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¿Cuánto sabe sobre antilavado? - 8 de agosto, 2007

¿Qué negocios están cubiertos bajo las nuevas Regulaciones del Reino Unido sobre Lavado de Dinero 2007?

A. Bancos, casinos y negocios de transmisión de dinero.
B. Bancos, negocios de transmisión de dinero e inmobiliarias.
C. Ambas A y B.
D.Bancos, casinos y paginas de juegos online.

Comentarios sobre esta pregunta pueden ser enviados a editor@lavadodinero.com

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Guía de las Regulaciones de la Ley de Secreto Bancario de EE.UU. 

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