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El Nuevo Herald Posted
on Thu, Mar. 27, 2003 En medio de las tensiones de la guerra contra Irak y la batalla de Estados Unidos para cerrar las llaves de financiamiento al terrorismo, se inaugura hoy en Miami Beach la mayor conferencia sobre lavado de dinero. Al encuentro de dos días, auspiciado por la newsletter Money Laundering Alert, editada en Miami, se esperan más de 800 participantes de 53 países, desde Estados Unidos hasta Latinoamérica y Europa. La newsletter, encabezada por Charles Intriago, publica en inglés y en español información detallada sobre lavado de dinero, tráfico de drogas y terrorismo. Aunque después de dispararse los primeros misiles contra Bagdad, surgieron preocupaciones entre algunos participantes por la seguridad y eventuales posposiciones de vuelos debido a los problemas enfrentados por las grandes aerolíneas, los organizadores informaron de que las cancelaciones fueron mínimas. Por su parte, el hotel Fontainebleau, sede del encuentro, incrementó las medidas de seguridad. La agenda de esta octava conferencia se concentra en los temas relacionados con el financiamiento al terrorismo, lavado de dinero y tráfico de drogas, que definitivamente sobrepasan todas las fronteras. ''Todo cambió después de los atentados del 11 de septiembre'', dijo Gonzalo Vila, editor de Alerta de Lavado de Dinero. Tras los atentados terroristas en Nueva York y Washington D.C., el congreso estadounidense aprobó la llamada Ley Patriótica para cerrar las llaves de financiamiento a los terroristas y los alcances de esta legislación dentro de Estados Unidos y fuera de este país serán tema de discusión en la conferencia. Entre los expositores figura John Byrne, asesor de la Asociación Estadounidense de Banqueros, quien está convencido de que la supervisión y la implementación de las nuevas regulaciones pueden mejorarse con la creación de una nueva oficina en el Departamento del Tesoro, capaz de brindar asesoría en el cumplimiento de la ley. También figuran como conferencistas Humberto J. Aguilar, ex abogado de Miami que purgó siete años en prisión por lavado de dinero de clientes globalmente; Astrid V. Leigh, ex fiscal especial en el caso de Vladimiro Montesinos, en Perú; Anthony L. Rodríguez, de Pronto R.D. Envíos en Nueva York; Daniel D. Soto, director global contra el lavado de dinero del Bank of America y Julie Shemitz, una fiscal estadounidense clave en la Operación Casablanca, en la que se confiscaron más de $100 millones a narcotraficantes y bancos.
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