Los principales escándalos de lavado de dinero de 2004 en varias instituciones bancarias de Estados Unidos y de otros países, incluyendo Riggs Bank, ABN Amro, AmSouth, Banco de Chile, serán analizados muy detalladamente en la 10ma Conferencia Anual Internacional sobre Lavado de Dinero que organiza Money Laundering Alert y Lavadodinero.com, y que se llevará a cabo del 2 al 4 de marzo en el Westin Diplomat Resort & Spa in Hollywood, Florida.

Más de 1.000 profesionales de todo el mundo provenientes de más de 50 países acudirán a la conferencia para escuchar y aprender de los expertos mundiales sobre métodos y controles de lavado de dinero, explorar los casos más importantes y muchos otros temas.

Importantes casos de lavado de dinero que involucran a Riggs, AmSouth, ABN Amro y otros, han estado constantemente presente en la prensa durante el último año. Han derivado en audiencias del Congreso de EE.UU. en donde también se encontró que agencias fiscalizadoras de EE.UU. no estuvieron haciendo sus trabajos correctamente. Riggs y AmSouth sufrieron multas de US$35 millones por parte de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) y otras agencias fiscalizadoras. Además, el Departamento de Justicia no ha terminado su trabajo en ninguno de los casos. Recientemente se dio a conocer que dos sucursales –Nueva York y Miami—del Banco de Chile también están siendo investigadas por las autoridades de EE.UU., q podrían terminar en multas y/u otros castigos para la institución.

El caso Riggs ha resultado en exámenes más frecuentes y enérgicos por parte de las agencias federales, como han notado y experimentado instituciones financieras en el último año.

Riggs, cuyos problemas surgieron por servicios especiales que ofreció a embajadas extranjeras en Washington, estaría negociando con el Departamento de Justicia para evitar cargos criminales en su contra en conexión con las multimillonarias cuentas que tenían líderes extranjeros corruptos allí (incluyendo Augusto Pinochet, de Chile, y Teodoro Obiang Nguema, de Guinea Ecuatorial).

David Caruso, el ejecutivo de cumplimiento que fue contratado para resolver las acciones que enfrenta Riggs luego de que surgiera el escándalo, hablará en un panel que explorará todas las lecciones que los casos Riggs y AmSouth pueden enseñar.

Lester Joseph, jefe interino de confiscación de activos y de la sección de lavado de dinero del Departamento de Justicia de EE.UU., en Washington D.C., quien elabora políticas sobre la aplicación de las leyes de lavado de dinero de EE.UU. también hablará en la conferencia. Ha sido el vocero del departamento para responder a críticas que señalan que los fiscales han “criminalizado” el proceso de las regulaciones antilavado de dinero, un tema que también será analizado en la conferencia.

Otros paneles de la 10ma Conferencia Anual Internacional sobre Lavado de Dinero se enfocarán en temas candentes tales como la financiación del terrorismo, banca islámica, PEPs (personas expuestas políticamente), y cómo los paraísos fiscales sirven para lavar dinero.

Esta conferencia anual es la mayor y más reconocida en su tipo de todo el mundo, incorpora a 53 expertos en el campo antilavado de dinero y antifinanciación del terrorismo de todo el mundo que hablarán en 31 paneles. Más de 50 compañías que ofrecerán sus productos y servicios antilavado, patrocinarán eventos y participarán como exhibidores.

La conferencia atrajo a 972 participantes de 54 países el año pasado, y es muy posible que este año esté número supere los 1.000.

Sobre las publicaciones y productos de Alert Global Media, Inc.

Lavadodinero.com, Money Laundering Alert y Moneylaundering.com Premium son las principales fuentes de información, guías y análisis sobre lavado de dinero, financiación del terrorismo y delitos financieros. Además de la conferencia anual en Florida, Alert Global Media realiza conferencias anuales en Latinoamérica y Europa. La próxima en Latinoamérica se realizará del 3 al 5 de agosto en la ciudad de México.

Puede encontrar más información en www.lavadodinero.com

Periodistas pueden obtener credenciales contactando a Alejandra Slatapolsky a alejandras@moneylaundering.com o llamando al (305) 530-0500.

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