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Cursos E-Learning

Lavadodinero.com ofrece diversos cursos especializados orientados a profesionales del sector de la prevención del lavado de activos y los crímenes financieros. Aplicando modernas técnicas de edición gráfica, multimedia y animaciones, el equipo de profesionales de Lavadodinero.com se combina con reconocidos expertos internacionales para presentar cursos que ofrecen los conocimientos necesarios para complementar el programa de capacitación de su empresa y fortalecer sus habilidades en el campo de la prevención de los crímenes financieros.

Con la finalidad de facilitar el aprendizaje, los cursos están disponibles en formato e
-Learning en el Aula Antilavado (www.AulaAntilavado.com), la plataforma de e-Learning exclusiva de Lavadodinero.com.

 

 

Cursos Cortos - Más de 30 disponibles

Estos cursos abordan temas clave en el proceso de capacitación de los responsables del cumplimiento de las normas en contra del lavado de dinero, el financimaiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y otros delitos financieros. Con una duración máxima de 90 minutos, son una opción muy conveniente para armar un programa de capacitación personalizado para cada tipo de empleado. Todos los cursos tienen examen, contemplan un certificado individual y son avalados internacionalmente.

Disponible en formato: E-Learning

Duración: entre 50 y 90 minutos c/u

Precio
: US$ 30 p/p - Más de 10 participantes: US$ 25 p/p

Información sobre los cursos disponibles: ver listado

 

 

Entrenamiento Antilavado Para Empresas del Mercado de Valores

Los enormes desafíos que presenta el sector de valores para los profesionales de cumplimiento antilavado de dinero exigen que las empresas reguladas implementen programas de capacitación efectivos, que les permitan identificar adecuadamente los riesgos y cumplir con las exigencias de los reguladores. Este curso preparado por Lavadodinero.com aborda aspectos fundamentales que el personal de cumplimiento debe conocer para lograr una adecuada gestión de la estructura antilavado de la empresa. Desde tópicos básicos hasta temas altamente especializados son presentados de forma dinámica en este curso de 5 módulos exclusivo de Lavadodinero.com.

Disponible en formato: E-Learning

Duración: 5 horas

Precio
US$ 75 p/p - Más de 10 participantes: US$ 50 p/p

 

 

Juegos en Línea y sus Riesgos de Lavado de Dinero

Los juegos en línea presentan enormes desafíos para los profesionales de los casinos, sales de juegos y bingos, así como para quienes trabajan en las instituciones financieras que les prestan servicios a estos negocios y en los entes reguladores asociados al sector. Lavadodinero.com presenta este curso que concentra una serie de tópicos de alto valor para quienes deseen conocer los riesgos, las tipologías y las vulnerabilidades asociadas a los juegos a través de internet. El curso contiene casos de estudio reales, así como una revisión de las principales regulaciones vigentes en diversas jurisdicciones.

Disponible en formato: E-Learning

Duración: 3 horas

Precio
US$ 75 p/p - Más de 10 participantes: US$ 50 p/p

 

 

Curso ALD Para Empresas del Sector de los Seguros (Disponible pronto)

Este entrenamiento de 5 horas contempla varios módulos de capacitación multimedia orientados al personal de cumplimiento antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT) de las empresas reguladas del sector de los seguros. El material ha sido preparado por reconocidos expertos con amplia trayectoria en el sector y en prevención de los delitos financieros, así como en procesos de identificación y administración de riesgos. Este curso está desarrollado con la intención de satisfacer las exigencias regulatorias nacionales relacionadas a la capacitación ALD / CFT, así como las buenas prácticas internacionales. Al final de cada módulo los participantes deben tomar un examen. Se otorgará un certificado individual a quienes aprueben el examen y la empresa recibirá un reporte final con los resultados. .

Disponible en formato: E-Learning

Duración: 5 horas. 

Precio
US$ 75 p/p - Más de 10 participantes: US$ 50 p/p

NOTA: este curso está en proceso de actualziación. Para obtener información, escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Capacitación Para Directores y Gerentes

Lavadodinero.com presenta este entrenamiento diseñado con un enfoque gerencial, en el que se destacan las obligaciones desde el punto de vista operativo y comercial, dejando a un lado los tecnicismos típicos del cumplimiento y mostrando los desafíos, las responsabilidades y las consecuencias de las exigencias establecidas sobre los líderes de las empresas. Más allá de complicados análisis metodológicos y de exhaustivas revisiones legales, este material hace un análisis conciso sobre los riesgos que enfrentan las empresas cuando no cuentan con una gerencia que no respalda el cumplimiento, mostrando mediante casos reales las consecuencias que pueden enfrentar tanto las entidades, como los individuos que las dirigen.

Disponible en formato: E-Learning

Duración: 4½ horas

Precio: US$ 75 p/p - Más de 10 participantes: US$ 50 p/p.