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Publicada por
lavadodinero.com
y Money Laundering Alert
ISBN 0-9719195-2-6
(tapa blanda)
Disponible en inglés
Descargue el volante (En PDF)
ESTA GUÍA INDISPENSABLE CONTIENE: |
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Cada una de las 76 regulaciones
de la LSB analizada por expertos en lenguaje
simple, incluyendo aquellas emitidas bajo la
Ley USA Patriot
Incluidas en color para destacar las revisiones
y agregados de la Ley USA Patriot.
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Las nuevas regulaciones
ALD e IAS para las compañías de
seguros de vida y fondos mutuos y las obligaciones
de cumplimiento requeridas bajo las mismas.
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Análisis
de la regulación final de la Sección
312 que requiere la diligencia debida para las
cuentas corresponsales y de banca privada no estadounidenses.
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Las nuevas regulaciones ALD para la industria
de valores emitidas por la NASD, la NYSE y la
Asociación Nacional de Futuros
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Más
todos los formularios de reporte requeridos
bajo la LSB y la Oficina de Control de Activos
Extranjeros (por sus siglas en inglés,
OFAC), con instrucciones. Usted puede analizar
sus obligaciones de reporte junto con las regulaciones
y nuestro análisis experto.
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ahora online
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| ACERCA DE LOS AUTORES |
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Peter G. Djinis
Peter G. Djinis es el fundador de la firma Oficina Legal de Peter Djinis, especializada en temas civiles y regulatorios que involucren a las leyes federales antilavado de dinero y la Ley de Secreto Bancario. Previamente, el Sr. Djinis fue Director Ejecutivo Asistente para Política Regulatoria de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN), donde fue responsable del establecimiento de políticas regulatorias y supervisión del cumplimiento de todos los aspectos de la Ley de Secreto Bancario (LSB) por parte de las instituciones bancarias y no bancarias de EE.UU. Durante los últimos 16 años, el Sr. Djinis ha tenido un papel central en el desarrollo de los requisitos legales y controles antilavado de dinero, tanto en EE.UU. como en el exterior.
Charles A. Intriago
Charles A. Intriago, es abogado, presidente de Alert Global Media, Inc., y editorial de Money Laundering Alert. A comienzos de su carrera, el Sr. Intriago fue Asesor Legal Jefe del Subcomité de Operaciones Gubernamentales sobre Asuntos Legales y Monetarios de la Cámara de Representantes de EE.UU., que tenía jurisdicción supervisora de todas las agencias de EE.UU. involucradas en el esfuerzo antilavado de dinero. También fue Asesor Legal Especial sobre el Crimen Organizado para el Gobernador de la Florida Reubin Askew y Asistente del Fiscal Federal en el Distrito Sur de la Florida, donde enjuició a delincuentes de cuello blanco y traficantes de drogas. |
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De los editores de lavadodinero.com y Money Laundering Alert
Guía de las Regulaciones de la Ley de Secreto Bancario de EE.UU., Edición 2006
Incluye el análisis experto de cada una de las 76 regulaciones realizado por dos de los mejores especialistas mundiales, Peter G. Djinis y Charles A. Intriago
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¡La guía indispensable para cualquiera sujeto a las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario de EE.UU.!
Las gigantescas sanciones multimillonarias
pagadas recientemente por algunas de las instituciones financieras
más reconocidas en el mundo fueron consecuencia de
las violaciones a las regulaciones de la Ley de Secreto
Bancario. Usted no puede permitirse el no tener en
claro las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario (LSB).
Vivimos en una nueva era de cumplimiento ALD por parte del
gobierno de EE.UU. Usted se enfrenta a regulaciones
complejas, confusas y ambiguas, y los riesgos son enormes
si no cumple con ellas.
La ignorancia no es una opción.
Si usted no tiene información sobre sus nuevas obligaciones regulatorias y no cumple con ellas de manera efectiva, tal vez no pueda evitar las devastadoras consecuencias del incumplimiento.
Ninguna institución financiera no estadounidense,
incluyendo las industrias recientemente incluidas en las
regulaciones, como el sector de seguros, los fondos mutuos,
las compañías de tarjetas de débito,
crédito y prepagas, los asesores de inversión
y los negocios no financieros, como los joyeros y vendedores
de automóviles, está libre de verse afectada
por las regulaciones. Las instituciones financieras que
hacen negocios en los Estados Unidos también deben
cumplir con muchas de estas regulaciones o arriesgarse a
cuantiosas multas y la pérdida del privilegio de
realizar negocios en los Estados Unidos.
¡Protéjase usted y a su organización hoy!
Esta obra única es la fuente definitiva
de guía de todas las 76 regulaciones de la Ley de
Secreto Bancario. Dos de las principales autoridades sobre
la LSB, Peter Djinis y Charles Intriago, analizan exhaustivamente
cada regulación y le explican en lenguaje simple
cómo debe cumplir con las regulaciones y qué
significan realmente.
Este gran recurso le ahorra tiempo, facilita su tarea, le da tranquilidad y le ahorra miles de dólares en honorarios de consultoría. Todo aquel que en su organización sea responsable por el cumplimiento o control LSB debería tener esta guía esencial en su escritorio como rápida referencia.
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Nota: Alert Global Media, Inc., incluyendo esta publicación y otras, como Money Laundering Alert, moneylaundering.com y lavadodinero.com, brinda información acreditada referida a los controles de lavado de dinero y temas relacionados. Al publicar estas obras, ni sus autores, ni los editores ni la editorial realizan la prestación de ningún servicio legal u otros servicios profesionales. Si se requieriera tal asistencia, deberá consultar a individuos profesionales competentes para tal efecto. |
