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COMUNICADO DE PRENSAPara Divulgación inmediata17 de Junio de 2005 Contactos: Bárbara Schpilberg Alejandra Slatapolsky Conferencia Latinoamericana analizará los nuevos métodos del lavado a través de las compañías de seguro, de valores y tarjetas de crédito/débitoEl lavado de dinero en América Latina ha sido siempre un crimen extendido. Pero en los últimos años nuevos métodos más creativos escapando de la banca tradicional (ya muy regulada y controlada) han crecido exponencialmente, inmiscuyéndose en nuevos sectores como las compañías de seguros y tarjetas de crédito. Paneles especiales en la Sexta Conferencia Anual Internacional sobre Lavado de Dinero que organiza Lavadodinero.com del miércoles 3 al viernes 5 de agosto de 2005 en el Hotel Sheraton Centro Histórico de México D.F. tratarán el crecimiento del lavado de dinero a través de compañías de seguros, firmas de valores y mediante el uso de tarjetas de crédito y débito. Al mismo tiempo, examinarán las regulaciones que nacieron para combatir el fenómeno: una gran cantidad de países ya se han percatado de estos nuevos métodos utilizados por los lavadores y han incluido a estos sectores no bancarios dentro de sus políticas antilavado. Expertos mundiales como Aquiles Núñez, vicepresidente de American Express para Latinoamérica y el Caribe y Manuel Acevedo Guadiana, Director General de Normativa de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, Saskia Rietbroek-Garces, directora de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) y Charles Intriago, presidente y fundador de Alert Global Media Inc. entre otros explicarán cómo los lavadores se alejan de la banca tradicional y utilizan estos caminos alternativos. Durante los tres días, más de 20 expertos mundiales expondrán en 13 paneles todo su conocimiento relacionado al mundo antilavado de dinero y antifinaciación del terrorismo. Otros paneles en la conferencia tratarán el polémico y árido tema del cierre de las cuentas de bancos latinoamericanos en bancos de Estados Unidos y su creciente dificultad para abrir cuentas bancarias en Norteamérica. La conferencia también contará con un panel especial que analizará el alcance extraterritorial de la ley estadounidense USA Patriot, y cómo esto afecta a todas las instituciones que no se encuentran en EE.UU. pero que tiene vínculos con el país norteamericano. Algunos casos recientes muestran cómo el ‘largo brazo’ de las leyes criminales de EE.UU. llevó a la condena por lavado a personas que no habían puesto un pie en Estados Unidos. Aquí los expertos explicarán estas leyes y mostrarán cómo se aplican en América Latina. Un panel muy original Utilizar Internet como una poderosa herramienta para tareas antilavado, proveerá a los participantes de un conocimiento práctico para maximizar el poder de Internet en sus tareas diarias de búsqueda y verificación de información. Otros paneles de la conferencias tratarán temas de vital importancia como por ejemplo las lecciones aprendidas de los últimos escándalos de Banco Riggs y Banco de Chile, los elementos cruciales para un eficiente programa de identificación y verificación de la identidad de los clientes; además de los seis elementos esenciales de un exitoso programa antilavado para toda institución financiera. Sobre la Conferencia Latinoamericana de Lavado de Dinero La conferencia es la mayor y más reconocida de su tipo en América Latina, cuenta con más de 20 expertos del campo antilavado y financiación del terrorismo América Latina, Estados Unidos y otras partes del mundo que expondrán sus ideas en unos 13 paneles. La conferencia se realiza todos los años en distintos países de América Latina, incluyendo Argentina, México, Puerto Rico, Panamá y Costa Rica. La última conferencia en San José atrajo a más de 180 participantes. Lavadodinero.com y Money Laundering Alert son las fuentes más completas sobre noticias, inteligencia, análisis y asesoramiento en el campo antilavado de dinero de todo el mundo. En la última década, Lavadodinero.com y Money Laundering Alert han organizado 17 conferencias latinoamericanas e internacionales. Información sobre la inscripción y el programa completo de la conferencia está disponible en www.lavadodinero.com --Miembros de la prensa pueden obtener sus credenciales
para cubrir la conferencia contactando a Alejandra Slatapolsky
en alejandras@moneylaundering.com o llamando a 305-530-0500
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