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¿Cuánto sabe sobre antilavado? - 20 de julio, 2007

¿Bajo qué circunstancias una empresa de transporte de valores puede ser denominada Negocio de Servicios Monetarios?

A. El camión blindado transporta dinero de una institución financiera extranjera para ser depositado en la cuenta de una institución financiera de EE.UU.
B. La empresa provee el servicio de descuento de cheques en su camión blindado, en fábricas o negocios remotos.
C. El camión blindado intercambia billetes deteriorados por nuevos billetes de la misma moneda.
D. El camión blindado descuenta cheques de cualquier monto.

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