Jueves 6 de abril del 2000

Lazan Lavado de Dinero en español
Por Elena Kenny

Alerta de Lavado de Dinero ahora se publica en español.
La nueva publicación mensual con un formato de boletín fue lanzada ayer por Alert Global Media, Inc. que edita Money Laundering Alert en inglés desde hace once años para analizar los movimientos del lavado de dinero por todas partes del mundo.
La versión en español que circula hoy, hace eco del caso BONY que puso al descubierto los movimientos millonarios de fondos rusos de dudosos origen a través del Bank of New York, de 216 años de antigüedad. Lucy Edward, una ex alta ejecutiva encargada de Rusia y el Este de Europa del Bank of New York y su esposo Peter Berlin se declararon culpables en febrero de lavado de dinero.
"En la publicación en español deseamos continuar con nuestro enfoque de presentar análisis sobre los principales casos de lavado de dinero", dijo Charles Intriago, presidente y fundador de Alert Global Media, Inc.
Los lectores, agregó, de Latinoamérica, mercado hispano de Estados Unidos y España podrán tener a mano análisis de los casos más sonados de lavado de dinero en el mundo, de las lecciones obtenidas, la forma de prevenir situaciones similares en las entidades financiera y opiniones de expertos, entre otros.
Intriago lanzó la edición en español en la Quinta Conferencia Anual Internacional de Lavado de Dinero de dos días que arrancó ayer en el Hotel Resort Fontainebleau en Miami Beach, con la participación de representantes del sector financiero de 31 países.
"Uno de los mayores riesgos que enfrentan las instituciones financieras es el alcance extraterritorial de las leyes de otros países", opinó Intriago.
Las autoridades de Estado Unidos han estimado que cada año se lavan $57,000 millones. Pero también se han adoptado leyes más rígidas, incluso en los países latinoamericanos y España.