Publicado el martes, 26 de junio de 2001

El dinero delató a Montesinos

ANDRES OPPENHEIMER
The Miami Herald

José C. Ugaz, un fiscal especial peruano, dijo al Herald en una entrevista telefónica el lunes que el FBI descubrió el paradero de Montesinos el viernes, luego de haber arrestado a un intermediario que estaba tratando de sacar fondos de Pacific Industrial Bank (PIB), un banco registrado en la Islas Caimán.

La compañía afiliada al banco en Miami, Pacific Credit Corp, está situada en el 701 de Brickell Avenue. El banco tiene varias cuentas en diversas instituciones bancarias del sur de la Florida.

Wayne Russell, portavoz del FBI, dijo que no podía hacer comentarios, pero otras fuentes peruanas y de EU que están familiarizadas con la investigación confirmaron el informe. En Washington, algunas fuentes del Departamento de Estado dijeron que hay otros dos individuos arrestados.

Algunos expertos peruanos, entre ellos un asesor de seguridad del presidente electo Alejandro Toledo, especulan que el gobierno venezolano siempre supo dónde estaba Montesinos, pero que sólo lo capturaron luego de que el FBI notificó al gobierno peruano.

Según Ugaz, ``Montesinos mandó a su emisario a Pacific Industrial Bank en Miami pidiendo le dieran su dinero, y amenazando con que haría algo contra el banco si no se lo daban. El banco se lo comunicó al FBI, que siguió al individuo y lo arrestó''.

Ugaz dijo que el sujeto amenazó con decir públicamente que el banco le estaba lavando dinero . Una fuente de EU allegada a la investigación dice que las amenazas no estaban relacionadas con ninguna actividad del banco, sino que fueron más bien ``amenazas físicas'' contra sus funcionarios.

En marzo pasado, el juez que supervisaba las investigaciones contra Montesinos cerró la sucursal peruana del PIB, alegando que estaba operando sin licencia y que servía para canalizar las ganancias malversadas de Montesinos y sacarlas del país.

Ugaz, el fiscal especial del caso Montesinos, identificó al emisario de éste como un policía retirado venezolano llamado Domingo Perdomo, que según se alega estaba a cargo del séquito de guardaespaldas que Montesinos mantuvo desde que se escondió el año pasado. También arrestaron a dos guardaespaldas de Perdomo en Miami, según fuentes policíacas peruanas.

El fiscal peruano dijo que Perdomo colaboró con el FBI después de que los agentes de EU lo arrestaron el viernes y lo amenazaron con acusarlo de extorsión.

El FBI también había interceptado sus llamadas telefónicas y a sus contactos en Miami, y a fines de la semana pasada encontraron un vínculo directo con Montesinos en la capital venezolana, según dijeron Ugaz y unas fuentes de EU. Arrestaron a Montesinos en Caracas el sábado y lo deportaron a Perú el lunes.

Funcionarios peruanos y fuentes norteamericanas familiarizadas con la investigación dijeron que el emisario estaba tratando de retirar unos $38 millones que fueron depositados en cuentas de dos asociados de Montesinos, Alberto Venero Garrido y Juan Valencia Rosas, en el PIB, un banco registrado en las Islas de Gran Caimán, que no tiene presencia física allí pero que tiene compañías afiliadas en Miami y varios países centroamericanos, así como cuentas bancarias en varios bancos norteamericanos. El presidente del banco es Ernesto Fernández Holmann, un nicaragüense que vive parte del tiempo en Miami.

Carlos Loumiet y Mark Schnapp, abogados del banco PIB, confirmaron el lunes por la noche que Venero y Valencia tenían cuentas en el banco pero dijeron que sus depósitos habían venido de otros grandes bancos estadounidenses y de instituciones bancarias extranjeras.

De acuerdo con los funcionarios peruanos, una gran parte de los depósitos de Montesinos estaban depositados bajo los nombres de Venero y de Valencia en Pacific Credit Corp, una compañía afiliada al banco PIB que invierte en préstamos de tarjetas de crédito norteamericanas, entre otras cosas.

Otros fondos fueron depositados en cuentas del PIB en AmTrade International Bank, International Bank of Miami, NationsBank of Florida y Barclays Bank of Miami, según funcionarios peruanos.

Una portavoz de Barclays Bank en Nueva York dijo que el banco no dio información sobre cuentas específicas. En el International Bank of Miami y AmTrade International Bank, los funcionarios que pudieran confirmar la existencia de estas cuentas no estaban disponibles. Representantes de Bank of America, antiguamente NationsBank, no devolvieron las llamadas.

Venero además tenía unos $18 millones en el Citibank de Miami, en una cuenta que se descubrió en enero. Venero fue arrestado por agentes norteamericanos en el banco y deportado a Perú poco después.

``Pacific Industrial Bank no era el punto de entrada de este dinero en el sistema bancario de Estados Unidos'', manifestó Loumiet, uno de los abogados del PIB. ``Todo el dinero, hasta el último dólar, había llegado a través de transferencias cablegráficas de importantes instituciones financieras en Estados Unidos y el extranjero''.

Una fuente cercana a la investigación dijo que el PIB alertó a las autoridades estadounidenses sobre la cuenta de Venero después que su arresto en Miami apareció en la prensa. Schnapp, el abogado del PIB, sólo comentó que ``cuando el banco comprendió que aparentemente había una conexión con Montesinos, cooperó totalmente con el FBI''.

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