- Preparan un reglamento contra lavado de activos - La Tribuna / Honduras

- CDE se querella contra 17 funcionarios de Carabineros por malversación y lavado de activos - ADNradio.cl / Chile

- Balboa Bank & Trust será vendido en abril - TVN Noticias / Panamá

- Recuperan objetos valorados en tres millones euros robados en todo el país - La Vanguardia / España

- "Aprendimos de errores en controles antilavado": HSBC - El Universal / México

- Exprimera dama recibía 10,000 dólares en efectivo cada mes aunque tenía cargo ad honorem - Elsalvador.com / El Salvador

Noticias del 14 de marzo de 2017

- SAT revisa a ONGs para prevenir lavado de dinero - Vanguardia / México

- Así funcionaba la red de lavado de activos de funcionarios de la DIAN - El Colombiano / Colombia

- Exjugador del América coordinaba lavado de activos desde el centro de Cali - El País / Colombia

- Lula declara como acusado en uno de los juicios de "Lava Jato" en Brasil - Diario de las Américas / Estados Unidos

- México líder en lavado de dinero: Cesop - Oaxaca Capital / México

- Las aportaciones de empresas: la clave del posible origen ilícito del dinero para las campañas del PP - ABC / España

- El matrimonio acusado de blanquear 570.000 euros del narcotráfico niega los hechos - La Nueva España / España

Noticias del 13 de marzo de 2017

- La UIF investiga posibles delitos surgidos del blanqueo de capitales reportados por los bancos - La Nación / Argentina

- Bancos, a evaluación antilavado: González Aguade - El Universal / México

- Imponen más medidas antilavado a centros cambiarios - El Diario de Juárez / México

 

Noticias del 02 de marzo de 2017

- EE.UU. incluye a Ecuador, Perú y Cuba en una 'lista' de blanqueo de dinero - El Comercio / Ecuador

- Informe EEUU destaca papel de RD ante narcotráfico y blanqueo de capitales - CDN / República Dominicana

- Perú establece que los casos graves de corrupción no prescribirán - El País / España

- Informe de ONU reconoce aporte de Panamá contra el narcotráfico - Telemetro / Panamá

- Presidente de Brasil enfrenta nuevas acusaciones de corrupción - Noticia Al Día / Venezuela

- Panamá trabaja para salir de la lista de paraísos fiscales de Francia - Forbes / México

- SAT y AmCham aclaran dudas sobre la Ley de Secreto Bancario - La Hora / Guatemala

- La estrategia antinarco de EEUU critica la baja penalidad del blanqueo en España - La Información / España

Noticias del 01 de marzo de 2017

 - El GAFI decidirá en junio si Costa Rica cumple con normas antilavado - Estrategia y Negocios / Honduras

- Guatemala: Nuevas medidas contra la evasión fiscal - Central América Data / Costa Rica

- México y EU combatirán lavado de dinero - Crónica / México

- Alcanzan récord reportes antilavado - El Diario / México

- "En Centroamérica lavan billones de dólares", experto de EUA - La Prensa / Honduras

- Bolivia: Intelectuales rechazan ley de coca y alertan por narcotráfico - La Hora / Guatemala

- Vigilarán minicuentas para evitar lavado - NTR / México

- Hallan muerto a Carlos Díaz, titular de la Secretaría Antilavado - Télam / Argentina

- Andorra regula por primera vez el delito fiscal - El Periódico / España
 

Noticias del 23 de febrero de 2017

- Fiscalía presentará iniciativa contra lavado de dinero - Informador / México

- Panamá expone avances en materia de transparencia financiera ante plenaria de GAFI - Telemetro / Panamá

- Piden a vicepresidente venezolano separarse del cargo por acusaciones de EE.UU. - EFE

- Conoce qué dice la norma internacional anti soborno - El Comercio / Perú

- Buscan fortalecer cooperación con la UE para combatir lavado - El Universal / México

- Presidente panameño sanciona ley de intercambio automático información fiscal - El Economista / El Salvador

- Veja: Venezuela y Bolivia son sospechosas de esquema estatal de lavado - Eju TV / Bolivia

- Tribunal sueco emite primera condena por incitar a financiación de terrorismo - Terra
 

Noticias del 22 de febrero de 2017

- Santos anuncia que prepara nuevas medidas para combatir la corrupción - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- Perú investiga a Keiko Fujimori por lavado de dinero - Crónica / México

- Investigan millonarios pagos a los Kirchner de una firma sin actividad - Sin Mordaza / Argentina

- Existirían 5 contenedores con bolívares en Brasil tras hallazgo en Paraguay - El Nacional / Venezuela

- Expectativas en Panamá por posibles revelaciones de corrupción - Prensa Latina / Cuba

- Sentencia escrita en caso de Federación Ecuatoriana de Fútbol, por lavado de activos - El Universo / Ecuador

- Rusia e Israel celebran consultas sobre la lucha antiterrorista - Sputnik / Rusia

- China ofrece más de 13 millones de euros en recompensas por información antiterrorista en Xinjiang - EuropaPress / España
 

Noticias del 21 de febrero de 2017

- Investigarán nexo de bolívares hallados en Paraguay con funcionarios venezolanos - PanamPost

- Negativa a proporcionar información sobre transacciones se reportará como “operación sospechosa” - La Diaria / Uruguay

- Elecciones en Ecuador: los funcionarios ya no podrán tener bienes en paraísos fiscales - Clarín / Argentina

- Empresas deben alistar su plan contra la corrupción - El Colombiano / Colombia

- El Salvador: Según la Fiscalía al menos 149 personas operaron red del Caso Saca - Estrategia y Negocios / Honduras

- Empresarios piden menos inspecciones a compañías regulares - El Financiero / México

- Diputada tica insta a aprobar poyecto para evitar lavado de activos - Prensa Latina / Cuba

- Ecofin buscará cerrar la reforma legal contra la evasión fiscal de empresas - Terra

Noticias del 20 de febrero de 2017

 - Poder Ejecutivo propone elevar penas por lavado de activos a 40 años cárcel - Coloquio Digital / República Dominicana

- El Salvador: Inician proceso a ex primera dama por lavado de dinero - Diario Correo / Perú

- Temen mayor flujo de drogas por Centroamérica - La Prensa / Nicaragua

- IMSS y SAT refuerzan acciones contra evasión fiscal - El Financiero / México

- Entes de control podrían ser cómplices en caso de bolívares - Paraguay / Paraguay

- Neymar y el Barcelona a juicio por cargos de corrupción - El Tiempo / Venezuela

- El Vaticano incautó doce millones de euros relacionados con el blanqueo de capitales - Periodista Digital / España

- Exgobernante ucraniano ocultó dinero en Panamá - La Prensa / Panamá
 

Noticias del 16 de febrero de 2017

- Colombia y Ecuador logran acuerdos contra la corrupción y el lavado de activos - Caracol Radio / Colombia

- La SHCP alista cambios en controles antilavado - El Economista / México

- Costa Rica defiende avances ante posible "seguimiento intensificado" del GAFI - Xinhua / China

- Expectativas en Panamá por cumbre anticorrupción en Brasil - Panamá On / Panamá

- Tráfico de bolívares: CIA, FBI, DEA ayudan a policía paraguaya en pesquisa - Hoy / Paraguay

- Presunto testaferro del vicepresidente de Venezuela compró apartamento en efectivo por $3.4 millones en Miami - Univisión / Estados Unidos

Ley de Lavado de Dinero convierte en actores fiscales a notarios - Milenio / México

- Europa adopta nuevas medidas para enfrentar amenaza terrorista interna - Terra
 

Noticias del 15 de febrero de 2017

- Enlistan a Venezuela por lavado de dinero - El Siglo de Torreón / México

- Obligan a reportar operaciones si no se dice origen de fondos - El País / Uruguay

- El soborno es una de las modalidades del lavado - Listin Diario / República Dominicana

- Piden que financiamiento al terrorismo sea delito 'contra la seguridad de la Nación' - Noticias MVS / México

- Regulación en lavado de dinero, a la lupa del GAFI - El Economista / México

- La Unión Europea reconoce avances en materia de transparencia internacional - Panamá On / Panamá

- Corrupción, narcotráfico, derechos humanos: los otros altos cargos de Venezuela acusados por Estados Unidos antes de Tareck El Aissami - BBC / Reino Unido

- El Centro Antiterrorista de la CEI incluye en su lista a 1.600 sitios web extremistas - Sputnik News / Rusia
 

Noticias del 14 de febrero de 2017

- EUU impone sanciones al vicepresidente de Venezuela por narcotráfico - La Razón / España

- Miami será sede para Conferencia Anual sobre Anti Lavado de FIBA - El Nacional / Venezuela

- Cuba llama en la ONU a respuesta multilateral y concertada al terrorismo - Granma / Cuba

- Son centros cambiarios ‘punto ciego’ en lavado. Deben poner bajo lupa - El Mañana / México

- Aumentó la percepción de la corrupción en América latina - El Cronista / Argentina

- Con videoconferencias se abrirán cuentas bancarias - El Financiero / México

- Convocan referendo sobre corrupción en Rumania tras decimocuarto día de protestas - TelesurTV / Venezuela

- Eurocámara pide a UE que proteja a delatores - Terra
 

Noticias del 13 de febrero de 2017

- Evalúan a Panamá en materia de lucha contra el lavado de dinero - Panamá América / Panamá

- En riesgo, acuerdo México-EU para evitar evasión fiscal - Expansión / México

- Apuntan que bancos vigilen más las cuentas - El Financiero / México

- Panamá quiere imponer sanciones comerciales a Colombia por 210 millones de dólares - Portafolio / Colombia

- Odebrecht: el caso de corrupción en Latinoamérica que se destapó con 'Las confesiones del fin del mundo' - Estrategia y Negocios / Honduras

- MP destaca ‘fuerte golpe’ a los ‘narcos’ y crimen organizado - La Tribuna / Honduras

- Lucha contra paraísos fiscales debe continuar en Ecuador, dice canciller - El País / Costa Rica

- Corrupción disparó las alarmas en Panamá entre 2015 y 2016 - Prensa Latina / Cuba
 

Noticias del 09 de febrero de 2017

- Triángulo Norte de Centroamérica crea unidad contra lavado de dinero - Forbes / México

- Poder Ejecutivo somete al Congreso modificación Ley sobre Lavado de Activos - El Día / República Dominicana

- Los bancos toman un mayor rol en la lucha contra la evasión impositiva - El Economista América / Argentina

- Merkel quiere a Uruguay de aliado en la lucha antiterrorista - El País / Uruguay

- Entidades financieras requieren estrategia de ciberseguridad - 20 Minutos / México

- Diputada plantea que empresas hoteleras informen obligaciones fiscales - Terra

- Estiman evasión fiscal de $1,500 millones en 2016 - El Mundo / El Salvador

- Banco chino advierte a mercados de Bitcoin sobre lavado de dinero - Intolerancia Diario / México
 

Noticias del 08 de febrero de 2017

- Hacienda atacará empresas que operan con dinero del narco - Metro / Puerto Rico

- Arte, joyas y yates, la otra ruta del dinero negro destapada por la Lava Jato - Terra

- Desde 2012 autoridades ticas han decomisado más de ₡38.000 millones al narcotráfico - Teletica / Costa Rica

- Legisladores de EE.UU. urgen a Trump a imponer sanciones inmediatas contra altos cargos de Venezuela - RT/ Rusia

- La Fiscalía de Costa Rica recupera 23,1 millones de dólares por fraude fiscal - Terra / Colombia

- Convocan a marcha contra la corrupción para el 16 de febrero ante caso Odebrecht - La República / Perú

- Allanan en Chile empresa brasileña OAS sospechosa de corrupción - Posta / México

- Expresidente de Perú Alejandro Toledo será investigado por lavado de dinero - Al Momento / México

Noticias del 07 de febrero de 2017

- Ahora compra de inmuebles es la principal forma de lavar dinero - Gestión / Perú

- Odebrecht devolverá al Perú 30 millones de soles - Diario Correo / Perú

- Comerciantes que no cobren el IVA se exponen hasta a 9 años de cárcel - RCN Radio / Colombia

- Superintendencia de Bancos se reúne con misión del Fondo Monetario Internacional - CDN / República Dominicana

- El Corruptour: México lleva a turistas a sitios marcados por la corrupción - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- Colombia apoyará a Guatemala en seguridad y narcotráfico - El Comercio / Perú

- Ciudadanos pide que se declaren las obras de arte, el oro y los yates en el extranjero - El Diario / España

- Rumania: El país que se cansó de la corrupción - El Espectador / Colombia
 

Noticias del 06 de febrero de 2017

- Se alistan bancos a evaluación contra el lavado en México - El Universal / México

- Ejecutivo apoyará las investigaciones en casos de corrupción - La República / Perú

- Trump ofrece a México apoyo en lucha bilateral contra el narcotráfico - 20 Minutos / México

- Bolivia blinda sus fronteras contra 4 tipos de delito - Eju TV / Bolivia

- El banco de Horacio Cartes involucrado en una millonaria denuncia de lavado - Nova Colombia / Colombia

- Acuerdan prevenir la evasión fiscal - La Estrella de Panamá / Panamá

- Cristina Fernández deberá declarar por presunto lavado de dinero y cohecho - Infolatam

- Los países más eficaces en la lucha contra la corrupción - Expansión / España
 

Noticias del 02 de febrero de 2017

- Panamá relanzó comité para asegurar transparencia de sistema financiero - El Mundo / Venezuela

- Aplican medidas para frenar evasión fiscal en El Salvador - Prensa Latina / Cuba

- EE.UU. y Ecuador colaborarán para investigar el caso Odebrecht - América Económica

- Estados Unidos está a la cabeza en paraísos fiscales - Segundo Enfoque

- Comité hondureño viajará a EEUU para solicitar negociar con FMI nuevo acuerdo - La Tribuna / Honduras

- Balboa Bank & Trust tendrá acceso al sistema financiero de EE.UU. por dos meses más - Estrategia y Negocios / Honduras

- Comisión Europea evalúa limitar pagos en efectivo y en criptomonedas - Criptonoticias

- Australia e Indonesia cooperan en lucha contra terrorismo y lavado de dinero - Vietnam Plus / Vietnam
 

Noticias del 01 de febrero de 2017

- Estados Unidos, Brasil y Panamá en la lista provisional de paraísos fiscales de la UE - La Razón / Bolivia

- Un enfoque basado en riesgos, para instituciones financieras - El Economista / México

- UIF pone a tarjetas adicionales bajo normas antilavado - El Universal / México

- Nicaragua lejos de combatir la evasión de impuestos - La Prensa / Nicaragua

- La SET lanza sospecha de lavado de dinero con dudosas deducciones - Última Hora / Paraguay

- Centroamérica, nueva base del narcotráfico - El Mundo / El Salvador

- Regulador panameño da más tiempo para reorganización de banco de Waked - Forbes / México

- Policía alemana realiza enorme redada antiterrorista - T13 / Chile

Noticias de 31 de enero de 2017

- Deutsche Bank pagará 630 mdd por no bloquear lavado de dinero ruso - El Economista / México

- Nueve empresas se usaron para lavado dinero de 'El Chapo' - Debate / México

- Ecuador reflota iniciativa para crear un órgano fiscal de la ONU - El País / Bolivia

- Evasión del IVA “por error” le costó a la ANDE más de US$ 38 millones - ABC Color / Paraguay

- Diseñan herramienta tecnológica contra la corrupción en México - Uni Mexicali / México

- Alto riesgo de lavado de dinero en zonas francas panameñas - Panamá On / Panamá

- Superintendencia ordena la liquidación de Banca Privada de Andorra - La Prensa / Panamá

- Argentina endurece control migratorio para combatir crimen organizado y narcotráfico - RFI / Francia

Noticias de 30 de enero de 2017

- Presidente Transparencia dice informe final Odebrecht estremecerá la región - Hoy / República Dominicana

- Analizan en Bolivia extender pesquisa sobre caso Papeles de Panamá - Radio Habana Cuba / Cuba

- Maduro pretende "sanear" la corrupción de PDVSA con nueva directiva - Diario Las Américas / Estados Unidos

- Fiscalía pedirá que se levante secreto bancario a expresidente Alan García - Perú 21 / Perú

Desmantelan galpón de moneda virtual “Bitcoin” en Carabobo - Noticia al Día / Venezuela

- Colombia extradita a EEUU a siete personas por narcotráfico y lavado de activos - Página Siete / Bolivia

- Corruptos ecuatorianos en lista de criminales más buscados en Perú - Prensa Latina / Cuba

Argentina, entre los países más vulnerables al fraude informático - El Cronista / Argentina
 

Noticias de 26 de enero de 2017

- Odebrecht blanqueó 400 millones de dólares en Panamá, asegura querellante - El Comercio / Ecuador

- Venezuela en el ranking de más corruptos en América Latina y el Caribe - El Nacional / Venezuela

- Superintendente de Bancos destaca desempeño Sistema Financiero 2016 - El Nuevo Diario / República Dominicana}

- Correa destaca necesidad de luchar contra paraísos fiscales en su despedida de la CELAC - Sputnik News / Rusia

- EUA, con Trump, ratifica apoyo a Guatemala en lucha contra la corrupción - La Prensa / Honduras

- 106 inspecciones en prevención de lavado - La Prensa / Panamá

- El banco central chino ultima el lanzamiento de su propia moneda virtual - Investing / España

- Hacienda crea una herramienta informática para investigar a las grandes fortunas - Las Provincias / España
 

Noticias de 25 de enero de 2017

- UIF concluirá propuesta de nuevo Plan Antilavado de activos en segundo semestre de 2017 - Gestión / Perú

- Aumenta cantidad de operaciones sospechosas en el país - Panamá América / Panamá

- La Dian anuncia mayores controles contra la evasión de impuestos - Dinero / Colombia

- Se preparan para cumplir con ley que levanta el secreto bancario - El Periódico / Guatemala

- Autoridades identifican los sectores más vulnerables de la economía - La Estrella de Panamá / Panamá

- Detienen investigación por papeles de Panamá - 2001 / Venezuela

- La extraña historia de los US$20 millones hallados en un colchón en EE UU - El Nacional / Venezuela

- Transparencia Internacional alerta sobre aumento de la corrupción y el populismo en el mundo - Radio Canadá Internacional / Canadá
 

Noticias de 24 de enero de 2017

 - Guatemala registró 1.533 transacciones sospechosas de lavado dinero en 2016 - Terra / Colombia

- Presentan evaluación de riesgos para la prevención del blanqueo de capitales - La Prensa / Panamá

- Perú quita contrato a Odebrecht tras escándalo de corrupción - Telesur TV / Venezuela

- Parlamento panameño aprueba acuerdos con Japón y Vietnam para evitar evasión - Investing / España

- Buscan ‘cerrar’ la frontera con Chile al narcotráfico - Erbol / Bolivia

- Guatemala demandará a exfuncionarios por recibir sobornos de Odebrecht - La Prensa / Panamá

- El 40% de los intermediarios en la evasión fiscal en Europa tienen sede en territorio británico - El Economista / España

- Cuatro países europeos en la lista de paraísos fiscales - Dirigentes Digital / España
 

Noticias de 23 de enero de 2017

- El GAFI revisará el decreto de Peña Nieto para la repatriación de capitales - La Política Online / México

- ¿Adeudos fiscales? SAT podrá revisar datos bancarios de 4 años atrás - Prensa Libre / Guatemala

- Honduras “blinda” sus campañas políticas del narcotráfico con apoyo de la OEA - Las Américas / Estados Unidos

- Seis tipos de delitos son investigados en el caso Petroecuador - El Telégrafo / Ecuador

- Factura Electrónica reforzará la transparencia tributaria y el comercio electrónico - Metrolibre / Panamá

- Eurodiputada cree la UE debe "liderar" la lucha contra los paraísos fiscales - Terra

- Los bancos suizos publicarán información de sus millonarios cuentahabientes - Mundiario / España

- Israel otorga inmunidad a los bancos que operan con entidades palestinas - Aurora / Israel
 

Noticias de 19 de enero de 2017

- Lavado en 'Outsourcing' fulminará a firmas: IMEF - El Universal / México

- UIF: Hay información nueva y útil referida al Caso Lava Jato - El Comercio / Perú

- Panamá y Francia trazarán ruta - La Prensa / Panamá

- Colombia pedirá nulidad de contrato con Odebrecht por corrupción - Andina / Perú

- Presidente electo de Haití en la mira por lavado de dinero - La Prensa Libre / Costa Rica

- Multimillonaria multa deberá pagar empresario venezolano en EE. UU. que sobornó en PDVSA - PanamPost

- Exigen más lucha contra el contrabando - La Nación / Paraguay

- Eurocámara pide a CE ampliar la lista negra de lugares de lavado de dinero - Terra

Noticias de 18 de enero de 2017

- Panamá anuncia que R.Dominicana buscará sacarlo de lista de paraísos fiscales - El Día / República Dominicana

- Se preparan para evaluación del GAFI - El Economista / México

- Las denuncias por Odebrecht en Perú implican a dos expresidentes - El País / España

- Francia enviará misión a Panamá para buscar acercamiento en materia fiscal - TVN Noticias / Panamá

- Bolivia y Chile se reunirán para combatir el narcotráfico - Página Siete / Bolivia

- DGII: RD debe cambiar leyes para transparencia tributaria - Hoy Digital / República Dominicana

- Panamá defiende ante Francia sus logros en transparencia - La Prensa / Panamá

- Presidente de Ecuador arremete otra vez contra paraísos fiscales - Sputnik News / Rusia

Noticias de 17 de enero de 2017

- EU y Cuba firman pacto contra el terrorismo - El Universal / México

- Nuevo proyecto de ley reduciría límite para castigar fraude fiscal - El País / Costa Rica

- El IMCP certificará a contadores para combatir el blanqueo - El Economista / México

- El gobierno pidió crear un ente de la ONU contra los paraísos fiscales - Télam / Argentina

- El fin del secreto bancario en Uruguay: las modificaciones para las offshore - Entorno Inteligente / Venezuela

- Evasión fiscal de trasnacionales privan a países pobres de $100.000 millones cada año - AVN / Venezuela

- Policía de Colombia incauta más de 500.000 dólares del narcotráfico - La República / Ecuador

- Los Eurodiputados quieren incluir en la lista negra de países vinculados al lavado de dinero a los paraísos fiscales - ICNR / España

Noticias de 16 de enero de 2017

- El Gobierno dispuso mayores controles para combatir el lavado de dinero - El Diario 24 / Argentina

- Escribanos se quejan de la ley antilavado - El País / Uruguay

- Condenas por corrupción en Colombia no llegan al 5 por ciento de las denuncias - RCN Radio / Colombia

- Trata de personas es el tercer negocio ilegal más lucrativo: PRD - Milenio / México

- Nicaragua ultima el centro de capacitación antidrogas financiado por Rusia - Infodefensa / España

- Autoridades estadounidenses continúan investigando la corrupción en la FIFA - Noticia al Día / Venezuela

- Israel invertirá $200 millones en repotenciar las FF AA de Honduras - La Tribuna / Honduras

- El Reino Unido amenaza a la UE con convertirse en un paraíso fiscal - ABC / España
 

Noticias de 12 de enero de 2017

- Notarios de Lima entregan base de datos para luchar contra delitos en Perú - Terra

- Asamblea aprueba en segundo debate acuerdos para evitar la evasión fiscal - Panamá América / Panamá

- Riesgo fiscal: AFIP ya calculó que la mitad de los contribuyentes no aprueba - Urgente 24 / Argentina

- Investigan a 80 personas por corrupción en Petroecuador - El Mundo / Venezuela

- La UIF dice que no puede informar hasta no agotar el análisis de una operación reportada - La Prensa / Argentina

- Rusia aumentará la cooperación antidrogas con Nicaragua - La Nación / Costa Rica

- Policía crea grupo para frenar contrabando en frontera con Venezuela - El Tiempo / Colombia

- Mercado de bitcoin entra nuevamente en pánico por intervención del gobierno de China - Criptonoticias


Noticias de 11 de enero de 2017

 - Reportes por sospecha de lavado de dinero crecen 33% - El País / Uruguay

- De 40 a 50 años de prisión plantean para terroristas - La Prensa / Honduras

- La Argentina presidirá en la ONU un comité contra la corrupción - La Nación / Argentina

- Bolivia mantiene pesquisas sobre escándalo de Papeles de Panamá - Prensa Latina / Cuba

- Narcotráfico y contrabando: Mauricio Macri creó la comisión que elaborará la nueva ley de fronteras - Clarín / Argentina

- Tareck El Aissami: Destituido el presidente de Pequiven por hechos de corrupción - Panorama / Venezuela

- México, el país con la peor seguridad y corrupción de la OCDE - Forbes / México

- Singapur condena a banquero suizo en trama de lavado de dinero internacional - Terra
 

Noticias de 10 de enero de 2017

- Guatemala eliminará el secreto bancario en 2017 - El Salvador / El Salvador

- Ejecutivo aprueba paquete de medidas para luchar contra la corrupción - Panamericana / Perú

- Juzgado ordenó la reapertura del caso 'Lava Jato' en Panamá - TVN Noticias / Panamá

- Estiman que la finalización del secreto bancario de Uruguay hará ingresar fondos al blanqueo - Télam / Argentina

- Nueve bancos sancionados entre 2015 y 2016 por la Superintendencia de Bancos de Panamá - Metrolibre / Panamá

- La red de corrupción que EEUU destapó en 10 países latinos - El Diario NY / Estados Unidos

- Diputados aprueban en primer debate impuesto a sociedades anónimas - El País / Costa Rica

- India y Ruanda abogan por fortalecer lazos y combatir el terrorismo - Prensa Latina / Cuba
 

Noticias de 09 de enero de 2017

- Fiscalía promete lucha frontal contra lavado de activos - La República / Perú

- Panamá intenta salir de lista de paraísos fiscales - La Nación / Costa Rica

- Pendientes de resolución casos de lavado de dinero con Bitcoin en Holanda - Criptonoticias

- "El G77 siempre ha tenido una voz crítica contra paraísos fiscales" - El Telégrafo / Ecuador

- Hallan indicios de evasión y blanqueo de dólares caso Papeles de Panamá - Erbol / Bolivia

- Aduana implementará el polígrafo desde marzo para combatir la corrupción - El País / Bolivia

- El 2017 supondrá el fin del secreto bancario suizo - Panamá On / Panamá

- Continúa en India ofensiva contra evasores de impuestos - Prensa Latina / Cuba
 

Noticias de 26 de diciembre de 2016

- Aduanas retiene casi 5 mil kilos de mercancía que entraba al país sin pagar impuestos - El País / Costa Rica

- La ruta del dinero lavado por el narcotráfico - El Comercio / Perú

- Argentina y EE.UU. firman acuerdo de información tributaria - Correo del Orinoco / Venezuela

- Lavado de dinero: entregan al fiscal más información sobre las offshore de Macri - Infonews / Argentina

- Propuestas de buenas prácticas en el sector financiero - Comunicarse / Argentina

- España asumirá la presidencia del GAFI el próximo año - NoticiasPress / España

- Ministerio Público: desarticuló más de 40 organizaciones criminales en el 2016 - El Popular / Perú
 

Noticias de 22 de diciembre de 2016

- UIF detecta $us 48 millones en unos 6 delitos de lavado - El Deber / Bolivia

- Paraísos fiscales para 2017 seguirían siendo los mismos de 2015 y 2016 - Actualícese / Colombia

- MAS: Salida del billete de 100 fue excusa para “lavado de dinero en grandes cantidades” - ACN / Venezuela

- Eliminarían cárcel para grandes evasores pero se penalizará evasión del IVA, tras reparos del Fiscal General - RCN Radio / Colombia

- El CNE convocará este 22 de diciembre a la consulta popular sobre paraísos fiscales - El Comercio / Ecuador

- Odebrecht pagó US$ 788 millones a funcionarios de doce países - Perú 21 / Perú

- EEUU: Menos decomisos de contrabando en Paraguay - 20 Minutos / Estados Unidos

- La UE propone nuevas medidas para luchar contra la financiación del terrorismo - Swissinfo / Suiza

Noticias de 21 de diciembre de 2016

 - Gabinete recomienda medidas contra el blanqueo de capitales - Panamá América / Panamá

- Combatir la corrupción será la prioridad del FBI - El Nuevo Día / Puerto Rico

- Fiscal pidió tumbar el artículo que penaliza la evasión de impuestos - W Radio / Colombia

- Endurecen las leyes contra los evasores de impuestos - La Tribuna / Honduras

- "La normativa sobre transparencia preocupa" - El Observador / Uruguay

- Las redes sociales: canal para los nuevos narcotraficantes dominicanos - Diario Digital / República Dominicana

- Casi 10 millones de euros fueron enviados desde Bélgica a apoyar terrorismo - Sputnik News / Rusia

- Francia abre una investigación fiscal tras las filtraciones de Football Leaks - Expansión / España
 

Noticias de 20 de diciembre de 2016

- FATCA: desafíos, inequidades y efecto Trump - Argentarium / República Dominicana

- El Poder Ejecutivo promulgó Ley de Bancos - Última Hora / Paraguay

- Ofensiva contra los evasores de impuestos - El Nuevo Día / Puerto Rico

- Odebrecht crea un canal para que empleados denuncien prácticas corruptas - El Economista / El Salvador

- Prevén bajar a 50% la pena a narcotraficantes que cooperen con información sobre el negocio ilícito - La Razón / Bolivia

- Imputan a Lula en una tercera causa de corrupción y lavado de dinero - Crónica / México

- Acusan a la AFA por evasión millonaria de impuestos - Sipse / México

- Infantino desliga a la FIFA de los casos de evasión de impuestos - El Universal / Venezuela

Noticias de 19 de diciembre de 2016

- Identificación del beneficiario final de sociedades anónimas a partir del año 2017 - Espectador / Uruguay

- $350 mil millones al año deja de recibir el Estado por evasión de impuestos en apuestas - El País / Colombia

- Transparencia Internacional propone un código ético bancario - El Economista / España

- FMI: la corrupción y las demandas judiciales son riesgos fiscales - El Periódico / Guatemala

- ES investiga empresas ligadas a corrupción en Guatemala - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Procurador: Hemos tenido logros tangibles en lucha contra la corrupción - Hoy Digital / República Dominicana

- Presidente tico firma proyecto legal contra evasión fiscal - Prensa Latina / Cuba

- Estados Unidos, a un paso de convertirse en el último paraíso fiscal - El Diario / España

Noticias de 15 de diciembre de 2016

- ONU votará hoy nuevas medidas para combatir el terrorismo - Andina / Perú

- No regirá el secreto bancario en pesquisa sobre hechos ilícitos - Última Hora / Paraguay

- Gobierno pide a ciudadanos ayuda para cazar evasores - El Colombiano / Colombia

- Contadores públicos impulsan plan para que informes financieros sean certificados - Metrolibre / Panamá

- Afirman que el canje de Bs 100 sin controles facilita el lavado de dinero - El Nacional / Venezuela

- Investigación por lavado en Alemania atiza Panama Papers - Ámbito / Argentina

- Guerra antinarco durará décadas: EU - Vanguardia / México

- La CE anuncia que propondrá leyes contra la evasión fiscal en el fútbol - Eurosport / España

Noticias de 14 de diciembre de 2016

- La OCDE y el IBA elaborarán reglas para los abogados contra la corrupción - Hola Ciudad / Estados Unidos

- Fallan paises en sus sistemas de transparencia: BM - El Universal / México

- Información privada de empresas investigadas por la UIF podría ser utilizada sin consentimiento - Gestión / Perú

- Panamá demuestra avances en Plataforma Financiera ante foros de la ONU - Panamá On / Panamá

- Cepal: Venezuela lidera caída de la economía latinoamericana en 2016 - El Carabobeño / Venezuela

- Aseguran dinero del cannabis puede depositarse en bancos - Metro / Puerto Rico

- Español lideraría red internacional de lavado de capitales desde Costa Rica - La Prensa Libre / Costa Rica

- El FIFA-Gate sacudió a la entidad más poderosa del fútbol mundial - Ecuavisa / Ecuador

Noticias de 13 de diciembre de 2016

- No podrán legalizarse compra ni enajenación de bienes e inmuebles - Anaítica / Venezuela

- Congreso de Costa Rica aprueba ley contra el fraude fiscal - Terra

- Negocian con EE.UU. para acceder a datos de cuentas - La Nación / Argentina

- Estados Unidos quiere llevar la economía venezolana a default - TelesurTV / Venezuela

- Panamá acogerá foro internacional sobre confidencialidad de datos - La Estrella de Panamá / Panamá

- Ecuador e Italia firman acuerdo tributario para prevenir evasión fiscal - Sputnik News / Rusia

- Brasil, paralizado por acusaciones de corrupción - El Financiero / México

- Alertan sobre nueva modalidad para evasión fiscal en Italia - Cuba Debate / Cuba

Noticias de 12 de diciembre de 2016

- Quienes tengan inversiones en "paraísos fiscales" no podrían acceder a cargos públicos - El Economista América / Chile

- Proponen crear una Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Complejos - Notife / Argentina

- Investigación de lavado de dinero en Brasil alcanza a Guatemala - Soy 502 / Guatemala

- Evasión fiscal priva de millones de dólares para combatir pobreza, ONG - Prensa Latina / Cuba

- 'La industria 'offshore' debe reinventarse' - La Prensa / Panamá

- Nuevas reglas para intercambio de la información bancaria - El Dinero / República Dominicana

- “Estamos luchando contra el lavado de dinero y el blanqueo de capitales en Frontera” - Diario de Los Andes / Venezuela

- Cuatro países de la UE figuran entre los paraísos fiscales más agresivos del mundo - La Información / España

Noticias de 08 de diciembre de 2016

- Bancos detectarán ilícitos mediante computación cognitiva - La República / Costa Rica

- Expertos insisten: ley antilavado deja al abogado como delator - El Observador / Uruguay

- Procuraduría Antilavado se incauta de más de RD$600 millones este año - Coloquio Digital / República Dominicana

- GAFI: el sistema financiero de EE.UU. tiene ‘graves lagunas' - La Estrella de Panamá / Panamá

- Ecuador anuncia que G77 permitirá seguir luchando contra los paraísos fiscales - El Universo / Ecuador

- Asociación de Bancos realiza congreso anual - Hoy / República Dominicana

- Crece la percepción de corrupción en México - América Economía

- Desmantelan red mundial de crimen cibernético y lavado de dinero - Criptonoticias

Noticias de 07 de diciembre de 2016

- Ejecutivo emite decreto para consulta sobre paraísos fiscales - Vistazo / Ecuador

- Uruguay declara la guerra a sociedades de baja tributación - El Observador / Uruguay

- CCL contribuye con medidas para liderar lucha anticorrupción - El Economista América / Perú

- Para prevenir lavado de dinero, 1,700 personas certificadas - El Economista / México

- Honduras destaca en París avances en lucha contra la corrupción - La Tribuna / Honduras

- Panamá Papers: Identifican 30 offshores vinculadas a la familia Macri - El Destape / Argentina

- Blanqueo: denuncian al GAFI el "desmantelamiento" del sistema antilavado - La Nación / Argentina

- #PanamaPapers: El oscuro banco de la Reina Isabel II - Proceso / México
 

Noticias de 06 de diciembre de 2016

- Kuczynski: Perú pierde 3.800 millones de dólares anuales por corrupción - El Carabobeño / Venezuela

- Colombia es sede del programa mundial de Interpol sobre la lucha contra la corrupción - Extra / Colombia

- MinJusticia capacita a jueces en técnicas para combatir el lavado de activos transnacional - Radio Santa Fe / Colombia

- Al banquillo, las 'outsourcing': piden investigar a empresas subcontratadas para evadir impuestos - Noticaribe / México

- El SERNAC advierte del alto riesgo de pedir dinero a los prestamistas - Diario La Región / Chile

- El gobierno comprará lanchas artilladas para combatir al narcotráfico - La Capital / Argentina

- Multa EU al Credit Suisse con 16.5 mdd por laxos controles antilavado - El Sol de México / México

- La UE aprueba el intercambio automático de información sobre titulares de cuentas bancarias - La Información / España

Noticias de 05 de diciembre de 2016

- Transparencia Internacional exige castigo para funcionarios corruptos - Noticia al Día / Venezuela

- Frena Ley Antilavado las operaciones inmobiliarias ilícitas - El Heraldo / México

- Falta de asistencia judicial, desafío en la lucha antilavado - La Estrella de Panamá / Panamá

- Preparan mapa de riesgo de Ley Anti - lavado de dinero - Plan Informativo / México

- Paraíso fiscal, otra forma de lavar dinero de narcos - La Prensa / Bolivia

- Europol investiga 100 sociedades creadas por Mossack Fonseca - Crítica / Panamá

- La lucha contra el fraude fiscal acorrala al dinero en efectivo - La Razón / España

- Tras el escándalo de evasión fiscal, Cristiano Ronaldo oculta más de 150 millones en una farmacia - El Heraldo / Honduras

Noticias de 01 de diciembre de 2016

- OEA pide a Honduras más celeridad contra corrupción - 20 Minutos / Estados Unidos

- Presidente de Transparencia Internacional pide menos impunidad y más apoyo a los fiscales anticorrupción - La Prensa / Panamá

- El equipo internacional que destapó los papeles de Panamá denuncia presiones y amenazas - El Diario / España

- El Gobierno apuntará a modificar la Ley Antiterrorista - Terra / Argentina

- Ugaz: "Sociedades offshore son un aliado natural de la corrupción" - Metrolibre / Panamá

- Descubren nuevo modo para lavar dinero - Judiciales / Paraguay

- La banca andorrana se prepara para intercambiar información fiscal con la UE - ABC / España

- Cristiano Ronaldo en graves problemas por evasión de impuestos - La Prensa / Honduras

Noticias de 30 de noviembre de 2016

- Nuevos obligados a reportar a UIF reforzará lucha contra lavado de activos - Andina / Perú

- De enero de 2014 a octubre de 2016 salieron de Ecuador $ 4.520 millones a paraísos fiscales - El Telégrafo / Ecuador

- Narcotráfico, un delito que precede al lavado de activos - El Ciudadano / Argentina

- Bolivia y Brasil fortalecen lucha contra el contrabando - Prensa Latina / Cuba

- Cumbre mundial analizará en Panamá factores que facilitan la corrupción - Terra

- Guadalajara gana 1 mdd por “arma” contra la corrupción - Forbes / México

- Una herramienta para la prevención del soborno en empresas - El Observador / Uruguay

- Francia aprueba más medidas para luchar contra la financiación del terrorismo - Terra

Noticias de 29 de noviembre de 2016

- Elevan a 80 los investigados por supuesta corrupción en petrolera de Ecuador - Investing / España

- Presumen lavado de dinero en pago a revistas - Intolerancia Diario / México

- Fondos del blanqueo aspiran a captar u$s 2500 millones para economía real - Cronista / Argentina

- Crecen los delitos contra empresas, reporta el Inegi - SDP Noticias / México

- Nueva investigación por lavado de dinero - El Día / Argentina

- Detienen a 36 personas en operación contra lavado de dinero en tres países UE - Terra

- Bélgica ayuda a desarticular gran trama de narcotráfico - 20 Minutos / Estados Unidos

Noticias de 28 de noviembre de 2016

- La OCDE trabajará por un año en estudio sobre la economía de Panamá - TVN Noticias / Panamá

- Tendrá SAT herramienta para identificar evasión de impuestos en el extranjero - El Sol De México / México

- Venezuela corre el riesgo de convertirse en un narco-Estado - El Nacional / Venezuela

- Ejecutivo promulgó decreto que fortalece a la UIF en la lucha contra lavado de activos - Semana Económica / Perú

- Paraísos fiscales empobrecen a la humanidad - Crítica / Panamá

- La transparencia en instituciones, en riesgo - El Economista / México

- El mayor desfalco de Colombia es la evasión - El Espectador / Colombia

- Investigan gobernador de Brasil por lavado de dinero - Primera Hora / Puerto Rico

Noticias de 24 de noviembre de 2016

- Guatemala: Lo que falta en prevención de lavado de dinero - Central América Data / Costa Rica

- México debe mejorar sus políticas contra el lavado de dinero: FMI - Reporte Indigo / México

- Economista cita riesgos de mala evaluación de Gafi - El Caribe / República Dominicana

- RD avanza en normativa para reducir el lavado de activos - Hoy Digital / República Dominicana

- Aprueban proyecto que modifica régimen de SA - ABC Color / Paraguay

- Stiglitz plantea 10 medidas contra paraísos fiscales - El Telégrafo / Ecuador

- Los 8 casos de narcotráfico que involucran a funcionarios del Gobierno - Efecto Cocuyo / Venezuela

- Australia y Jordania firman un acuerdo contra la financiación terrorista - Hola Ciudad / Puerto Rico

Noticias de 23 de noviembre de 2016

- Gafilat señaló los desafíos para enfrentar el lavado - El Periódico / Guatemala

- Nueva norma penalizará actos en “paraísos fiscales” - La Prensa / Bolivia

- Efectos colaterales en lucha antilavado - El Economista / México

- Argentina y Estados Unidos cooperan en combate contra lavado de dinero y financiamiento del terrorismo - Terra / Argentina

- Ecuador tiene menos impuestos que el promedio de América Latina y el mundo, según Banco Mundial y PWC - Andes / Ecuador

- El blanqueo de capitales sumó 21 mil millones de dólares - La Capital / Argentina

- Juzgarán a representante de Mossack Fonseca en Venezuela por Papeles Panamá - El Universal / Venezuela

- Detenidas 63 "mulas de dinero" en España en operación europea contra blanqueo - La Vanguardia / España

Noticias de 22 de noviembre de 2016

- Mega casos de evasión de impuestos llegan a 413 millones de dólares - Crónica / Paraguay

- Lavado de activos: sólo 15 condenas en 16 años - La Capital / Argentina

- Supervisor bancario fortalecerá reglamentos en Guatemala - El Economista / El Salvador

- Panamá necesita nuevas leyes anticorrupción para enfrentar a evasores de impuestos - 24 Horas / Chile

- Diputado: Tiendas vacías de "malls" son ejemplos de lavado de dinero - La Prensa Libre / Costa Rica

- Sinceramiento y ciertas dudas acerca del lavado de dinero - Ámbito / Argentina

- Nadie supervisa transacciones con puntos de venta - 2001 / Venezuela

- Congreso brasileño debate leyes anticorrupción bajo la sombra del caso Petrobras - La Nación / Argentina

Noticias de 21 de noviembre de 2016

- Expertos recomiendan elevar estándares de transparencia y control de flujos ilícitos - Telemetro / Panamá

- Sugieren penas de prisión para los evasores fiscales - Milenio / México

- Nuevo acuerdo entre Colombia y EE.UU. en la lucha contra el lavado de dinero - El Espectador / Colombia

- "Perdemos competitividad al estar en listas de paraísos fiscales", afirman economistas - Metrolibre / Panamá

- Canciller de Ecuador visitará Bolivia para promover lucha contra paraísos fiscales - El Telégrafo / Ecuador

- Condenan por narcotráfico a los sobrinos de Maduro - El Salvador / El Salvador

- Las diez claves para prevenir el fraude en las empresas - Portafolio / Colombia

- Más munición contra la elusión fiscal - Hoy Digital / República Dominicana
 

Noticias de 17 de noviembre de 2016

- Acuerdo para cumplir FATCA aumentará costo banca de RD - Hoy Digital / República Dominicana

- Sobrinos de Maduro reconocen que chavistas controlan narcotráfico - El Salvador / El Salvador

- Gobierno dictó norma para fortalecer UIF como prevención al lavado de activos y terrorismo - Perú 21 / Perú

- Fiscales trabajarán con sus pares de EE.UU. para investigar transferencias - ABC Color / Paraguay

- Seis países del Cono Sur lanzaron una iniciativa para controlar 7 mil kilómetros de frontera - Télam / Argentina

- Según Varela el caso Mossack-Fonseca es 'un tema superado' - Panamá América / Panamá

- Ubican a Q. Roo como un ‘paraíso de evasión’ y lavado de dinero - Sipse / México

- Francia lanza 560 controles fiscales basados en los Papeles de Panamá - Prensa Latina / Cuba

Noticias de 16 de noviembre de 2016

- Comité entrega su informe oficial el viernes - La Estrella de Panamá / Panamá

- Tras el escándalo del lavado, Cartes apura plan para restringir las SA - Última Hora / Paraguay

- Fiscalía pide pena máxima para expresidente de la FEF por lavado de activos - El Telégrafo / Ecuador

- EE.UU. destaca avances en lucha contra la corrupción en Guatemala y Honduras - Terra

- Colombia espera trabajar con Venezuela para luchar contra el crimen organizado en la frontera - El Nacional / Venezuela

- Stiglitz insta a UE a liderar la lucha contra evasión, tras victoria de Trump - Finanzas / España

- Ecuador ha decomisado 77,21 toneladas de droga en 2016 - Xinhua / China

- Megaoperativo por drogas y lavado de dinero llegó a Santa Fe - Sin Mordaza / Argentina

Noticias de 15 de noviembre de 2016

- Costa Rica mejora controles anti evasión - Central América Data / Costa Rica

- Stiglitz pone en duda el informe del Comité Independiente - La Estrella de Panamá / Panamá

- Hacienda congela $2.5 mil millones a personas incluidas en su lista negra - Voltaire Net / México

- Recusaron a todos los fiscales anticorrupción en caso de lavado - ABC Color / Paraguay

- Obama habla por teléfono con Peña Nieto sobre economía y crimen organizado - 24 Horas / México

- Fiscal de drogas pide sobreseimiento provisional en caso ligado a Wisa - La Prensa / Panamá

- Sinceramiento fiscal reactiva las ventas de inmuebles - El Cronista / Argentina

- Francia aumentará las sanciones por no declarar el dinero en el extranjero - El Economista / España

Noticias de 14 de noviembre de 2016

- Fiscalía busca combatir el lavado de dinero para no figurar en lista negra - Última Hora / Paraguay

- OLAF investiga 40 mil nombres de la UE en los papeles de Panamá - Panamá América / Panamá

- "Estamos limpios" y se probará: InvestaBank - Milenio / México

- Transparencia: Argentina va a necesitar 5.000 Compliance Officers - iProfesional / Argentina

- Putin y Trump prometen colaborar contra terrorismo - El Financiero / México

- El blanqueo sigue sumando: entraron u$s 1400 millones más a bancos en noviembre - El Cronista / Argentina

- Rusia y Ecuador firman tratado para evitar la evasión fiscal de impuestos - La Hora / Ecuador

- Argentina y Suiza firmarán un acuerdo para intercambiar información fiscal - Los Andes / Argentina

Noticias de 10 de noviembre de 2016

- Incautan evidencias en el caso más grande de lavado de dinero en el país - Última Hora / Paraguay

- "Trump consolidará Estados Unidos como paraíso fiscal" - Crónica Global / España

- UIF integrará la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción - Andina / Perú

- Lucha contra el narcotráfico no cambiará con Presidencia de Trump - La Prensa Libre / Costa Rica

- Santos anuncia avances en narcotráfico y agro para nuevo acuerdo con FARC - Globovisión / Venezuela

- Buscan impedir que cooperativas sean usadas para ilícitos - Crítica / Panamá

- Aseguran que el cambio de Gobierno no afecta a blanqueo de argentinos - El Cronista / Argentina

- Ecuador y Emiratos Árabes Unidos firman acuerdo para evitar doble tributación - Sputnik News / Rusia

Noticias de 09 de noviembre de 2016

- Ecuador solicita a Interpol mayor apoyo en la lucha contra el lavado de activos y la corrupción - El Telégrafo / Ecuador

- México y EU refuerzan combate al lavado - Crónica / México

- Seprelad interviene en caso de “casas de crédito”, que operan sin control - ABC Color / Paraguay

- ¿México podría estar financiando terrorismo? - Canal Sonora / México

- El Reino Unido se declara "aliado" de Guatemala en transparencia - La Prensa / Honduras

- Procesan a directivos de un banco en Guatemala por lavado de dinero - Terra

- La UE acuerda los criterios para crear su "lista negra" de paraísos fiscales - Telemetro / Panamá

- Rastreo de transacciones en la blockchain es principal arma contra el crimen cibernético - Criptonoticias

Noticias de 08 de noviembre de 2016

- México aspira a sistema anti lavado más sólido y competente: ABM - El Financiero / México

- Comienza juicio por narcotráfico en EE UU contra sobrinos de primera dama venezolana - Panorama / Venezuela

- Canciller de Guatemala resalta lucha contra la corrupción en su país - Hoy Digital / República Dominicana

- Blanqueo: AFIP asegura que se garantiza el secreto fiscal - Ámbito / Argentina

- Prisión por 8 años a quien financie y administre loterías ilegales - La Prensa Libre / Costa Rica

- Venezolanos están trabajando en minería ilegal de la región - Radio Caracol / Colombia

- Comienza a moverse el mercado inmobiliario por el blanqueo de efectivo - La Nación / Argentina

- Advierten el impacto de la corrupción en la recaudación - El Peruano / Perú

Noticias de 07 de noviembre de 2016

- Sinaloa, tercer lugar en movimientos sospechosos de efectivo - Río Doce / México

- Panamá intenta demostrar que cumple con estándares internacionales - TVN Noticias / Panamá

- Para la UIF, "el exceso de regulación creó un sistema subterráneo de fondos" - El Destape / Argentina

- Guatemala, Honduras y El Salvador ponen en marcha fuerza conjunta contra pandillas - La Prensa / Panamá

- Se implementan acciones contra corrupción en aduanas - Diario de Yucatán / México

- Operaciones conjuntas combaten el narcotráfico - El Peruano / Perú

- El 40% de la inversión española en el exterior va a 'paraísos fiscales' de la UE - El Economista / España

- Neymar y el Barcelona, cada vez más cerca de un juicio por corrupción - El Nacional / Venezuela

Noticias de 03 de noviembre de 2016

- Panamá recibirá informe sobre su sistema financiero el 15 de noviembre - El Economista / El Salvador

- La UIF advierte:"Es insano tener más de 40.000 Reportes de Información Sospechosa por año" - La Nación / Argentina

- Triángulo Norte de Centroamérica lanzará fuerza regional contra pandillas y crimen organizado - El Universo / Ecuador

- Industria de 'outsourcing' niega riesgo por lavado - El Universal / México

- El presidente panameño niega que la economía del país dependa de los bancos - América Económica

- “EE.UU. exige más control a los bancos regionales” - Estrategia y Negocios / Honduras

- Las empresas podrian pagar caro los hechos de corrupción - La Nación / Argentina

- Berlín planea endurecer legislación para evitar el uso de sociedades 'offshore' - La Información / España

Noticias de 02 de noviembre de 2016

- Multan con 3.2 millones de dólares a diferentes bancos en Panamá - La Prensa / Panamá 

- Minjusticia lanza sitio web que permite consultar las acciones del Estado contra el lavado de activos - Radio Santa Fe / Colombia

- Hacen falta regulaciones para prevenir lavado de activos en el sector seguros - Hoy Digital / República Dominicana

- Brasil recauda USD 16.000 millones por plan de amnistía de activos en el exterior - La Información / España

- Europa plantea crear "listas negras" de empresas implicadas en corrupción e impedirles obtener contratos públicos - ComunicaRSE / Argentina

- Desarticulan banda de trata que operaba en México y EU; hay seis detenidos y un prófugo - Proceso / México

- El SAT indaga posible evasión de impuestos del sector hotelero - Sipse / México

- Sistema financiero panameño no permitirá crímenes o delitos, según De La Guardia - Tvn Noticias / Panamá
 

Noticias de 01 de noviembre de 2016

- Daño fiscal: Pérdidas por evasión tributaria y contrabando por S/50 mil millones - La República / Perú

- El papel de los pagos con tarjeta contra la evasión fiscal en Latinoamérica - Hipertextual / España

- Los riesgos que aún retan al Sistema Nacional Anticorrupción - Alto Nivel / México

- Forman policías contra delitos financieros - El Caribe / República Dominicana

- Un banco podría cerrar cuentas de argentinos - La Nación / Argentina

- APF y clubes en mira de Tributación ante posibles evasiones y lavado - ABC Color / Paraguay

- Entidades sin fines de lucro son capacitadas para que no sean utilizadas como instrumento del blanqueo de capitales - Panamá On / Panamá

- La banca comienza a delatar a clientes con cuentas en el exterior - Economía Digital / España

Noticias de 31 de octubre de 2016

 - La millonaria suma de dinero que se deja de recaudar por la evasión del IVA - Portafolio / Colombia

- SAT alerta lavado en empresas "fachada" - El Universal / México

- Evasión fiscal: la ONU debe suprimir los paraísos fiscales - Periodistas en Español / España

- Polémica entre Hacienda y Justicia por el control de las operaciones de lavado - La Nación / Argentina

- Asegura SHCP tres mil 500 mdp por operaciones ilícitas - El Punto Crítico / México

- Bolivia y Paraguay reforzarán seguridad fronteriza en su lucha contra el narcotráfico - América Economía

- Intendencia supervisa, capacita y registra a sujetos no financieros - Panamá On / Panamá

- El Salvador: expresidente Saca detenido por lavado de dinero - Estrategia y Negocios / Honduras

Noticias de 27 de octubre de 2016

- Panamá firma acuerdo con la OCDE, para combatir la evasión fiscal - La Estrella de Panamá / Panamá

- Banca debe invertir en educar a usuarios sobre ley contra lavado - La Prensa / Honduras

- Bolivia y Argentina reiteran compromiso de prevenir el narcotráfico - Blasting News / Argentina

- Fiscalia incauta activos de las Farc producto de mineria ilegal - El Tiempo / Colombia

- Criminales usan monedas de juegos en línea y bitcoin mixing para lavar dinero - Criptonoticias

- Gobierno radicó proyecto de ley para aumentar las penas al delito de minería ilegal - RCN Radio / Colombia

Fiscales antidroga participan de reunión Iberoamericana - La Nación / Paraguay

- España perdería 2.000 millones con el Impuesto de Sociedades europeo - Finanzas / España


Noticias de 26 de octubre de 2016

- CNBV emite controles por 'lavado de dinero hormiga' - Televisa / México

- EE.UU. confiscará USD 11 000 millones a corruptos venezolanos - El Comercio / Ecuador

- Panamá y Colombia impulsan lucha antidroga - El Heraldo / Colombia

- Respalda experto de ONU lucha ecuatoriana contra paraísos fiscales - Prensa Latina / Cuba

- Envían información a 7 embajadas sobre grupos terroristas en el sur de Chile - El Repuertero / Chile

- Aspectos del borrador del proyecto de Ley Antilavado - Espectador / Uruguay

- China dona dos aviones a Costa Rica para combatir narcotráfico - Equilibrio Informativo / Venezuela

- Empresarios consideran urgente penalizar evasión de impuestos - CDN / República Dominicana

Noticias de 25 de octubre de 2016

- Entra en vigencia el intercambio automático de información financiera entre Panamá y Estados Unidos - La Prensa / Panamá

- DNCD inaugura división para enfrentar el narcotráfico transfronterizo - El Periódico / República Dominicana

- En enero aplicarán las disposiciones antiblanqueo de activos - La Prensa / Honduras

- Buscan frenar el fraude y el lavado de dinero en los seguros - El Periódico / Guatemala

- Ecuador hará consulta popular sobre paraísos fiscales - TelesurTV / Venezuela

- Lavado de dinero afecta a toda institución que maneje efectivo - 20 Minutos / México

- Federales desarticulan organización internacional de lavado de dinero - El Nuevo Día / Puerto Rico

- Monitorean compra-venta de inmuebles por lavado de dinero - La Verdad / México

Noticias de 24 de octubre de 2016

- SHCP suma al 'outsourcing' como actividad vulnerable al lavado - El Universal / México

- Flexibiliza la CNBV examen "antilavado" - Milenio / México

- Proliferan las casas de crédito y sin ningún tipo de control ni regulación en el Paraguay - América Economía

- Informe advierte que el comercio ilícito de cigarrillos financia a pandillas y terroristas - Metrolibre / Panamá

- Ejecutivo tomará medidas efectivas contra corrupción - El Peruano / Perú

- Nicaragua y El Salvador se unen para combatir el narcotráfico - El Nuevo Diario / Nicaragua

- Afirman que corrupción en Pdvsa alcanzó los 11.241 millones de dólares - Equilibrio Informativo / Venezuela

- Lavado de dinero, forma de operar de los narcos - El Sol de Tijuana / México

Noticias de 20 de octubre de 2016

- Nuevas reglas mundiales retan a bancos de CA - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Operativo mundial logra decomiso de 2.38 tons. de cocaína e identificación de 529 víctimas de trata - Proceso / México

- Informe de la AN revelaría caso de corrupción de Pdvsa por 11 millardos de dólares - El Nacional / Venezuela

- Costa Rica dejó de percibir $26 millones por evasión fiscal - Diario Extra / Costa Rica

- Transparencia Internacional pide al gobierno de Panamá fijar fecha para publicar informe de comisión contra fraude fiscal - La Prensa / Panamá

- En medio del blanqueo, la UIF dispuso cambios en el intercambio de datos con organismos extranjeros - La Nación / Argentina

- Fijan pautas para proteger información sobre lavado de dinero recibida de organismos extranjeros - Télam / Argentina

- Así operan los grupos armados y el narcotráfico en el Amazonas - Las 2 Orillas / Colombia

Noticias de 19 de octubre de 2016

- Panamá espera pactar acuerdo fiscal con Alemania en seis meses - La Estrella de Panamá / Panamá

- El Salvador ha tenido mínima afectación por De-Risking, según BCR - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Blanqueo: los bancos ya no podrán exigir las declaraciones juradas - Tiempo de San Juan / Argentina

- El Gobierno panameño entrega al Parlamento acuerdos fiscales con Japón y Vietnam - TVN Noticias / Panamá

- Ejercen más control para combatir el lavado - La Prensa Gráfica / El Salvador

- América Latina resiente (más) el problema de la corrupción - Forbes / México

- Bolivia presentará investigación sobre Papeles de Panamá - Radio Habana Cuba / Cuba

- Creación de empresas fantasma, sinónimo de lavado de dinero - El Economista / México

Noticias de 18 de octubre de 2016

- Cambiarán el sistema para lavado de dinero - El Heraldo / Honduras

- Lavado: ley incorpora controles a iglesias y los partidos políticos - El País / Uruguay

- Merkel confía en un próximo acuerdo con Panamá sobre transferencia de datos - Investing / España

- App detecta a clientes bancarios sospechosos - El Diario NTR / México

- Detectaron 3 millones de actividades sospechosas de lavado - Mdzol / Argentina

- Tarjetazo, el método que podría acabar (rápido) con la evasión fiscal - Pulzo / Colombia

- Presentan logros de la lucha contra el narcotráfico - Página Siete / Bolivia

- Ciberdelincuencia, está más organizada: Fortinet - 20 Minutos / México

Noticias de 17 de octubre de 2016

- Argentina y Chile anuncian entrada en vigencia de acuerdo para eliminar doble tributación - Terra / Argentina

- El comercio ilegal de cigarros le costó más de $41 millones en impuestos a Panamá - Metrolibre / Panamá

- Urgen concretar una regulación en crowdfunding - El Financiero / México

- Devida: Fortalecer la UIF ayudará a detectar dinero del narcotráfico - Andina / Perú

- Elección en EU no pone riesgo lucha contra lavado - El Universal / México

- “Ley presupuestaria abre la compuerta al lavado de dólares” - El Diario de Los Andes / Venezuela

- Transparencia financiera, el tema más importante entre Varela y Merkel - Tvn Noticias / Panamá

- Estado Mayor ruso: radicales en Siria siguen recibiendo armas modernizadas de EEUU - Sputnik News / Rusia

Noticias de 13 de octubre de 2016

- Panamá actúa con firmeza en la prevención del blanqueo de capitales - Panamá On / Panamá

- Reformas de la banca definirán sus roles en el lavado de activos - La Tribuna / Honduras

- Comisión de expertos concluye informe sobre evasión fiscal tras Panama Papers - La Información / España

- Redes sociales, una trampa para los que lavan dinero - Rosario 3 / Argentina

- Proponen ley para que paguen cárcel quienes evadan el pago de impuestos - Publimetro / Colombia

- Un reto, cumplir con requisitos anti lavado - El Universal / México

- Pronostican que el blanqueo de capitales superará los U$S 60.000 millones - La Verdad / Argentina

- México y EU frenan contrabando valuado en 2 billones de dólares - Televisa / México

Noticias de 12 de octubre de 2016

- Uruguay avanza en adecuación de normas internacionales contra lavado activos - Terra

- Las sociedades ‘offshore' deben llevar registros contables - La Estrella de Panamá / Panamá

- EU investiga al ejército de Honduras por narco - El Universal / México

- Los bancos ya no podrán pedir las declaraciones impositivas de sus clientes - Opi Santa Cruz / Argentina

- Para el titular de la UIF el lavado de dinero es "entendible" - Nueva Ciudad / Argentina

- Colombia se prepara para subir impuestos en medio de negociacion por acuerdos de paz - Diario Financiero / Chile

- Piratería y contrabando, negocio ilegal con más ganancias luego del narco - Televisa / México

- Papeles de Panamá: Aún no hay indicios de evasión fiscal - El País / Bolivia

Noticias de 11 de octubre de 2016

- Los siete grandes bancos, con alta exposición al blanqueo - El Economista / México

- Alistan regulación para evitar riesgos con el 'crowdfunding' - El Tiempo / Colombia

- Un riesgo para bancos dinero del cannabis local - Metro / Puerto Rico

- Venta de cigarros ilegales financia al crimen organizado y terrorismo - SDP Noticias / México

- La corrupción y delincuencia vulneran el combate: UIF - El Economista / México

- Perú: incluyen a Humala en investigación por presunto lavado de dinero contra su esposa - Publimetro / Chile

- 20.000 kilos de hachis incautados en el Mediterráneo para financiar a la Yihad - Cadena SER / España

- La UE adopta el intercambio automático de información bancaria con Mónaco - Yahoo Finanzas / España

Noticias de 10 de octubre de 2016

- Panamá descarta críticas de opacidad contra comisión financiera - Estrategia y Negocios / Honduras

- Honduras mejora 28 puntos en ranking de corrupción: Transparencia Internacional - Tiempo / Honduras

- América Latina paga la mitad de impuestos que la Unión Europea - Confidencial Colombia / Colombia

- Gafilat da inicio a proceso para evaluación sobre lucha contra lavado y terrorismo en Panamá - Xinhua / China

- Delincuencia organizada maneja más de $500.000 millones - Dinero / Venezuela

- Recibe la UIFI 20 millones de actividades sospechosas al año - El Occidental / México

- Gobierno peruano promulga ley que le da facultades para legislar en economía - La República / Ecuador

- Proponen nuevas modificaciones a Ley del SAT - Xeu / México

Noticias de 06 de octubre de 2016

- Considerarán como atípicos depósitos arriba de L 200,000 - El Heraldo / Honduras

- GAFI busca acotar el cierre de cuentas - El Economista / México

- “Contrabando en Colombia se acerca a los US$6.000 millones”: Bruce Mac Master - CM& / Colombia

- Expertos de la ONU piden creación organismo para acabar con paraísos fiscales - Columbia / Costa Rica

- Los cambios de Hacienda retrasan propuesta para regular las 'fintech' - El Universal / México

- Mossack Fonseca dice que fue víctima de "campaña" para afectar a Panamá - 2001 / Venezuela

- Argentina solicita a Panamá información de supuesto lavado de dinero - La Estrella de Panamá / Panamá

- Lula da Silva, sospechoso de integrar ‘organización criminal’ en caso Petrobras - La Prensa / Panamá
 

Noticias de 05 de octubre de 2016

- Lavado: la UIF firmó acuerdo con su par uruguaya para intercambiar información - Ámbito / Argentina

- En México se decomisa mínima cantidad por lavado de dinero, aseguran - El Universal / México

- Estado pierde USD 500 millones por contrabando - La Industria / Perú

- Paraguay y Brasil amplían labor contra el crimen organizado - El País / Bolivia

- El ‘de-risking' en el Caribe - La Estrella de Panamá / Panamá

- Contrabando al alza en Latinoamérica - CNN Chile / Chile

- Realizan operativo en Panamá contra la trata de personas - Prensa Latina / Cuba

- Guatemala desbarata red de lavado - Diario Extra / Costa Rica 
 

Noticias de 04 de octubre de 2016

- Venezuela y Bolivia, los países más corruptos según el Foro Económico Mundial - Notimérica

- Las fortunas de América Latina podrían abandonar Suiza - Swissinfo / Suiza

- Se suman críticas a proyecto que ataca al secreto bancario - El País / Uruguay

- Minería ilegal, una oportunidad de oro para los grupos criminales de México - Regeneración / México

- 'Destaca' México por alto riesgo de lavado de dinero - Frontera / México

- Cuba reclama postura transparente en lucha antiterrorista - Granma / Cuba

- UE ratifica su decisión de excluir a las Farc de la lista de terroristas - RCN Radio / Colombia

- FMI dice que desafío a largo plazo es aumentar la presión tributaria - La Nación / Paraguay

Noticias de 03 de octubre de 2016

 - Reprueba México en control antilavado - El Siglo de Torreón / México

- Alertan que pueden circular fondos del terrorismo en el país - La Nación / Argentina

- México: Armas y dinero negro, peligros que llegan de EEUU - La Opinión / Estados Unidos

- Diferencias de criterio a la hora de evaluar el origen del dinero sucio - La Nación / Argentina

- Suiza: Millonarios norteamericanos esconden oro y dinero en búnkeres suizos - El Popular / Perú

- Recobro de la reputación del sistema financiero, en duda - Panamá América / Panamá

- Las Farc declararán sus bienes para reparar a las víctimas - Vanguardia / Colombia

- El SAT no podrá usar información de caso 'Papeles de Panamá' - Entorno Inteligente / Venezuela

Noticias de 29 de septiembre de 2016

- México falla en el combate al lavado de dinero: 80% de las investigaciones están sin resolver - Animal Político / México

- Rafael Correa asegura que este es el momento para eliminar los paraísos fiscales - América Economía

- Colombia y Estados Unidos alistan acuerdo tributario - Radio Caracol / Colombia

- Perú podría ser incluido en lista negra por falta de transparencia - La República / Perú

- Cuba y Panamá iniciaron convenio para combatir tráfico de migrantes - El Nacional / Venezuela

- Compra Dinamarca los 'Papeles de Panamá' - La Jornada / México

- SBS plantea supervisar a cooperativas para evitar eventual lavado de dinero - Andina / Perú

- RD asume presidencia grupo de expertos contra lavado de activos - CDN / República Dominicana

Noticias de 28 de septiembre de 2016

- En 2015 el cibercrimen organizado ganó 288 mil mdd - La Jornada / México

- Lavado de dinero llegaría a los Q3 mil 115 millones en el periodo, prevé Superintendencia de Bancos - El Periódico / Guatemala

- Embajador de EE.UU. en Perú: no se luchará contra el crimen transnacional sin UIF fuerte y eficaz - América Economía

- EE.UU. y Argentina anuncian acuerdos financieros - La Voz de América / Estados Unidos

- Secreto bancario permitirá mayor integración con Alianza del Pacífico - Andina / Perú

- AFIP detectó 1.563 inmuebles no declarados de argentinos en Uruguay - El País / Uruguay

- FARC deben informar de bienes antes de entrada en vigencia del acuerdo de paz - El Sol de Margarita / Venezuela

- Latinoamérica carga menos impuestos sobre el salario que la media de la OCDE - Notimérica

Noticias de 27 de septiembre de 2016

- UAF inicia registro masivo de sujetos obligados no financieros - La Estrella de Panamá / Panamá

- EE UU ayudará a Argentina a recuperar dinero negro del exterior - El País / España

- Panamá afronta este martes nueva revisión en la OCDE - La Prensa / Panamá

- Asbanc considera importante que UIF acceda a secreto bancario - Andina / Perú

- Está listo el convenio para evitar la doble imposición tributaria con Chile - iProfesional / Argentina

- Perú espera recuperar casi 24 millones de dólares de la corrupción - Analítica / Venezuela

- La Ocde reclama más presión fiscal a los ricos - La Capital / Argentina

- Europa se resiste a incluir los paraísos fiscales como países con riesgo de blanqueo - El Confidencial / España

Noticias de 26 de septiembre de 2016

- Europa sacará a las FARC de la lista de grupos terroristas - Clarín / Argentina

- El GAFI no cree que el blanqueo argentino genere riesgos de lavado - El Cronista / Argentina

- Casinos se unen contra el lavado de dinero - El Nuevo Diario / Nicaragua

- Ecuador pide a la ONU luchar contra los paraísos fiscales - Cre / Ecuador

- Abrir cuentas de potenciales criminales es fundamental, afirma presidente - Andina / Perú

- Estudio de precios de transferencia evita la evasión - Hoy / República Dominicana

- Presentan proyecto de ley para favorecer a víctimas de tráfico humano - El Diario de NY / Estados Unidos

- EEUU sanciona a firma china acusada de apoyar plan nuclear de Corea del Norte - La Información / España

Noticias de 22 de septiembre de 2016

- Divulgaron datos de 175.000 sociedades "offshore" en Bahamas - El País / Uruguay

- Cepal propone pacto fiscal para evitar evasión de impuestos y paraísos fiscales en la región - Pulso / Chile

- Transparencia Internacional pide actuar tras filtración sobre empresas en Bahamas - El Universo / Ecuador

- Evasión fiscal en Latinoamérica representa el 6,7% del PIB regional - Dinero / Colombia

- Autoridad tributaria México dice investigará posible evasión fiscal por "Bahamas Leaks" - Reuters / México

- La guerrilla de las FARC romperá su relación con el narcotráfico - Notimérica

Con estos controles frenarán que capos laven dinero con juegos de azar - El Tiempo / Colombia

- Millonarios bolivianos se enriquecieron gracias a los paraísos fiscales - Sputnik News / Rusia

Noticias de 21 de septiembre de 2016

- Cepal y Oxfam piden convertir el tema de la evasión fiscal en un asunto de derechos humanos - La Prensa / Panamá

- Varela reitera compromiso con la transparencia y lucha contra el terrorismo - La Estrella de Panamá / Panamá

- La trata, el lavado de activos y el ciberdelito en la mira de fiscales - El Telégrafo / Ecuador

- Venta de cigarros ilegales financia terrorismo y crimen organizado: PGR - Excelsior / México

- Sólo el 1,7% de transferencias fue a parar a paraísos fiscales - Página Siete / Bolivia

- Detectan L 590 millones en evasión de impuestos en Honduras - El Heraldo / Honduras

- Secretario del Tesoro de EEUU anuncia gira por América Latina - Sputnik News / Rusia

- Cayó al intentar lavar en el país 20 millones de dólares - La Capital / Argentina

Noticias de 20 de septiembre de 2016

- Costa Rica debe congelar activos y cuentas de sospechosos terroristas en 48 horas o menos - Teletica / Costa Rica

- Más de US$13 millones han sido extinguidos al crimen organizado en 2015 a lo que va del 2016 - El Periódico / Guatemala

- El país debe mejorar la investigación de crímenes financieros - La Prensa Gráfica / El Salavador

- Colombia pasará el examen del FMI sobre lavado de activos: Presidente de banqueros de la Florida - RCN Radio / Colombia

- ¿Cómo las empresas pueden prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo? - Portafolio / Colombia

- Campañas políticas abrirían puertas al lavado de dinero - La Prensa Libre / Costa Rica

- Piden datos de cuentas y bienes de empresarios chaqueños en el exterior - Diario La República / Argentina

- El arte urbano protesta contra el fraude fiscal en "El fiasco del fisco" - La Vanguardia / España

Noticias de 19 de septiembre de 2016

- Lavado de activos en Colombia podría ser de $20 billones anualmente - Radio Caracol / Colombia

- Crimen organizado, en los ataques al sector financiero - El Universal / México

- Aseguradoras toman medidas para resguardarse de la legitimación de capitales - El Diario de Los Andes / Venezuela

- BCR exigirá en 2017 que quienes reciban remesas informen sobre los montos recibidos - El Salvador / El Salvador

- MNOAL evaluará propuesta de emprender acciones contra paraísos fiscales - Venezolana de Televisión / Venezuela

- La corrupción aún mina lucha 'antinarco' - Milenio / México

- Fiscales de Brasil señalan que Panamá se resiste a cumplir con investigación Lava Jato - Estrategia y Negocios / Honduras

- Acusan a McDonald's de evadir impuestos por una suma de $500 millones - Sputnik News / Rusia

Noticias de 15 de septiembre de 2016

- Siete países suramericanos debatiran vías de lucha contra crimen trasnacional - El Nacional / Venezuela

- DGI alista equipo para detectar cuentas bancarias no declaradas - El Observador / Uruguay

- Guatemala: reforma a ley de bancos y grupos financieros genera discusión - América Economía

- SII refuerza fiscalización del IVA para reducir evasión en declaración y pago del impuesto - Diario Financiero / Chile

Gobierno de Obama da pasos para combatir evasión fiscal de empresas de EEUU en extranjero - Gestión / Perú

- Acusan al expresidente de Brasil por lavado de dinero y corrupción - El Nuevo Día / Puerto Rico

- RD tiene baja carga tributaria e impuestos regresivos - Hoy / República Dominicana

- UE prepara el terreno para una lista negra de paraísos fiscales - Mdzol / Argentina

Noticias de 14 de septiembre de 2016

- Fiscal General de Ecuador entregará proyecto de creación de la Corte Penal de la Unasur - Noticia Al Día / Venezuela

- Uruguay reivindica transparencia e institucionalidad contra lavado de activos - La Razón / Bolivia

- Panamá expone ante el Gobierno británico "avances" en transparencia fiscal - Panamá América / Panamá

- Preocupa a Seprelad orden judicial para acceder a informes - Última Hora / Paraguay

- Hay lineamientos “ociosos” en ley antilavado: AMDA - El Economista / México

- Crece en Canadá apoyo a lucha de Ecuador contra paraísos fiscales - Prensa Latina / Cuba

- Advierten irregularidades en la operación de centros cambiarios - El Universal / México

- Arabia Saudí admite haber financiado a organizaciones terroristas - Sputnik News / Rusia

Noticias de 13 de septiembre de 2016

- Los cárteles mexicanos obtienen ganancias por más de 6,000 mdd por llevar migrantes a EU - Sin Embargo / México

- Ejecutivo presenta proyectos de ley en materia de transparencia fiscal - Panamá On / Panamá

- Estados Unidos certifica crecimiento de cultivos ilícitos en Colombia - Pulzo / Colombia

- Ministro asegura que Panamá trabaja "muy fuerte" para limpiar su imagen - Terra

- Europol, Interpol y el IGB se unen contra lavado de dinero con criptomonedas - Criptonoticias

- En la lucha contra el crimen organizado - Paraguay / Paraguay

- Centroamérica justifica militarización con lucha contra el narcotráfico - La Prensa / Nicaragua

- Estado colombiano tras lucro de las FARC con el narcotráfico - Entorno Inteligente / Venezuela

Noticias de 12 de septiembre de 2016

- Panamá: Sociedades ‘offshore’ que no paguen se disolverán - Estrategia y Negocios / Honduras

- Blanqueo: la Argentina obtendrá datos clave desde Uruguay - iProfesional / Argentina

Intermediarios financieros denuncian mercado alterno sin supervisión - El Economista / México

- Anulan multimillonarias sanciones contra el Banco de Valores y sus directores - Télam / Argentina

- Crimen lava dinero con los empresarios "cuello blanco" - El Sol de Tijuana / México

- Empresarios celebran primer debate de lucha contra fraude fiscal - La Prensa Libre / Costa Rica

- Conozca detalles del proyecto de ley sobre registros contables en Panamá - América Economía

- El G-20 declara la guerra a la evasión fiscal de las multinacionales - ABC / España

Noticias de 08 de septiembre de 2016

- Panamá Papers: Proponen que no haya funcionarios con cuentas offshore - El Destape / Argentina

- EEUU y Colombia se repartirán bienes ilícitos incautados - El Carabobeño / Venezuela

- Banco Mundial otorga a Panamá $300 millones para que mejore transparencia fiscal - La Prensa / Panamá

- Gobierno pide facultades para que UIF tenga acceso a secreto bancario y reserva tributaria - Andina / Perú

- La evasión fiscal representa más de 300 mil millones de dólares en pérdidas para latinoamérica - Bolsamanía / Colombia

- Métodos especiales de vigilancia para combatir el terrorismo con penas de hasta 30 años - Uypress / Uruguay

- Los bancos notifican a sus clientes sobre el blanqueo de capitales - El Intransigente / Argentina

- ¿Por qué está comprando Dinamarca los datos de los Panama Papers? - El Nacional / Venezuela
 

Noticias de 07 de septiembre de 2016

- Panamá aprueba ley para castigar acusaciones de paraíso fiscal - Estrategia y Negocios / Honduras

- EEUU y Colombia se unirán en cumbre contra crimen organizado el 4 de octubre - Terra

- Panamá y Colombia desmantelan banda narcotraficante vinculada a Clan del Golfo - Panorama / Venezuela

- El comité que revisa el sistema financiero de Panamá entregará su informe en unas semanas - El Diario / España

- Sistema de recompensas ha funcionado en lucha contra el narcotráfico - Andina / Perú

- Chile y Uruguay firmarán TLC en octubre dice cancilller - El Economista / El Salvador

- Dinamarca comprará los papeles de Panamá - El Carabobeño / Venezuela

- Cooperan Australia y Singapur contra evasión fiscal - Vietnam Plus / Vietnam
 

Noticias de 06 de septiembre de 2016

- El G20 pedirá crear una lista negra de paraísos fiscales - Andina / Perú

- Bolivia muestra avances elocuentes en lucha contra el narcotráfico - Cuba Debate / Cuba

- Coca-Cola, acusada de financiar el terrorismo en Colombia - RT / Rusia

- Un "paso adelante" en contra de la evasión fiscal - El País / Uruguay

- Destruidos nueve laboratorios de cocaína al servicio del narcotráfico - Radio Caracol / Colombia

- Periodista chileno-venezolano seguirá detenido acusado de lavado de activos - El Universal / Colombia

- México detiene a presunto capo acusado de lavado de dinero - 20 Minutos / México

- Europa perdió 159,500 millones de euros por fraudes y evasión fiscal en 2014 - Economía Hoy / México
 

Noticias de 05 de septiembre de 2016

- Crece lavado de dinero en México: hasta 50 mil millones de dólares al año - Yucatán a La Mano / México

- Costa Rica reforzará vigilancia en frontera con Panamá y apoyo de EEUU - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- "Empresarios presionados a financiar a las Farc son víctimas" - El Universal / Colombia

- 'Fintech', sector de riesgo para el lavado de dinero - El Universal / México

- Masivo operativo de lavado detectó fallas en controles - El País / Uruguay

- Impuestos Internos cierra más de cien negocios por evasión fiscal - 7 Días / República Dominicana

- Lavaban millones en Argentina para el Cártel de Juárez: hay siete condenados - Minuto Uno / Argentina

- Finaliza Cumbre del G20 y se acuerda plan de acción para reactivar crecimiento económico internacional - América Economía

Noticias de 01 de septiembre de 2016

- Lavado: UIF actualizó montos para informar y tomar medidas ante operaciones sospechosas - Ámbito / Argentina

- Evasión fiscal y exenciones desvirtúan sistema tributario - El Día / República Dominicana

- Anunciantes piden al fisco que reduzca nivel de evasión - Última Hora / Paraguay

- Odebrecht pierde batalla legal en Suiza - La Prensa / Panamá

- Desarticulan red de narcotráfico que enviaba droga a Centroamérica - Ecuavisa / Ecuador

- Aumentan las sospechas por lavado de activos tras balance de la UAF - El Economista América / Chile

- Bancos sin empleados, el futuro del sistema financiero - Forbes / México

- Las multinacionales se preparan para pagar más impuestos - El Periódico / España

Noticias de 31 de agosto de 2016

- Costa Rica: Más controles para evitar lavado de dinero - Central América Data / Costa Rica

- CNBV, a pocos días de presentar propuesta de ley para regular el crowdfunding - Expansión / México

- Aumenta el capital en paraísos fiscales pese a crisis mundial - Telesur TV / Venezuela

- Depósitos de Bolivia en paraísos fiscales se multiplicaron por siete - Opinión / Bolivia

- Panamá y Vietnam firman convenio para evitar la doble tributación - Hola Ciudad / Puerto Rico

- La AFIP despeja “zonas grises” del régimen de blanqueo de capitales - Diario Norte / Argentina

- Quieren modificar el Código Fiscal para poner límites a la evasión - APF Digital / Argentina

- Unos 200 millones de lempiras al año recoge crimen organizado solo por extorsión - Radio HRN / Honduras

Noticias de 30 de agosto de 2016

- Reportes de operaciones sospechosas de dinero aumentan un 23% en el primer semestre - Diario Pyme / Chile

- Preocupación de las empresas panameñas por sanciones de EEUU - América Económica

- Macri presentó su plan contra el narcotráfico: "Tenemos que ganar esta guerra" - Clarín / Argentina

- Consultas de Fiscalía a la UAF a junio ya superan las de 2015 - La Tercera / Chile

- El Gobierno pide a los bancos que no frenen el blanqueo - La Nación / Argentina

- El comercio exterior vuelve a subir en el G20 tras casi dos años - Globovisión / Venezuela

- Sepa cuánto es el dinero existente en los paraísos fiscales del mundo - América Economía

- EE UU ofrece su controvertido apoyo contra el yihadismo en Asia - Gaceta / España

Noticias de 29 de agosto de 2016

- Abogan porque Gobierno centre su lucha en la evasión fiscal - Hoy / República Dominica

- Panamá hará su primer reporte de FATCA en septiembre de 2017 - El Economista / El Salvador

- Carga fiscal en Centroamérica es baja - Estrategia y Negocios / Honduras

- Ecuador refuerza cruzada contra los paraísos fiscales - Prensa Latina / Cuba

- Varela pide a empresas emplear a jóvenes para combatir el crimen - El Siglo / Panamá

- ABC: Corrupción chavista se lleva casi la mitad del gasto en importaciones - El Carabobeño / Venezuela

- Bruselas anunciará una sanción millonaria a Apple por evasión de impuestos - El Confidencial / España

- El terrorismo hunde al sector turístico francés - Tiempo / España
 

Noticias de 25 de agosto de 2016

- Uruguay estudia quitar el secreto bancario y colaborar con la AFIP argentina - Mdzol / Argentina

- Panamá y Estados Unidos fortalecen alianza contra el tráfico ilícito y crimen organizado - Panamá On / Panamá

- Paraguay y México se unen contra narcotráfico - El Universal / México

- EE.UU. dará ayuda militar a Costa Rica - La Prensa / Nicaragua

- Tras Panama Papers, países van por dinero en paraísos fiscales - Gestión / Perú

- El Tesoro de EEUU carga contra el trato fiscal de Europa a las grandes multinacionales - Expansión / España

- Diputados aprueban en comisión nuevas herramientas contra la evasión de impuestos - La Nación / Costa Rica

- ¿Por qué están creando los bancos su propio 'bitcoin'? - El Mundo / España

Noticias de 24 de agosto de 2016

- Panamá y Japón firmarán acuerdo para intercambio de información fiscal - WRadio / Colombia

- Gobierno panameño niega a EE.UU. riesgo de lavado de dinero - Panamá On / Panamá

- Cárteles han lavado 2 billones de pesos en este sexenio - Contralínea / México

- Extracción ilegal de oro: conozca el protagonismo de un negocio que genera US$7.000 millones en América Latina - América Economía

- Bolivia: $ 130 millones salieron a paraísos fiscales - El Universo / Ecuador

- Ley contra fraude fiscal avanza al Plenario para votación final - La República / Costa Rica

- La 'cruzada' mundial para recuperar dinero de paraísos fiscales - Estrategia y Negocios / Honduras

- Rusia está preparada para aumentar la cooperación antiterrorista con Turquía - RT / Rusia

Noticias de 23 de agosto de 2016

- Estados Unidos apoyará al país con 27 acciones contra crimen organizado - La República / Costa Rica

- Ecuador confía en que propuesta de eliminar paraísos fiscales tenga eco en la ONU - Sputnik News / Rusia

- Honduras, Guatemala y El Salvador concretarán alianza contra crimen - La Prensa / Honduras

- DIAN descubre US$2.300 millones de activos de colombianos en el exterior - El Espectador / Colombia

- El Salvador: Gobierno busca nueva Ley para cobrar impuestos - Estrategia y Negocios / Honduras

- Superintendencia bancaria investigará a banco taiwanés - La Prensa / Panamá

- Procesan a 24 personas por el lavado de dinero en el banco BPA de Andorra - El Español / España

- Liechtenstein aplicará desde 2017 el intercambio automático de datos fiscales - RTVE / España

Noticias de 22 de agosto de 2016

- Citan a autoridades estatales para tratar los Panama Papers - Página Siete / Bolivia

- La trama oculta del mayor contrabando de oro detectado en Chile - CIPER / Chile

- Cómo hizo el líder de “Carbón Blanco” para lavar casi mil millones de dólares - Chaco día por día / Argentina

- Nuevas revelaciones de Panama Papers implican a Mauricio Macri - TelesurTV / Venezuela

- Extraditado desde Venezuela cubano que desfalcó millones al fisco de EEUU - Miami Diario / Estados Unidos

- Difunden información sobre movimientos bancarios de personas y sociedades vinculadas a los K - Cronista / Argentina

- Reino Unido multará a los bancos y abogados que ayuden a evadir impuestos - El Confidencial / España

- Irán ha admitido que su sistema bancario tiene 50 millones de cuentas sin identificar titulares - Total News / Argetina

Noticias de 18 de agosto de 2016

- Panamá aplica medidas contra el blanqueo de capitales - Panamá On / Panamá

- En Suiza “hay mucho más dinero” del Perú - Swissinfo / Suiza

- OEA: la corrupción cuesta el 2% del PIB mundial - Sputnik News / Rusia

- Iniciativa de Ecuador contra paraísos fiscales recibe respaldo en Foro Social Mundial de Montreal, Canadá - Andes / Ecuador

- Panamá espera no aparecer en la lista de paraísos fiscales del G20 - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- Brasil incauta US$655 millones en activos de Odebrecht, OAS y algunos de sus ejecutivos - América Economía

- Gobierno aumentará fondos en 2017 para combatir de la trata de personas - Tiempo / Honduras

- Las investigaciones antiterroristas aumentan un 62% en 2015 - El País / España

Noticias de 17 de agosto de 2016

- Asesta Estados Unidos otro golpe a las finanzas del cártel de Sinaloa - El Sol de México / México

- Confirman que hay oro: Apuntan a lavado de dinero - Hoy / Paraguay

- Se eleva a 34.2 por ciento el incumplimienton del pago del IVA - El Periódico / Guatemala

- Comisión legislativa pedirá investigar a mexicanos por "Panamá Papers" - Terra

- Casas de cambio, un sector que se extingue en México - El Financiero / México

- Gobierno esperanzado en avanzar con proyecto de fraude fiscal - La Prensa Libre / Costa Rica

- Francia apuesta por patrullas dinámicas contra el terrorismo - Telesur TV / Venezuela

- Londres quiere luchar contra quienes ayudan a los evasores fiscales - La Información / España

Noticias de 16 de agosto de 2016

- Catorce países de América abordan técnicas para prevenir lavado de activos - Terra

- Estrategias de las Farc para camuflar su fortuna - El Colombiano / Colombia

- Se estaría violando ley sobre blanqueo de capitales, SMV - Crítica / Panamá

- Ejército de Nicaragua continúa dando golpes al Narcotráfico - El 19 Digital / Nicaragua

- Estos son los métodos que la policía usa para detectar traficantes de drogas en la ‘Deep Web’ - Criptonoticias

- Mayor lavador del mundo pelea por conservar nacionalidad tica - La Nación / Costa Rica

- Servicios secretos de Rusia y Pakistán cooperan en lucha antiterrorista - Sputnik News / Rusia

- Tribunal chino sanciona a OKCoin por permitir lavado de dinero - Criptonoticias

Noticias de 15 de agosto de 2016

- SBS aprobó norma sobre personas públicas obligadas a reportar su situación financiera - Semana Económica / Perú

- América examinará en Panamá el combate al blanqueo de capitales - El Nuevo Diario / Nicaragua

- Nivel de tributo en Colombia es de los más altos del mundo - El Espectador / Colombia

- Honduras en la ruta de la trata de personas - TN8 / Nicaragua

- Costa Rica y Alemania acuerdan eliminar doble tributación - Central América Data / Costa Rica

- Interceptan 200 kilos de cocaína de Colombia a Venezuela - Colombia.com / Colombia

- Empresas de Colombia tienen invertidos en Panamá US$7.946 millones - Estrategia y Negocios / Honduras

- EE.UU.: Trump reitera ideas xenófobas y esboza plan antiterrorista - Prensa Latina / Cuba

Noticias de 11 de agosto de 2016

- Ecuador llevó hasta la ONU la cruzada contra los paraísos fiscales - El Tiempo / Ecuador

- Según Código Penal constituir ‘empresas de maletín’ será delito - La Tribuna / Honduras

- Colombia y Ecuador buscan formas para frenar el crimen organizado y el tráfico de personas - El Comercio / Ecuador

- Diputados eliminan de la Ley de Bancos blindaje a narcos - Última Hora / Paraguay

- Venezuela y Colombia acuerdan luchar contra el contrabando - Crítica/ Panamá

- El crimen organizado maneja en forma ilegal el 60% de la explotación del oro en Colombia - Iberoamérica Central de Noticias

- Necesaria capacitación en combate a lavado de dinero - El Mañana / México

- En Bolivia, sólo el 50% de los bienes incautados al narcotráfico figura en inventarios - Eju TV / Bolivia

Noticias de 10 de agosto de 2016

- Aplicarán controles segmentados por sectores para prevenir el lavado - Ámbito / Argentina

- BCH defiende controles contra lavado de activos - La Prensa / Honduras

- Comisión de Justicia aprueba informe sobre paraísos fiscales - El Universo / Ecuador

- Activan centro binacional contra el crimen organizado - El Heraldo / Colombia

- La investigación sobre las firmas offshore queda a disposición del CAL - El Telégrafo / Ecuador

- Consideran que el contexto mundial favorece el blanqueo - Cadena 3 / Argentina

- Berlín dota de más personal y competencias a unidad contra “lavado” de dinero - El Sol de México / México

- ¿La palabra offshore es sinónimo de legal o ilegal? - La Información / España

Noticias de 09 de agosto de 2016

- Sacan a Chile de listado de países revisados por lavado de activos - Teletrece / Chile

- Argentina comprará 24 aviones para luchar contra el narcotráfico - La Gaceta / Argentina

- Las remesadoras endurecen controles contra el lavado - El Heraldo / Honduras

- Blanqueo de capitales: Gobierno estableció obligación de reportar operaciones sospechosas - Diario Uno / Argentina

- Capturado cabecilla de la minería ilegal - El Colombiano / Colombia

- Narcotráfico internacional busca diversos puntos de Ecuador para su actividad - Ecuavisa / Ecuador

- Australia crea una unidad para combatir el terrorismo y el crimen en la red - Terra

- Alemania crea una unidad especial para combatir el lavado de dinero - El País / España

Noticias de 08 de agosto de 2016

- La UIF renueva acuerdos de intercambio de información con sus pares de América latina - Cronista / Argentina

- Nuevas reglas para los consumidores financieros - Diario Extra / Costa Rica

Corrupción de Pdvsa produjo daño patrimonial de $ 7,4 millardos - Informe 21 / Venezuela

RD y Haití podrían enfrentar sanciones por tráfico personas - Al Momento / República Dominicana

- Entidades financieras deberán reportar las operaciones sospechosas del blanqueo - Cronista / Argentina

- Cooperativas de ahorro y crédito lavan dinero del narcotráfico - Los Andres / Perú

- Reforma para frenar el lavado debe tener revisión permanente - El Heraldo / Honduras

- Hillary Clinton, vinculada con constructora que financia al terrorismo - Libertad de Expresión Yucatán - México

Noticias de 04 de agosto de 2016

- Honduras endurece controles financieros - La Prensa / Honduras

- Panamá asiste a la reunión del Gafilat en Argentina - La Estrella de Panamá / Panamá

- México logra octavo lugar internacional en inclusión financiera - 20 Minutos / México

- Uruguay: Ley contra evasión fiscal - Segundo Enfoque

- Ecuador disminuye riesgos de lavado de activos - Radio Equinoccio / Ecuador

- Capturados en Guatemala por lavado de dinero en diez países - Crítica / Panamá

- HSBC alerta de un "impacto significativo" de los papeles de Panamá en sus cuentas - El Confidencial / España

- EEUU pierde billones de dólares en impuestos mediante el comercio internacional - El Nuevo Herald / Estados Unidos

Noticias de 03 de agosto de 2016

- Costa Rica es #1 de América Latina en lavado de dinero - Diario Extra / Costa Rica

- Panamá creará lista negra con países que lo acusen de paraíso fiscal - Estrategia y Negocios / Honduras

- Continúan en Bolivia investigaciones del caso Panama Papers - Prensa Latina / Cuba

- Centroamérica destaca los logros conjuntos contra el narcotráfico y el crimen organizado - Infodefensa / España

- Autoridades de EEUU buscan detener lavado de dinero en adquisición de bienes raíces - Noreste / México

- Estas son las propuestas de la Asociación Bancaria para la reforma tributaria - Portafolio / Colombia

- Long: Un tercio de la economía ecuatoriana está en paraísos fiscales - Telesur TV / Venezuela

- Ropa y zapatos: el disfraz del Cártel de Sinaloa para lavar dinero en Colombia - RT / Rusia

Noticias de 02 de agosto de 2016

- Contadores públicos, obligados a advertir de irregularidades - Crítica / Panamá

- Bancos de inversión amenazan a clientes con echarlos si no blanquean - Cronista / Argentina

- Al menos 30 mil millones de dólares ecuatorianos están en paraísos fiscales - Telesur TV / Venezuela

- OCDE da visto bueno al Sistema Nacional Anticorrupción - El Sol de México / México

- Panamá sede de congreso hemisférico - Panamá América / Panamá

- Argentina está en el lugar 36 entre los países que más lavado de dinero registran - APF Digital / Argentina

- Los países con mayor presión fiscal para las empresas en 2016 - La Información / España

- Los bancos provocan la mayor caída del Ibex desde el Brexit - Expansión / España

Noticias de 01 de agosto de 2016

- Endurecerán causales para cerrar entidades del sistema financiero - El Heraldo / Honduras

- Ocupan bienes de red de narcotráfico que tenía nexos con Farc - El Tiempo / Colombia

- Investigan al exgobernante de Buenos Aires por un posible lavado de dinero - Notimérica

- Incautan casi dos toneladas de cocaína en el Pacífico - Radio Caracol / Colombia

- Chile entre los últimos lugares por ingreso familiar de países OCDE - Capital / Chile

- Autoridades buscan ílicitos en bienes raíces más allá de Miami o Manhattan - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- Facebook, ante una multa de 5.000 millones por pago de impuestos - Bolsamanía / España

- Grecia cerrará negocios que no emitan factura para disuadir de evasión fiscal - El Economista / España

Noticias de 28 de julio de 2016

- Panamá se aleja de paraísos fiscales - Notimérica

- EE.UU. incluye a Ecuador en grupo de países sin transparencia fiscal suficiente - El Comercio / Ecuador

- La reglamentación de la ley de blanqueo limita la facultad de la UIF para compartir información - La Nación / Argentina

- Nueva legislación mejora la lucha contra el terrotismo - Columbia / Costa Rica

- Nicaragua tiene una evasión fiscal del 40%, dice representante de la CEPAL - La Jornada / Nicaragua

- Sector turismo, fuente de lavado de dinero - Sipse / México

- Transportistas admiten facilidad de lavado de dinero en el negocio - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Darknet, la red de terrorismo que fue creada por la Marina estadounidense - Público / España

Noticias de 27 de julio de 2016

- México y EU refrendan lazos contra el crimen organizado - El Universal / México

- Se fomentan paraísos fiscales con nuevo Código Tributario - La Tribuna / Honduras

- Por el blanqueo, se recaudará, como piso, $ 30.000 millones más - Cronista / Argentina

- OCDE: Hay avances en el combate a la evasión - El Universal / México

- Honduras continúa "Operación Diamante" contra el narcotráfico - La Prensa / Honduras

- OCDE aseguró que modelo económico de Chile estaría llegando a su límite - CNN / Chile

- España: Detienen a 2 personas por financiar al Estado Islámico - El Comercio / Perú

- ¿Cuándo se puede considerar una región como paraíso fiscal? - Estrella Digital / España

Noticias de 26 de julio de 2016

- Economistas creen que activos en el exterior de los argentinos llegan a u$s 440.000 millones - Cronista / Argentina

- Contador afirma que evasión es alta porque hay derroche - ABC Color / Paraguay

- La AFIP publicará esta semana la reglamentación del blanqueo - El Diario Nuevo Día / Argentina

- FBI recupera US$1 billón en el primer caso de cleptocracia internacional - Diario Horizonte / República Dominicana

- Tocan Panama Papers corrupción africana - El Diario / México

- Latam Airlines pagará 22,2 millones dólares por caso corrupción en Argentina - El Heraldo / Colombia

- Hay nuevo proyecto para cambiar ley de financiamiento - Última Hora / Paraguay

- Claves para entender el Lavado de Activos - Gestión / Perú

Noticias de 25 de julio de 2016

- El Estado sólo recuperó $ 25 millones del lavado de dinero - La Nación / Argentina

- Evasión fiscal genera pérdidas millonarias cada año en Guatemala - 20 Minutos / México

- Conoce al cerebro detrás del sitio más grande de piratería de Internet - Capital / Perú

Hoteles evaden 1,520 mdp, detecta SAT - El Universal / México

- Reglamentacion del blanqueo de capitales: todo lo que tenés que entender - Inversor Global / Argentina

- Destapan otra organización colombiana de narcotráfico a Miami - El Nuevo Herald / Estados Unidos

- Destapada una presunta red que movió en dos años 10 millones en facturas falsas - El País / España

- G-20 usará "todas las herramientas" para impulsar el crecimiento ante el peso del "Brexit" - América Economía

Noticias de 21 de julio de 2016

Subirán tributos a sociedades que se beneficien de paraísos fiscales - El Observador / Uruguay

- Ecuador lleva su propuesta para erradicar paraísos fiscales a El Vaticano - Notimérica

- Eliminan el secreto bancario en el Uruguay - Aim Digital / Argentina

- Panamá se prepara para revisión del GAFI - La Estrella de Panamá / Panamá

- Evasión fiscal de empresas trasnacionales lastra gasto público en Paraguay - Terra

- Crean academia de capacitación de “sapos” y antiterroristas - Crítica / Panamá

- El Gobierno acotó la facultad de la UIF de compartir información sobre aquellas personas que se sumen al blanqueo - La Nación / Argentina

- La red de lavado de dinero que financió la película 'The Wolf of Wall Street' - Univisión / Estados Unidos

Noticias de 20 de julio de 2016

- La OCDE advierte que los países que sirvan de paraísos fiscales serán "parias" - Economía Hoy / México

- Diputados limitan acceso a información bancaria con fines fiscales - El Periódico / Guatemala

- Conozca los detalles del proyecto que flexibiliza el secreto bancario - El País / Uruguay

- OCDE aceptó a Panamá en convención para el intercambio de información tributaria - RCN Radio / Colombia

- UAF en contra de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo - La Estrella de Panamá / Panamá

- Dirección de Aduanas presume evasión por más de ¢53.000 millones - La Nación / Costa Rica

- Dos nicas lideraban estructura narco que importaba marihuana desde Jamaica - La Pensa / Nicaragua

- Cae en Barcelona una red que traficaba usando a jubilados y parados para recibir la droga - 20 Minutos / España

 

Noticias de 19 de julio de 2016

- Legislativo tico aprobó proyecto de ley de lucha contra el terrorismo - Prensa Latina / Cuba

- Paraísos fiscales reciben más de $1,700 millones desde El Salvador - El Economista / El Salvador

- Inquietud por el terrorismo y el crimen organizado - El Liberal / Argentina

- Leyes promulgadas son herramientas efectivas contra corrupción, resaltan poderes legislativo y judicial - Radio Fórmula / México

- CIG: Evasión y contrabando asciende a Q16 mil millones - La Hora / Guatemala

- Con autos usados de EU, evasión y "lavado": AMDA - Milenio / México

Avionetas incautadas al narcotráfico a punto de convertirse en chatarras - La Tribuna / Honduras

- Aumentan los depósitos pakistaníes en cuentas offshore suizas - Estrella Digital / España

Noticias de 18 de julio de 2016

- Firman en Argentina convenio para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo - América Economía

- Panamá quiere adherirse a la convención sobre asistencia fiscal de la OCDE - Infolatam

- Hay 2.300 S.A. panameñas dueñas de firmas locales - El País / Uruguay

- Operativo antidrogas arrebató US$ 9 millones al narcotráfico - Hoy / Paraguay

- Evaden hasta 420 mdp por utilización de software ilegal - El Universal / México

- Capacitan contra el blanqueo - El Siglo / Panamá

- Piura: Colombianos estarían lavando dinero del narcotráfico con los préstamos “Gota a gota” - Diario Correo / Perú

- Desarticulan un grupo dedicado al blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas - 20 Minutos / España
 

Noticias de 14 de julio de 2016

- Piden incorporar el intercambio de información en nueva Ley de Bancos - ABC Color / Paraguay

- Estudio calcula en $75 millones evasión fiscal por licor ilegal - La Nación / Costa Rica

- Aclaran que la UIF no investigará a evasores que exterioricen capitales - Télam / Argentina

- Ecuador: Aprobado informe de ley contra evasión fiscal - PanamPost

- Presidente Uruguayo presentó ley contra el narcotráfico - Segundo Enfoque 

- Icefi cifra en $2,626 millones evasión fiscal en Guatemala - El Economista / El Salvador

- Nueva campaña busca que los panameños eviten apoyar al crimen organizado - W Radio / Colombia

- La CE crea una lista de países con riesgo de blanqueo y financiación de terrorismo - Te Interesa / España
 

Noticias de 13 de julio de 2016

- Panamá se suma a campaña global contra el crimen organizado - La Prensa / Panamá

- Narcotraficantes y terroristas lavan dinero en EEUU, dice funcionario del Tesoro - Cuba Debate / Cuba

- Avalan avances en transparencia de Guatemala - Panamá América / Panamá

- La AFIP busca acceder a cuentas argentinas en Suiza en forma automática - La Nación / Argentina

- En 5 años, 94 grupos 'exportaron' $ 2 mil millones a paraísos fiscales - El Telégrafo / Ecuador

- “Los Panama Papers propician y refuerzan la transparencia fiscal internacional” - El Economista / El Salvador

- Estado salvadoreño pierde 1.500 millones de dólares al año por evasión fiscal - W Radio / Colombia

- El Poder Ejecutivo propone subir las penas mínimas por narcotráfico - El Observador / Uruguay


Noticias de 12 de julio de 2016

- Superintendencia de Bancos pone en vigencia instructivo que busca prevenir el lavado de activos - Argentarium / República Dominicana

- Cruce de información permite a Hacienda recuperar 300 millones en impuestos evadidos - El Mundo / Costa Rica

- 5 universidades ecuatorianas tendrían nexos con paraísos fiscales - El Telégrafo / Ecuador

- Argentina: encausan por lavado de dinero a ex directivos de banco francés BNP - Gestión / Perú

- Condenan a cuatro por intenter financiar al terrorismo en Bangladesh - El Universal / México

- Narcorranchos: la última moda criminal entre los traficantes de droga - PlayGround

- Demandan a Facebook por $1,000 millones por apoyar a terroristas - La Opinión / Estados Unidos

- La UE aprueba nuevas reglas para luchar contra la evasión de impuestos - Sputnik / Rusia

Noticias de 11 de julio de 2016

- Piden en GAFI indagar a las AC - El Siglo de Torreón / México

- Las offshore deberán tener responsable local al operar - El País / Uruguay

- Panamá y México firman acuerdos para combatir crimen organizado - Panamá América / Panamá

- Farc han lavado plata del narcotráfico hasta en ‘spas’ - Pulzo / Colombia

- Narcocorrupción: Estados Unidos analiza limitar la asistencia a Centroamérica - El Heraldo / Honduras

- ¿Castigo o publicidad? Los paraísos fiscales que entran en listas negras aumentan su negocio - Saabemos / España

- Digitalización de trámites implica mayor riesgo de fraudes - Informador / México

- Inundaban el mercado con dólares falsos que traían con "mulas" desde Perú - La Nación / Argentina

Noticias de 07 de julio de 2016

- Bancos deberán reportar transacciones sospechosas de evasión de impuestos - La Nación / Costa Rica
 
- Jefes de Interpol analizan en Panamá avances contra el crimen organizado - Tvn Noticias / Panamá
 
- Uruguay alineado con OCDE contra evasión multinacional - El País / Uruguay
 
- Piden que país no se convierta en paraíso de lavado de dinero - La Prensa Gráfica / El Salvador
 
- Endurecen controles para evitar fraude fiscal y lavado de dinero - Teletica / Costa Rica
 
- Brasil investiga a una institución financiera de Panamá en el marco del escándalo por corrupción - Swissinfo / Suiza
 
- La Eurocámara respalda la "lista negra" de paraísos fiscales - Investing / España
 
- Europa quiere controlar las cuentas bancarias para evitar el fraude - El Economista / España

 

Noticias de 06 de julio de 2016

- Aprueban ley que regula el decomiso de bienes ilícitos a favor del Estado - El Nuevo Diario / República Dominicana

- Policías de las Américas analizarán combate a delitos internacionales - Prensa Latina / Cuba

- La CE refuerza las normas de transparencia para luchar contra el blanqueo de capitales - El Derecho / Perú

- Detienen a más de 400 personas en Panamá por narcotráfico - Tvn Noticias / Panamá

- Costa Rica reforma ley para evitar evasión fiscal - Xinhua Español / China

- Este blanqueo es la "última alerta" del Gobierno - Mdzol / Argentina

- UE abordará con Obama las consecuencias de "brexit" - Globovisión / Venezuela

- Messi, condenado a 21 meses de cárcel por fraude fiscal - El País / España

Noticias de 05 de julio de 2016

- México, listo para atacar evasión fiscal de multinacionales: SHCP - El Universal / México

- Guatemala defiende que su sistema bancario es "estable, sólido y solvente” - América Económica

- Caricom estudia efectos del Brexit en el Caribe - Últimas Noticias / Venezuela

- Así operaba la banda que traficaba droga en cargas de banano - El Heraldo / Colombia

- Acusan a nueve personas por tráfico de 3.750 kilos de cocaína en Táchira y Vargas - Noticias24 / Venezuela

- Tras el "brexit", la UE propone normas más estrictas a los fondos de inversión - Investing / España

- Acusan a clubes españoles de enriquecimiento ilícito - Fútbol Total / México

- El ministro de Finanzas de Andorra “cobraba un 3%” por cada millón de euros que blanqueaba al mes - Ok Diario / España

Noticias de 04 de julio de 2016

- Interpol celebrará en Panamá conferencia contra el crimen organizado - Tvn Noticias / Panamá

- Presidente interino del Congreso empuja a Costa Rica hacia lista gris del GAFI - La Nación / Costa Rica

- El Presidente vetó parcialmente el proyecto de Ley de Lavado de Activos - El Telégrafo / Ecuador

- L.325 millones del crimen organizado traspasados a operadores de justicia - La Tribuna / Honduras

- Gobierno espera recaudar $5 millones mensuales por impuesto a energía eléctrica - La Página / El Salvador

- Incautan 12 toneladas de cocaína en operación en Colombia e Italia - El Diario de Los Andes / Venezuela

- Nicaragua refuerza planes de seguridad contra crimen organizado - Estrategia y Negocios / Honduras

- Google deberá responder por posible evasión de impuestos - El Observador / Uruguay

Noticias de 30 de junio de 2016

- Cerca de 100 países cooperarán para evitar evasión fiscal de multinacionales en 2017 - Diario Financiero / Chile

- Uruguay ratifica acuerdo con Bélgica y Vietnam para prevenir evasión fiscal - La Información / España

- Colombia y Venezuela se reunirán para seguir lucha contra el crimen organizado - HSB Noticias / Colombia

- Agencias de autos deben cumplir con Ley Antilavado - Expreso / México

- Argentina y EE.UU. harán intercambio de información - El Liberal / Argentina

- Santos dice que están tras los dineros del narcotráfico de las Farc - El Heraldo / Colombia

- Dictarán conferencia en Banco Central sobre el lavado de activos en RD - El Nuevo Diario / República Dominicana

- El FMI hunde al Deustche Bank a mínimos de 30 años - Cinco Días / España

Noticias de 29 de junio de 2016

- Bancos de América, en alerta pese a controles surgidos tras papeles de Panamá - El Economista / El Salvador

- Caso Waked afecta más la economía que escándalo Mossack Fonseca - La Estrella de Panamá / Panamá

- Clave, fortalecer la supervisión de los sistemas financieros - El Financiero / México

- Condenas por lavado de activos entre 2007 y 2015 permiten decomisar $6.614 millones - Teletrece / Chile

- Ministerio Público acusará a corruptos por asociación ilícita - La Tribuna / Honduras

- AL no es de alto riesgo para los delitos financieros: BID - El Economista / México

- Lavado de activos deja ganancias por $11 billones a la criminalidad del país: UIAF - RCN Radio / Colombia

- Advierten que el crimen organizado tiene cada vez más peso en la economía mundial - Télam / Argentina

Noticias de 28 de junio de 2016

- Países en vía de desarrollo pierden US$90.000M al año por delitos tributarios - América Economía

- Panamá insiste en que debe salir de la lista francesa de paraísos fiscales - Hola Ciudad / Puerto Rico

- Congreso tico priorizará evitar caer en lista gris de GAFI - Estrategia y Negocios / Honduras

- La ONU pide atacar a redes grandes del narcotráfico - Opinión / Bolivia

- Crimen organizado utiliza compra de oro y préstamos como métodos para lavar dinero - Teletica / Costa Rica

- Piden en Guatemala una "cultura de legalidad" para luchar contra corrupción - Terra

- Estado deja de captar 27,000 millones de lempiras por la evasión fiscal - La Prensa / Honduras

- Mercados bursátiles contra la corrupción - Forbes / México

Noticias de 27 de junio de 2016

- Argentina usará globos aerostáticos en lucha contra narcotráfico - El Carabobeño / Venezuela

- Costa Rica lidera transacciones financieras ilícitas en la región - La República / Costa Rica

- Venezuela y Panamá crean equipo para investigar “Panama Papers” - RunRun / Venezuela

- Justicia argentina investiga a empresarios por supuesto lavado de dinero - TVN Noticias / Panamá

- Gobernación se incauta de 125 mil botellas de licor por evasión - El Universal / Colombia

- Destruyen en Honduras una pista clandestina usada para el narcotráfico - La Tribuna / Honduras

- Colombia apoyará lucha contra el crimen en países de Centroamérica - HSB Noticias / Colombia

- Procuraduría de Lavado de Activos pide se amplíe el plazo para investigar a Keiko Fujimori - Primera Página / Perú

Noticias de 23 de junio de 2016

- Listas las reformas contra lavado en sistema financiero - La Tribuna / Honduras

- Economistas abogan por pacto fiscal transparente y racional - El Día / República Dominicana

EE.UU. dona a Costa Rica dos barcos para la lucha contra el crimen organizado - El País / Costa Rica

- Diputados apura leyes clave para la lucha anticorrupción - La Nación / Argentina

- Tributaristas coinciden en que evasión es por frágil control y débil sanción - Última Hora / Paraguay

- Bolivia emitió 411 sentencias condenatorias por narcotráfico en primer semestre de 2016 - El Día / Bolivia

- Red que traficó oro hizo operaciones millonarias - El Comercio / Ecuador

- Acusan a 301 profesionales de salud de fraude por más de $900 millones al “Medicare” - La Opinión / Estados Unidos

Noticias de 22 de junio de 2016

- Droga y lavado mueven USD 6.000 millones al año - Paraguay / Paraguay

- MP firma convenio para fortalecer lucha contra el crimen organizado - Panamá On / Panamá

- 14 azafatas de Avianca fueron capturadas por presunto lavado de dinero - El Colombiano / Colombia

- Desmantelan en Brasil red de corrupción vinculada a muerte de candidato - TelesurTV / Venezuela

- Sugieren tecnologías para combatir la evasión y mejorar el gasto público - ABC Color / Paraguay

- Más de diez mil armas legales terminan en manos del crimen organizado - La Unión / México

- Aprueban ley de extinción de bienes procedentes del narcotráfico - El Nuevo Diario / República Dominicana

- Hallan bóvedas secretas en monasterio argentino envuelto en escándalo - Excelsior / México

Noticias de 21 de junio de 2016

- Director del ICD: Si Costa Rica entra en lista gris 'el sistema financiero costarricense colapsaría' - La Nación / Costa Rica

- Unión Europea planea citar al Gobierno panameño por caso Mossack Fonseca - La Prensa / Panamá

- En dos meses, recupera SAT 300.9 mdp por Papeles de Panamá - Excelsior / México

- Ratifican propósito de reducir evasión y no aumentar impuestos - La Nación / Paraguay

- La legitimación de capitales se intensifica - Dinero / Venezuela

- ICD analiza estrategia con diputados contra legitimización de capitales - El País / Costa Rica

- Ollanta Humala puede ser investigado por lavado de activos, afirma el fiscal Juárez - La República / Perú

- Los países europeos acuerdan las nuevas normas contra la evasión fiscal corporativa - El Diario / España

Noticias de 20 de junio de 2016

- RD deberá aplicar medidas contra el lavado de dinero - Proceso / República Dominicana

Costa Rica a punto de entrar en lista gris por lavado y medidas contra terrorismo - La Nación / Costa Rica

- “El crimen organizado no debe tomar el lugar de las Farc”: Mindefensa - Diario del Huila / Colombia

- Expresidente de Guatemala, jefe de red de "lavado": Fiscalía - Equilibrio Informativo / Venezuela

- Incrementó 80% crimen organizado de 2008 a 2015 en México - Quadratin / México

- El sector financiero se enfrenta a nuevas formas de lavado de activos - El Dinero / República Dominicana

- Guatemala apresa 11 miembros de red lavado de dinero y tráfico drogas a EUA - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Buscan a azafata de Avianca que reclutaba mujeres para lavar plata - Pulzo / Colombia

Noticias de 16 de junio de 2016

- Expertos internacionales y locales analizarán lavado de activos en congreso de Bancamérica - Siete Días / República Dominicana

- Ecuador y Perú redoblarán cooperación contra narcotráfico y lavado de activos - Ecuavisa / Ecuador

- Cayó red que lavó 14 mil millones de pesos en el sistema financiero colombiano - HSB Noticias / Colombia

- Se refuerza la lucha contra el lavado de activos - El Periódico / Guatemala

- PJC: el 50% de la población se dedica al narcotráfico - La Nación / Paraguay

- Congreso aprobó informe que acusa a Nadine Heredia por lavado de activos - La República / Perú

- “El crimen organizado sale muy rentable en América Latina” - El País / España

- Detienen a empleado de Mossack Fonseca por robo de datos - BBC / Reino Unido


Noticias de 15 de junio de 2016

- Informe de FMI reconoce avances de Panamá - La Estrella de Panamá / Panamá

- EE.UU. debe trabajar con autoridades latinas contra el terrorismo - ABC Color / Paraguay

- “Lucha contra lavado de activos se concentrará en clientes riesgosos” - El Peruano / Perú

- Acuerdo de intercambio de información tributaria entre Panamá y Colombia aún no tendrá firma - El Colombiano / Colombia

- Lavado de dinero alcanza los 29 mmdd en México y EU: PES - El Financiero / México

- Ecuador llevará tema de paraísos fiscales a la ONU - El Telégrafo / Ecuador

- Se investigó y no se detectó financiamiento al terrorismo - Última Hora / Paraguay

- ONU saluda combate a la corrupción e impunidad en Guatemala - Estrategia y Negocios / Honduras

Noticias de 14 de junio de 2016

- Ley fortalecerá lucha contra lavado - El Tiempo / Ecuador

- Macri colocó en bonos locales los $ 18 millones que tenía en Bahamas - La Nación / Argentina

- La DGI creó unidad para casos de lavado - El País / Uruguay

- Barcelona multado con 5,5 millones de euros por fraude fiscal en fichaje de Neymar - Perú 21 / Perú

- Negocios ilícitos de la Triple Frontera financian el terrorismo del Hizbulá - Última Hora / Paraguay

Ultiman en Colombia a criminal que lideraba rutas de narcotráfico a Venezuela - El Nacional / Venezuela

- Hacienda Pública advierte sobre uso de sociedades para evadir impuestos - El País / Costa Rica

- El fisco va por L.225 millones de evasión - La Tribuna / Honduras

Noticias de 13 de junio de 2016

- Los Papeles de Panamá reactivan la lucha contra la evasión fiscal - La Marea / España

- La unión de países frente al lavado de dinero - El Nuevo Diario / Nicaragua

- Estados Unidos investiga sobre "terrorismo" en masacre en club gay de Florida - Diez / Honduras

- Antilavado: detectan “alto nivel” de incumplimiento en escribanos - República / Uruguay

- Cavó el narco 2 mil 178 túneles en la frontera entre México con EEUU - Correo del Orinoco / Venezuela

- Reclaman voluntad política para enfrentar la informalidad - Hoy Digital / República Dominicana

- Recupera SAT 28 mil mdp omitidos por contribuyentes incumplidos y en operaciones simuladas - El Sol de México / México

- Capturan a abogado por fraude de $11.500 millones a los Juegos Nacionales - CM& / Colombia


Noticias de 09 de junio de 2016

- Cuba y EEUU exploran vías de cooperación contra el terrorismo - Noticia Al Día / Venezuela

Critican proyecto de ley de bancos por estimular crimen organizado - ABC Color / Paraguay

Multas por incumplir leyes antilavado se elevarán a US$2 millones - El Periódico / Guatemala

Hacienda quiere ¢115 millones para investigar los 'Papeles de Panamá' - La Nación / Cosa Rica

- Asamblea de Ecuador aprueba ley para reprimir lavado de activos - El Universo / Ecuador

- Leyes anti lavado más duras en Guatemala - Central América Data / Costa Rica

- En América Latina hay una batalla por desmontar las redes de trata de personas - Sputnik News / Rusia

- Suiza se confirma como el mayor centro ‘offshore’ del mundo - La Vanguardia / España

Noticias de 08 de junio de 2016

- Colombia perdió con Panamá en OMC, pero combatirá lavado y contrabando - Dinero / Colombia

- Panamá colaborará con Ocde solo en información fiscal bilateral - El Mundo / Venezuela

- Las reformas a la ley antilavado contemplan ente sancionador - El Comercio / Ecuador

- Evasión fiscal sangra a Nicaragua y al istmo - La Prensa / Nicaragua

- Por qué en Colombia la evasión fiscal no es delito - El Nacional / Venezuela

- La Eurocámara crea su comisión de investigación sobre los “Papeles de Panamá” - Hoy Digital / República Dominicana

- La Ley contra Lavado de Activos lista para votación - El Telégrafo / Ecuador

- Nervios entre directivos del BBVA ante una posible operación de la Guardia Civil en la sede central - El Confidencial Digital / España

Noticias de 07 de junio de 2016

- Cancillería venezolana rechazó acusaciones de terrorismo hechas por EEUU - El Carabobeño / Venezuela

- Hacienda pública asegura estar enfocada en mejorar controles contra la evasión - El País / Costa Rica

- La Asamblea debate hoy la Ley contra Lavado de Activos - El Telégrafo / Ecuador

- Cae cerebro de red de lavadores de activos del Cartel de Sinaloa - El Tiempo / Colombia

- "Habrá operativos conjuntos contra el narcotráfico" - El País / Uruguay

- Gringos evaden hasta $70 mil millones con offshores - El Siglo / Panamá

- Economistas consideran que evasión del Itbis del 40% debe ser enfrentada - Hoy Digital / República Dominicana

- Papeles de Panamá: Así se gestó la mayor filtración de la historia - Finanzas / España

Noticias de 06 de junio de 2016

- Mossack Fonseca ayudó a gringos a evadir impuestos - Crítica / Panamá

- Ecuador pierde entre $ 300 y $ 400 millones anuales por evasión fiscal - El Telégrafo / Ecuador

- Solo 4 % de denuncias por lavado de dinero se sentencian - Sipse / México

- Denuncian actividad del narcotráfico detrás de incendios forestales en Guatemala - La Nación / Costa Rica

- Pérdidas por 3,156 mdp en 2016 por robo de identidad - El Punto Crítico / México

- Deportistas también baten récords en evasión fiscal - Prensa Latina / Cuba

- Caracas albergará conferencia antilavado de dinero que tendrá como eje de discusión los Panamá Papers - Miami Diario / Estados Unidos

- El banco chino ICBC blanqueó 90 millones de euros en tres años - La Razón / España

Noticias de 02 de junio de 2016

- Panamá estudia sumarse al intercambio multilateral de información fiscal - W Radio / Colombia

- Megaevasión supera USD 400 millones, según investigación - Última Hora / Paraguay

- Astori firmó convenio global anti evasión - El País / Uruguay

- Gobierno busca fortalecer políticas contra crimen organizado - Perspectiva / Guatemala

- Investigan lavado de $11 millones en cárceles - El Salvador / El Salvador

- Mildred Camero: “Redes de bachaqueo también lavan dinero del narcotráfico” - Efecto Cocuyo / Venezuela

- La AFIP busca controlar la evasión en el mercado de carne vacuna - Clarín / Argentina

- EEUU clasifica a Corea del Norte como país responsable de lavado de dinero - KBS World Radio / Corea

Noticias de 01 de junio de 2016

- Desde el 2007 se han lavado en el Perú casi US$13 mil millones - El Comercio / Perú

- "Continuarán operaciones para desmantelar bandas criminales": Santos - Radio Nacional / Colombia

- Dinero decomisado al crimen organizado fortalece entidades ticas - Prensa Latina / Cuba

- Presidente de banco brasileño acusado por corrupción - El Carabobeño / Venezuela

- Ley dará mayor fortaleza a la UAFE - El Telégrafo / Ecuador

- Adquisición de inmuebles se constituye en estrategia común para lavar activos - Andina / Perú

- Número 1 de AFIP posee títulos en empresa acusada de evasión - Ámbito / Argentina

- Estados Unidos emite una alerta de viaje a Europa por “riesgo de atentado” - El País - España

Noticias de 31 de mayo de 2016

- Colombia confía en un acuerdo fiscal con Panamá pese a "cierta oposición" - W Radio / Colombia

- Bandas lavan el dinero falso en los mercados, jugueterías, bodegas - El Comercio / Perú

- Macri promete invertir el dinero de paraíso fiscal en el Estado - El Financiero / México

- Hasta el 9 de junio seguirá intervenida la Casa de Valores - Crítica / Panamá

- Industriales abogan por reformas fiscal y tributaria - Hoy Digital / República Dominicana

- Perú y Bolivia firman acuerdos para enfrentar el narcotráfico - Crónica Viva / Perú

- ARBA colaborará con los municipios para cazar evasores - iProfesional / Argentina

- Comienza juicio de Messi por fraude fiscal - 20 Minutos / Estados Unidos

Noticias de 30 de mayo de 2016

- En Latinoamérica el 10% más rico posee el 71% de la fortuna, pero tributa solo el 5,4% - El Telégrafo / Ecuador

- OCDE: Aún existen retos en materia de transparencia fiscal - El Universal / México

- Tribunal ha confiscado $6.7 millones de origen ilícito - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Macri: las pruebas del lavado - El Destape / Argentina

- Evasión y paraísos fiscales crecen exponencialmente - La Crónica de Chihuahua / México

- A 92,000 se eleva número de contribuyentes al ISR - La tribuna / Honduras

- El narco y el lavado surcan el debate presidencial en Perú - El País / España

- Policía boliviana lista para luchar contra el crimen en la frontera - Prensa Latina / Cuba

Noticias de 26 de mayo de 2016

- La Riviera en Colombia fue utilizada para el lavado de activos: Departamento del Tesoro - Radio Caracol / Colombia

- IP y CNBS se unen para combatir el lavado de activos - La Prensa / Honduras

- Unidad de Inteligencia Financiera podrá congelar dinero de personas vinculadas a terrorismo - Diario Correo / Perú

- Un 56 % de panameños justifica sanción de EE.UU. al grupo Waked - Infolatam

- Brasil amplió investigación sobre posible corrupción en sedes olímpicas - Panorama / Venezuela

- Justicia francesa registra sede de Mcdonald's por lavado de dinero - Terra

- La megacausa de lavado por las cuentas ocultas en Suizas del HSBC, a punto de caer - El Destape / Argentina

- Acusan a Trump de evadir impuestos por millones de dólares - El Clarín / Argentina

Noticias de 25 de mayo de 2016

- Panamá pide en la ONU desvincular su nombre de "papeles" - El Espectador / Colombia

- Se disparan transacciones sospechosas por lavado de dinero en Guatemala - El Economista / El Salvador

- Vuelan 320,000 mdd de América Latina por evasión fiscal - Forbes / México

- Amplían facultades de la UIF para congelar fondos en casos de terrorismo - Andina / Perú

- Llaman a mejorar marco normativo interno para evitar evasión fiscal - Terra

- Ocde: más de 500 mil personas en el mundo ya revelaron cuentas offshore - La Tercera / Chile

- América Latina y el Caribe deben sumar esfuerzos para combatir la evasión fiscal: Cepal - Noticias MVS / México

- Así es como Microsoft combate a los terroristas en línea - CNN / Estados Unidos

Noticias de 24 de mayo de 2016

- Zonas francas deberán aplicar más controles - Panamá América / Panamá

- Fraude en finanzas del comercio lleva a bancos a ser digitales - La República / Costa Rica

- País debe actualizar ley contra el lavado - El Periódico / Guatemala

- BCP realizará taller para frenar lavado - Última Hora / Paraguay

- Diputados conforman comisión que investigará Panamá Papers - El País / Costa Rica

- Corrupción y soborno, prácticas "comunes" para 82% de empresas mexicanas - Equilibrio Informativo / Venezuela

- Singapur expulsa al banco suizo BSI por violar las leyes de lavado de dinero - Finanzas / España

- Registran las oficinas de Google en París por presunto fraude fiscal - Infobae

Noticias de 23 de mayo de 2016

- Japón y Panamá intercambiarán datos fiscales - Crítica / Panamá

- Banca deberá cerrar cuentas sospechosas de lavar dinero - La Nación / Costa Rica

- G-7 se compromete a perseguir financiamiento de terroristas - El Sol de México / México

- Delimitarán responsabilidades en casos de liquidaciones de bancos - La Tribuna / Honduras

- Ministerio Público: 146 imputados por blanqueo de capitales - La Prensa / Panamá

- El "mecenas del deporte" que manejaba 30 firmas offshore - La Nación / Argentina

- Desde 2017 Argentina comenzará a intercambiar información fiscal de manera automática con unos 50 países - América Economía

Obispo contra la corrupción - El Nuevo Diario / Nicaragua

Noticias de 19 de mayo de 2016

- Capturan a 13 integrantes de organización criminal dedicada al lavado de dinero de las Farc - El Espectador / Colombia

- Offshore panameñas "con fines lícitos o no están en mundo de la opacidad" - El País / Uruguay

- Red ligada al 'Chapo', en Guatemala - El Telégrafo / Ecuador

México y Jamaica firman acuerdo contra doble tributación y evasión fiscal - El Economista / El Salvador

Uruguay estudia posibles nexos del grupo panameño Waked en el país - La Estrella / Panamá

Arce pide mayor control en torno a la fuga de capitales - Página Siete / Bolivia

- Evasión impositiva del IVA se redujo entre el 15 y el 20% - La Nación / Paraguay

Hasta 80 juegos en línea promueven lavado dinero: SHCP - Forbes / México

Noticias de 18 de mayo de 2016

- Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura insta a reforzar controles - La Prensa / Panamá

- Foro internacional en Cuba evalúa fenómeno del lavado de dinero - Prensa Latina / Cuba

- Suben a $20 millones el monto para que los contadores informen operaciones sospechosas - iProfesional / Argentina

- Ratifica fiscal de Guatemala compromiso contra la corrupción - Terra

- Experto llama a zonas francas a realizar reporte ante sospecha de lavado de activos - El Obervador / Uruguay

- Así funcionaba la evasión de impuestos vía Panamá - El País / Colombia

- FMI sugiere respetar la ley fiscal y reducir la evasión - ABC Color / Paraguay

- Detenido expresidente de la Cruz Roja griega por lavado de dinero - El País / Costa Rica

Noticias de 17 de mayo de 2016

- Delegación panameña discutirá en Francia con OCDE sobre transparencia fiscal - La Vanguardia / Panamá

- Colombia descubre evasión fiscal en dos tercios de los casos por Papeles de Panamá - Swiss Info / Suiza

- Perdurará el intercambio de los datos fiscales: CIAT - El Universal / México

- Juez imputó cargos a cabecilla de Farc por presunto lavado de activos - La FM / Colombia

- Más de ocho mil millones de dólares salieron del Perú a paraísos fiscales - La República / Perú

- BCU presentará denuncia ante la Justicia de Crimen Organizado contra grupo Wisa - La Red 21 / Uruguay

- Sindicato de Industriales de Panamá pide modificaciones a las entidades fiscalizadoras - La Prensa / Panamá

- Migración clandestina generó ganancias por 5 mil mdd al crimen organizado en 2015 - Proceso / México


Noticias de 16 de mayo de 2016

- Cuba y EE.UU. analizan vías contra lavado de dinero - Voz de América / Venezuela

- Fiscalía analiza pedir informes a Estados Unidos del caso Waked - La Prensa / Panamá

- El fin de las estrategias fiscales agresivas y la evasión fiscal - Hoy Digital / República Dominicana

- La DEA investiga a Keiko Fujimori por presunto lavado de dinero - El Comercio / Perú

- OCP debe $ 71 millones por evasión fiscal - El Telégrafo / Ecuador

- 9,2% de las empresas en Colombia sobornan al Estado - La Opinión / Colombia

- Narcos y empresarios usan sociedades para legitimar y evadir impuestos - Diario Extra / Costa Rica

- Alertan lavado de dinero en los centros cambiarios - El Sol de Tijuana / México


Noticias de 12 de mayo de 2016

- Evasores fiscales quitan a países pobres 170 mmdd: Oxfam sobre Papeles de Panamá - Noticias MVS / México

- Fisco reconoce evasión de entre el 30% y 40% - ABC Color / Paraguay

- Desde Londres, Santos se compromete a mejorar políticas que prevengan corrupción - El Espectador / Colombia

- SII informa Plan integral de Fiscalización 2016 para reducir evasión y elusión - La Tercera / Chile

- La corrupción cuesta miles de millones de dólares cada año: FMI - Expansión / México

- Presidente boliviano reclama retorno de capitales evadidos - Andes / Ecuador

- Reino Unido exigirá una declaración de activos a las empresas extranjeras con propiedades en el país - El Economista / España

- Banco del Vaticano dice estar blindado contra lavado dinero - 20 Minutos / Estados Unidos


Noticias de 11 de mayo de 2016

- Mossack Fonseca iniciará acciones legales en contra del ICIJ - Telesur TV / Venezuela

- Panamá solicita a EE.UU. licencias especiales para empresas sancionadas por lavado de activos - Radio Habana Cuba / Cuba

- Correa propone crear una institución internacional contra los paraísos fiscales - HispanTV

- Lista Clinton asesta duro golpe a economía de Panamá - Diario Digital / República Dominicana

- Colombia recibe apoyo de Estados Unidos para enfrentar crimen organizado - El Universal / Colombia

- Avanza investigación contra Macri por Panamá Papers - Crónica / México

- Europa evalua si EE.UU. debe ser tratado como un paraíso fiscal - El Comercio / Perú

- Islas Caimán anuncia cambios en sus leyes para luchar contra la evasión fiscal - Bolsamanía / España

- Japón anunciará plan de acción para frenar evasión fiscal en cumbre del G7 - Reuters / España

Noticias de 10 de mayo de 2016

- Fisco de Guatemala recupera más de 100 mdd por evasión empresarial - La Voz de Michoacán / México

- Base de datos de los Panamá Papers, a disposición de todos - La Voz / Argentina

- 30 mil millones de dólares salieron de Ecuador a paraísos fiscales - Telesur TV / Venezuela

- Hay 1.245 colombianos en los “Papeles de Panamá” - El Espectador / Colombia

- Asociación Bancaria de Panamá pide 'no creer en rumores falsos' - TVN-2 / Panamá

- Gobierno y PLN debaten criterios sobre lucha contra el narcotráfico - El País / Costa Rica

- 300 economistas piden acabar con la opacidad de los paraísos fiscales - El Confidencial / España

- MP incauta US$800,000 de venezolano ligado red prostitución en República Dominicana - Miami Diario / Estados Unidos

Noticias de 09 de mayo de 2016

- Caso Waked y ‘Panama Papers’, golpes letales para el país - TVN-2 / Panamá

Cuatro de los sectores económicos de América Latina que más usan paraísos fiscales - El Nacional / Venezuela

- Sunat suscribe convenio con EE.UU. para evitar lavado de activos - Andina / Perú

- Confidencialidad y evasión fiscal incentivan offshores - El Financiero / México

- Piden pericia contable para los hoteles K - LMNeuquen / Argentina

- El paraíso fiscal de moda para los ricos latinoamericanos es Nueva Zelanda - El Economista - España

- BNF adquiere un software para prevención de lavado - ABC Color / Paraguay

- Acusaciones de EE.UU. deja en limbo a trabajadores panameños - Prensa Latina / Cuba

Noticias de 05 de mayo de 2016

- EEUU sancionó a empresarios panameños por financiar al narco y al terrorismo islámico - Infobae América

- El secreto ‘más brillante’ del Chapo: lavar dinero con oro de EU - El Financiero / México

Fiscalía panameña ofrece cooperación al mundo en caso de papeles de Panamá - 2001 / Venezuela

Proponen Sistema Estatal Anticorrupción provisional - AM / México

Entregaron a EE.UU. 10.000 documentos de Conmebol - ABC Color / Paraguay

Unidad de Análisis Financiero asegura que debe mantener en reserva los reportes que recibe - 24 Horas / Chile

"Aumento de pagos electrónicos reduciría evasión tributaria" - El Comercio / Perú

- Crean la primera comisión de lavado de dinero en Chihuahua - Segundo a Segundo / México

- Andorra quiere ser miembro del FMI y tipificar el delito fiscal - ABC / España

- Siria dice basta al terrorismo y a su financiamiento por parte de Occidente - Libre Red


Noticias de 04 de mayo de 2016

Centros financieros son una prioridad - El Siglo / Panamá

- Dejan de imprimir billetes de 500 euros para evitar actividades ilícitas - Ámbito / Argentina

- El Senado uruguayo aprueba crear una comisión para investigar los papeles de Panamá - Hola Ciudad / Puerto Rico

- Fútbol: Condenan a ex funcionario de Federación Ecuatoriana por lavado de dinero - Pueblo en Línea / China

- Macri aceptó que lo investiguen por Papeles de Panamá - Panorama / Venezuela

- Hacen limpia en el SAT; denuncian lavado - El Universal / México

- Piden indagar al jefe de la unidad antilavado por no investigar - El Día / Argentina

- Jueces Anticorrupción serán implacables - La Tribuna / Honduras


Noticias de 03 de mayo de 2016

- FARC penetraron en sistema solidario para lavar dinero - Radio Equinoccio / Ecuador

- Brasil inicia Operación Muralla en frontera con Paraguay para combatir el contrabando - Última Hora / Paraguay

- Recaudación por menor evasión de IVA fue en 2015 US$250 millones más de lo previsto - Pulso / Chile

- Panamá busca el apoyo de EE.UU. ante el escándalo de las offshore - El Liberal / Argentina

- ‘El contrabando está en mutación’ - Portafolio / Colombia

- Fraude de 3,7 millones al fisco en la distribución de bebidas alcohólicas - El Mundo / España

- Gobierno se pone como meta ingresar a la OCDE antes de mayo del 2018 - La Nación / Costa Rica

- CIAT: El peor impuesto a la sociedad es la evasión fiscal - El Universal / México

Noticias de 02 de mayo de 2016

- La trata de refugiados mueve ya 1.000 millones y entra en el top de las mafias - La Información / España

- Ley de Disciplina Financiera asegura finanzas públicas sanas: SHCP - Crónica / México

- Acuerdo con Panamá apoyará lucha contra lavado de activos y evasión tributaria: Santos - HSB Noticias / Colombia

- Deutsche Bank: 'graves' problemas de control de los delitos financieros - Bolsamanía / España

- Colombia entrega a Perú a uno de principales jefes de crimen organizado - CM& / Colombia

- Constructora Odebrecht trata de frenar investigaciones - La Prensa / Panamá

- El Estado recuperaría al menos U$S 120 millones de propiedades de Báez - El Liberal / Argentina

- En la CDMX hay lavado de dinero y trata de personas pero no cárteles: Mancera - SDP Noticias / México


Noticias de 28 de abril de 2016

- Vaticano multiplica reportes de lavado de dinero - Plano Informativo / México
 
 
 
 
 
 
 
 

Noticias de 27 de abril de 2016

- Estados Unidos advierte de grave riesgo de lavado en Bicsa - La Nación / Costa Rica

- UIF detectó el 2015 lavado de dinero procedente del narcotráfico por U$ 250 millones - Andina / Perú

- Publican reglamentación para sujetos obligados no financiero - Panamá América / Panamá

- Preocupa a Seprelad facilidad con que se neutralizan sanciones antilavado - ABC Color / Paraguay

- Investigarán a la número dos de Inteligencia por lavado de dinero - El Destape / Argentina

- SAT: impuestos generales, claves contra la evasión fiscal - El Universal / México

- SAREN ha formado 5 mil funcionarios en prevención de legitimación de capitales - El Informador / Venezuela

- Operación de Anticorrupción en Madrid contra el blanqueo - Cinco Días / España

Noticias de 26 de abril de 2016

 - La banca boliviana se suma a la red KYC - La Razón / Bolivia

- En Costa Rica y Suiza estarían bienes de las Farc - W Radio / Colombia

- Fiscales anticorrupción imputaron a ministro Blanco por prevaricato - ABC Color / Paraguay

- Macri y Grindetti suman una nueva denuncia por omitir declarar empresas offshore - La Mañana / Argentina

- Se revela trama de cómo mexicanos lavaban dinero en la plaza uruguaya - El País / Uruguay

- Oficiales en bancos para evitar blanqueo de dinero - El Sol de Tijuana / México

- Panamá y Francia pactan contra evasión - La estrella de Panamá / Panamá

- Conozca la lista de estrellas del fútbol que están involucrados en los "Panama Papers" - América Economía

Noticias de 25 de abril de 2016

- GB alista reglas más duras contra el "lavado de dinero" - Milenio / México

- Investigan en Uruguay lavado de dinero proveniente de un cartel mexicano - Teledoce / Uruguay

- Narcos usaban ‘offshore' de M & F para lavar dinero - El Siglo / Panamá

- Los usos legales de un ‘paraíso fiscal’ - El Nuevo Día / Colombia

- 3.000 futbolistas made in Paraguay en el mundo, ¿lavado de dinero sucio? - Hoy / Paraguay

- Perú, el ex presidente Toledo investigado por lavado de activos - Visión Federal / Argentina

- Hay vacíos en control de uso de paraísos fiscales - La Prensa / Bolivia

- Rafael Correa es investigado en los papeles de Panamá - Informe 21 / Venezuela

 

Noticias de 22 de abril de 2016

- Expresidente de Guatemala enfrenta nueva demanda por lavado de dinero - Etcétera / México

- Perú: abren juicio contra ex presidente Toledo por presunto lavado de activos - La Tercera / Chile

- Seprelad observa debilidades en los reportes de lavado de cooperativas - ABC Color / Paraguay

- Definirán roles en ataque al lavado de activos - La Tribuna / Honduras

- España pierde 1.000 millones al año por sociedades offshore, juego y contrabando en Gibraltar - ABC / España

- De Andorra a Panamá: Prats y Roselló, directivos de BPA, gestionaron una 'offshore' - El Confidencial / España

- Buscan cerrar filas en la lucha antiterrorista - El Siglo / Panamá

-“Los paraísos fiscales acentúan desigualdad en América latina” - La Voz / Argentina


Noticias de 21 de abril de 2016

- Endurecen controles a los bancos en Nicaragua - La Prensa / Nicaragua

- Panamá Papers: qué información puede solicitar la Justicia a los paraísos fiscales involucrados - iProfesional / Argentina

- Poder Judicial abre juicio a Alejandro Toledo por presunto lavado de activos - Andina / Perú

- Congelan cuentas bancarias que financien al terrorismo - Expreso / Perú

- ‘Panamá fortalecerá su plan anti blanqueo' - La Estrella / Panamá

- Estados Unidos abre investigación criminal por los #PanamaPapers - Alternativo / México

- El ‘pueblo’ ilegal del ELN - Semana / Colombia

- Panama Papers: Acusan de lavado de dinero a empresarios venezolanos - La Nación / Paraguay


Noticias de 20 de abril de 2016

- Crean grupo para detener la evasión fiscal - El Diario / México

- La nueva solicitud de Santos a Panamá para combatir evasión - Semana / Colombia

- EEUU pone en marcha una investigación criminal por los 'Papeles de Panamá' - El Confidencial / España

- Poder Ejecutivo vetó la Ley de Bancos que iba a favorecer al crimen organizado - ABC Color / Paraguay

- Avances de Panamá en transparencia financiera son reconocidos por GAFILAT - Telemetro / Panamá

- Presidente dominicano Danilo Medina juramenta Comité Nacional Antiterrorista - Miami Diario / Estados Unidos

- CE pide a países redoblar esfuerzos para compartir información antiterrorista - La Vanguardia / España

- Varela lamenta que se califique “equivocadamente” a Panamá de paraíso fiscal - La Prensa / Nicaragua


Noticias de 19 de abril de 2016

- Partidos de la Selección Colombia habría sido blanco de ‘lavado de dinero’ por narcos - HSB Noticias / Colombia

- Hallan responsable a Nadine Heredia de lavado de activos - Expreso / Perú

- La Seprelad dice que estará atada de manos si no vetan la Ley de Bancos - Última Hora / Paraguay

- El presidente de Panamá: "El compromiso con la transparencia es irreversible" - El Confidencial / España

- Papeles de Panamá deja tareas concretas al FMI y al BM - El Colombiano / Colombia

- El servicio anti blanqueo ha remitido a la Fiscalía más de 70 operaciones en Panamá - El Mundo / España

- La Justicia imputó a Cristina Fernández por lavado de dinero - Expresión Económica

- “Lo que quede del ELN y las Farc se tratará como crimen organizado” - El Nuevo Día / Colombia


Noticias de 18 de abril de 2016

- Rato ocultó 3,6 millones en dos 'offshore' panameñas - Estrella Digital / España

- Tras ‘Papeles de Panamá’, Gobierno busca alinear a firmas de abogados - Portafolio / Colombia

- El FMI lamenta que su informe de 2012 sobre el lavado de dinero en Panamá pasara "desapercibido" - Expansión / España

- Blanqueo de dinero alcanza 8% del PIB - La Crónica / México

- CNBV inicia certificación contra lavado de dinero - Uniradio Noticias / México

- Ministros de la AP reafirman compromiso para combatir lavado de dinero - Andina / Perú

- Evo pide levantar secreto bancario contra lavado - El Deber / Bolivia

- Antilavado ya investigaba a los nombrados en "Panama Papers" - El País / Uruguay

- Lagarde presiona a las multinacionales para lograr más transparencia - Swissinfo / Suiza


Noticias de 15 de abril de 2016

El G5 compartirá datos para luchar contra paraísos fiscales - Terra / Argentina

- Detectan empresas en Uruguay vinculadas a Papeles de Panamá - República / Uruguay

- Ministerio Público: Más de 60 casos por lavado de activos se investiga en Puno - Diario Correo / Perú

- Uruguay: DGI, Banco Central y Secretaría Antilavado salieron a controlar las offshore - iProfesional / Argentina

- Nuevo ente fiscal investiga lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en #PanamaPapers - Emeeequis / México

- 'Si encontramos que las Farc tienen plata, se la vamos a incautar' - El Tiempò / Colombia

- Banco Mundial: Evasión fiscal debilita lucha contra pobreza - El Nuevo Herald / Estados Unidos


Noticias de 14 de abril de 2016

- Tres reguladores auditan a Mossack Fonseca - La Prensa / Panamá

- Economías de la región deben procurar banca solvente y duras políticas fiscales - El Periódico / Guatemala

- Habrían movido más de US$ 1,600 millones en posibles delitos vinculados a lavado de activos - Expreso / Perú

- Estos son los reportes sobre AC Inversions que la autoridad omitió - T13 / Chile

- Costa Rica está lejos de ser paraíso fiscal - La República / Costa Rica

- Cinco países piden ayuda judicial a Panamá para investigar ‘blanqueo' - La Estrella / Panamá

- Una trama con ramificaciones en tres continentes - Expansión / España

- Familiares y amigos de Putin fugaron de Rusia u$s10.000 M haciendo "conta con liqui" - iProfesional / Argentina

- Panamá no compartirá información de manera automática - América Economía

Noticias de 13 de abril de 2016

- Supuestos vínculos de Mossack-Fonseca y lavado de dinero en Panamá - Diario Digital / República Dominicana

- Se habrían movido más de US$ 1,600 millones en posibles delitos vinculados a lavado de activos en últimos 12 meses - Gestión / Perú

- Riesgo de lavado de dinero aumenta en México - SDP / México

- MP crea nueva fiscalía y unidad para combatir el blanqueo de capital - TVN-2 / Panamá

- Cristina Fernández de Kirchner enfrentará a la justicia por presunto lavado de activos - El País / Colombia

- Europa planea obligar a las grandes empresas a revelar información fiscal - Expansión / México

- Congreso regional sobre lavado de dinero pondrá foco en sociedades "offshore" - Terra / Argentina

- Quieren evitar que el fútbol se inmiscuya en lavado de dinero - Hoy / Paraguay



Noticias de 12 de abril de 2016

- Congreso regional sobre lavado de dinero pondrá foco en sociedades "offshore" - W Radio / Colombia

- OCDE espera que Panamá colabore para evitar la evasión fiscal - El Economista / El Salvador

- Veinte profesionales deberán explicar operaciones a la secretaría antilavado - El Observador / Uruguay

- Procuraduría crea nueva fiscalía contra la delincuencia organizada - La Prensa / Panamá

Un imperio empresarial para blanquear el dinero robado a Banesto - ABC / España

- La "escalofriante" alianza entre la minería ilegal y la explotación sexual en Sudamérica - BBC / Reino Unido

- Confisca Honduras bienes del operador de "El Chapo" - El Universal / México

- Alemania quiere una lista internacional de propietarios de empresas - ABC / España


Noticias de 11 de abril de 2016

- El G-20 prepara medidas contra los paraísos fiscales - La Vanguardia / España

- OCDE buscará combatir los delitos fiscales y la evasión - Vanguardia / México

- Cuánto dinero se fuga a los paraísos fiscales - Infobae / Argentina

- Vigilarán de cerca estados financieros para evitar evasión - El Financiero / México

- Panamá se compromete con Francia a cooperar contra lavado de dinero - La Estrella / Panamá

- Imputaron a Cristina Kirchner por la causa de lavado de dinero - El Destape / Argentina

- Mossack Fonseca usó Cruz Roja para atraer clientes - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Cameron anunciará a los Comunes un plan contra la evasión fiscal - ABC / España

- Paraguay rechaza ser centro de lavado de dinero - La Estrella / Panamá


Noticias de 8 de abril de 2016

- Desmantelan red de lavado de dinero entre EU, México y Colombia - Televisa / México

- Un primer ministro renuncia, otro se encuentra a la defensiva y un presidente denunciado: primeras consecuencias de los Panamá Papers - BBC / Reino Unido

- Panamá creará un panel de expertos para mejorar la transparencia de sus empresas - El País / España

- Secretaría Antilavado comienza inspecciones a estudios jurídicos - El País / Uruguay

- Clientes uruguayos de Mossack Fonseca adquirieron más de 5.000 compañías - Terra / Argentina

- Panamá quiere profundizar diálogo con la OCDE por información fiscal - Swissinfo / Suiza

- Guatemala y Argentina pedirán asistencia a Panamá, Porcell - La Estrella / Panamá

- Bufete de "Papeles de Panamá" no quería clientes de EE.UU. - 20 Minutos / España

- Panamá denuncia un complot del G-20 y de la OCDE - Ámbito / Argentina


Noticias de 7 de abril de 2016

- Estados Unidos prepara normas bancarias sobre compañías ficticias tras escándalo 'Panamá Papers' - El Universo / Ecuador

- Panamá pide diálogo a la OCDE y acepta posibles cambios - Estrategia y Negocios / Honduras

- Denuncian al presidente Macri por evasión fiscal agravada y posible lavado de dinero - El Diario 24 / Argentina

- Nuevos funcionarios en ‘Papeles de Panamá’ - El Heraldo / Colombia

- Panamá Papers: en Suiza avanzarán contra el lavado de dinero - Apertura / Argentina

- ¿Cuándo es legal tener una cuenta en un paraíso fiscal? - BBC / Reino Unido

- Legisladores de los EEUU sondean sobre lavado de dinero y terrorismo - Última Hora / Paraguay

- Por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e incumplimiento de deberes, jueza Reinoso es enviada a juicio penal - El Periódico / Guatemala


Noticias de 6 de abril de 2016

- Santos exhorta a todos los países a combatir lavado de dinero tras filtración de Panamá - El País / Costa Rica

- Panamá Papers. Panameña MF creó firma para venta de Elfec-Bolivia - Eju T.V / Bolivia

- Panamá responderá a Francia por lista de paraísos fiscales, según el Gobierno - Panamá On / Panamá

- Latinoamérica calla ante escándalo - La Prensa / Nicaragua

- Los papeles de Panamá: la UDEF analiza vínculos de Mossack-Fonseca con casos de corrupción - El Español / España

- Bancos ayudaron a esconder bienes - ABC Color / Paraguay

- Los “paraísos fiscales” son legales, pero abren la vía al lavado de dinero: Fox - Proceso / México

- Corte Constitucional ratificaría la Ley Anticontrabando - W Radio / Colombia

- Senadores uruguayos propondrán comisión contra lavados de activos - Prensa Latina / Cuba


Noticias de 5 de abril de 2016

- Ramón Fonseca Mora: ‘Nunca hemos sido demandados’ - La Prensa / Panamá

- Panamá Papers: los colaboradores del presidente de Rusia, Vladimir Putin, vinculados a "lavado de dinero" tras masiva filtración - BBC / Reino Unido

- DGI y Antilavado "alertas" ante el escándalo de las SA panameñas - El País / uruguay

- Funcionario de Chile renuncia al cargo, por supuesta relación en “Panamá Papers” - Cre / Ecuador

- Los 10 términos básicos para entender Panamá Papers - Jornada Online / Argentina

- Guatemala y Colombia apoyan la lucha contra blanqueo de capitales - Semana / Colombia

- Norcorea financia su programa nuclear con lavado de dinero - Gaceta Mercantil / Argentina

- BCP dice que “Paraguay está saliendo de la lista de lavado de dinero” - La Nación / Paraguay

- Revés a controles excesivos en España - La Prensa / Nicaragua


Noticias de 4 de abril de 2016

- Mossack Fonseca en escándalo mundial de firmas 'fantasma' - La Estrella / Panamá

- Macri y Messi envueltos en un escándalo de cuentas en paraísos fiscales - Diario Jornada / Argentina

- Estos son los colombianos mencionados en el escándalo de los 'Panama Papers' - Semana / Colombia

- Los peruanos que aparecen en los Panama Papers - El Comercio / Perú

- Las ‘sospechas' de la OCDE sobre Panamá - La Estrella / Panamá

- Video: cómo funcionan las sociedades offshore - Jornada Online / Argentina

- Lanzan alerta por riesgo de lavado en las remesas - El Universal / México

- Procurador Antilavados emplaza a partidos político eliminar “narco políticos” de sus boletas. - Proceso / República Dominicana

- Crucifican al sistema financiero paraguayo - ABC Color / Paraguay

- Capturan a argentino que contaba con alerta internacional por narcotráfico y lavado de dinero - Crónica / Argentina


Noticias de 1 de abril de 2016

- Nace unidad contra el lavado de dinero - El Diario NTR / México

- Estado Islámico y su "petrolera" clandestina - Río Negro / Argentina

- Investigan a exfuncionarios del Vaticano por desvío de dinero - Televisa / México

- Diez artículos para entender la crisis de Petrobras que tiene a Rousseff contra las cuerdas - El Espectador / Colombia

- Capacitan a funcionarios y policías en lucha contra lavado de activos - Andina / Perú

- Nuevo programa sobre lavado de activos y terrorismo en la Facultad de Derecho de la UBA - Infobae / Argentina

- AC Inversions: fiscalía pedirá a 58 países que informen si Santos abrió cuentas en bancos - La Tercera / Chile

- Banamex fue el banco con más multas en 2015 - Milenio / México


Noticias de 31 de marzo de 2016

- FGE combatirá enriquecimiento ilícito y aplicará extinción de dominio - Unión / México

- Estafadores roban $1,800 millones haciéndose pasar por CEO de transnacionales - La Prensa / Panamá

- Las cinco actividades del crimen organizado que recaudan más dinero en el mundo - MDZOL / Argentina

- La sombra del terrorismo asusta a la banca y complica los envíos transnacionales de fondos - La Prensa / Honduras

- SBS previene el lavado de activos en casinos y tragamonedas - La República / Perú

- Fiscales de América Latina acuerdan en Lima cooperar contra delitos trasnacionales - El Comercio / Ecuador

- AFP fueron las que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a la UAF - Fiario Financiero / Chile

- Mejoran controles para evitar lavado de dinero en dólares - El Expres / México

- Intentó sacar Bs 560.000 por la frontera y terminó detenida - Informe 21 / Venezuela


Noticias de 30 de marzo de 2016

- AFP fueron las que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo - El Economista / Chile

- SBS aprobó norma para prevenir el lavado de activos en casinos - RPP / Perú

- Indagan a una banda de gitanos por lavado del dinero producido por varios delitos - Infobae / Argentina

- La Fiscalía rastrea bienes de la cúpula del Eln en el exterior - Radio Caracol / Colombia

- FinCEN relaja presión sobre bancos locales - La Prensa / Panamá

- ¡Alto al dinero sucio! - El Peruano / Perú

- Querella espera que Sala de lo Civil incluya delito de Lavado de Dinero - Diario Colatino / El Salvador

- La UE e India se comprometen a mejorar el intercambio de información en la lucha antiterrorista - La Información / España


Noticias de 29 de marzo de 2016

- Red global de lavado de dinero operaba presuntamente en Venezuela - Informe 21 / Venezuela

- Fiscales de 14 países debaten en Lima cooperación para delitos trasnacionales - El Día / República Dominicana

- Esquema de fraude a través de sitios de citas - Telemundo 52 / Estados Unidos

- Lavado oriental: China, nuevo refugio para el dinero sucio del mundo - La Nación / Argentina

- La Banca Privada de Andorra investigada por ayudar a la evasión fiscal de los Pujol - El Occidental / España

- Acusan de fraude bursátil a ex ejecutivo bancario de NY - 20 Minutos / España

- Caso Fifa: Expresidente de Honduras culpable de soborno - Telesur TV / Venezuela

- Investigación AP: China lava dinero de delincuentes globales - Terra / Argentina


Noticias de 28 de marzo de 2016

- Los bancos suizos en medio de investigación lavado de dinero - El Día / República Dominicana

- Investigan si primera dama peruana tiene vínculos con caso de corrupción en Brasil - Télam / Argentina

- Denuncian lavado de dinero en el mercado arte - Vanguardia / México

- Detienen al financiero de ‘El Chapo’ Guzmán - La Razón / Bolivia

- La UDEF investiga los 'crowdfundings' de Podemos ante las sospechas de blanqueo - El Confidencial / España

- Fundador de Blackwater es investigado por negocio de mercenarios - Hispan TV

- Peligroso contratar "préstamos fáciles" - Heraldo / México

- ANEP exige desentrabar Lucha Contra Fraude Fiscal - Diario Extra / Costa Rica


Noticias de 23 de marzo de 2016

- Juez argentino desvincula a Cristina Fernández de causa por lavado de dinero - La Razón / Bolivia

- Latinoamérica pierde 320.000 millones por evasión fiscal - Dirigentes Digital / España

- Antilavado depura candidatos serían financiados por narcos - Hoy / República Dominicana

- A la cárcel cinco azafatas por transportar dinero ilícito hacia Colombia - Caracol / Colombia

- FIFAgate: ahora acusan a Beckenbauer de sobornos - Los Andes / Argentina

- Argentina y Estados Unidos compartirán información financiera - Terra / Argentina

- Anticorrupción llevará a juicio el 'pitufeo' del PP de Valencia - El Mundo / España

- Hacienda se deja robar ¢25.000 mills. por contrabando - Diario Exttra / Costa Rica


Noticias de 22 de marzo de 2016

- Previenen tráfico ilegal de diamantes ‘conflictivos' - La Estrella / Panamá

- Antilavado investiga 20 candidatos políticos por presuntos vínculos con narcotráfico - El Nuevo Diario / República Dominicana

- Estados Unidos reanuda la cooperación con Argentina en la lucha contra el lavado de dinero - iProfesional / Argentina

- Preparan ley para que robo sea precedente de lavado - El Observador / Uruguay

- Brasil devela prácticas sistemáticas de corrupción de Odebrecht, vínculos con Mundial - Swissinfo / Suiza

- Comisión prepara informe de norma - El Universo / Ecuador

- Detiene PGR a extesorero de Cuernavaca por evasión fiscal - El Universal / México

- Desvinculan a Cristina Kirchner de "la ruta del dinero" - El Tribuno / Argentina


Noticias de 21 de marzo de 2016

- Primera operación internacional del caso Lava Jato: Detienen a operador financiero en Portugal - La Tercera / Chile

- La UE insta a España a no criminalizar las remesas por sospechas de blanqueo - República / España

- Financiero investigado por lavado de dinero en Argentina apunta contra Cristina Fernández - El Comercio / Ecuador

- Extranjeros dirigen falsificación de dinero en Lima - Diario Correo / Perú

- Desarticulada red de extorsión y finanzas del ELN - Radio Santa Fé / Colombia

- ¿Qué obligaciones fiscales tiene la venta por Internet? - Xataka / México

- Crece el contrabando de dinero vinculado con el delito de lavado - El Argentino / Argentina

- PRD pide aval a leyes contra la corrupción este periodo - El Universal / México


Noticias de 18 de marzo de 2016

- Lavado: más operaciones sospechosas; van por control - El País / Uruguuay

- Q720.4 millones se pierden por lavado - La Hora / Guatemala

- Allanan en Argentina empresa por presunto vínculo con corrupción en Guatemala - Terra / Argentina

- En el delito de lavado de activos debe corroborarse mínimamente el delito fuente - La Ley / Perú

- Contadores, contra el lavado de dinero - Sipse / México

- Acusan a Credit Suisse de lavar dinero en caso contra un exgerente - Economía Hoy / México

- El Sepblac marca el terreno para evitar que las 'fintech' se usen para blanquear dinero - El Confidencial / España

- Fiscalía allana el BCR por legitimación de capitales - Diario Extra / Costa Rica


Noticias de 17 de marzo de 2016

- Harán audiencia pública para tratar sobre lavado en el fútbol - ABC Color / Paraguay

- Los datos clave para entender el 'Caso Petrobras' - El Universo / Ecuador

- Capitán de barco queda preso por lavado de activos - La Prensa / Honduras

- Vídeo de supuesto lavado dinero salpica a empresario cercano al Kirchnerismo - W Radio / Colombia

- Las normas españolas contra el blanqueo castigan a los inmigrantes que envían remesas - América Economía

- Van a juicio oral 1,800 casos por delito fiscal - La Razón / México

- RD debe implementar sistema contra amenazas ciberseguridad - Diario Digital / República Dominicana

- EE.UU. advierte que el 'chance' es nuevo frente para lavado de dineros del narcotráfico en Colombia - CM& / Colombia


Noticias de 16 de marzo de 2016

- Seleccionado mexicano, relacionado con el crimen organizado - AM / México

- EE. UU. reitera alerta por lavado de dinero a través del chance ilegal - El Tiempo / Colombia

- La evasión fiscal en América Latina y el Caribe llegó a US$ 320 mil millones en 2014 - Los Andes / Argentina

- Lula sería ministro en medio de investigación por lavado de dinero en Brasil - Forbes / México

- Panamá perdió 36 corresponsalías por lista gris de la GAFI - La Estrella / Panamá

- Abren proceso por 'blanqueo' en caso Cobranzas del Istmo - La Estrella / Panamá

- Implementan medidas para combatir el lavado de dinero y buscan blindar al sistema financiero - Bolsamanía


Noticias de 15 de marzo de 2016

- Transfieren denuncias contra Lula al juez de Caso Petrobras - El Comercio / Perú

- Reportes de operaciones sospechosas crecen 19% - El País / Uruguay

- Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua incorpora a nuevos sujetos obligados - La Prensa / Nicaragua

- Diálogo Vecinal bajo sospecha de lavado de activos, según la ONPE - América TV / Perú

- En Costa Rica se "lavan" $4.200 millones al año - Central América Data / Costa Rica

- Investigan al Partido Popular de España por lavado de dinero - Puebla online / México

- Piden a bancos actuar ante el cibercrimen - Imparcial / México

- Capturan red de azafatas que tendría nexos con "El Chapo" Guzmán - Tiempo / Honduras


Noticias de 14 de marzo de 2016

- México creará el sistema más potente del mundo contra lavado de dinero - Radio Fórmula / México

- 13 personas detenidas en Colombia por lavado de dinero - Últimas Noticias / Venezuela

- OCDE advierte a Panamá por intercambio de información - La Prensa / Panamá

- Pronto, el billete de 100 dólares podría desaparecer para combatir la corrupción - El Diario 24 / Argentina

- Mixers: el servicio para lavar bitcoins - Criptonoticias

- Nadine Heredia: Procuraduría pide investigarla por caso Lava Jato - Perú 21 / Perú

- La Policía denuncia ante el Tribunal de Cuentas posibles delitos electorales, fiscales, de blanqueo y de financiación ilegal de Podemos - Cadena Ser / España

- Denuncian por lavado de dinero a una banda que había secuestros virtuales - La Nación / Argentina


Noticias de 11 de marzo de 2016

- Red de auxiliares de vuelo blanqueaba dinero del 'Chapo' y 'Úsuga' - El Tiempo / Colombia

- Fiscalía de Sao Paulo pide prisión preventiva para Lula - Radio Uchile / Chile

- Piden senadores de EUA reevaluar nuevas guías contra lavado de dinero - Terra

- Investigaciones españolas descubren que el banco ICBC actuaba como una remesadora de China - La Gran Éppoca / México

- Intercambiarán información para atacar delitos fiscales - La Tribuna / Honduras

- Regulación bancaria en México, la más avanzada de AL: Deloitte - Crónica / México

- Sepa qué opina el gobierno de EE.UU. sobre el secreto bancario en Uruguay - América Economía


Noticias de 10 de marzo de 2016

- Lula fue acusado de lavado de dinero y estafa - Día a Día / República Dominicana

- EU condena a ex alcalde de Sonora a más de 21 años de cárcel - Informador / México

- Focus Ecuador: Venezuela y Ecuador usaron el sucre para lavado de dinero ilegal - El Nacional / Venezuela

- Usan a Pablo Escobar para prevenir lavado de dinero - La silla rota / México

- Más de 900 sospechosos de blanqueo en Banca Privada de Andorra - Mercado de Dinero / España

- Incautan 29 kilos de oro proveniente de la minería ilegal - RPP / Perú

- La UE avala la Ley española de prevención del blanqueo - El Economista / España

- Condusef alertan de robo de información para crear empresas involucradas en lavado de dinero - Periódico Digital / México


Noticias de 09 de marzo de 2016

- Petrolão: 19 años de prisión para poderoso empresario - Mdzol / Argentina

- Alertan de robo de identidad para lavar dinero - El Contribuyente / México

- Penas más severas para el contrabando - La Tribuna / Honduras

- UE obligará a empresas multinacionales a revelar más datos fiscales - Televisa / México

- Ecuador prioriza la lucha contra la evasión tributaria, dice director de Rentas Internas - Andes / Ecuador

- Expresidente embarrado en caso de corrupción - El Siglo / Panamá

- Revés judicial en Reino Unido para Deutsche Bank y UBS - El Boletín / España


Noticias de 08 de marzo de 2016

- Caso Lava Jato: Justicia Federal condena a Marcelo Odebrecht a 19 años de prisión - Gestión / Perú

- Los métodos para financiar la guerra del Estado Islámico - La Estrella / Panamá

- Aseguradoras son vulnerables a fraudes - Informados / México

- Policía detiene a alcalde en Colombia por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero - La Nación / Costa Rica

- Panamá reitera su compromiso contra el lavado de dinero, según vicepresidenta - ABC / España

- Medidas antilavado convierten en sospechosos a todos los ciudadanos - Uniradio / México

- Poder Judicial define hoy futuro legal de Alejandro Toledo - Diario Correo / Perú

- 16 tipos de empresas están siendo reguladas - El Siglo / Panamá


Noticias de 07 de marzo de 2016

- "Lava Jato", la bola de nieve contra la corrupción en Brasil que llega a Lula - 7 Días / República Dominicana

- “El país regula 30 mil negocios para evitar el lavado de dinero" - La Estrella / Panamá

- México, listo para combatir evasión fiscal con el mundo - El Universal / México

- Gobierno gringo confirma lavado de las FARC en C.R. - Diario Extra / Costa Rica

- Narcotráfico y lavado de dinero: crítico informe de los EEUU sobre la Argentina, pero con guiños a Mauricio Macri - Infobae / Argentina

- AC Inversions: Bancos hacen auditorías para descubrir cómo Santos pudo operar sus cuentas - Diario Financiero / Chile

- Policía detiene a alcalde en Colombia por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero - La Nación / Costa Rica

- 15% de economía en BC proviene del narco: Colef - El Sol de Tijuana / México


Noticias de 04 de marzo de 2016

- Detenido Lula da Silva por presunto lavado de dinero en la trama Petrobras - RTVe / España

- Apra: Fiscalía acumula investigaciones al partido por lavado de activos - Perú 21 / Perú

- Lavado de dinero: plantean fuerte control a plata que ‘corre’ en el fútbol - Hoy / Paraguay

- Cae una banda mafiosa china que blanqueaba capitales y retenía a dos menores - El Día / España

- New Mexico combatirá lavado de dinero en la frontera - 20 Minutos / Estados Unidos

- Así es como la muerte de miles de animales financia el terrorismo - La Vanguardia

- En GB se disparan solicitudes de ayuda contra ciberdelitos - Milenio / México


Noticias de 03 de marzo de 2016

- Papa Francisco: "La Iglesia no necesita dinero sucio" - CNN / Estados Unidos

- Estudian hoy inclusión del fútbol en control de lavado - ABC Color / Paraguay

- Citan a ex funcionarios por lavado de dinero en la campaña de CFK - El Sol / Argentina

- Lapidario informe sobre narcotráfico en países del Mercosur, según el Departamento de Estado - Merco Press

- Brasil: Lula da Silva, citado a declarar por lavado de dinero, presentó su defensa por escrito - Diario Opinión / Ecuador

- Millonaria estafa piramidal queda al descubierto en Chile - El Universo / Ecuador

- El banco suizo UBS es imputado por soborno - El Economista / España


Noticias de 02 de marzo de 2016

- Bin Laden pidió que su dinero fuera usado para financiar terrorismo - Hoy / República Dominicana

- Salida de lista gris beneficia al crédito soberano - Panamá América / Panamá

- Fraudes corporativos: ¿cómo se posiciona Argentina? - Sin Mordaza / Argentina

- Detectan estructura de negocios de Pemex en paraísos fiscales - Proceso / México

- Paddy Power pagará £280,000 por su pobre actuación contra el lavado de dinero y los controles de responsabilidad social - Casino News Daily / España

- Operación en Europa detiene a las ‘mulas del dinero’ ilícito que pretendían blanquear - ICN Diario

- 'Forbes': compras de casas y pagos 'online', de moda para lavar dinero - La Jornada / México

- Andes: Ecuador es retirado de la lista italiana de paraísos fiscales - Marco Trade News /


Noticias de 01 de marzo de 2016

- Así está el Perú 2016: Cifras alarmantes por el lavado de activos - RPP / Perú

- Delegación de la OCDE visitará Panamá por intercambio de información fiscal - La Información / España

- Comisión de vigilancia fija criterio para bloquear financiación de terrorismo - La Vanguardia / España

La no muy secreta red financiera de Estado Islámico - The Wall Street Journal / Estados Unidos

- ¿Cuáles son las actividades ‘de moda’ para el lavado de dinero? - Forbes / México

- Citan a indagatoria a empresarios y ex funcionarios por lavado de dinero - El Destape / Argentina

- Investigan si MS de Honduras extendió sus operaciones de lavado hasta El Salvador - La Página / El Salvador

- La Policía detiene a 42 "mulas de dinero" que pretendían blanquear más de un millón euros de actividades ilícitas - El Diario / España


Noticias de 29 de febrero de 2016

- Bancos y empresas se lanzan a fichar policías de la UDEF por las leyes antiblanqueo - El Confidencial / España

- UBS acusado de lavado de dinero en Bélgica - Swissinfo / Suiza

- Fiscalía implica a Ollanta Humala en caso Petrobras - El Telégrafo / Ecuador

- Procesados del FIFAgate - El Nuevo Diario / Nicaragua

- Europa dice NO a la exportación de objetos de marfil antiguos - Eco Noticias

- Desmantelan en Honduras lavado de dinero de pandilla - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Investigan a 130 personas por una trama de blanqueo de más de 12 millones - ABC / España

- Francia se va contra Google por evasión fiscal - Radio Fórmula / México


Noticias de 26 de febrero de 2016

- Sentencian exsenador demócrata por soborno, tráfico de armas y lavado de dinero - Diario Horizonte / República Dominicana

- MS lavaba dinero en Colombia - El Salvador.com / El Salvador

- Empresa que lavó dinero en Brasil financió campaña de Hugo Chávez - Panam Post

- Comercio e inmuebles, bajo la mira para frenar blanqueo - Milenio / México

- El G20 reforzará la lucha contra la financiación de terroristas - Sputnik News / Rusia

- CE alerta de que el tráfico de especies salvajes financia el terrorismo - Terra / Argentina

- Procurador de Antilavados destaca importancia de aprobación de Ley de Extinción de Dominio - El Nuevo Diario / República Dominicana

- Arrestan a conductor de José Zelaya por lavado de activos - La Tribuna / Honduras


Noticias de 25 de febrero de 2016

- Panamá avanza en capacitaciones sobre plataforma financiera - Panamá América / Panamá

- Gobierno fortalecerá al sistema financiero hondureño - La Prensa / Honduras

- Partidos deben tener lista de aportantes - Última Hora / Paraguay

- Líderes de la secta polígama de EUA afrontan acusación de fraude - Terra

- Denuncian lavado de dinero en Yucatán en compra de predios - Azteca Noticias / México

- Banco chino ICBC acusado por lavado de dinero y fraude fiscal - Ele-Ve / Argentina

- En EEUU lavaba dinero banda criminal desarticulada por Operación Avalancha - El Heraldo / Honduras

- Así funciona la red bancaria secreta de Estado Islámico - La Información / España


Noticias de 24 de febrero de 2016

- Prevención de lavado, un esfuerzo permanente - La Prensa / Panamá

- ‘Nuevos ricos’ deberán justificar origen de su dinero - La Nación / Costa Rica

- Alcalde y expolicía, detenidos por asociación ilícita - La Prensa / Honduras

- Crece a 2 mmdp evasión fiscal por software ilegal - El Universal / México

- Conocidos restaurantes de Puerto Rico objetivo de un plan contra la evasión fiscal - Hola Ciudad / Puerto Rico

- Desarticulan un entramado societario que llevaba dinero en helicóptero a paraísos fiscales - Rtve / España

- Acusan a exdirigentes de Ecuafútbol de lavado de dinero - Telesur TV / Venezuela

- Detenido en Portugal un exfiscal anticorrupción por aceptar sobornos - El País / España


Noticias de 23 de febrero de 2016

- El Parlamento investiga un desfalco de 7.000 millones de dólares en Petróleos de Venezuela - Noticias y Protagonistas / Venezuela

- España: Cae red de narcos que enviaban a Sudamérica el dinero de sus ilícitos - Iberoamérica Central de Noticias

- Ordenan la detención del jefe de campaña de Dilma por corrupción - El Día / Argentina

- Western Union Nicaragua investigada por EEUU ante posible lavado de dinero - La Jornada / Nicaragua

- La Agencia Tributaria estrecha el cerco sobre las operaciones financieras - El País / España

- BVP pide plan de acción para recuperar servicios - La Estrella / Panamá

- En los últimos cinco años se intentaron lavar $4 mil millones - Cba 24n / Argentina

- Autoridades de Ecuador efectúan dos registros en relación con caso FIFAGate - Terra


Noticias de 22 de febrero de 2016

- Investigan si Credit Suisse incurrió en lavado de dinero - El Financiero / México

- EUA investiga Western Union por sospecha lavado dinero-juegos de azar en varios países - Diario Horizonte / República Dominicana

- Empresa de fujimorista Beteta enjuiciada por defraudación tributaria - La República / Perú

- Vigilancia Aduanera destapó 327 millones blanqueados en 2015 - ABC / España

- Cepal: la clave ante la crisis es acabar con la evasión tributaria - Siglo 21 / Guatemala

- EEUU retira la acusación de lavado de dinero al BPA - Economía Digital / España

- Narcóticos, crimen organizado y lavado de dinero son problemas transnacionales - República / Uruguay

- La ruta del dinero de la trata de blancas - Crónica / Argentina

- Angola sale de lista de monitoreo contra lavado de dinero - Prensa Latina / Cuba


Noticias de 19 de febrero de 2016

- Panamá espera mejorar relaciones bancarias tras salida de lista gris - Telemetro / Panamá

- Hacienda destapa un fraude millonario en la industria cárnica española - Economía Digital / España

- Organizaciones delictivas utilizan a manteros en un negocio que mueve $850 millones al mes - Télam / Argentina

- Condenan a exagente de Aduanas latino por narcotráfico y corrupción - Univisión / Estados Unidos

- A cada español la corrupción le ha costado 800 euros al año - ABC / España

- Prosigue en El Salvador investigación sobre donativos de Taiwán - Prensa Latina / Cuba

- Investigan en Italia a hijo del presidente turco por lavado de dinero - Informador / México

- Arrestan a dos hombres que viajaban con grandes sumas de dinero - El Nuevo Día / Puerto Rico


Noticias de 18 de febrero de 2016

- GAFI retira a Panamá de lista gris de países que no colaboran contra el blanqueo - La Razón / Bolivia

- Detienen a directivos del banco chino ICBC por lavado de dinero - Diario de Yucatán / México

- Acabar evasión fiscal, clave ante crisis: Cepal - El Universal / México

- Reorganizan sistema de control del lavado - El Día / Argentina

- Costa Rica ampliará servicios financieros a personas mayores de 15 años - América Economía

- Activan nuevo sistema tributario contra la evasión fiscal - Últimas Noticias / Venezuela

- Brasil: Suspenden declaración de Lula por supuesto lavado de dinero - Pulso / Chile


Noticias de 17 de febrero de 2016

- En Colombia se blanquean $20 billones cada año - El Espectador / Colombia

- Panamá podría salir de la lista gris del GAFI en los próximos días - TVN Noticias / Panamá

- Datos básicos para entender el caso FIFAGate - El Comercio / Ecuador

- Preocupan a uniones las reglas antilavado - El Economista / México

- Registran sede del banco chino en Madrid por lavado de dinero - El Universal / México

- Crean un programa para combatir el terrorismo y el lavado de dinero - La Nueva / Argentina

- Tasck Force Argentina: “Mossack Fonseca, red global de compañías fantasma” - Panamá América / Panamá

- El PP de Madrid realizó al menos 12 operaciones de blanqueo durante la mañana del 11M - El Español / España


Noticias de 16 de febrero de 2016

- Panamá cumplirá con intercambio automático de información financiera - El Economista.net / El Salvador

- Brasil: Corte congela bienes de futbolista Neymar, por evasión fiscal - El Heraldo / Honduras

- Se sospecha lavado de activos en la FEF - La Hora / Ecuador

- Los billetes de 500 euros, signo de blanqueo de capitales y financiación ilegal - Zoom News / España

- El FinCEN actuó contra BPA como si fuera un banco africano - Economía Digital / España

- En Argentina investigaron a Mossack Fonseca - Crítica / Panamá

- Advierten sobre aumento de robo de datos personales para estafar a bancos - América TV / Perú

- Inicia el juicio contra ex-empleados de Deutsche Bank por fraude fiscal - La Estrella / Panamá


Noticias de 15 de febrero de 2016

- Panamá participará de plenaria del GAFI - El Siglo / Panamá

- Va el SAT contra el lavado de dinero en las iglesias - Animal Político / México

- La UIF pidió a partidos aprobar ley que la faculta a levantar secreto bancario en casos de lavado de activos - Semana Económica / Perú

- Inmuebles y nuevas tecnologías, revolucionan métodos para el lavado de dinero - HSB Noticias / Colombia

- Bancos se unen contra crimen financiero - La Razón / Bolivia

- Informe del Congreso: Nadine Heredia incurrió en lavado de activos y tráfico de influencias - Diario Correo / Perú

- La Seprelad recibió 2.845 reportes con sospechas de lavado de dinero en 2015 - ABC Color / Paraguay

- Fiscales de seis países se citan en Ecuador por el FIFAgate - El Comercio / Ecuador


Noticias de 12 de febrero de 2016

- La UE estudia prohibir los billetes de 500 euros para cortar la financiación del terrorismo - ABC / España

- Apoya el país la lucha de la UE contra el “lavado” de dinero - El Sol de México / México

- La Guardia Civil registra la sede del PP de Madrid por cohecho y blanqueo - 20 Minutos / España

- Narcos adquirieron lujoso hotel en Pérez Zeledón - La Nación / Costa Rica

- SET y Fiscalía investigan supuesta evasión de US$ 300 millones - La Nación / Paraguay

- Fiscalía pide asistencia judicial a Brasil - La Prensa / Panamá

- Guatemala lanza campaña anticorrupción en el Organismo Judicial con apoyo UE - Terra / Argentina

- Acusan a un banco británico de lavar dinero para los cárteles mexicanos - Noticias 24 / Argentina


Noticias de 11 de febrero de 2016

- Detectan millonario manejo en redes de trata - Diario Popular / Argentina

- La justicia brasileña autoriza investigar las propiedades de Lula - El Salvador.com / El Salvador

- La CNBV realizó más de 40,000 observaciones a sofomes en el 2015 - El Economista / México

- FGR: Exdiputado pagó su campaña con dinero ilícito - La Prensa Gráfica / El Salvador

- Acusan a HSBC en EU por lavado de dinero - El Universal / México

- La Fiscalía detecta 6 rubros para el ‘blanqueo’ de dinero - La Razón / Bolivia

- Costa Rica desarticula banda que traficaba droga desde Colombia y Ecuador - Terra

- El juez imputa a 56 personas por el blanqueo de capitales del PP de Valencia - El Diario / España


Noticias de 10 de febrero de 2016

- Lavado de dinero es descubierto en empresas de transporte y otros 5 rubros de Bolivia - Eju TV / Bolivia

- Indagan millonaria evasión - ABC Color / Paraguay

- Demandan a HSBC por lavado de dinero al narcotráfico - Forbes / México

- 288 casos por lavado de activos en La Libertad, según el último reporte de la UIF - Diario Correo / Perú

- Gasolineras eran usadas para lavar dinero - El Día / República Dominicana

- CNBV emite más de 70 mil observaciones a instituciones financieras - Milenio / México

- Inicia audiencia contra exdiputado procesado por lavado de dinero - La Prensa Gráfica / El Salvador

- ONU aboga por cooperación global para derrotar al Estado Islámico - Prensa Latina / Cuba



Noticias de 5 de febrero de 2016

- Bolivia investigará lavado de dinero - Los Tiempos / Bolivia

- Autoridades se reúnen para definir acción contra el lavado de activos - El Nuevo Diario / República Dominicana

- Acusaciones de lavado de dinero enfrentan a Panamá con Colombia - Prensa Latina / Cuba

- Fiscal evalúa formalizar cargos a Nadine Heredia por lavado de activos - La República / Perú

- UIF Perú preside cumbre mundial que busca evitar financiamiento al terrorismo - Andina / Perú

- Estos tres estados concentran 40% de reportes de lavado - El Financiero / México

- Arrestan a ocho por lavado de dinero - Prensa Libre / Guatemala


Noticias de 4 de febrero de 2016

- MP y PNC desarticulan banda que lavó Q32.4 millones en seis meses - El Periódico / Guatemala

- La Unión Europea busca regular el bitcoin en su plan contra la financiación del terrorismo - emeequis / México

- EE.UU. pide a Suramérica estrategias conjuntas contra el narcotráfico - WRadio / Colombia

- El PP usaba en Génova el sistema de blanqueo descubierto en Valencia - El Español / España

- Arrestan a 7 guatemaltecos acusados de lavado de dinero - Crítica / Panamá

- Parlamento de Venezuela investigará "financiamiento" a Podemos y a ETA - El Universal / Venezuela

- Panamá rechaza que Colombia alegue protegerse del blanqueo para apelar a OMC - W Radio / Colombia

- Las operaciones sospechosas se deben informar - Diario Judicial / Argentina


Noticias de 3 de febrero de 2016

- Fundador de Liberty Reserve se declaró culpable - Teletica / Costa Rica

- Bruselas propone regular ‘bitcoin’ y las tarjetas prepago para luchar contra el terrorismo - El País / España

- ‘Lavado de activos’ motivó la apelación colombiana a OMC - La Prensa / Panamá

- Se dispararon en 2015 operaciones financieras ilícitas - La Jornada / México

- Sistema Bancario y GAFI - Caribbean News Digital / Panamá

- Cómo el oro ilegal está financiando el terrorismo - El Espectador / Colombia

- Matrimonio ecuatoriano será acusado de lavado de dinero en El Salvador - El Comercio / Ecuador

- EEUU estudiaría sacar a las FARC de lista de terroristas si cumplen condiciones - El Diario de NY / Estados Unidos


Noticias de 2 de febrero de 2016

- Brasil: Exdirector y exgerente de Petrobras son condenados a prisión por lavado de dinero - Perú 21 / Perú

- Aumentan reportes de lavado de dinero - El Universal / México

- DEA revela vínculos entre Hezbolá y la Oficina de Envigado - El Heraldo / Colombia

- Trata de personas: bandas criminales blanquearon 132.500.000 de pesos - La Nación / Argentina

- Panamá avanza en la lucha contra blanqueo de capitales - Panamá On / Panamá

- Paraguay sede de reunión sobre lavado de activos del narcotráfico - Prensa Latina / Cuba

- Plan europeo contra las fuentes de financiación del terrorismo - Swissinfo / Suiza

- Juez de EU ordena abrir informe sobre lavado de dinero de HSBC - SDP / México


Noticias de 1 de febrero de 2016

- FARC usaría bienes raíces para lavar en Costa Rica - Diario Extra / Costa Rica

- Lula será interrogado por presunto lavado de dinero - La Tribuna / Honduras

- Más de mil 'empresas fantasmas' en red Mossack Fonseca - Panamá América / Panamá

- Imputados todos los concejales del PP de Valencia por blanqueo de capitales - El Plural / España

- Colombia quiere que las FARC salgan de las listas terroristas - Tiempo / Argentina

- Bruselas pone cerco a la ingeniería fiscal de las grandes multinacionales - El Economista / España

- Lavado de dinero en México supera los 25 mil mdd - El Financiero / México

- Fundador de Liberty Reserve se declara culpable de lavado - 20 Minutos / Estados Unidos

- Bancos de EU revisan negocios en México por temor a 'lavado de dinero' - Economía Hoy / México


Noticias de 15 de enero de 2016

- Panamá espera salir el 2016 de lista gris sobre blanqueo de capitales - Crónica Viva / Perú

- Desafueran a diputado chileno por cohecho, lavado de activos, delito tributario y fraude al Fisco - América Economía

- Verdaderos dueños de lujosas viviendas en Miami y Nueva York serán revelados en marzo: Departamento del Tesoro - La Prensa / Panamá

- Se evaden al año 240 mil mdd a fiscos del mundo - El Financiero / México

- Venezuela podría entrar en “lista gris” de blanqueo de capitales - Terra

- El operador de "El Azul" manejaba 10 empresas - Informador / México

- ARENA pedirá plazo por modificación a ley lavado - El Salvador.com / El Salvador

- Francia insta a Bruselas a presentar medidas urgentes para bloquear la financiación del terrorismo en la UE - La Información / España


Noticias de 14 de enero de 2016

- EE.UU. vigilará compra en efectivo de casas de lujo en Miami y Nueva York - W Radio / Colombia

- PGR detiene a operador financiero de Caro Quintero y 'El Azul' - El Financiero / México

- Desplazan a un sobrino de Maduro, sospechado de lavado - La Gaceta / Argentina

- GAFI examina a Panamá para salir de la lista gris - Estrategia y Negocios / Honduras

- EE.UU. destruye el «banco central» de Daesh en Irak, donde guardaban «millones de dólares» - ABC / España

- Rousseff promulga amnistía en Brasil para tenedores de activos no declarados en el exterior - Swissinfo / Suiza

- Según la UDEF, Irán pudo financiar a Podemos a través de Pablo Iglesias - Telemadrid / España

- Capturas por señalamientos de lavado de dinero - La Hora / Guatemala


Noticias de 13 de enero de 2016

- Banda lavaba dinero con lingotes de oro - Siglo 21 / Guatemala

- Grupo de Acción Financiera examina a Panamá para salir de la lista gris - La Prensa / Panamá

- Retendrán información en centros cambiarios cambiarios - Juárez Hoy / México

- Asamblea discute reformas a la Ley de Economía Popular - La República / Ecuador

- Exgobernador de Sonora transfirió suma millonaria - Terra

- "Otoniel" y la conexión colombiana de Joaquín "El Chapo" Guzmán - Tele 13 / Chile

- Escándalo en FIFA: Jerome Valcke despedido por denuncias por corrupción - La República / Perú

- Evasión fiscal del ISV llega al 57% - El Heraldo / Honduras

- Rusia prohibió una decena de organizaciones extremistas en 2015 - Prensa Latina / Cuba


Noticias de 12 de enero de 2016

- Se inicia revisión “in situ” de GAFI en Panamá - La Estrella / Panamá

- Hacienda y PGR buscan delitos financieros de "El Chapo" - Milenio / México

- Desarticulan banda que presuntamente lavaba dinero vendiendo oro - La Hora / Guatemala

- Penn y Del Castillo serían investigados por lavado de dinero - El Financiero / México

- Justicia retoma caso Conmebol e investigará vínculos de Figueredo - El Observador / Uruguay

EEUU bombardea un banco del Estado Islámico en Mosul - El Mundo / España

- Fiscalía pide procesar a nuera de Bachelet por delitos fiscales - Deutsche Welle / Alemania

- Capturan pieza clave del Eln en el narcotráfico - Vanguardia / Colombia


Noticias de 11 de enero de 2016

- La conexión uruguaya del “Chapo”: la Justicia investiga una causa de lavado con un socio de Guzmán - Teledoce / Uruguay

- México, tercer país del mundo exportador de dinero ilícito - La Jornada / México

- Comienza juicio a la infanta Cristina por evasión fiscal - Informe 21 / Venezuela

- Alistan tribunales de sector financiero - El Universal / México

- Exigirán incluir lavado de dinero en expediente de Francisco Flores - Prensa Latina / Cuba

- México extradita a 50 narcos a Estados Unidos - 24 Horas / México

- Dos holandesas detenidas con 85.000 euros en genitales y equipaje van a juicio - Teletica / Costa Rica

- Asesores de Conmebol, ante la Fiscalía - ABC Color / Paraguay


Noticias de 8 de enero de 2016

- CDE logra condena en lavado de dinero más grande registrada en Chile - Diario Financiero / Chile

- Fiscalía allana sede de la CONMEBOL - La Nación / Paraguay

- La Unidad Antilavado reveló los movimientos financieros de Luis Chiriboga, sus abogados lo justifican - El Comercio / Ecuador

- 4 prácticas de evasión fiscal comunes en AL - El Contribuyente / México

- EE.UU. sancionó a un empresario libanés por financiar a Hezbollah - El Comercial / Argentina

- Detienen a mexicanos en Texas por lavado de dinero - Azteca Noticias / México

- OIJ allana dos autolavados sospechosos de utilizar dinero del narco - La Nación / Costa Rica

- Se inició en París un proceso por evasión fiscal contra millonario comerciante de arte - La Información / España


Noticias de 7 de enero de 2016

- Habrá más control para evitar lavado de dinero en casinos y tragamonedas - Gestión / Perú

- Sofomes buscan reforzar antilavado - El Universal / México

- Denuncian a Maduro por lavado de activos - El Heraldo / Colombia

- La justicia francesa rastrea las cuentas de Nadine Heredia, Ivoska Humala y Cristina Velita - Diario Correo / Perú

- La justicia acecha a la nuera de presidenta chilena Bachelet - La Información / España

- Facultad de Informática crea sistema anti lavado de dinero en juegos de azar - El Día / Argentina

- Cobra auge la economía informal de dinero y dólares - El Heraldo / México

- Roatán:Detienen beliceño por no justificar fuerte cantidad de dinero - Tiempo / Honduras


Noticias del 5 de septiembre de 2017

La Justicia busca al verdadero dueño del hotel Waldorf - La Nación / Argentina

Acusación por soborno Super Tucano depositada por el Pepca incluye a seis personas y tres empresas - Acento / República Dominicana

Ex productor de cumbia fue imputado por lavado de activos - La Capital / Argentina

Carlos Ho González, proyectos y coimas de Odebrecht - La Prensa / Panamá

La Audiencia Nacional mantiene en prisión a Rosell por blanqueo de capitales - Eurosport / España

La cobertura jubilatoria no era tan elevada - El Cronista / Argentina

Estados Unidos aplaude golpe a finanzas de pandilla MS13 en El Salvador - W Radio / Colombia Lavado de activos: Sala suprema sostiene que casación no afecta casos emblemáticos - El Comercio / Perú

Escándalo Glisud: Indagarán a un empresario uruguayo en la causa por lavado de dinero - El Diario del Fin del Mundo / Argentina

Mara salvadoreña lavó casi US$2 millones - El Nuevo Diario / Nicaragua

Confirman que conversión de acciones de las SA no requerirá trámite por escribaníaConfirman que conversión de acciones de las SA no requerirá trámite por escribanía - ABC Color / Paraguay

Beneficiario final deberá ser identificado en inscripción y actualización datos del RNC - Al momento / República Dominicana

El titular de la DAIA reiteró sus acusaciones a Irán por los atentados - Télam / Argentina

Lavado de dinero - El Mercurio / México

Odebrecht podrá vender sus activos de Olmos - El Peruano / Perú- Absuelven a “Medio Millón” y sus parientes por lavado de dinero - El Mundo / El Salvador http://elmundo.sv/absuelven-a-medio-millon-y-sus-parientes-por-lavado-de-dinero/   - Misterio en Portugal: aparece una empresa desconocida que vale el 15% del PIB del país - Economía Hoy / México http://www.economiahoy.mx/empresas-eAm-mexico/noticias/8610253/09/17/Misterio-en-Portugal-aparece-una-empresa-desconocida-que-vale-el-15-del-PIB-del-pais.html   - Buscan detectar lavado de dinero proveniente del narcotráfico - ADN / Argentina  https://www.adnrionegro.com.ar/2017/09/buscan-detectar-lavado-de-dinero-proveniente-del-narcotrafico/   - El Gobierno insta a la banca a dar la alerta si ve operaciones ligadas al 1-O - Cinco Días / España https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/09/15/midinero/1505486803_923557.html   - La polémica decisión del gobierno que obliga a los bancos a hurgar en la identidad de sus clientes - El Líbero / Chile http://ellibero.cl/actualidad/la-polemica-decision-del-gobierno-que-obliga-a-los-bancos-a-hurgar-en-la-identidad-de-sus-clientes/   - Otto Bula firmó acuerdo por caso fiscal Aldana - Caracol / Colombia http://caracol.com.co/radio/2017/09/15/judicial/1505481716_874852.html   - Políticos del PRI, Monexgate y Odebrecht ligados a presuntas operaciones de lavado de dinero en un banco de Andorra - Huffington Post / México http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/09/15/politicos-del-pri-monexgate-y-odebrecht-ligados-a-presuntas-operaciones-de-lavado-de-dinero-en-un-banco-de-andorra_a_23209860/ - El Supremo vuelve a condenar a varias empresas por blanqueo - Cinco Días / España

Panamá concede extradición de exgobernador mexicano acusado por lavado de dinero - Panamá On / Panamá

Apoyan declarar inconstitucional el bloqueo de fondos - El Occidental / México

Pactan cooperación contra lavado de activos - Listín Diario / República Dominicana

Moquegua: Fiscal pide 10 años de cárcel para exalcalde del distrito de Torata - La República / Perú

Suiza investiga a dos españolas por tirar 80.000 euros en billetes de 500 al retrete - Cinco Días / España Exgobernador brasileño recibió condena de 45 años por corrupción - RPP / Perú

Lavado de activos es un “cáncer” para sistema financiero, afirman - ABC Color / Paraguay

- DGA y la UAF acuerdan trabajar contra el lavado de activos - Hoy / República Dominicana

Allanadas nueve empresas vinculadas al desfalco en la Faja Petrolífera - El Sol de Margarita / Venezuela