Seminarios en DVD

Leyes y regulaciones antilavado de EE.UU.: Cómo evitar los problemas y el peligro.

La ignorancia y el desconocimiento son sus peores enemigos.

Seminario en español de tres horas en DVD
Precio Especial: US$245 - Ahorra US$50
Precio Regular: US$295
Envío gratuito dentro de EE.UU. Para envíos fuera de EE.UU. sume US$50.

Ordene ahora online
(Utilizará a nuestro carro de compras, en inglés,
donde podrá completar su orden)

Ordene por telefono/email

DVD del seminario dictado por:

• Charles Intriago, CEO de Alert Global Media
• Saskia Rietbroek-Garces, ex directora ejecutiva de Asociacion de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS)
• Gonzalo Vila, coordinador de contenidos, ACAMS.

Todos los gobiernos, y especialmente Estados Unidos, están presionando cada vez más a todas las instituciones para que cumplan con las obligaciones y normativas antilavado y para que identifiquen las grietas dentro de sus sistemas que son utilizadas por los lavadores y terroristas. Las penas y multas son cada vez más severas.

Este seminario especializado le ofrecerá un enorme caudal de información sobre todo lo que usted necesita saber para proteger mejor a su institución y para combatir el lavado de dinero. Además incluye nuevos temas claves: PEPs (personas expuestas políticamente), financiación del terrorismo, mayor alcance de la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos, y las regulaciones de la Ley USA Patriot.

El único seminario en español sobre la Ley de Secreto Bancario en EE.UU., la Ley USA PATRIOT, y muchos otros temas de vital importancia para usted.

Aprenda cómo la falta de cumplimiento puede convertirse en una violación de las leyes criminales de lavado de dinero de EE.UU., las más severas del mundo. Estas prohíben mover fondos legítimos al extranjero – si el dinero puede ser utilizado para cometer delitos. Prohíben ayudar a mover fondos incluso cuando usted no sabe que estos fondos fueron obtenidos en forma ilegal – si las agencias gubernamentales policíacas determinan que usted incurrió en la “ceguera intencional”. Con este riesgo a un procesamiento usted no puede darse el lujo de cometer errores.

Este DVD lo ayudará a cumplir sus obligaciones legales para mantener a su equipo de trabajo entrenado e informado en este peligroso y cambiante campo. Nuestro seminario cumple el papel de una póliza de seguro, lo indemnizará del peligro de la ignorancia.

Ordene Ahora