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Juan Alejandro Baptista

Juan Alejandro Baptista no escribió una bibiografía por el momento

Petro
Por Fernando Martínez. En medio de la convulsión que impera en el mundo de las jóvenes monedas virtuales, el gobierno venezolano anunció la creación del llamado “Petro”, cuya emisión “no entra en la clasificación de una criptomoneda y su esquema sería una puerta de entrada franca para el crimen organizado", según...
Petro
Por Fernando Martínez. En medio de la convulsión que impera en el mundo de las jóvenes monedas virtuales, el gobierno venezolano anunció la creación del llamado “Petro”, cuya emisión “no entra en la clasificación de una criptomoneda y su esquema sería una puerta de entrada franca para el crimen organizado", según...
Canal de Denuncias
Por Tamara Agnic*. El apoyo claro e irrestricto al programa de cumplimiento debe verse reflejado, entre otros factores, en la aplicación de una política de tolerancia cero a todas las transgresiones pesquisadas y constatadas, tanto de subordinados como directivos. Si bien los canales de denuncia han sido utilizados desde hace décadas...
Canal de Denuncias
Por Tamara Agnic*. El apoyo claro e irrestricto al programa de cumplimiento debe verse reflejado, entre otros factores, en la aplicación de una política de tolerancia cero a todas las transgresiones pesquisadas y constatadas, tanto de subordinados como directivos. Si bien los canales de denuncia han sido utilizados desde hace décadas...
Este trabajo es la continuación de una serie de artículos dedicados al 20° Aniversario de Lavadodinero.com. La primera parte la dediqué a hablar de las personas que han sido clave en el desarrollo de este producto. Esta segunda parte es para hablar del mismo Lavadodinero.com: cómo nació, como evolucionó y cómo...
Este trabajo es la continuación de una serie de artículos dedicados al 20° Aniversario de Lavadodinero.com. La primera parte la dediqué a hablar de las personas que han sido clave en el desarrollo de este producto. Esta segunda parte es para hablar del mismo Lavadodinero.com: cómo nació, como evolucionó y cómo...
Carlos Intriago y Juan Alejandro Baptista
Las empresas están compuestas por personas, por seres humanos que somos los responsables de darles vida. Por eso comienzo esta serie de post dedicados al 20° aniversario de Lavadodinero.com destacando a las personas que sentaron las bases del centro de información/capacitación más antiguo de todo el mundo en materia de prevención...
Departamento Editorial / Prensa de OFAC Continuando con las sanciones en contra de funcionarios públicos de Venezuela, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy la designación de 4 altos oficiales militares ligados a hechos de corrupción y violación de los derechos humanos. De conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.)...
Departamento Editorial / Prensa de OFAC Continuando con las sanciones en contra de funcionarios públicos de Venezuela, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy la designación de 4 altos oficiales militares ligados a hechos de corrupción y violación de los derechos humanos. De conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.)...
Riesgo Geográfico
Por el Departamento Editorial. El Enfoque Basado en el Riesgo -conocido en inglés como Risk Based Approach- es una de las políticas más recomendadas por expertos y organismos multilaterales, cuando se refiere a la prevención y combate de los delitos financieros. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) en su Recomendación No....

Departamento de Producción. La correcta asignación del nivel de riesgo que representan los clientes es un aspecto neurálgico en el proceso de gestión y mitigación de riesgos. Cuando hablamos de grupos corporativos, los profesionales de distintas áreas deben trabajar de forma coordinada para determinar el riesgo asociado a cada cliente. En...

Mónica Mendoza - UNODC
Por el Departamento Editorial. En una entrevista exclusiva para Lavadodinero.com, Mónica Mendoza, Representante País en El Salvador de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por su iniciales en inglés), nos habló sobre el Día Nacional Para la Prevención del Lavado de Activos, el cumplimiento en...

Mónica Mendoza - UNODC
Por el Departamento Editorial. En una entrevista exclusiva para Lavadodinero.com, Mónica Mendoza, Representante País en El Salvador de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por su iniciales en inglés), nos habló sobre el Día Nacional Para la Prevención del Lavado de Activos, el cumplimiento en...
Por Fernando Martínez. El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) es el banco más grande de China y ocupa el podio del mayor banco del mundo por capitalización de mercado. La sucursal en España de este banco, que tiene su sede principal europea en Luxemburgo, es acusada de funcionar como...
Por Fernando Martínez. El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) es el banco más grande de China y ocupa el podio del mayor banco del mundo por capitalización de mercado. La sucursal en España de este banco, que tiene su sede principal europea en Luxemburgo, es acusada de funcionar como...
Lavado a través de la industria petrolera
Por Fernando Martínez. El uso de las industrias del sector petrolero en esquemas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo no es nuevo. Desde hace años se han detectado operaciones financieras ilícitas relacionadas a empresas del sector en varias partes del mundo. Sin embargo, algunos de los casos más relevantes...
Representantes de las Unidades de Chile y Argentina
Departamento Editorial / UAF de Chile. Con el objetivo de estrechar lazos y compartir experiencias sobre la prevención y detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, una delegación de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina visitó Chile entre el 28 y el 30 de agosto del...
Robo de Bitcoins de MtGox
Por Kim Nilsson* A finales de julio se conoció la noticia sobre el arresto en Grecia de un ruso sospechoso de dirigir una operación de lavado de dinero a gran escala centrada en Bitcoin. El individuo fue identificado como Alexander Vinnik, de 38 años, y se le acusa de haber movilizado...
Departamento Editorial. La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) emitió este martes 22 de agosto nuevas versiones de las Órdenes de Orientación Geográfica (GTOs, su sigla en inglés) asociadas al sector inmobiliario, que exigen la identificación de las personas físicas detrás de las compañías usadas para pagar bienes raíces residenciales...
Indice ALD Basilea 2017
Departamento Editorial. A pesar de que la mayoría de los países cumple legalmente con los estándares en materia de lucha contra el lavado de activos (LA) y financiamiento del terrorismo (FT), mayormente fallan en términos de implementación de las normas, según indica la más reciente versión del Índice Antilavado Basilea 2017...