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Por Verónica Moyano. A medida que los países avanzan en el desarrollo de políticas orientadas a evitar que el crimen organizado se infiltre en sus actividades económicas, se observa en paralelo una mayor diversificación por parte de los delincuentes. Una de las actividades que resulta atractiva para los delincuentes es la...
Por el Departamento Editorial. El Comité de Expertos en Evaluación de Medidas Antilavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (MONEYVAL) del Consejo de Europa ha acogido con satisfacción las reformas emprendidas recientemente por las autoridades de Andorra para abordar los riesgos identificados, pero ha pedido una serie de mejoras. En un...
Por el Departamento Editorial.  El pasado 07 de noviembre concluyó el Diálogo sobre Finanzas Ilícitas entre Argentina y Estados Unidos (AUDIF, por sus iniciales en inglés) realizado en Buenos Aires, el cual tuvo como objetivo compartir información sobre lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras amenazas financieras ilícitas que puedan...
Por Sergio Antequera.  Debido al uso de incentivos e información privilegiada no permitida, aproximadamente €8.8 millones en multas fueron impuestas a empresarios, compañías y bancos españoles por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de acuerdo a lo expuesto en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Empresas como...

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Por el Departamento Editorial. Además de causar daños físicos, los desastres naturales como huracanes y terremotos representan una oportunidad única para que personas dedicadas al fraude establezcan esquemas organizados de engaño o, en algunos casos, para que ciertos individuos se aprovechen de programas de ayuda creados para los afectados. Los criminales...
Por el Departamento Editorial. Como un sector de alto riesgo para el financiamiento del terrorismo y de riesgo medio de lavado de dinero fueron calificados los negocios de servicios monetarios (NSMs) del Reino Unido, como parte de la Evaluación Nacional de Riesgos 2017, que fue divulgada el 26 de octubre por...
Departamento editorial. A pesar de reconocer los esfuerzos adelantados por las autoridades nicaragüenses, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) señaló que el sistema de prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva del país centroamericano está sujeto a varias deficiencias...

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Por Sergio Antequera.  El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó el reporte sobre la Evaluación Mutua de México con respecto a su estructura en contra del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva durante la reunión plenaria realizada en Argentina entre el...
Por el Departamento Editorial.  Diez miembros y exmiembros del gobierno venezolano fueron agregados a la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus iniciales en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense. Dichas sanciones vienen dadas en conformidad con la Orden Ejecutiva (OE) 13692, teniendo como...
Por el Departamento Editorial. Amplia experiencia en investigaciones internacionales financieras y fuertes conexiones en Latinoamérica son dos de las características del nuevo director de la Red de Control de Crímenes Financieros FinCEN, por sus iniciales en inglés), Kenneth A. Blanco, quien viene de una larga carrera en la División Criminal del...
Por Sergio Antequera. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus iniciales en inglés), filtró una nueva ola de documentos con información precisa sobre las sociedades offshore de empresarios y políticos de todo el mundo en los distintos paraísos fiscales alrededor del globo.  Dicha filtración lleva por nombre “Paradise...
Departamento Editorial. Cuando hablamos de cumplimiento y prevención del lavado de dinero, inmediatamente nos imaginamos una serie de controles y procedimientos que giran en torno a los clientes, pero ¿qué sucede cuando el “cliente” no es una persona, ni una empresa, sino otro “banco”? Mediante este caso de estudio, revisaremos los...
Departamento de Producción.  Llamada “Panamá Papers” por la prensa, la conocida filtración de documentos confidenciales de la firma de abogados Mossack Fonseca dio la vuelta al mundo en 2016. Asimismo, dicha filtración mostró (y muestra) como personas de la clase empresarial y política de todo el planeta utilizan a Panamá para...

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Por Sergio Antequera. Paul Manafort y Rick Gates, exasesores de la campaña presidencial de Donald Trump, son acusados de lavar más de US$21 millones procedentes de pagos ilegales del gobierno ucraniano liderado por el ex presidente Viktor Yanukovych. Dichas acusaciones provienen del fiscal especial del Departamento de Justicia de Estados Unidos,...
Por Juan Alejandro Baptista. Si visitara una fábrica y le preguntara al gerente de la planta cómo se vería afectado su Programa de Seguridad si el gobierno aboliera las leyes que lo obligan a mantener todas las medidas de seguridad, seguramente el empleado le responderá que la ausencia de normativa generaría...

Departamento de Producción. La correcta asignación del nivel de riesgo que representan los clientes es un aspecto neurálgico en el proceso de gestión y mitigación de riesgos. Cuando hablamos de grupos corporativos, los profesionales de distintas áreas deben trabajar de forma coordinada para determinar el riesgo asociado a cada cliente. En...

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Por el Departamento Editorial. Los negocios de apuestas atraen un sinfín de personas con diferentes intenciones, bien sea puro entretenimiento y ganancia lícita, como también transacciones fraudulentas que busquen lavar dinero o financiar el terrorismo. Dicho esto, se señala a los casinos como entidades de mucha importancia que deben evaluar con...
Sven Stumbauer* La Red de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN, por sus iniciales en inglés) emitió recientemente un aviso** que alerta a las instituciones financieras sobre la amenaza de corrupción en Venezuela. El aviso describe las formas en que los funcionarios políticos pueden disfrazar el...

Mónica Mendoza - UNODC
Por el Departamento Editorial. En una entrevista exclusiva para Lavadodinero.com, Mónica Mendoza, Representante País en El Salvador de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por su iniciales en inglés), nos habló sobre el Día Nacional Para la Prevención del Lavado de Activos, el cumplimiento en...
Por Sergio Antequera. Autoridades financieras de Reino Unido investigan a los bancos HSBC y Standard Chartered debido a las acusaciones sobre como dichas entidades manejaron dinero ilícito del presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, y de otros miembros relevantes de la clase política en el país africano. Los señalamientos fueron hechos por...