Según el documento de Interagencia sobre el cumplimiento de la Ley del Secreto Bancario / Anti Lavado de Dinero, de julio de 2007 de FinCEN, una agencia de EE.UU. emitirá una orden de cesar y desistir en contra de una organización bancaria o unión de crédito cuando:
A. La institución financiera no tenga un programa de cumplimiento escrito sobre el LSB, incluyendo un programa de identificación del cliente que cubra adecuadamente controles internos, tests independientes y entrenamiento ALD.
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