Un especial panel especial sobre los errores y deslices cometidos por los bancos Riggs y Banco de Chile, Pinochet, Terrabank, Citigroup, Baninter, Jerez y otros, las penalidades que recibieron, los escandalos que provocaron y las consecuencias que sufrieron, abrirá la 6ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero.
En el panel , donde participarán expertos antilavado del sector privado de banca, de la Reserva Federal de Estados Unidos, la directora de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) y una de las más importantes juezas en el tema de lavado de dinero de Argentina,. abrirá la 6ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero.

Este increíble evento de 3 días, que el año pasado atrajo a más de 200 participantes de toda América Latina y Estados Unidos, se llevará a cabo del 3 al 5 de agosto de 2005 en el Hotel Sheraton Centro Histórico de la ciudad de México.

Además del panel de apertura: Los Siete Pecados Capitales (Antilavado) y las Lecciones de Riggs, Banco de Chile, Terrabank y otros, donde se analizarán los casos que revolucionaron el campo antilavado el año pasado tras las increíbles revelaciones del Senado de EE.UU., la conferencia contará con otros reveladores paneles que por ejemplo explicarán cómo las leyes antilavado de dinero de EE.UU. afectan a las instituciones financieras y gobiernos de todo el mundo.

En estos tres días, la conferencia presentará a más de 20 expertos que hablarán en 13 paneles más un taller sobre técnicas y herramientas de investigación. Además, una gran variedad de compañías que ofrecen software, productos y servicios antilavado patrocinarán eventos y exhibirán sus productos.

Uno de los temas más preocupantes en la actualidad para todas las instituciones financieras de Latinoamérica y en especial para las casas de envío de remesas y otros Negocios de Servicios Monetarios es el cierre de sus cuentas por parte de los bancos estadounidenses. Dos paneles específicos analizarán exclusivamente estos temas y explicarán cómo pueden hacer las instituciones de Latinoamérica para conservar y abrir cuentas en los bancos estadounidenses.

La Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero que organiza Lavadodinero.com es la mayor y más reconocida conferencia sobre lavado de dinero en español en todo el mundo.

Otros paneles tratarán el tema de los líderes políticos extranjeros o Personas Expuestas Políticamente (PEPs) y cómo los bancos pueden hacer para saber cuando una persona es un PEP o un testaferro de un PEP. Y también para saber distinguir si el dinero de estos PEPs es legítimo o sucio. La conferencia ofrecerá guías y asesoramiento sobre las mejores (y peores) prácticas que los participantes de la conferencia pueden seguir para cumplir con todas las leyes antilavado de sus países y también de EE.UU., incluyendo la Ley USA Patriot.

Profesionales de toda Latinoamérica recibirán en la conferencia una exclusiva instrucción sobre explicará exclusivamente cómo explotar Internet para llevar a cabo tareas antilavado y de diligencia debida. Explicará cómo maximizar el potencial de Internet para luchar contra el lavado de dinero.

La conferencia utiliza un formato interactivo que incentiva la participación de la audiencia. Moderados expertos realizan sus propias preguntas y permiten que los participantes también realicen todas las preguntas que deseen durante las sesiones.

Adjuntamos el volante de la conferencia. Toda la información sobre la misma, incluyendo el programa completo y los oradores, puede encontrarse en Lavadodinero.com.

Lavadodinero.com y Money Laundering Alert son las fuentes más completas sobre noticias, inteligencia, nálisis y asesoramiento en el campo antilavado de dinero de todo el mundo. En la última década, Lavadodinero .com y Money Laundering Alerta han realizado 15 conferencias latinoamericanas e internacionales. El año pasado llevaron a cabo la primera conferencia europea en Viena.

Información sobre la inscripción y el programa completo de la conferencia está disponible en www.lavadodinero.com

--Miembros de la prensa pueden obtener sus credenciales para cubrir la conferencia contactando a Alejandra Slatapolsky en alejandras@moneylaundering.com o llamando a 305-530-0500

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Guía de las Regulaciones de la Ley de Secreto Bancario de EE.UU.