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¿Cuánto sabe sobre antilavado? - 17 de agosto, 2007

Según el Joint Money Laundering Steering Group del Reino Unido, ¿qué factores hacen que los productos monetarios electrónicos sean atractivos para el lavado de dinero y/o la financiación del terrorismo?

A. La naturaleza de que muchos productos no se den “cara a cara”

B. La habilidad de terceras personas no verificadas para usar el producto
C. A, B y D
D. La habilidad de los consumidores para abrir cuentas múltiples o adquirir un número de tarjeta sin verificación

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