Primera conferencia
sobre lavado de dinero se celebrará en Argentina
Miami (EEUU), 31 ago --(EFE)--
La Primera Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado
de Dinero se celebrará en Buenos Aires entre el 19 y 20 de
octubre próximo, con la participación de especialistas de
nueve países de la región en la lucha contra ese delito.
El evento organizado por Alert
Global Media, la editora de la publicación en español Alerta
de Lavado de Dinero y Money Laundering Alert, reunirá a especialistas
y proveedores de servicios para la prevención y detección
del blanqueo de dinero, se informó hoy en Miami.
Durante la reunión se analizarán
aspectos de las leyes y regulaciones sobre el blanqueo de
dinero en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos,
México, Panamá y Uruguay.
También se tratarán temas relacionados
con este delito en Internet y los nuevos mecanismos utilizados
para cometerlo, y se examinarán algunos casos, según han
anunciado sus organizadores.
El lavado de dinero es el
mayor peligro que las instituciones financieras, los prestadores
de servicios monetarios y negocios no financieros pueden
enfrentar. Ninguna otra actividad produce más perjuicios
tanto para su empresa como para su actividad profesional'',
señaló Alert Global Media.
Entre los invitados figuran
el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina,
Ricardo R. Gil Lavedra; el secretario de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
de Argentina, Lorenzo J. Cortese, y el director ejecutivo
de la Asociación de Bancos de Panamá durante 20 años, Ricardo
M. Alba.
Este último es el autor del
``Manual Uniforme para la Prevención del Lavado de Dinero
en América Latina''.
Al evento también asistirán
Francisco J. D'Albora, subdirector Nacional de Política Criminal
del Ministerio de Justicia de Argentina; María Cristina Ehbrecht,
de Dirección Ejecutiva de la Asociación de Bancos Argentinos
(ABA) y Rafael Franzini Director de la Unidad Anti-Lavado
de Dinero del Centro Interamericano Contra el Abuso de Drogas,
de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Además se ha previsto la participación,
entre otros, de Ricardo Nieto Molano del gerente de Operaciones
Bancarias y Riesgos de la Asociación Bancaria y de Entidades
Financieras de Colombia y de Jesús A. Serrano Nava, director
del Banco Nacional de México (Banamex).
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