El cierre de virtualmente todas las cuentas bancarias de los Negocios de Servicios Monetarios (NSM) y bancos Latinoamericanos en Estados Unidos continúa siendo un tema de candentes discusiones entre el gobierno estadounidense, el sector bancario y los NSM.

Las instituciones latinoamericanas se ven en una encrucijada ya que deben contar con servicios bancarios en EE.UU. para poder seguir operando. Especialmente los NSM, que sin una cuenta corren peligro de extinción. Incluso muchos bancos y negocios de servicios monetarios en Latinoamérica han pedido ayuda a sus gobiernos para que intervengan y eviten los cierres de cuentas.

Sin embargo, el número de bancos de Estados Unidos que cierran indiscriminadamente cuentas de instituciones financieras que consideran de riesgo o alto riesgo, y de las que se rehúsan a abrir nuevas no deja sino de aumentar. La razón para esto es la presión que reciben por parte de los reguladores para cumplir con normativas muchas veces confusas.

Esta problemática, otras polémicas y casos famosos de lavado serán expuestos en la 6ta Conferencia Anual Latinoamericana Sobre Lavado de Dinero organizada por Lavadodinero.com que se llevará a cabo del 3 al 5 de agosto en el Sheraton Centro Histórico de México D.F.

Expertos mundiales en el tema también analizarán en la conferencia casos de lavado como Riggs con Pinochet, Banco de Chile, Terrabank, Citigroup, Baninter, Jerez y otros. Comités de congresos, unidades de inteligencia financiera, y otras agencias fiscalizadoras están investigando si los bancos han tomado muy por encima los controles antilavado. Los investigadores estiman que las instituciones financieras muchas veces colaboran con sus clientes, especialmente las ‘personas expuestas políticamente’ (PEPs), quienes traen una importante cantidad de dinero a las instituciones.

Otros paneles en la conferencia también tratarán temas tales como qué hacen los funcionarios públicos corruptos con su dinero; cómo el alcance “extraterritorial” de la Ley USA Patriot de EE.UU. afecta a todas las instituciones financieras del mundo; y cómo son utilizados los paraísos fiscales por los lavadores para blanquear el dinero sucio, entre otros.

Sobre la Conferencia Latinoamericana de Lavado de Dinero

La conferencia es la mayor y más reconocida de su tipo en América Latina, cuenta con más de 20 expertos del campo antilavado y financiación del terrorismo América Latina, Estados Unidos y otras partes del mundo que expondrán sus ideas en unos 13 paneles. La conferencia se realiza todos los años en distintos países de América Latina, incluyendo Argentina, México, Puerto Rico, Panamá y Costa Rica. La última conferencia en San José atrajo a más de 180 participantes.

Lavadodinero.com y Money Laundering Alert son las fuentes más completas sobre noticias, inteligencia, análisis y asesoramiento en el campo antilavado de dinero de todo el mundo. En la última década, Lavadodinero.com y Money Laundering Alert han organizado 17 conferencias latinoamericanas e internacionales.

Información sobre la inscripción y el programa completo de la conferencia está disponible en www.lavadodinero.com

--Miembros de la prensa pueden obtener sus credenciales para cubrir la conferencia contactando a Alejandra Slatapolsky en alejandras@moneylaundering.com o llamando a 305-530-0500

¿Está suscrito?

Iniciar Sesión

Guía de las Regulaciones de la Ley de Secreto Bancario de EE.UU.